北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2091 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

激励计划 - 2022年7月5日首次授予86名激励对象430.482万股，授予价13.34元/股[13][15] - 2022年11月15日向5名激励对象授予预留24.577万股，授予价13.32元/股[15] - 2024年7月5日审议通过回购注销部分限制性股票议案[16] - 本次回购注销86名激励对象2,283,278股，占首次授予34%，占总股本0.53%[19] 分红转增 - 2023年以274,959,040股为基数，每10股派1.5元、转增3股[20] - 2024年以357,446,752股为基数，每10股派0.8元、转增2股[20] 回购情况 - 首次授予限制性股票授予价调整为8.55元/股，回购价8.55元/股[22] - 本次回购预计资金19,522,026.90元，来源为自有资金[23]

限制性股票回购 - 回购数量为2,283,278股，占首次授予股份总数34%，占总股本0.53%[2][10] - 首次授予的限制性股票回购价格为8.55元/股[2][11][13] - 本次回购注销所需资金预计19,522,026.90元，资金来源为自有资金[13] 限制性股票授予 - 2022年7月5日，以13.34元/股向86名激励对象授予430.482万股[5] - 2022年11月15日，以13.32元/股向5名激励对象授予24.577万股[6] 权益分派 - 2023年6月8日，2022年度每10股派1.5元现金，每10股转增3股[11] - 2024年6月20日，2023年度每10股派0.8元现金，每10股转增2股[11] 业绩情况 - 2023年业绩指标未达第一个解除限售期业绩考核条件[8][9] 股本变动 - 回购注销后股本总数将由428,936,102股减为426,652,824股[14] - 有限售条件流通股份变动后占比2.71%[14] - 高管锁定股变动后占比1.58%[14] - 股权激励限售股变动后占比1.13%[14] - 无限售条件流通股变动后占比97.29%[14] 其他 - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[15][16] - 本次回购注销符合相关法律法规及公司激励计划规定[16][18] - 本次回购注销事项尚需履行信息披露等手续[18] - 公告日期为2024年7月5日[20]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-025 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决议于 2024 年 7 月 23 日（星期二）15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

会议相关 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年7月5日召开，5名监事全出席[2] 股票处理 - 公司回购注销2283278股未达条件的限制性股票[3] 授信业务 - 公司拟向银行申请不超19000万元综合授信业务[6] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过[5] - 《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》全票通过[8]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-022 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意公司回购注销首次授予的 86 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性 股票 2,283,278 股。同时，提请股东大会授权董事会根据回购注销结果修改《公司章程》并 办理注册资本变更等工商登记相关事宜。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事刘江回避表决。 本议案尚 ...

成都天奥电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构金元证券股 份有限公司（以下简称"金元证券"）《关于更换成都天奥电子股份有限公司首次公开发行 股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》，现将有关事项公告如下： 金元证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，委派孙维东先生、谢艺女 士担任该项目的保荐代表人。现因孙维东先生工作变动，金元证券现委派马聪聪先生接替孙 维东先生担任公司首次公开发行股票并上市项目持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续 督导职责。 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-021 附件： 马聪聪简历 马聪聪，男，1982 年 12 月出生，中央财经大学法学学士，保荐代表人，注册税务师。 曾任北京德恒律师事务所律师，2011 年加入金元证券股份有限公司,现任金元证券成长企业 融资总部总经理。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为马聪 聪先生、谢艺女士。 公司 ...

成都天奥电子股份有限公司 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-019 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税 款0.080000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】 分红前本公司总股本为 357,446,752 股，分红后总股本增至 428,936,102 股。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、成都天奥电子股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年年度权益分派方案已获 2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过，以总股本357,446,752股为基数，拟向全 体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转 增2股。自分配方案披露至方案实施期间股本发生变动的，按照分配总额不变，分配比例进 行调整的原则分配。 2、自分配方案披露至实施期间 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1909 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-018 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计20名，代 ...