关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大华在近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大华于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业）。 成都天奥电子股份有限公司 大华总所位于北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 大华的首席合伙人梁春，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2024 年 12 月 31 日，大华有合伙人 150 人，注册会计师 887 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 404 人。 大华 2023 年经审计的业务收入总额人民币 325,333.63 万元，其中审计业 务收入人民币 294,885.10 万元（其中证券业务收入人民币 148,905.87 万元）。 大华 2023 年上市公司年报审计客户家数为 436 家，上市公司财务报 ...

2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略和经营目标。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推 ...

成都天奥电子股份有限公司 章程 二〇二五年三月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事 会第十二次会议、2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 成都天奥电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-003 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销办理结果，公司对《公司章程》 进行了修订，并完成工商变更登记，取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。 一、《公司章程》修订对照表 | 原章程 | | 新章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 42,665.2824 万元。 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入964,367,661.91元，较上年同期1,108,946,847.33元下降13.04%[4] - 公司2024年实现营业收入96,436.77万元，同比下降13.04%[5] 营业利润变化 - 2024年营业利润68,236,389.93元，较上年同期92,527,991.84元下降26.25%[4] 利润总额变化 - 2024年利润总额68,300,695.93元，较上年同期92,672,508.84元下降26.30%[4] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润64,197,264.83元，较上年同期87,186,400.72元下降26.37%[4] - 公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润6,419.73万元，同比下降26.37%[5] 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润60,970,272.56元，较上年同期84,495,209.24元下降27.84%[4] - 公司2024年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,097.03万元，同比下降27.84%[5] 总资产变化 - 2024年末总资产2,862,266,303.24元，较期初2,568,568,652.04元增长11.43%[4] 股本变化 - 2024年末股本426,652,824.00元，较期初357,446,752.00元增长19.36%[4]

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-001 成都天奥电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留部分授 予的5名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票130,357股，占本次回购注销 前公司总股本的0.03%，回购价格为8.54元/股。 2、成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日召开第五届董 事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2024年12月3日召开2024年第三次临时股东 大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销本激励计划预留部分授 予的5名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票130,357股（占预留部分授予 股份总数的34%）。 截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 注销手续。现就有关事项说明如下: 一、2021年A股限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-046 成都天奥电子股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月3日15:00。 （2）网络投票时间：2024年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2265 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-047 成都天奥电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董 事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销预留 部分授予的 5 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票 130,357 股，占 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留部分授予的股份总数的 34%，占目前公司总股本的 0.03%。 本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由 426,652,824 股减少为 426,522,467 股， 注册资本由 426,652,824 元减少至 426,522,467 元（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变 动情况）。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 ...

二、《营业执照》 名称：成都天奥电子股份有限公司 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-045 成都天奥电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会 第九次会议、2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销办理结果，公司对《公司章程》 进行了修订，并完成工商变更登记，取得了由成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。 一、《公司章程》修订对照表 | 原章程 | | 新章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民 ...