激励计划概况 - 拟授予500万股股票，占股本总额2.40%[3] - 首次授予460万股，预留40万股[3] - 激励对象88人，约占2020年底总人数14.92%[3] - 有效期6年，禁售期2年，解除限售期3年[3] - 授予每股限制性股票价格为17.49元[4] 业绩考核与结果 - 第一个解除限售期业绩考核有净资产收益率等要求[8] - 2023年剔除影响后扣非加权平均净资产收益率为5.28%[16] - 2023年扣非净利润88,647,550.28元，复合增长率1.2%[16] - 2023年经济增加值改善值为0[16] - 2023年度业绩未达考核条件，解除限售条件未成就[2][15] 授予与处理情况 - 2022年7 - 11月两次授予限制性股票[12][14] - 公司将按规定回购注销未达条件股票[18] - 监事会和律所认为解除条件未成就事项合规[19][20]

成都天奥电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"本公司"）通过查验中国电子科技财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会 信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的 监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 会的监督管理。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-009 （一）审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜 润昌先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 章程的规定。 一、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

公司治理 - 2023年4月完成第五届监事会换届选举，任期三年[4] - 2023年度监事会召开六次会议[5] 合规运营 - 2023年公司规范运作，无违法违规经营情形[7] - 2023年财务会计内控制度健全，报告真实客观[7] 未来展望 - 2024年监事会将加强自身建设，发挥监督职能[10]

成都天奥电子股份有限公司 大华内字[2024]0011000267 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000267 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024]0 ...

会议与议案 - 2023年召开董事会7次，审议通过46项议案[7] - 2023年召开股东大会4次，审议通过17项议案[7] - 2023年第五届董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议通过21项议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席6次[7] - 2023年独立董事应出席股东大会3次，现场出席3次[7] - 2023年独立董事应参加委员会会议3次，现场出席3次[8] - 2023年独立董事组织召开2次提名委员会会议[21] - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[22] 其他事项 - 2023年董事会审议通过2022年年度报告等议案[12] - 2023年董事会审议通过募集资金存放与使用情况专项报告[13] - 2023年4月12日起聘任高级管理人员及确定薪酬分配方案[14] - 2023年每半年度评估中电财务风险情况[11] - 2023年董事会审议通过日常关联交易预计议案[10] - 2023年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺事项[15] - 公司修订《公司独立董事制度》，建立沟通机制[23] - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[26]

会计政策变更 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过会计政策变更议案[2][9][10] - 自2024年1月1日起按《准则解释17号》执行[3][4][6] - 变更对财务等无重大影响[7][9][10] - 变更经董事会批准生效，无需股东大会审议[9] - 公告日期为2024年4月25日[11]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[6][7] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8]

会议情况 - 2023年召开董事会7次，审议46项议案；召开股东大会4次，审议17项议案[7] - 2023年第五届董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议21项议案[8] - 2023年审计委员会召集人组织召开4次会议[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次[7] - 2023年独立董事应出席股东大会3次，现场出席2次，请假1次[7] - 2023年独立董事对全部议案均投赞成票[9] - 2023年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[22] - 2024年3月参加深交所第140期上市公司独立董事培训[20] 议案审议 - 2023年审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[10] - 2023年审议通过2022年年度及2023年各季度报告等议案[12] - 2023年审议通过2022年度和2023年半年度募集资金专项报告[13] - 2023年通过聘任公司总经理等高级管理人员的议案[14] - 2023年通过高级管理人员2023年度薪酬分配方案的议案[14] 制度与沟通 - 公司修订《公司独立董事制度》增强沟通联系[23] - 公司建立独立董事沟通群发布信息[23] - 公司保障独立董事知情权并反馈意见采纳情况[23] 其他 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则并提供多种参会方式[25] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[25]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-011 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年度，公司直接投入募投项目 67,931,258.00 元，永久补充流动资金 1,369.86 元， 银行手续费支出 1,624.10 元，募集资金利息收入 226,629.04 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计投入募投项目 379,941,615.38 元，其中公司直接 投入募投项目 320,161,899.93 元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额 59,779,715.45 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 0.00 元，利用闲 置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 29,290,746.34 元，银行手续费支出 50,536.11 元， 募集资金存放银行产生利息收入 1,544,834.78 ...