内部审计预算与组织架构 - 内部审计部门经费列入公司预算并由公司保证[2] - 审计委员会负责内部审计沟通、监督和核查工作，对董事会负责[6] - 内部审计部向审计委员会报告工作，接受监督指导并对其负责[6] 内部审计工作频率 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[10] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查并提交报告[16] 内部控制评价报告流程 - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[17] - 保荐人或独立财务顾问应对内部控制评价报告进行核查并出具意见[17] - 公司应在披露年报同时在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[19] 其他规定 - 会计师事务所对公司内控有效性出具非标报告等，董事会应作专项说明[19] - 内审部门审计力量不足可聘请公司内部人员或委托外部机构审计[19] - 内审部门应建立工作底稿和档案管理制度，明确资料保存时间[19] 奖惩与制度管理 - 对忠于职守等有突出贡献人员，公司给予精神或物质奖励[21] - 对滥用职权等内审人员，公司按有关规定处理，犯罪的移交司法机关[21] - 被审计单位不配合等情况，公司及时处理，犯罪的移交司法机关[21] - 本制度由董事会负责解释[23] - 本规则由董事会制订和修订，自审议通过之日起生效[23] - 本规则未尽事宜按国家有关规定执行[23]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为公司关联自然人[7] 关联交易审议 - 成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，经董事会审议后提交股东会[13] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产值0.5％，经董事会审议[14] - 与关联自然人成交超30万元，经董事会审议[14] - 与关联法人成交不超300万元或不超最近一期经审计净资产值0.5％且与董事长无关联，经董事长审议[14] - 与关联自然人成交不超30万元且与董事长无关联，经董事长审议[15] 关联交易披露 - 成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，交易标的为股权披露经审计财务报告，为其他资产披露评估报告[23] - 向关联人购买资产，成交价格与账面值溢价超100％，交易对方未提供盈利担保需说明原因[23] 关联事项决议 - 普通事项需出席会议非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[20] 日常关联交易 - 实际执行金额超预计总金额，以超出金额及时履行审议程序并披露[22] - 签订协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[22] - 首次发生按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[21] - 协议主要条款变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[22] 其他规定 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[24] - 披露关联交易向深交所提交董事会决议等文件[27] - 披露关联交易公告包括关联交易概述等内容[27] - 制度由公司董事会负责解释[30] - 规则未尽事宜按相关规定执行[30] - 制度与后续规定抵触时按有关规定执行[30] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效及修改亦同[30]

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-059 奥美医疗用品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公 司修订<公司章程>及相关制度的议案》，根据修订后《奥美医疗用品股份有限 公司章程》的规定，公司在董事会中设职工代表董事 1 名，由职工代表大会民 主选举产生。 2. 职工代表大会决议。 特此公告。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会 一、选举职工代表董事相关情况 公司于 2025 年 11 月 7 日召开职工代表大会，选举李云胜先生（简历见附 件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的非职工代 表董事共同组成公司第四届董事会，其任期与第四届董事会任期一致。公司第 四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不 超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 1. 2025 年第一次临时股东大会决议； 2025 ...

董事会换届 - 2025年11月11日完成董事会换届，任期三年[2] - 第四届董事会由9名董事组成[2] 股权结构 - 崔金海等一致行动人合计持有公司37.61%股份[9][11][13] - 崔金海直接持有公司23.02%股份[2][9] - 万小香持有公司9.87%股份[9] 人员任职 - 崔金海担任第四届董事会董事长[2][9] - 崔辉、崔星炜任公司董事、副总裁[11][13] - 原副董事长程宏等部分人员不再担任原职[6]

人员聘任 - 公司于2025年11月11日聘任高级管理人员及证券事务代表[1] - 总裁为崔金海，董事会秘书为郑晓程等，任期三年[1] - 王远东任证券事务代表，任期与本届董事会一致[3] 股份持有 - 崔金海直接持有公司23.02%股份，一致行动人合计持有37.61%[10] - 程宏直接持有公司15.14%股份[12] - 崔辉、崔星炜直接各持有公司2.36%股份[14][16] 人员信息 - 郑晓程、王远东取得深圳证券交易所相关资格证书[2][3] - 郑晓程联系地址、电话、传真、邮箱信息[6] - 陈春静、黄铁柱、郑晓程、王远东入职及任职情况[18][19][20][21] 股份及关联情况 - 陈春静、黄铁柱、郑晓程、王远东未直接或间接持股[18][19][20][21] - 陈春静等与5%以上股份相关人员无关联关系[18][19][20][21] 任职条件 - 陈春静、黄铁柱、郑晓程符合任职条件[18][19][20] - 王远东任职资格符合要求[21]

会议安排 - 2025年10月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过召开股东大会的议案[5] - 2025年11月11日14:30在深圳召开股东大会现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东或股东代理人159名，代表有效表决权股份412,505,684股，占总股份67.0262%[9] - 中小投资者152名，代表股份17,144,550股，占总股份2.7857%[9] 议案表决 - 《关于审议修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，同意396,728,384股，占比96.1753%[13] - 《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》，同意412,217,434股，占比99.9301%[15] - 多项选举议案同意股份占比超80%[17][26][28]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人共159人，代表股份412,505,684股，占比67.0262%[5] - 中小股东及代理人共152人，代表股份17,144,550股，占比2.7857%[5] 议案表决情况 - 《关于审议公司修订<公司章程>及相关制度的议案》同意396,728,384股，占比96.1753％[7] - 《关于审议第四届董事薪酬方案的议案》同意412,217,434股，占比99.9301％[9] - 《选举崔金海先生为第四届董事会非独立董事的议案》同意334,049,649票，占比80.9806％[10] - 《选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事的议案》同意334,055,478票，占比80.9820％[15] 中小股东议案表决情况 - 《关于审议公司修订<公司章程>及相关制度的议案》中小股东同意1,367,250股，占比7.9748％[7] - 《关于审议第四届董事薪酬方案的议案》中小股东同意16,856,300股，占比98.3187％[9] - 《选举崔金海先生为第四届董事会非独立董事的议案》中小股东同意41,933票，占比0.2446％[10] - 《选举蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事的议案》中小股东同意47,764票，占比0.2786％[15]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年11月11日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于选举第四届董事会董事长的议案》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][7][8][10][11]

板块整体表现 - 11月7日医疗器械板块整体下跌0.17%，表现弱于上证指数（下跌0.25%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 奥美医疗（002950）领涨板块，收盘价12.71元，单日涨幅达10.04%，成交额3.51亿元[1] - 英诺特（688253）涨幅7.08%，收盘价34.35元，成交额3.12亿元[1] - 华兰股份（301093）涨幅4.55%，收盘价46.00元，成交额3.05亿元[1] - 福瑞股份（300049）涨幅4.41%，收盘价77.85元，成交额8.94亿元，为涨幅前十中成交额最高个股[1] 领跌个股表现 - 天益医疗（301097）领跌板块，收盘价55.50元，单日跌幅4.31%，成交额9990.76万元[2] - 透景生命（300642）跌幅4.23%，收盘价21.03元，成交额2.87亿元[2] - 华大智造（688114）跌幅3.61%，收盘价63.55元，成交额2.96亿元[2] 板块资金流向 - 当日医疗器械板块主力资金净流出1.1亿元，游资资金净流出2.7亿元，散户资金净流入3.8亿元[2] - 振德医疗（603301）主力资金净流入1.19亿元，净占比6.05%，为板块内主力资金净流入最高个股[3] - 福瑞股份（300049）主力资金净流入9651.64万元，净占比10.79%[3] - 奥美医疗（002950）主力资金净流入9359.38万元，净占比高达26.68%[3]

股份回购方案背景 - 公司于2025年1月20日召开董事会审议通过股份回购方案 [2] - 回购资金来源于自有资金及股票回购专项贷款 用于股权激励或员工持股计划 [2] - 回购价格上限为11.00元/股 资金总额区间为不低于5000万元且不超过10000万元 实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [2] 股份回购实施进展 - 截至2025年10月31日 公司已累计回购股份530.62万股 占当前总股本比例0.8379% [1][3] - 回购股份最高成交价为10.05元/股 最低成交价为8.33元/股 均未超过11元/股的价格上限 [3] - 累计支付总金额达5061.86万元 已超过本次回购方案设定的5000万元最低资金总额 [1][3] 后续计划与信息披露 - 公司表示截至目前回购实施情况与既定方案不存在差异 [4] - 后续将根据市场情况在剩余回购期限内继续推进回购计划 [4] - 公司将按照相关规则及时履行信息披露义务 [4]