投资者关系管理 - 制度于2025年11月制定规范工作[1] - 目的含形成文化理念、加强沟通等[5] - 原则有合规性、平等性等[7] - 董事会秘书为负责人[8] - 董事会办公室为日常管理部门[10] - 对象包括投资者、分析师等[12] - 沟通方式有公告、股东会等[13] - 沟通内容涵盖发展战略等信息[13] 活动与信息披露 - 业绩说明会等可网上直播并提前公告[20] - 与特定对象沟通后核查文件[15] - 年报披露后十五个交易日内举行说明会[16] - 活动记录表次一交易日开市前刊载[20] - 档案保存期限不少于3年[22] 投诉处理 - 建立分类处理机制[24] - 受理涉及合法权益事项投诉[25] - 处理遵循公平披露原则[20] - 董事会秘书为主管责任人[25] - 董事会办公室协调处理[25] - 网站公示投诉渠道[26] - 建立考核问责机制[26] - 15日内决定是否受理投诉[27] - 3个工作日内通知投诉人[27] - 可现场处理的立即处理[27] - 无法立即处理的60日内办结[27] - 延期不超30日并告知理由[27] - 相关资料保存不少于两年[28] 证券信息 - 证券代码为002950，简称为奥美医疗[36]

信息披露义务人 - 信息披露义务人包括持股5％以上的股东等[3] 信息披露原则与渠道 - 信息披露应依法、及时、公平，内容真实准确完整[4] - 公司公开披露信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布[6] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[8] - 董事会秘书是信息披露具体执行人和指定联络人[8] - 董事等应配合董事会秘书信息披露工作[9] - 审计委员会应监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[10] - 持有公司5％以上股份的股东等应及时告知公司相关事项[10] - 出现重大情形相关人员应及时报告董事长和董事会秘书[11] - 信息披露需严格履行审批程序[12] 定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起两个月内披露[15] 临时报告披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30％，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30％需披露临时报告[21] - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露临时报告[22] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等情况需披露临时报告[23] - 除董事长或总裁外其他董事、高级管理人员无法正常履行职责达或预计达三个月以上需披露临时报告[23] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常波动，公司应披露本报告期相关财务数据[18] 会议决议披露 - 公司召开董事会会议，需在会议结束后两个交易日内将决议报送交易所备案并公告[24] - 股东会结束当日需向深交所报送相关文件并刊登决议公告[25] - 股东会延期或取消应至少提前两个交易日通知并说明原因[25] 信息更正与补充 - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导，应及时发布更正、补充或澄清公告[13] 非标准审计意见处理 - 公司定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交相关文件并披露[18] 信息保存与处分备案 - 公司信息披露暂缓或豁免登记材料保存期限不得少于10年[31] - 董事等履职文件由董事会办公室保存10年[35] - 公司对责任人处分结果需在5个工作日内报深交所备案[37] 信息披露机构 - 公司信息披露常设机构地址为深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部[34] - 公司信息披露常设机构电话为0755－88299832，传真为0755－88299832，电子邮箱为ir＠allmed.cn[34] 信息暂缓与豁免 - 公司拟暂缓、豁免披露信息应填写《暂缓与豁免披露信息登记审批表》并提交董事会办公室[29] - 公司及相关信息披露义务人有证据证明信息涉密可豁免披露[26] 制度相关 - 公司信息披露制度由董事会负责解释[40] - 制度经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[40] 相关文件 - 存在暂缓与豁免披露信息登记审批表[42] - 有信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函[43]

董事会秘书相关 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 需大学专科以上学历，从事经济等工作三年以上[5] - 最近三年受证券交易所三次以上通报批评不得担任[7] - 连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[8] - 原任离职后三月内聘任新秘书[9] - 空缺超三月，董事长代行职责并六月内完成聘任[9] 股东会通知 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东并公告[10]

内部审计预算与组织架构 - 内部审计部门经费列入公司预算并由公司保证[2] - 审计委员会负责内部审计沟通、监督和核查工作，对董事会负责[6] - 内部审计部向审计委员会报告工作，接受监督指导并对其负责[6] 内部审计工作频率 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[10] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[16] 内部控制评价报告流程 - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[17] - 保荐人或独立财务顾问应对内部控制评价报告进行核查并出具意见[17] - 公司应在披露年报同时在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[19] 其他规定 - 会计师事务所对公司内控有效性出具非标报告等，董事会应作专项说明[19] - 内审部门审计力量不足可聘请公司内部人员或委托外部机构审计[19] - 内审部门应建立工作底稿和档案管理制度，明确资料保存时间[19] 奖惩与制度管理 - 对忠于职守等有突出贡献人员，公司给予精神或物质奖励[21] - 对滥用职权等内审人员，公司按有关规定处理，犯罪的移交司法机关[21] - 被审计单位不配合等情况，公司及时处理，犯罪的移交司法机关[21] - 本制度由董事会负责解释[23] - 本规则由董事会制订和修订，自审议通过之日起生效[23] - 本规则未尽事宜按国家有关规定执行[23]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为公司关联自然人[7] 关联交易审议 - 成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，经董事会审议后提交股东会[13] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产值0.5％，经董事会审议[14] - 与关联自然人成交超30万元，经董事会审议[14] - 与关联法人成交不超300万元或不超最近一期经审计净资产值0.5％且与董事长无关联，经董事长审议[14] - 与关联自然人成交不超30万元且与董事长无关联，经董事长审议[15] 关联交易披露 - 成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，交易标的为股权披露经审计财务报告，为其他资产披露评估报告[23] - 向关联人购买资产，成交价格与账面值溢价超100％，交易对方未提供盈利担保需说明原因[23] 关联事项决议 - 普通事项需出席会议非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[20] 日常关联交易 - 实际执行金额超预计总金额，以超出金额及时履行审议程序并披露[22] - 签订协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[22] - 首次发生按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[21] - 协议主要条款变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[22] 其他规定 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[24] - 披露关联交易向深交所提交董事会决议等文件[27] - 披露关联交易公告包括关联交易概述等内容[27] - 制度由公司董事会负责解释[30] - 规则未尽事宜按相关规定执行[30] - 制度与后续规定抵触时按有关规定执行[30] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效及修改亦同[30]

会议安排 - 2025年11月11日召开第一次临时股东大会，审议修订《公司章程》及相关制度议案[2] - 2025年11月7日召开职工代表大会，选举李云胜为第四届董事会职工代表董事[3] 人员情况 - 李云胜1978年生，1998年至今任职，现任职工代表董事、事业部总经理[8] - 截至公告披露日，李云胜未持股，无相关关联关系，符合任职条件[8] 董事会规定 - 第四届董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3]

董事会换届 - 2025年11月11日完成董事会换届，任期三年[2] - 第四届董事会由9名董事组成[2] 股权结构 - 崔金海等一致行动人合计持有公司37.61%股份[9][11][13] - 崔金海直接持有公司23.02%股份[2][9] - 万小香持有公司9.87%股份[9] 人员任职 - 崔金海担任第四届董事会董事长[2][9] - 崔辉、崔星炜任公司董事、副总裁[11][13] - 原副董事长程宏等部分人员不再担任原职[6]

人员聘任 - 公司于2025年11月11日聘任高级管理人员及证券事务代表[1] - 总裁为崔金海，董事会秘书为郑晓程等，任期三年[1] - 王远东任证券事务代表，任期与本届董事会一致[3] 股份持有 - 崔金海直接持有公司23.02%股份，一致行动人合计持有37.61%[10] - 程宏直接持有公司15.14%股份[12] - 崔辉、崔星炜直接各持有公司2.36%股份[14][16] 人员信息 - 郑晓程、王远东取得深圳证券交易所相关资格证书[2][3] - 郑晓程联系地址、电话、传真、邮箱信息[6] - 陈春静、黄铁柱、郑晓程、王远东入职及任职情况[18][19][20][21] 股份及关联情况 - 陈春静、黄铁柱、郑晓程、王远东未直接或间接持股[18][19][20][21] - 陈春静等与5%以上股份相关人员无关联关系[18][19][20][21] 任职条件 - 陈春静、黄铁柱、郑晓程符合任职条件[18][19][20] - 王远东任职资格符合要求[21]

会议安排 - 2025年10月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过召开股东大会的议案[5] - 2025年11月11日14:30在深圳召开股东大会现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东或股东代理人159名，代表有效表决权股份412,505,684股，占总股份67.0262%[9] - 中小投资者152名，代表股份17,144,550股，占总股份2.7857%[9] 议案表决 - 《关于审议修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，同意396,728,384股，占比96.1753%[13] - 《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》，同意412,217,434股，占比99.9301%[15] - 多项选举议案同意股份占比超80%[17][26][28]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人共159人，代表股份412,505,684股，占比67.0262%[5] - 中小股东及代理人共152人，代表股份17,144,550股，占比2.7857%[5] 议案表决情况 - 《关于审议公司修订<公司章程>及相关制度的议案》同意396,728,384股，占比96.1753％[7] - 《关于审议第四届董事薪酬方案的议案》同意412,217,434股，占比99.9301％[9] - 《选举崔金海先生为第四届董事会非独立董事的议案》同意334,049,649票，占比80.9806％[10] - 《选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事的议案》同意334,055,478票，占比80.9820％[15] 中小股东议案表决情况 - 《关于审议公司修订<公司章程>及相关制度的议案》中小股东同意1,367,250股，占比7.9748％[7] - 《关于审议第四届董事薪酬方案的议案》中小股东同意16,856,300股，占比98.3187％[9] - 《选举崔金海先生为第四届董事会非独立董事的议案》中小股东同意41,933票，占比0.2446％[10] - 《选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事的议案》中小股东同意47,764票，占比0.2786％[15]