关于2025年度使用自有资金理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-018 奥美医疗用品股份有限公司 1. 投资种类：短期（不超过一年）低风险理财产品。 2. 投资金额：公司利用不超过自有资金 5 亿元人民币购买理财产品，有效期自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日为止，有效期内资金可 滚动使用，任意时点购买的理财产品余额不得超过授权的总额度。 3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财投资不排除因市场风险、政 策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性；公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者 注意投资风险。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事 会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金进行理财的议案》，同意公司使用不 超过自有资金 5 亿元人民币购买短期 ...

奥美医疗用品股份有限公司 关于2025年度外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资目的 由于公司国际业务收入比重高，公司经营中中外币收付汇、外币存贷款金额均较大，汇 率波动对公司经营成果的影响日益加大。为减少汇率波动带来的风险，保证公司持续稳健发 展和目标利润的实现，有必要通过开展外汇衍生产品交易来规避汇率风险。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟开展普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、 外汇期权等外汇衍生品交易业务，从而规避汇率与利率波动的风险。 公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍 生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。 2025 年公司拟开展普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等外汇衍生品交 易业务，外汇衍生品业务余额不超过 3 亿美元，额度可循环滚动使用，额度有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。 3、交易方式 2025 年公司拟开展的外汇衍生品业务具体产品如下： （1）远期结汇、货币期权。针对出口业务，与银行签订远期结汇合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计与内部控制审计机构，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 现将有关事项公告如下： 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-023 奥美医疗用品股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事 ...

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"奥美医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2025 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股 份有限公司进行关联交易的议案》。 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-024 奥美医疗用品股份有限公司 关于2025年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司 进行关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体情况如下： 一、关联交易概述 1. 本次关联交易基本情况 为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，奥美医疗用品股份有限公司（下 称"奥美医疗"或"公司"）拟向关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司（下称"枝江农 商行"）申请不超过 4,900 万元人民币的综合额度授信与贷款，并在综合额度授信额度向银行 申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷 款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、 抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。 ...

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计50.59亿元，较上年末略有下降[4] - 2024年末流动资产合计19.28亿元，较上年末有所增加[4] - 2024年末非流动资产合计31.31亿元，较上年末有所减少[4] - 2024年末负债合计16.11亿元，较上年末有所减少[6] - 2024年末所有者权益合计34.48亿元，较上年末有所增加[6] 财务指标变动 - 公司本期营业总收入为33.26亿元，同比增长20.66%[12] - 本期营业总成本为28.74亿元，同比增长14.35%[12] - 本期净利润为3.69亿元，同比增长254.07%[12] - 公司本期基本每股收益为0.59元/股，同比增长247.06%[12] - 公司本期稀释每股收益为0.59元/股，同比增长247.06%[12] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为35.48亿元，同比增长19.37%[17] - 公司经营活动现金流出小计本期为28.36亿元，同比增长11.26%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为7.12亿元，同比增长67.90%[17] - 公司投资活动现金流入小计本期为3.04亿元，同比下降14.31%[17] - 公司投资活动现金流出小计本期为4.48亿元，同比下降21.40%[17] 所有者权益变动 - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为31.87亿元，期末为34.37亿元[22] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加3.50亿元[22] - 2024年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少8345.42万元[22] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益减少1679.15万元[22] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数633,265,407股[33] - 公司于2002年7月设立，2019年3月在深圳证券交易所上市[33] - 公司注册地和总部地址均为枝江市马家店七星大道18号[33] - 公司实际控制人为崔金海、万小香、崔辉、崔星炜[35] - 财务报表于2025年4月24日批准报出[35]

奥美医疗用品股份有限公司 经核查，公司第三届董事会独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生 的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 奥美医疗用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥美医疗用品股 份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情 ...

奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-021 奥美医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月29日（星期 四）14:30召开2025年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在湖北省枝江市七星大道 18 号奥美医疗总部大 楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席冯世海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-013 奥美医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。 公司监事会确认董事会 ...