（五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 第一章 总则 第一条 为了进一步推动明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）完 善治理结构，加强与投资者和潜在投资者（"投资者"）之间的沟通，规范公司投 资者关系管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作主板规范运作指引》（以下简称"规范运作指引"等）相 关法律、法规、规范性文件及《武汉明徳生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 上市公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应 当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。公司以及董事、监事、高级 管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-057 武汉明德生物科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项 目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止首次公开发行股票 募投项目"移动医疗产品建设项目"并将节余募集资金用于永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，本次首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永 久补充流动资金事项不涉及关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次 公开发行股票的 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、规范武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司证券投资、期货和衍生品交易行为，防范投资风险强化风险控制， 保证公司资金、财产的安全，维护公司股东和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《武汉明德生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称的期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。 本制度所称的衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉明德生物科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 1 | 体外诊断试剂扩建项目 | 18,984.20 | 18,984.20 | | 2 | 移动医疗产品建设项目 | 4,750.41 | 4,750.41 | | 3 | 研发中心建设项目 | 7,884.27 | 3,768.89 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 营销网络建设项目 | 7,868.00 | 3,761.12 | | 5 | 补充流动资金 | 3,500.00 | - | | | 合计 | 42,986.88 | 31,264.62 | 2019年8月22日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金 用途的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。2019年9月10日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部 分募投项目资金用途的议 ...

| 13 | 修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》 | | --- | --- | | 14 | 修订《委托理财制度》 | | 15 | 修订《财务资助管理制度》 | 关于审议或修订公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了一系列内部制度修订的议案， 详情如下： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 修订《投资者关系管理制度》 | | 2 | 修订《审计委员会工作细则》 | | 3 | 审议《提名委员会工作细则》 | | 4 | 审议《薪酬与考核委员会工作细则》 | | 5 | 审议《战略委员会工作细则》 | | 6 | 修订《内部控制制度》 | | 7 | 修订《独立董事工作细则》 | | 8 | 审议《独立董事专门会议工作规则》 | | 9 | 修订《董事会议事规则》 | | 10 | 修订《募集资金管理制度》 | | 11 | 修订《股东大会议事规则》 | | 12 | ...

| 序 号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金 投入金额 | 项目达到预定可 使用状态日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 体外诊断试剂扩建项目 | 18,984.20 | 18,984.20 | 2020 1 | 年 | 月 | | 2 | 移动医疗产品建设项目 | 4,750.41 | 4,750.41 | 2020 4 | 年 | 月 | | 3 | 研发中心建设项目 | 7,884.27 | 3,768.89 | 2019 7 | 年 | 月 | | 4 | 营销网络建设项目 | 7,868.00 | 3,761.12 | 2021 7 | 年 | 月 | 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-058 武汉明德生物科技股份有限公司 关于调整首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项 目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8836.74万元，同比减少96.01%；年初至报告期末营业收入6.26亿元，同比减少91.62%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3272.74万元，同比减少96.96%；年初至报告期末为1.45亿元，同比减少96.21%[5] - 本报告期末总资产77.10亿元，较上年度末减少16.12%；归属于上市公司股东的所有者权益60.81亿元，较上年度末减少6.44%[5] - 营业收入本期发生额6.26亿元，上期为74.70亿元，同比减少91.62%，受市场需求变化导致销售额下降[12] - 营业成本本期发生额3.24亿元，上期为22.98亿元，同比减少85.91%，因市场需求和销售额下降[12] - 销售费用本期发生额1.15亿元，上期为1.89亿元，同比减少38.92%，主要系销售额下降[12] - 研发费用本期发生额1.07亿元，上期为1.55亿元，同比减少31.34%，主要系研发投入减少[12] - 投资收益本期发生额2966.79万元，上期为1586.35万元，同比增加87.02%，主要系结构性存款收益增加[12] - 2023年第三季度末公司资产总计77.0957894374亿元，较年初91.9094842572亿元下降16.12%[27] - 营业总收入为6.259277351亿元，较上期74.6995720391亿元下降91.62%[29] - 净利润为1.8266340768亿元，较上期39.8631887083亿元下降95.42%[29] - 基本每股收益为0.63元，较上期16.83元下降96.26%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1.6019896051亿元，较上期18.9050232336亿元下降91.53%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为2.6265701401亿元，上期为 - 12.5657994467亿元[32] - 流动负债合计12.5541387928亿元，较年初23.6493747334亿元下降46.91%[27] - 非流动负债合计6371.558254万元，较年初5417.243021万元增长17.62%[27] - 归属于母公司所有者权益合计60.8107056819亿元，较年初64.9995149153亿元下降6.44%[27] - 少数股东权益为3.0937891373亿元，较年初2.7188703064亿元增长13.79%[27] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额6500万元，较上年末减少96.67%，主要系理财产品到期所致[11] - 应收账款期末余额15.65亿元，较上年末减少38.88%，主要系应收账款收回所致[11] - 2023年9月30日货币资金为2,366,471,800.49元，1月1日为2,555,555,115.35元[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为65,000,000.00元，1月1日为1,952,760,410.96元[26] - 2023年9月30日应收票据为43,661,193.20元，1月1日为109,932,554.15元[26] - 2023年9月30日应收账款为1,564,524,493.79元，1月1日为2,559,580,647.83元[26] - 2023年9月30日存货为104,798,606.15元，1月1日为258,435,444.29元[26] - 2023年9月30日流动资产合计为4,530,267,778.09元，1月1日为7,681,848,794.76元[26] - 2023年9月30日长期股权投资为48,229,587.30元，1月1日为47,092,942.63元[26] - 2023年9月30日其他权益工具投资为160,500,000.00元，1月1日为36,400,000.00元[26] - 2023年9月30日固定资产为387,045,911.97元，1月1日为367,288,093.29元[26] - 2023年9月30日在建工程为164,121,893.76元，1月1日为121,517,787.39元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38.984 [14] - 前10名股东中，陈莉莉持股比例27.06%，持股数量62,918,895；王颖持股比例15.45%，持股数量35,916,906 [14] - 前10名无限售条件股东中，陈莉莉持有无限售条件股份数量为15,729,724；王颖为8,979,227 [14] - 陈莉莉与王颖系一致行动人，陈莉莉系陈鑫涛的姑姑，王颖系王锐的姐姐 [15] - 股东吉娜娜通过普通证券账户持有96,71股，通过信用交易担保证券账户持有802,163股，实际合计持有898,934股 [15] 医疗器械注册及有效期信息 - 截至2023年9月30日，公司已获得注册证的医疗器械中，干式荧光免疫分析仪 - QFT9000获批时间为2020.06.19，有效期至2025.06.18 [16] - 血气分析仪 - PT1000获批时间为2019.06.26，有效期至2024.06.25 [16] - 全自动化学发光免疫分析仪 - CF10首次获批时间为2018.10.30，有效期至2023.10.29 [16] - 糖化血红蛋白分析仪 - HB1000获批时间为2017.08.02，有效期至2027.08.01 [16] - 实时荧光PCR分析仪获批时间为2021.10.26，有效期至2026.10.25 [16] - 睾酮(TESTO)校准品等多个二类产品注册日期为2021.06.09，有效期至2026.06.08[17] - 肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(免疫层析法)注册日期为2021.05.17，有效期至2026.05.16[17] - D - 二聚体(D - Dimer)检测试剂盒(免疫荧光法)注册日期为2021.05.08，有效期至2026.05.07[17] - β - 人绒毛膜促性腺激素(β - HCG)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册日期为2021.05.08，有效期至2026.05.07[17] - 甲状腺素(T4)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册日期为2021.05.08，有效期至2026.05.07[17] - 心脏型脂肪酸结合蛋白(H - FABP)检测试剂盒(胶体金方法)注册日期为2021.05.07，有效期至2026.05.06[17] - N - 末端脑钠肽前体(NT - proBNP)检测试剂盒(免疫层析法)注册日期为2021.04.30，有效期至2026.04.29[17] - 全程C - 反应蛋白(hs - CRP + 常规CRP)检测试剂盒(免疫层析法)注册日期为2021.04.30，有效期至2026.04.29[17] - 肌钙蛋白I(cTnI)、肌酸激酶同工酶(CK - MB)、肌红蛋白联合检测试剂盒(免疫层析法)注册日期为2021.04.26，有效期至2026.04.25[17] - 新型冠状病毒2019 - nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）为三类产品，注册日期为2021.02.10，有效期至2026.02.09[17] - C反应蛋白(CRP)检测试剂盒有效期从2019.08.26至2024.08.25[18] - 肌钙蛋白T(cTnT)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)有效期从2019.08.07至2024.08.06[18] - B型利钠肽(BNP)检测试剂盒(化学发光免疫分析法)有效期从2019.08.07至2024.08.06[18] - 降钙素原(PCT)校准品有效期从2019.08.07至2024.08.06[18] - 血清淀粉样蛋白A(SAA)检测试剂盒有效期从2019.07.29至2024.07.28[18] - 人ALDH2基因多态性检测试剂盒有效期从2018.12.19至2023.12.18[18] - 人CYP2C19基因多态性检测试剂盒有效期从2018.12.19至2023.12.18[18] - 降钙素原(PCT)检测试剂盒(免疫层析法)有效期从2020.10.14至2025.10.13[18] - 超敏肌钙蛋白T(hs - cTnT)检测试剂盒有效期从2019.04.23至2024.04.22[18] - 超敏肌钙蛋白I(hs - cTnI)检测试剂盒有效期从2019.04.23至2024.04.22[18] - 人MTHFR基因多态性检测试剂盒有效期至2023.12.18[19] - 心电信息管理系统等多个二类检测试剂盒有效期至2023.12.10[19] - 垂体泌乳素等多个二类检测试剂盒有效期至2023.11.05[19] - 孕酮检测试剂盒有效期至2023.11.04[19] - β - 人绒毛膜促性腺激素等多个二类检测试剂盒有效期至2023.10.29[19] - EB病毒核酸检测试剂盒有效期至2023.09.27[19] - 尿微量白蛋白等多个二类检测试剂盒有效期至2028.05.03[19] - 糖化血红蛋白等多个二类检测试剂盒有效期至2027.07.02[19] - 糖化血红蛋白（硼酸亲和色谱层析法）检测试剂盒有效期至2027.11.22[19] - 抗缪勒氏管激素等多个二类检测试剂盒有效期至2026.07.05[19] - 公司多款二类医疗器械产品注册有效期从2021年开始至2026年结束，如C反应蛋白(CRP)校准品注册有效期为2021.07.28 - 2026.07.27[20] - 肌钙蛋白T(cTnT)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - 肌红蛋白(MYO)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - 肌酸激酶同工酶(CK - MB)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - 降钙素原(PCT)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - 心脏型脂肪酸结合蛋白(H - FABP)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - 血清淀粉样蛋白A(SAA)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - B - 型利钠肽(脑利钠肽,BNP)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.08.03 - 2026.08.02[20] - 孕酮(PROG)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.07.23 - 2026.07.22[20] - 促黄体生成素(LH)检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)注册有效期为2021.07.23 - 2026.07.22[20] - 抗缪勒氏管激素(AMH)校准品等多个二类医疗器械注册日期为2021年，有效期至2026年[21] - 孕酮(PROG)检测试剂盒有效期从2021.12.21至2026.12.20[227] - 超敏肌钙蛋白T(hs - cTnT)检测试剂盒有效期从2021.12.21至2026.12.20[228] - 新型冠状病毒(2019 - nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)有效期从2022.03.15至2023.09.14[244] - 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(鞣花酸)(凝固法)有效期从2022.04.02至2027.04.01[245] - 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法)有效期从2022.04.02至2027.04.01[246] - 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法)有效期从2022.04.14至2027.04.13[247] - 抗Xa测定试剂盒(发色底物法)有效期从2022.04.14至2027.04.13[248] - 癌胚抗原(CEA)检测试剂盒有效期从2022.04.08至2027.04.07[249] - 鳞状细胞癌相关抗原(SCC)检测试剂盒有效期从2022.04.08至2027.0

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-052 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。 《2023 年第三季度报告》具体内容于同日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应 到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及公 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-053 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议通知于2023年10月27日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2023年10月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司 《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《2023 年第三季度报告》 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-051 武汉明德生物科技股份有限公司 关于参与投资私募股权投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、2023 年 10 月 7 日，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与武汉东科创星创业投资管理有限公司、武汉产业发展基金有限公司（以下简称 "武汉基金"）、武汉东科星力量私募创业投资合伙企业（有限合伙）、熊璇、 肖杰在湖北省武汉市东湖高新区共同签署《武汉东科聚才创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），参与投资基金武汉东科聚才创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）。 基金的规模为人民币 10,000 万元，其中，武汉东科创星创业投资管理有限 公司作为普通合伙人出资人民币 100 万元，持股比例 1.00%；公司作为有限合伙 人出资人民币 1,000 万元，持股比例 10.00%；武汉基金作为有限合伙人出资人民 币 2,900 万元，持股比例 29.00%；武汉东科星力量私募创业投资合伙企业（有限 合伙）作为 ...