证券代码：002935 证券简称：天奥电子 成都天奥电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与天奥电子2023年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2024年05月10日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人 员姓名 总经理 刘江 董事会秘书 陈静 独立董事 樊勇 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司股价低迷，请问管理层有什么应对措施？ 答:您好，公司将积极提升公司运营效率，增强研发实力，持续大力 开拓市场，努力提升盈利能力，实现公司高质量发展；同时加强投资者关 系管理工作，不断完善股东回报机制，促进公司内在价值的充分体现。谢 谢！ 2.请问。 公司现金流下滑的厉害，是不是经营不下去了，回款什么 时候改善？ 答:您好！2023年公司实现经营活动净现流同比下降205.18%，主要原 因是：公司产品主要应用于国防装备领域，主要客户为 ...

股票代码：002935.SZ 成都天奥电子股份有限公司 ELEEEN Chengdu Spaceon Electronics Co.,Itd. 成都天奥电子股份有限公司 (10) #### AMANIMAL _ _ 成都天奥电子股份有限公司 ELEESPN Chengdu Spaceon Electronics Co.,Itd. 2023年度 环境、社会及治理(ESG)报告 成 都 天 奥 电 子 股 份 有 限 公 司 | OS | 保护环境, | | --- | --- | | | 行绿色发展之路 | | | 构建可持续环境管理体系 | | | 优化资源高效管理 | 科技创新, 05 扬技术引领之帆 完善的科研管理制度 12 科技创新能力 13 和谐共赢， 08 携各相关方同行 | 可持续供应链管理 | 34 | | --- | --- | | 提升产品质量 | 35 | | 保障客户权益 | 37 | 员工为先， 07 筑持续发展基础 | 加强人才引进管理 21 | | --- | | 确保员工基本权益 23 | | 拓宽员工发展渠道 23 | | 持续做好员工关爱 28 | | 确保员工健康安全 29 ...

关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002408 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于成都天奥电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 大华核字[2024]0011002408 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流 量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签 发了大华审字[2024]0011012397 号无保留意见的审计报告。 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 ...

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生额合计50230万元，预计为70300万元，较预计减少28.55%[8] - 2023年向中国电子科技集团公司第十研究所及下属企业销售电子产品金额31516.32万元，占比28.42%[5] - 2023年向中国电科网络通信研究院及下属企业销售电子产品金额1080.77万元，占比0.97%[6] 未来展望 - 公司预计2024年度与中国电科及其下属单位日常关联交易总额不超过73600万元[2] 数据详情 - 2024年向关联人销售/提供劳务预计金额60000万元，截至披露日已发生8390.90万元，上年发生40501.62万元[2] - 2024年向关联人采购/接受劳务预计金额13000万元，截至披露日已发生1922.59万元，上年发生9553.80万元[3] - 2024年向关联人租赁房屋/仪器设备预计金额600万元，截至披露日已发生54.42万元，上年发生174.58万元[3] 会议相关 - 2024年4月17日公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[14] - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 全体独立董事确认2023年度实际发生的日常关联交易金额[14] - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计内容[14] - 独立董事同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议[14]

公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，审议通过46项议案[5] - 2023年董事会主持召开股东大会4次，审议通过17项议题[7] - 2023年更名设立董事会战略与ESG委员会，下设ESG工作小组，制定下发ESG管理制度[8] 信息披露 - 截至2023年12月31日合计发布定期报告和临时公告54份[10] 投资者关系 - 2023年共接待现场调研15次，组织参加券商电话会议4次[11] 专业委员会工作 - 2023年审计委员会审查公司内部控制等情况[12] - 2023年薪酬与考核委员会审核公司董高人员薪酬情况[13] - 2023年提名委员会审核第五届董高人员候选人任职资格[15] - 2023年战略与ESG委员会审核通过发展规划和ESG管理制度[16] 募投项目 - 2023年直接投入募投项目6793.13万元，累计投入37994.16万元[17] - 2023年末募集资金余额为4877.44万元，节余资金永久补充流动资金8079.35万元[17] 业绩情况 - 2023年实现营业收入110894.68万元，同比下降8.42%[19] - 2023年归属上市公司股东净利润8718.64万元，同比下降22.50%[19] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润8449.52万元，同比下降21.50%[19] 产品收入 - 2023年北斗手表实现收入4606.83万元，较去年同期增长超30%[20] 研发情况 - 2023年研发投入7070.33万元，占营业收入比重6.38%[21] - 截止2023年末拥有专利授权125项[21] 未来规划 - 2024年开展新一轮战略规划修编[23] - 2024年规范实施《2021年A股限制性股票激励计划》[23]

成都天奥电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012397 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ᡀ䜭ཙྕ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | | | 䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | | | ࡙ 㺘⏖ | | | | | | ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | | 㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | | 澔澔⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳濮濄濃濃濃濆濌濰澳澳 䐴嫜漡濋濉澳澻濄濃澼澳濈濋濆濈澳濃濃濄濄澳ḟ䘞漡濋濉澳澻濄濃澼澳濈濋濆濈澳濃濃濃濉澳澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁 ...

成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002407 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002407 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥 电子"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-010 成都天奥电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字 （2024）0011012397 号），公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 87,186,400.72 元， 依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 8,718,640.07 元， 提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为 772,277,860.60 元。 公司以总股本357,446,752股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）， 不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本次利润分配共计派发现金红利 28,595, ...

金元证券股份有限公司 关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 10 日《关于核准成都天奥电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300 号）文件核准，公司 公开发行人民币普通股 2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 19.38 元，募集资金总额为人民币 51,686.46 万元，扣除各项发行费用人民币 3,814.01 万元，募 ...

成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2023年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度的履职情况述职如 下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人樊勇，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕 士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师，电子科技大学 电子科学与工程学院院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任，2011年4月至2016年3 月曾任公司独立董事。现任电子科技大学电子科学与工程学院教授，成都坤恒顺维科技股份 有限公司独立董事。2022年5月起担任成都 ...