公司基本信息 - 公司于2017年12月1日经核准首次向社会公众发行人民币普通股1亿股，12月26日在深交所上市[2] - 公司注册资本为人民币59,680.9294万元[7] - 公司股份总数为59,680.9294万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 经营范围 - 公司经营范围包括技术开发、生产和销售汽车多类系统及部件等[11] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会未在30日内执行，股东可起诉[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[32] - 公司股东享有获得股利分配、参与股东会等权利[29] - 公司股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[35] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权损害公司或其他股东权益[37] 股东会相关 - 公司股东会是权力机构，行使选举董事、审议报告等职权[40] - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[44] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[44] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期审计总资产30%须经股东会审议，且表决需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 被担保对象资产负债率超70%时公司对外担保须经股东会审议[44] - 单笔担保额超最近一期审计净资产10%的担保须经股东会审议[44] - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知股东[52] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[67] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权[70] - 股东会选举两名及以上董事时采用累积投票制[73] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[81] - 非经股东会以特别决议批准，公司不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或重要业务管理交予该人负责的合同[82] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名[89] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[89] - 应由董事会批准的交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上需提交股东会审议[94] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[94] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[94] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，50%以上且超500万元需提交股东会审议[94] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[94] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，50%以上且超500万元需提交股东会审议[94] - 与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上；超3000万元且占5%以上需提交股东会审议[95] - 对外担保提交董事会审议，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[97][98] 其他委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[114] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[114] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[119] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[122] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[125] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转为注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[137] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[137] - 公司优先采用现金分红，现金分红需满足盈利、现金流等多项条件[138][140] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或达总资产30%[142] - 原则上公司每年实施一次利润分配，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[143] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比不少于80%[143] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比不少于40%[143] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比不少于20%[143] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[149] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[150] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[156] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，需提前60天通知[156] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[164] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关媒体公告[165][167][168] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[165][167][168] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[171] - 修改章程或股东会作出决议须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[171] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定平台公告[173] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[173] - 控股股东指持股份额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[180]

独立董事提名情况 - 李薇被提名为德赛西威第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 最近十二个月内无特定情形[24] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[29] - 无重大失信等不良记录[30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整并承担法律责任[34]

独立董事提名 - 公司董事会提名李薇为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人并通过资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合独立性要求[22][23][24][26][27][28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38]

业绩总结 - 2025年公司营业收入325.57亿元，同比增长17.88%，2021 - 2025年复合增长率达35.81%[3][6] - 2025年归属于上市公司股东的净利润24.54亿元，同比增长22.38%，2021 - 2025年复合增长率31.01%[3][6] - 2025年新项目订单年化销售额突破350亿元[6] - 2025年末总资产298.45亿元，较2024年末增长38.92%[3] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产154.18亿元，较2024年末增长59.88%[3] 公司排名 - 2025年公司以58名排位连续第五年登榜《美国汽车新闻》全球汽车零部件供应商百强榜，较2024年上升16位[7] 董事会会议 - 2025年公司董事会召开11次会议，涉及78个议案[8] - 2025年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，战略委员会召开3次会议[8] - 2025年公司召开4次独立董事专门委员会，审议多项重大事项[12][13] 信息披露 - 2025年董事会发布198份信息披露文件，连续七个完整考核年度获深交所信息披露考核最高等级“A”级[14] 投资者关系 - 2025年董事会积极推进与投资者良性互动，搭建沟通桥梁[15] - 2025年通过多种渠道加强与投资者联系和沟通[15] - 2025年公司官网持续优化投资者关系专栏并召开年度投资者见面会[15] - 2025年公司在深交所互动易平台回答投资者问题232条，回复率100%[15] 未来展望 - 2026年董事会将秉持对全体股东负责原则，发挥核心作用[16] - 2026年董事会将根据新监管要求履行信息披露义务[17] - 2026年董事会将做好公司重要事项审议、信息披露及投资者关系管理工作[17] - 2026年董事会将持续优化公司治理结构，提升规范运作水平[17] - 2026年董事会将加强内控制度建设，推进内控管理流程[17] - 2026年董事会将完善风险防范机制，保障公司健康发展[17]

多家公司2025年度财务业绩与分红方案汇总 德赛西威 - 2025年实现营业收入325.57亿元，同比增长17.88%；归母净利润24.54亿元，同比增长22.38%；基本每股收益4.35元 [1] - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利12.5元(含税)，预计总计派发现金股利7.42亿元 [2] 璞泰来 - 2025年实现营业收入157.11亿元，同比增长16.83%；归母净利润23.59亿元，同比增长98.14% [4] - 2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.3元(含税)，不送红股，合计派发现金红利4.84亿元(含税)，现金红利占2025年度归母净利润的比例为20.51% [3][4] 大金重工 - 2025年实现营业收入61.74亿元，同比增长63.34%；归母净利润11.03亿元，同比增长132.82%，首次突破10亿元大关；基本每股收益1.73元 [4] - 2025年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.87元(含税)，共计派发现金股利5548.42万元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本 [4] - 2025年度累计现金分红总额为1.1亿元(含税)，包括中期现金分红金额5484.64万元(含税) [4] 德源药业 - 2025年实现营业收入10.58亿元，同比增长21.8%；实现归母净利润2.37亿元，同比增长33.87% [5] - 2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元(含税)，并以资本公积每10股转增1股，共预计派发现金红利4692.64万元，转增1173.16万股 [4][5] 山金国际 - 2025年实现营业收入170.99亿元，同比增长25.86%；归母净利润29.72亿元，同比增长36.75%；基本每股收益1.07元 [5] - 2025年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.8元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金股利13.32亿元，占2025年度归母净利润的比例为44.82% [5]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计德赛西威公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所出具报告日期为2026年3月5日[7] 内控责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是德赛西威公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控结论 - 德赛西威公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

业务开展 - 公司开展金融衍生品投资业务规避外汇风险、降成本[1] - 拟开展合约量不超50亿元，12个月可滚动使用[2] - 业务资金源于自有资金[2] 决策程序 - 相关会议审议通过开展业务议案[3][4] - 董事会授权财务总监决策，无需股东会审议[4] 风险管控 - 投资风险包括市场等五类[5] - 制定制度防范内控风险，有选工具等措施[6][7] 披露准则 - 根据准则确定公允价值并列示披露[10] 保荐意见 - 保荐人认为业务履行程序合规，无异议[11][12]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入325.57亿元，2024年为276.18亿元[1] - 2025年净利润24.73亿元，2024年为20.18亿元[1] - 2025年基本每股收益4.35元/股，2024年为3.63元/股[1] - 2025年稀释每股收益4.34元/股，2024年为3.62元/股[1] - 2025年12月31日公司资产总计298.45亿元，2024年为214.83亿元[25] - 2025年12月31日公司负债总计142.83亿元，2024年为117.18亿元[25] - 2025年12月31日公司所有者权益总计155.63亿元，2024年为97.66亿元[25] 财务数据 - 2025年12月31日应收账款账面余额105.05亿元，坏账准备7.27亿元[11] - 2025年12月31日存货余额52.02亿元，跌价准备4.13亿元[13] - 2025年12月31日流动资产合计234.33亿元，2024年为164.34亿元[25] - 2025年12月31日流动负债合计135.84亿元，2024年为108.53亿元[25] - 2025年12月31日非流动资产合计64.12亿元，2024年为50.49亿元[25] - 2025年12月31日非流动负债合计6.99亿元，2024年为8.65亿元[25] - 2025年12月31日货币资金为14.48亿元，2024年为7.75亿元[25] - 2025年12月31日应收账款为97.78亿元，2024年为96.04亿元[25] - 2025年12月31日存货为47.89亿元，2024年为36.96亿元[25] - 2025年经营活动现金流入小计361.90亿元，2024年为275.19亿元[2] - 2025年经营活动产生的现金流量净额28.84亿元，2024年为14.94亿元[2] - 2025年投资活动现金流入小计74.08亿元，2024年为7.90亿元[2] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -55.73亿元，2024年为 -14.72亿元[2] - 2025年筹资活动现金流入小计58.71亿元，2024年为3.78亿元[2] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额33.74亿元，2024年为 -4.27亿元[2] 权益变动 - 2025年度股本增加4188.32万元，达到5.96亿元[41] - 2025年度资本公积增加30.54亿元，达到99.50亿元[41] - 2025年度专项储备增加192.02万元，达到713.34万元[41] - 2025年度综合收益总额为23.43亿元[41] - 2025年度对所有者（或股东）的分配为6593.91万元[41] 会计政策 - 重要应收款项坏账准备收回或转回、核销金额超过合并资产总额比例0.2%为重要事项[54] - 重要合同资产、合同负债账面价值变动绝对值超过合并资产总额比例0.2%为重要事项[54] - 单项在建工程余额超过合并资产总额比例0.2%为重要在建工程[55] - 期末账龄超过1年的应付款项、合同负债单项金额超过合并资产总额比例0.2%为重要事项[55] - 单项股权投资或合伙企业投资超过合并资产总额比例0.2%为重要投资活动[55] - 单个子公司净资产绝对值超过公司合并净资产比例10%为重要子公司[55] 资产核算 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[140][141] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提或转回跌价准备[142] - 周转材料领用时采用一次转销法[145][146] - 固定资产折旧按不同类别有不同年限、残值率和年折旧率[170] - 在建工程按不同情况转固[174] - 借款费用资本化有条件，非正常中断连续超过3个月暂停资本化[175][176] - 无形资产使用寿命不同，计价按实际成本入账[179][180] - 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销[181] - 使用寿命不确定无形资产不予摊销，每年复核[182] - 对企业合并形成的商誉等每年进行减值测试[188][190] - 长期待摊费用核算分摊期限一年以上费用[191][192] 职工薪酬 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[193] - 短期薪酬中基本薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益[194] - 职工福利费实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本[195] - 为职工缴纳的社保等按规定比例计算职工薪酬金额[195] - 累积带薪缺勤在职工增加未来带薪缺勤权利时确认相关职工薪酬[196] - 利润分享计划满足条件时确认应付职工薪酬[197][198] - 设定提存计划在职工服务会计期间将应缴存金额确认为负债[199] - 设定受益计划采用预期累计福利单位法[200]

内部控制范围 - 内部控制评价范围涵盖公司及子公司，资产总额和营收占比均100%[6] 内部控制机制 - 岗位设置按职责分离，形成相互制约机制[7] - 业务有明确审批权限及流程，通过信息化平台自动控制[8] 财务信息管理 - 遵照准则制度，加强财务信息系统建设[9] 财产管理 - 建立财产日常管理和定期清查制度[10] 预算管理 - 通过编制营运计划及成本费用预算实施预算管理控制[12] 组织架构 - 设立股东会、董事会、管理层和经营团队组成的法人组织架构[13] 监督检查 - 董事会下设审计委员会，审计部监督检查内部控制有效性[15] 对外投资管理 - 设置董事会战略委员会，规范对外投资事宜[16] 供应商管理 - 建立完善供应商发掘、评价等体系并科学管理[22] 资产管理制度 - 制定多项资产管理制度，实行岗位分离，设管理员定期盘点[23] 销售管理 - 建立销售计划控制制度，合理报价并进行客户信用管理[24] 财务报告编制 - 制定规定确保财务报告编制等分离、制约和监督[26] 合同管理 - 建立合同管理分级授权机制，法务部有效控制[27] 安全生产与转型 - 强化安全生产责任制，推动数字化转型，开展智能化能源管理[28] 信息披露 - 明确信息披露标准和流程，连续七个考核年度获深交所A级[30] 内部控制评价 - 依据规定开展内部控制评价工作并持续改进优化[31] 缺陷认定标准 - 采用定量和定性结合方法确定内部控制缺陷认定标准[31] - 区分财务和非财务报告内部控制，明确不同缺陷定性认定标准[31][32] - 明确财务潜在损失认定标准[35] 审计与保荐意见 - 容诚会计师事务所认为公司2025年保持有效财务报告内部控制[38] - 保荐人认为公司2025年现行内部控制制度合规[39] - 保荐人认为公司2025年保持有效财务报告内部控制，无重大、重要缺陷[39] - 保荐人认为公司《2025年度内部控制评价报告》反映内控情况[40]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，不得同时出任多于六家港交所上市发行人的董事[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[9] - 最近三十六个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 在公司连续任职满六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事比例及构成 - 人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士，至少一名通常居于香港[3][4] - 董事会审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 独立董事选举 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[12] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[17] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 出现特定情形时及时向证券交易所报告[24] - 向公司年度股东会提交年度述职报告并披露[24][25] - 发表独立意见应明确清楚并包含特定内容[25][26] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制[22] - 为履行职责提供工作条件和人员支持[28] - 保障享有与其他董事同等的知情权[28] - 及时发出董事会会议通知并提供资料[28] - 承担聘请专业机构等费用[39] 其他规定 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[17] - 两名以上独立董事可书面要求延期召开会议或审议事项[29] - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[31] - 本制度自股东会审议通过且H股在港交所挂牌上市之日起生效[33]