公司基础信息 - 中电财务注册资本为58亿元人民币[2] 业绩总结 - 截至2023年6月30日，总资产规模828.97亿元，负债721.29亿元，所有者权益107.68亿元[15] - 截至2023年6月30日，实现营业收入12.25亿元，净利润为6.37亿元[15] 用户数据 - 截至2023年6月30日，天奥电子贷款余额为0亿元，存款余额为6.38亿元[17] 制度与监管指标 - 建立13大类184项制度形成内控体系[14] - 资本充足率不低于10%[18] - 拆入资金、担保余额不高于资本总额[18] - 投资比例不高于资本总额的70%[18] - 自有固定资产与资本总额的比例不高于20%[18] 综合评价 - 经营状况良好，内控制度完善有效[19] - 各项监管指标符合要求，业务运营合法合规[19] - 风险管理有效，风险控制体系无重大缺陷[19] - 天奥电子与中电财务关联金融业务风险可控[20]

成都天奥电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年半年 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年 半年度占 | 2023 年半年 | 2023年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计 | 度期初占用 | 发生金额（不 | 用资金的 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 科目 | 资金余额 | | 利息（如 | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | ...

成都天奥电子股份有限公司 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-042 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议所涉事项的事前认可意见 1 （本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四 次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签名： 樊 勇 杨 敏 何 勇 年 月 日 2 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）就公司第五届董事会第四 次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于 中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，根据《公司法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司第五届董事会的 独立董事，基于独立判断立场，我们就上述事项发表事前认可意见如下： 一、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 中国电子科技财务有限公司（以下简称"中电财务"）具有合法有效的《金 融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现中电财务存在违反中国银行保险监 督委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。中电财务建立了较为 完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现 ...

合规情况 - 2023年上半年公司无控股股东及关联方违规占用资金，未对外担保[1] - 2023年上半年公司募集资金存放与使用合规[2] - 中电财务证照合法，内控完善，监管指标达标，关联金融业务风险可控[3][4] - 公司与中电财务关联交易审议程序合规，未损害中小股东权益[4] 人事提名 - 董事会提名王赛宇为非独立董事候选人程序合规，其符合任职资格[5]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-040 成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜润昌先生 主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 一、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2667万股，每股发行价19.38元，募集资金总额51686.46万元，净额47872.45万元[2] - 2023年1 - 6月，直接投入募投项目2133.76万元，节余资金永久补充流动资金1369.86元，手续费支出783.10元，利息收入136239.94元[3] - 截至2023年6月30日，直接投入募投项目273568245.36元，置换前期自筹资59779715.45元，节余资金永久补充流动资金80793475.62元，理财收益29290746.34元，手续费支出49695.11元，利息收入1454445.68元，余额95278522.56元[3] 项目投入进度 - 原子钟产业化项目承诺投资11538.45万元，截至期末投入进度79.52%[22] - 时间同步产品产业化项目承诺投资17299.00万元，截至期末投入进度76.89%[22] - 北斗卫星应用产业化项目承诺投资12400.00万元，截至期末投入进度41.32%[22] - 技术研发中心项目承诺投资6635.00万元，截至期末投入进度86.43%[22] 资金管理相关 - 2022年10月公司修订《募集资金管理制度》，经董事会和股东大会审议通过[5] - 公司开设三个募集资金专户，与保荐机构和银行签订三方监管协议[5] - 2022年12月公司注销“北斗卫星应用产业化项目”专户，2023年6月注销“技术研发中心项目”专户[6] - 2022年公司募投项目结项，部分项目投资进度不足100%[22] - 募投项目资金节余原因包括业务变化、成本控制和现金管理[23] - 尚未使用的募集资金存储于专项账户[23]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-039 成都天奥电子股份有限公司 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真 实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 ...

人员变动 - 公司董事徐建平因退休申请辞职，报告送达生效[2] - 徐建平辞职不影响董事会正常运行，未持股[2] 过往贡献 - 徐建平任职确立主责主业，建体系、增研发[2] - 完善治理结构，实现首发上市，推动产业化[2] - 构建激励机制，实施首期股权激励计划[2]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-036 成都天奥电子股份有限公司 关于监事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月20日披露《关于监事、 高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-002）。公司监事、高级管理人员 黄浩、叶静、陈静、刘类骥计划自公告披露之日起15个交易日后6个月内，以集中竞价方式 减持公司股份。 公司于2023年5月19日披露《关于监事、高级管理人员减持股份的进展公告》（公告编 号：2023-028），减持计划的实施时间已过半，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 截至2023年8月16日，上述减持计划的期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等减持规定，现将有关事项公告如下： 一、股东减持情况 | 股东姓名 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次 ...