证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-026 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议决议于 2025 年 7 月 9 日（星期三）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2025 年 7 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15—9：25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； （六）股 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-022 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《成都天奥电子股份有限公司章程》，并提请股东 大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-025 1 | 行网络投票，应当按照《深圳证券交易所 | 经过股东身份认证，取得"深圳证券交易 | | --- | --- | | 投资者网络服务身份认证业务指引》的规 | 所数字证书"或者"深圳证券交易所投资 | | 定办理身份认证，取得"深圳证券交易所 | | | 数字证书"或者"深圳证券交易所投资者 | 者服务密码"后，方可通过互联网投票系 | | | 统投票。 | | 服务密码"。 第十五条 股东登录互联网投票系统， | | | 经过身份认证后，方可通过互联网投票系 | 删除 | | 统投票。股东通过网络投票系统投票后， | | | 不能通过网络投票系统更改投票结果。 | | | 第十七条 公司股东应当通过其股东账 | 第十六条 公司股东应当通过其股东账 | | 户参加网络投票，股东行使的表决权数量是 | 户参加网络投票，A股股东应当通过A股股东 | | 其名下股东账户所持相同类别（股份按A股、 | 账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投 | | B股、优先股分类）股份数量总和。 | 票；优先股股东应当通过A股股东账户单独 | | 公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》和《成都天奥 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 成都天奥电子股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所（以下简 ...

章程 成都天奥电子股份有限公司 二〇二五年六月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | 第七节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 董事的一般规定 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 31 | | 第七章 | 党的组织 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 3 ...

成都天奥电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 机构设置 董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会等四个专门委员会。各专门委员会的组成、职权和议事规则由董事会制定。 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董 事会临时会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议 ...

成都天奥电子股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公 司章程》等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）股东 会网络投票系统向股东提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深交所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 互联网投票系统的网址是 http://wltp.cninfo.com.cn。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深交所 授权的信息公司合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-021 成都天奥电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红 利21,326,123.35元。自分配方案披露至方案实施期间股本发生变动的，按照分配总额不变， 分配比例进行调整的原则分配。 二、权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本426,522,467股为基数，向全体股 东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 基金份额部分按10%征收 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-021 成都天奥电子股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、成都天奥电子股份有限公司（以下简称"本公司"）2024年年度权益分派方案已获 2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过，以总股本426,522,467股为基数，拟向全体 股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红 利21,326,123.35元。自分配方案披露至方案实施期间股本发生变动的，按照分配总额不变， 分配比例进行调整的原则分配。 四、权益分派对象 2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的分配方案与2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案时间距离2024年度股东大会审议通过之日未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本426,522,467股为基数，向全体股 东每10股派0.50000 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-019 成都天奥电子股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2025年5月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符 ...