为满足公司经营和未来发展资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请累计不超过人 民币 80 亿元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 承兑汇票、反向保理、保函、信用证、票据贴现、远期外汇买卖等综合授信业务。授信额 度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东 大会决议通过之日，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。公司及控股子 公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下： | 融资方 | 2025 | 年度授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | | 37 | | 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | | 15 | | 广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司 | | 10 | | 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司 | | 8 | | 广东绿屋建筑科技工程有限公司 | 5 | | --- | --- | | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 4 | | 广东蒙创致远新材料科技有限公司 | 1 | | 合计 | 80 | 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司及控股子公司将根据银行审批情况确 定最终授信银行 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将举行 2024 年度网上业绩说明会， 现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（周三）下午 15:00-17:00。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明 会。 特此公告。 2、召开方式：网络远程方式。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 3、出席人员：公司董事长、总裁萧礼标先生，董事、董事会秘书张旗康先生， ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，通过召 开监事会会议、查阅资料、列席董事会和出席股东大会等方式依法独立行使职权，对公司 生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职 等情况实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益，特别是广大中小股东的权 益，认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用。现将监事会 2024 年度 主要工作情况报告如下： 蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届监事会第五次会议 一、监事会会议的召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委 托出席或缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章 程》的规定，各次监事会会议和审议议案具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | 表决结 果 | | --- | ...

担保情况 - 2025年度拟为控股子公司提供担保额度总计不超过33亿元[3] - 广西蒙娜丽莎新材料有限公司2025年度担保额度15亿元，占公司最近一期经审计净资产比例45.00%[6] - 广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司2025年度担保额度5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例15.00%[6] - 广东绿屋建筑科技工程有限公司2025年度担保额度5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例15.00%[6] - 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司2025年度担保额度5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例15.00%[6] - 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司2025年度担保额度2亿元，占公司最近一期经审计净资产比例6.00%[6] - 广东蒙创致远新材料科技有限公司2025年度担保额度1亿元，占公司最近一期经审计净资产比例3.00%[6] - 截至2025年4月16日担保余额46786.38万元，2025年度担保额度合计33亿元，占公司最近一期经审计净资产比例99.00%[6] - 本次担保额度获批后，公司对外担保额度为330000万元，占2024年度经审计净资产的99.00%[29] - 截至2025年4月16日，公司及控股子公司实际对外担保余额为46786.38万元，占2024年度经审计净资产的14.04%[29] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形[29] 业绩情况 - 公司2024年资产总额73863376.47元，较2023年下降；负债总额129076999.71元，较2023年略有下降；净资产 -55213623.24元，亏损较2023年扩大[16] - 公司2024年营业收入95895902.53元，较2023年增长；利润总额 -17107902.95元，亏损较2023年收窄[16] - 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司2024年资产总额较2023年下降；负债总额较2023年大幅下降；营业收入较2023年下降；净利润较2023年大幅下降[18] - 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司2024年资产总额较2023年下降；负债总额较2023年下降；净利润较2023年下降[21] - 广东蒙创致远新材料科技有限公司2024年资产总额较2023年下降；利润总额较2023年由盈转亏[24] 子公司资产负债 - 广西蒙娜丽莎新材料有限公司2024年12月31日资产总额21.85亿元，负债总额6.13亿元，净资产15.72亿元[10] - 广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司2024年12月31日资产总额12.83亿元，负债总额9.18亿元，净资产3.65亿元[13] - 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司2024年资产总额1316217303.08元，负债总额263426907.55元[18] - 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司2024年资产总额489293003.60元，负债总额157233701.57元[21] - 广东蒙创致远新材料科技有限公司2024年资产总额123544725.40元[24]

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 为了进一步加强和规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合 法权益，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关要求，结合公司内部控制有关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2021〕2510 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销 保荐有限责任公司(以下简称申万宏源)采用 A 股股东优先配售和余额包销相结合的方式，向社会公众 公开发行可转换公司债券 1,168.93 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 116,893.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,622,641.53 万元后的募集资金为 115,930.74 万元， ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬是根据其岗位职责、专业能力、任职风险及市 场薪资行情等因素确定。薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬及津贴组成。基本薪酬根据岗位 职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；绩效薪酬根据公司有关经营指标达成 情况挂钩发放，最终领取的绩效薪酬会有所浮动。董事、监事津贴按月/季度发放。 参与公司净利润超额激励政策的董事、高级管理人员等人员同时根据业绩达成条件享 有超额激励。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第四届董事 会第八次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 《关于公司部分高级管理人员2024年度薪酬情况及20 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制等审计工作。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 在担任公司 2024 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开了第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于开展应收账款保理业 务的议案》，根据实际经营需要，公司及控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等 具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿 元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务 期限以保理合同约定期限为准，董事会授权管理层办理相关业务并签署相关法律文件。 公司及控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展 保理业务，具体合作机构将由董事会授权的管理层根据合作关系、综合资金成本、融资期 限、服务能力等综合因素选择。 合作机构与公 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开了第四届董事会 第八次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会 计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2024年12月，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕 24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号 ——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行相 ...