天奥电子(002935)

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天奥电子:公司章程(2024年11月)
2024-11-25 18:27
成都天奥电子股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...
天奥电子:天奥电子调研活动信息
2024-11-21 17:21
证券代码:002935 证券简称:天奥电子 答:公司晶振主要应用于国防装备领域。相较于一般民用晶振产 品,公司晶振的技术指标,应用场景等有所不同,价值量相对较高。 5、公司在低空经济领域是否有相关布局? 成都天奥电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-004 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) 张洋栋; 中信证券 王涛 陈卓 王霞 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国泰君安证券 黎明聪 赵文通; 中睿合银 叶芷麟 王永祥; | | | 李博彦; 兴业证券 | | | 建信养老 臧赢舜; | | | 北方工业投资 刘翔宇; | | | 锦天成资管 骆方; | | | 优势资本 马胤; | | | 海南川控 邓弢; | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 公司接待人员姓名 | 董事会秘书 陈静;证券事务代表 吴萍;投融资主管 姚广旭 | | | 一、 ...
天奥电子:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-11-15 20:02
股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月3日15:00[1] - 网络投票时间为2024年12月3日[1] - 现场会议登记时间为2024年11月29日9:30 - 11:30,13:30 - 15:30[5] 股权登记与投票信息 - 股权登记日为2024年11月27日[2] - 普通股投票代码为"362935",投票简称为"天奥投票"[9] 会议审议议案 - 会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等[3] 投票系统时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月3日9:15 - 9:25,9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[11]
天奥电子:北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
2024-11-15 20:02
激励计划 - 2021年12月18日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年7月5日首次授予86名激励对象430.482万股,授予价13.34元/股[13][15] - 2022年11月15日向5名激励对象授予预留24.577万股,授予价13.32元/股[15] - 2024年多次审议通过回购注销部分限制性股票议案[16][17][18] - 本次回购注销5名激励对象130,357股,占预留34%,占总股本0.03%[20] 分红转增 - 2023年以274,959,040股为基数,10派1.5元,10转3股[21] - 2024年以357,446,752股为基数,10派0.8元,10转2股[22] 回购情况 - 本次回购价格8.54元/股,预计资金1,113,248.78元,用自有资金[23][24] - 本次回购注销不影响财务经营,不损害公司及股东利益[25]
天奥电子:拟续聘会计师事务所的公告
2024-11-15 20:02
业绩总结 - 2023年业务总收入325,333.63万元,审计收入294,885.10万元,证券收入148,905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家,同行业68家[2][3] - 2023年上市公司年报审计收费52,190.02万元[2] 未来展望 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构,聘期一年[11] - 2024年财务报告审计费32万元,内控审计费10万元,共42万元[9] 其他信息 - 截至2023年底,合伙人270人,注会1471人,签过证券报告注会1141人[2] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿元[3] - 近三年受行政处罚6次等[4] - 项目合伙人等近三年签署或复核报告数量[5]
天奥电子:关于回购注销部分限制性股票的公告
2024-11-15 20:02
限制性股票回购注销 - 拟回购注销预留部分限制性股票130,357股,占预留授予股份34%,占总股本0.03%[2] - 2024年7月回购注销首次授予的2,283,278股,占回购前总股本0.53%,回购价8.55元/股[9] - 本次回购注销预留部分授予价8.54元/股[12] - 回购所需资金预计1,113,248.78元,来源为自有资金[13] - 回购后股本减至426,522,467股[14] 限制性股票授予 - 2022年7月5日以13.34元/股向86人授予430.482万股[5] - 2022年11月15日以13.32元/股向5人授予24.577万股[6] 业绩与权益分派 - 2023年度业绩未达第一个解除限售期考核条件[2] - 2023年6月8日实施2022年度权益分派,10派1.5元,10转3股[12] - 2024年6月20日实施2023年度权益分派,10派0.8元,10转2股[12] 其他 - 2021年A股激励对象现金分红未解锁由公司代管,不能解锁则收回[12] - 回购注销不影响财务和经营成果[15] - 监事会认为回购注销合规,不损害股东利益[17] - 法律意见书称需履行信息披露等手续[18] - 公告日期为2024年11月15日[20]
天奥电子:第五届监事会第十次会议决议公告
2024-11-15 20:02
会议相关 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年11月15日召开,5名监事全出席[2] 股票处理 - 公司回购注销130,357股未达解除限售条件的限制性股票[3] 审计相关 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 年度财务与内控审计费用合计42万元,聘期一年[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过[9]
天奥电子:第五届董事会第十二次会议决议公告
2024-11-15 20:02
会议决策 - 2024年11月15日召开第五届董事会第十二次会议,7名董事全出席[2] - 同意回购注销5名激励对象持有的130,357股限制性股票[3] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构,费用42万元,聘期一年[7] - 同意于2024年12月3日召开2024年第三次临时股东大会[10] 表决结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票通过[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过[10] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[11]
天奥电子(002935):2024年三季度报告点评:短期利润承压,时频领域长期发展向好
国元证券· 2024-10-31 15:55
公司投资评级 - 增持|维持 [8] 报告的核心观点 - 短期利润承压,时频领域长期发展向好 [2] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024Q1-Q3,公司实现营业收入5.77亿元,同比下降10.2%,归母净利润1594万元,同比下降32.02%。销售毛利率为26.49%,销售净利率为2.76% [2] - 2024Q3,公司实现营业收入1.98亿元,同比下降12.03%,归母净利润48.39万元,同比下降91.27% [3] 科技创新与研发投入 - 2024Q1-Q3,公司持续投入研发费用3002.80万元,占前三季度营业收入的5.20%,主要投向晶体器件、原子钟、北斗手表等领域 [4] 股票回购与注销 - 2024年9月30日,公司完成了2,283,278股限制性股票的回购注销工作,减少流通股份,提高公司股价竞争力 [6] 投资建议与盈利预测 - 预计2024-2026年,公司归母净利润分别为0.91亿元、1.18亿元、1.40亿元,EPS分别为0.21元、0.27元、0.33元,对应PE为79倍、61倍、51倍,给予"增持"评级 [7]
天奥电子:2024年三季度点评报告:短期利润承压,时频领域长期发展向好
国元证券· 2024-10-31 14:37
报告评级和核心观点 - 公司维持"增持"评级 [8] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.91亿元、1.18亿元、1.40亿元,EPS分别为0.21元、0.27元、0.33元,对应PE为79倍、61倍、51倍 [7] 前三季度业绩情况 - 2024年前三季度,公司实现营业收入5.77亿元,同比下降10.2%;实现归母净利润1594万元,同比下降32.02% [3][4] - 业绩下滑主要受外部环境影响,市场形势较为严峻,以及产品交付进度延迟、销售回款不及预期等因素影响 [4] - 2024年第三季度单季度,公司实现营业收入1.98亿元,同比下降12.03%;归母净利润48.39万元,同比下降91.27% [4] 公司持续创新发展 - 公司持续加大市场开拓力度,推动重点项目落实,在时频设备、时频器件、原子钟等领域持续投入研发 [5] - 2024年前三季度,公司持续投入研发费用3002.80万元,占营收的5.20% [5] - 公司通过回购注销部分限制性股票,减少流通股份,提高公司股价竞争力 [6]