公司股价与交易表现 - 11月12日股价上涨5.1%，报收13.20元/股 [1] - 当日成交金额为2.68亿元，换手率达到4.60% [1] - 公司总市值为83.59亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产及销售 [1] - 外科与伤口护理产品是核心业务，占主营业务收入79.19% [1] - 其他业务收入占比分别为：其他类6.62%，感染防护5.05%，高级敷料4.68%，卫生护理4.46% [1] 主要流通股东动态 - 医疗器械ETF（159883）于第三季度新进成为十大流通股东 [2] - 该ETF持有156.56万股，占流通股比例0.35% [2] - 基于股价上涨，该ETF在11月12日当日浮盈约100.2万元 [2] 相关ETF产品概况 - 医疗器械ETF（159883）最新规模为47.3亿元 [2] - 该ETF今年以来收益率为9.53%，但近一年收益率为-1.36%，成立以来收益率为-46.89% [2] - 该ETF基金经理现任基金资产总规模为62.82亿元 [3]

公司治理结构变更 - 奥美医疗于2025年11月11日召开第四届董事会第一次会议，完成董事会换届选举及高级管理人员聘任 [1][2][35] - 新一届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事，崔金海先生当选董事长 [36] - 公司聘任了新一届高级管理团队，崔金海先生兼任总裁，郑晓程先生任董事会秘书，并聘任了多位副总裁及财务总监 [54] 股权结构与实际控制人 - 董事长兼总裁崔金海先生直接持有公司23.02%的股份，其家族成员万小香女士、崔辉先生、崔星炜先生合计持有公司37.61%的股份，为公司控股股东和实际控制人 [42][61] - 原副董事长程宏女士因任期届满不再担任董事，但仍担任副总裁，其直接持有公司15.14%的股份，其女武家悦女士为新任董事 [41][46] 董事会专门委员会设置 - 第四届董事会下设四个专门委员会：战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会 [39] - 各委员会召集人分别为崔金海先生、蔡天智先生、谭光军先生和蔡曼莉女士，委员由董事交叉担任 [39] 内部制度修订 - 董事会审议通过了多项内部制度的修订，包括各专门委员会工作细则、总裁工作细则、董事会秘书工作细则等 [19][21][23][26][27] - 同时修订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》和《内部审计制度》等核心管理制度 [28][29][30][31] 高级管理人员背景 - 新任财务总监黄铁柱先生拥有丰富的财务管理经验，曾任职于华为技术有限公司、广西柳工机械股份有限公司等大型企业 [68][69] - 董事会秘书郑晓程先生及证券事务代表王远东先生均具备相关专业资格，拥有金融或审计背景 [55][56][70][72]

公司治理变动 - 公司于2025年11月11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了多项关于聘任高级管理人员的议案 [1] - 新任高级管理人员包括总裁崔金海、董事会秘书郑晓程、四位副总裁以及由黄铁柱兼任的财务总监 [1] - 公司董事会同意聘任王远东为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入中医疗器械业务占比94.13%，其他业务占比5.87% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为80亿元 [1]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会运作 - 任期与同届董事会一致，连选可连任[4] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] 薪酬方案审议 - 董事薪酬方案经董事会同意，股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬方案经董事会批准[7] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[24] - 细则由董事会制订修订，审议通过生效[15]

战略与可持续发展委员会设置 - 2025年11月制定工作细则[1] - 由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 召开前三日通知委员，特殊情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过有效[14] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[15] - 细则由董事会制订修订，自通过生效[17] - 细则解释权归董事会[17]

股份管理 - 董事会秘书管理董事和高管所持公司股份数据和信息[5] 信息申报 - 董事和高管特定时点或期间委托公司申报个人及近亲属身份信息[7] 交易规定 - 买卖公司股票前提前两个交易日书面通知董事会秘书[8] - 董事和高管年内新增无限售条件股份上市满一年后按75％自动锁定[13] - 上市未满一年新增股份按100％自动锁定[13] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25％[14] - 董事和高管年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[17] 变动披露 - 所持股份变动两个交易日内向公司报告并公告[8] - 减持计划实施完毕后两个交易日内向交易所报告并公告[18] - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[18] 违规处理 - 违规短线交易所得收益归公司，董事会收回并披露[9] - 对涉嫌违法违规交易深交所可锁定名下股份[21] 其他规定 - 董事和高管从事融资融券交易遵守规定并申报[21] - 持有股份达规定比例履行报告和披露义务[21] - 持有5%以上股东违规买卖股票董事会收回所得收益[24] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[27]

公司管理架构 - 公司日常生产经营实行总裁负责制，设总裁一名，副总裁若干名[2] - 兼任总裁、副总裁等高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[4] 人员聘任与解聘 - 公司总裁由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[4] - 副总裁、财务总监由总裁提名，董事会决定聘任或解聘[4] 会议相关 - 总裁办公会议应出席人员含总裁、副总裁等[10] - 总裁办公会议需二分之一以上应出席人员出席方可举行[10] - 总裁办公会会议记录保存10年[11] 报告事项 - 总裁定期向董事会报告重大合同等情况[6] - 遇重大事故等，总裁等尽快报告董事长[14] - 总裁向董事会报告对董事会决议执行等10类事项[13] 绩效考核与激励 - 总裁及高级管理人员绩效评价由薪酬与考核委员会组织[16] - 其他管理人员绩效考核由总裁负责组织[16] - 总裁应建立薪酬与绩效、业绩相联系激励机制[16] 责任与细则 - 高级管理人员失职致损应受处罚，直至追究法律责任[17] - 细则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[19]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事任主任委员，任期与董事会一致[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] 提名委员会会议 - 不定期召开，提前三日通知，特殊可豁免[10] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[10] - 以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[11] - 细则由董事会制订修订，自审议通过生效[13] - 细则解释权归属董事会[14]

投资者关系管理 - 制度于2025年11月制定规范工作[1] - 目的含形成文化理念、加强沟通等[5] - 原则有合规性、平等性等[7] - 董事会秘书为负责人[8] - 董事会办公室为日常管理部门[10] - 对象包括投资者、分析师等[12] - 沟通方式有公告、股东会等[13] - 沟通内容涵盖发展战略等信息[13] 活动与信息披露 - 业绩说明会等可网上直播并提前公告[20] - 与特定对象沟通后核查文件[15] - 年报披露后十五个交易日内举行说明会[16] - 活动记录表次一交易日开市前刊载[20] - 档案保存期限不少于3年[22] 投诉处理 - 建立分类处理机制[24] - 受理涉及合法权益事项投诉[25] - 处理遵循公平披露原则[20] - 董事会秘书为主管责任人[25] - 董事会办公室协调处理[25] - 网站公示投诉渠道[26] - 建立考核问责机制[26] - 15日内决定是否受理投诉[27] - 3个工作日内通知投诉人[27] - 可现场处理的立即处理[27] - 无法立即处理的60日内办结[27] - 延期不超30日并告知理由[27] - 相关资料保存不少于两年[28] 证券信息 - 证券代码为002950，简称为奥美医疗[36]

信息披露义务人 - 信息披露义务人包括持股5％以上的股东等[3] 信息披露原则与渠道 - 信息披露应依法、及时、公平，内容真实准确完整[4] - 公司公开披露信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布[6] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[8] - 董事会秘书是信息披露具体执行人和指定联络人[8] - 董事等应配合董事会秘书信息披露工作[9] - 审计委员会应监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[10] - 持有公司5％以上股份的股东等应及时告知公司相关事项[10] - 出现重大情形相关人员应及时报告董事长和董事会秘书[11] - 信息披露需严格履行审批程序[12] 定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起两个月内披露[15] 临时报告披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30％，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30％需披露临时报告[21] - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露临时报告[22] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等情况需披露临时报告[23] - 除董事长或总裁外其他董事、高级管理人员无法正常履行职责达或预计达三个月以上需披露临时报告[23] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致交易异常波动，公司应披露本报告期相关财务数据[18] 会议决议披露 - 公司召开董事会会议，需在会议结束后两个交易日内将决议报送交易所备案并公告[24] - 股东会结束当日需向深交所报送相关文件并刊登决议公告[25] - 股东会延期或取消应至少提前两个交易日通知并说明原因[25] 信息更正与补充 - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导，应及时发布更正、补充或澄清公告[13] 非标准审计意见处理 - 公司定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交相关文件并披露[18] 信息保存与处分备案 - 公司信息披露暂缓或豁免登记材料保存期限不得少于10年[31] - 董事等履职文件由董事会办公室保存10年[35] - 公司对责任人处分结果需在5个工作日内报深交所备案[37] 信息披露机构 - 公司信息披露常设机构地址为深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部[34] - 公司信息披露常设机构电话为0755－88299832，传真为0755－88299832，电子邮箱为ir＠allmed.cn[34] 信息暂缓与豁免 - 公司拟暂缓、豁免披露信息应填写《暂缓与豁免披露信息登记审批表》并提交董事会办公室[29] - 公司及相关信息披露义务人有证据证明信息涉密可豁免披露[26] 制度相关 - 公司信息披露制度由董事会负责解释[40] - 制度经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[40] 相关文件 - 存在暂缓与豁免披露信息登记审批表[42] - 有信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函[43]