惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股东会议事规则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会发布的 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为健全和规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视 需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相 关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时 报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报 告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何 形式通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。 第七条 公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提 前报送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求， 应当予以拒绝。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强和规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 （以下简称"公司"）对外信息报送和使用管理, 根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》 等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《惠 州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股 东提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网 址:http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的工作行为， 确保公司经营管理的有效开展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人、董事会秘书各 一名。公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或解聘；公司副 总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。 第三条 总经理负责公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责；副总经理及其他相关高级管理人员协助总经理工作。 第四条 总经理每届任期三年，任期届满连聘可以连任。副总经理及其他高 级管理人员的任期与总经理一致。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职应当符合法律、法规 以及《公司章程》规定的条件。公司应与总经理、副总经理以及其他由董事会聘 任的高级 ...

第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保 风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民 法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司提供的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的 对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董 事会或股东会做出决议后及时通知公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保应当遵循 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第五条 公司开展金融衍生品业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司") 的金融衍生品业务管理，有效防范金融衍生品交易风险，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为 期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 特制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务， ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范 运作中的作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法利益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠 州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称 "党章"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系惠州市德赛西威汽车电子有限公司按原账面净资产值折股整 体变更设立的股份有限公司；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为：91441300617881792D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1 亿股，于 2017 年 12 月 26 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 公司英文名称：Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 第五条 公司住所： 惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号。 公 ...