会议出席情况 - 2024年出席股东大会1次，应参加董事会5次，实际参加5次，委托出席0次，无缺席[4] - 2024年参加审计委员会会议4次，审议11项议案；参加薪酬与考核委员会会议1次，审议1项议案[5] 提议情况 - 2024年未提议召开董事会等多项事项[7] 关联交易 - 2024年公司所有关联交易议案经审查同意后提交审议通过并披露[13] - 公司与关联方日常交易属正常业务往来，遵循相关原则定价[13] 信息披露 - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[14] 会计师事务所 - 2024年度未更换会计师事务所，拟续聘立信[15] 薪酬与考核 - 董事会相关委员会检查2024年度绩效考核情况并制定2025年度薪酬方案[17] - 2025年公司高级管理人员薪酬符合办法及经营情况[17]

奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度本人蔡天智作为奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规的规定以及公司章程要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席 公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按 时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董 奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人为中国国籍，1960 年出生，本科学历，白求恩医科大学（现为吉林大学） 医学专业。曾任中国医药保健品进出口商会科技发展部和绿色中药管理办公室主任、 业务协调三部(医疗器械部)主任、中国医药保健品进出口商会副秘书长、业务协调 三 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-017 奥美医疗用品股份有限公司 关于2025年度外汇衍生品交易方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）为规避进出口业务所面临的汇率风 险，2025 年拟开展外汇衍生品交易。交易的产品范围为普通远期外汇交易、利率掉期及货币 互换、外汇期权等外汇衍生品，外汇衍生品余额不超过 3 亿美元。 2. 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议 公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议案》，同意并授权公司管理层具体实施。本议案尚需提 交 2024 年年度股东大会审议。 3. 公司开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险， 公司将遵循稳健原则，积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行交易操作，敬请投资者 注意。 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司国际业务收入比重高，公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额均较大，汇率 波动对公司经营成果的影响日益加大 ...

奥美医疗用品股份有限公司 关于2025年度外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司国际业务收入比重高，公司经营中中外币收付汇、外币存贷款金额均较大，汇 率波动对公司经营成果的影响日益加大。为减少汇率波动带来的风险，保证公司持续稳健发 展和目标利润的实现，有必要通过开展外汇衍生产品交易来规避汇率风险。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟开展普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、 外汇期权等外汇衍生品交易业务，从而规避汇率与利率波动的风险。 公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍 生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。 2025 年公司拟开展普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等外汇衍生品交 易业务，外汇衍生品业务余额不超过 3 亿美元，额度可循环滚动使用，额度有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。 3、交易方式 2025 年公司拟开展的外汇衍生品业务具体产品如下： （1）远期结汇、货币期权。针对出口业务，与银行签订远期结汇合 ...

授信额度 - 公司拟申请不超309,336.19万元人民币综合额度授信并担保[2] - 汇丰银行提供7000万美元授信额度[5] - 渣打银行深圳分行等提供6000万美元授信额度[5] - 中国银行深圳分行给奥美（深圳）提供2亿元人民币授信额度[5] 资产负债 - 奥美（深圳）总资产41,710.07万元，资产负债率81.77%[10] - 奥美医疗总资产136,206.26万元，资产负债率60.26%[10] - 奥美实业总资产110,625.95万元，资产负债率8.79%[10] - 江苏诺瓦立总资产26,100.63万元，资产负债率54.81%[10] - TEXTIL PLANAS OLIVERAS总资产17,000.99万元，资产负债率68.01%[10] 担保情况 - 公司及子公司已提供实际担保总额31,518.14万元，占比9.14%[13]

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-016 奥美医疗用品股份有限公司 关于2025年度商品期货交易方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）为减少原材料价格对公司经营业绩的 影响，2025 年拟开展商品期货交易。交易品种为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、 短纤等，流动性安排不超过人民币 3 亿元。 2. 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议公 司 2025 年开展商品期货交易的议案》，同意并授权公司管理层具体实施。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3. 公司开展商品期货套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、强 平风险，公司将遵循稳健原则，积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行交易操作，敬 请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司棉花、粘胶、涤纶等大宗材料需求量大，其价格波动直接影响公司经营成果。 公司拟通过商品期货交易减少原材料价格波动对公 ...

商品期货业务计划 - 2025年拟开展商品期货交易流动性安排不超3亿，额度可循环[2] - 业务品种为棉花、棉纱等6种[3] - 业务期限原则上不超1年，交易期限限定在1年内[4][7] - 交易品种杠杆倍数一般在10以内[6] 资金与审批 - 资金为公司自有资金，不涉及募集资金[8] - 2025年4月25日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[9][10] 制度与核算 - 已建立《商品期货交易业务内部控制管理制度》[16] - 根据相关会计准则核算和披露交易[21]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] - 2023年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[5] 数据相关 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[6] 法律责任 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万，承担12.29%连带责任[7] - 保千里案赔偿金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[7] 未来展望 - 公司拟续聘立信为2025年度财务与内控审计机构[2] - 聘任需提交股东大会审议，通过后生效[18] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[8]

关联交易额度 - 2025年预计与国药奥美发生不超1.5亿元日常关联交易[3] - 预计采购商品/接受劳务3000万元，预计销售商品/提供劳务1.2亿元[6] 过往交易情况 - 上一年度采购关联交易1090.06万元，占比0.22%，获批额度1.45亿元[7] - 上一年度销售关联交易284.82万元，占比15.69%，获批额度7500万元[8] 其他要点 - 国药奥美注册资本3000万元，公司两人任其董事[9][10] - 关联交易参考市场化定价，议案将提交审议[12][16] - 拟授权管理层操作交易，期限至2025年年度股东大会[16]

理财计划 - 公司拟用不超5亿自有资金买短期低风险理财产品[2] - 投资有效期至2025年年度股东大会召开，资金可滚动使用[2] - 投资方式含银行、券商理财产品等[5] 审批与实施 - 理财议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[8] - 授权董事长签合同，财务总监组织实施[8] 风险控制 - 公司遵守审慎原则控制风险，内审部门负责审计监督[10][11] 影响与回报 - 投资理财不影响日常运营和主业，可获一定回报[12]