股份回购 - 2024年3月25日董事会通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购价不超8.50元/股，资金5500 - 10765万元[2] - 实施期限12个月，截至3月31日未回购，情况与方案无差异[2][3][4]

股份回购 - 2024年3月25日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2] 股东持股 - 崔金海持股145,794,859股，占总股本23.02%[2] - 程宏持股95,894,739股，占总股本15.14%[2] - 陈浩华持股73,050,321股，占总股本11.54%[2] - 万小香持股62,483,509股，占总股本9.87%[2] - 香港中央结算有限公司持股15,914,240股，占总股本2.51%[2] 无限售股占比 - 陈浩华持无限售股占比16.16%[6] - 万小香持无限售股占比13.82%[6] - 崔金海持无限售股占比8.06%[6] - 程宏持无限售股占比5.30%[6]

回购方案 - 回购资金总额不低于5500万元，不超过10765万元[2][12] - 回购价格不超过8.50元/股，上限不高于董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[8] - 回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内[2][15] - 回购股份方式为通过深交所交易系统以集中竞价交易方式[7] - 回购股份后续用于员工持股计划或股权激励计划，若36个月内未使用，未使用部分应注销[2][10] 数据测算 - 按资金总额上限测算，预计可回购约12664705股，约占总股本2.00%；按下限测算，预计回购约6470588股，约占总股本1.02%[2][13] - 以回购金额上限10765万元测算，约占公司总资产的比例为2.08%，约占归属于上市公司股东的所有者权益的比例为3.35%，约占流动资产的比例为5.89%，约占货币资金的比例为27.33%[14] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产为5176168600.57元、归属于上市公司股东的所有者权益为3211265730.42元、流动资产为1828283232.00元、货币资金为393948041.15元[14] 会议与合规 - 2024年3月25日召开董事会和监事会会议，审议通过回购股份方案[3][5] - 回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关条件[6] 风险与决策 - 回购方案存在股票价格超上限致无法或部分实施等多种风险[30] - 公司将在回购期限内择机决策并实施回购[30] 其他 - 公司董事等在董事会决议前六个月内无买卖股份等违规行为[20] - 公司董事等回购期间暂无增减持计划，持股5%以上股东未来六个月暂无减持计划[21] - 公司已开立回购专用证券账户[26] - 回购期间按规定时间披露进展情况[28][29] - 公告发布时间为2024年3月30日[33]

回购方案 - 公司拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，方式为集中竞价交易[2] - 回购价格不超8.50元/股，上限未超前三十个交易日均价150%[2] - 拟回购资金总额5500 - 10765万元[2] - 按上限测算预计回购12664705股，占总股本2.00%；按下限测算预计回购6470588股，占总股本1.02%[2] - 回购期限自董事会审议通过日起12个月内[3] - 回购资金来源为自有资金[3] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产5176168600.57元、所有者权益3211265730.42元、流动资产1828283232.00元、货币资金393948041.15元[16] - 回购金额上限占总资产2.08%、所有者权益3.35%、流动资产5.89%、货币资金27.33%[16] 其他情况 - 2024年3月25日董事会和监事会审议通过回购方案[25][26] - 本次回购方案无需提交股东大会审议[26] - 董事等相关人员前六个月无买卖股份，暂无增减持计划[21][22] - 回购方案存在无法实施、需注销股份或变更终止等风险[6][27] - 董事会授权管理层全权办理回购具体事项，授权期限至事项办理完毕[24]

回购股份 - 价格不超8.50元/股，上限不高于前三十交易日均价150%[6] - 资金总额不低于5500万元且不超10765万元[9] - 按上限预计回购约12664705股，占总股本2.00%；按下限约6470588股，占1.02%[10] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内，停牌可顺延[12][13] - 方式为深交所集中竞价交易，种类为A股[5][7] 会议与授权 - 第三届董事会第七次会议于2024年3月25日召开，7名董事全出席[2] - 董事会授权管理层全权办理回购事项，期限至办理完毕[14]

回购股份 - 回购资金总额不低于5500万元且不超过10765万元[9] - 回购价格不超过8.50元/股[6] - 上限测算预计回购约12664705股，占总股本2.00%[10] - 下限测算预计回购约6470588股，占总股本1.02%[10] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[12] - 回购方式为深交所集中竞价交易[5] - 回购股份种类为公司已发行的A股[7] 议案表决 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》各事项均3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14] 公司上市 - 公司股票于2019年3月11日在深圳证券交易所上市[4]

业绩总结 - 2023年度信用及资产减值损失合计计提10256万元人民币[2] - 2023年度应收账款计提减值准备767万元人民币[2] - 2023年度其他应收款计提减值准备68万元人民币[2] - 2023年度存货跌价准备计提9421万元人民币[2] - 本次信用及资产减值损失预计减少2023年度当期损益（税前）10256万元人民币[2] 其他说明 - 本次计提信用及资产减值损失依据充分，不影响公司正常经营[5] - 公告数据未经审计，具体以2023年年度报告为准[6]

第一章 总则 奥美医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 奥美医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订稿） 奥美医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善奥美医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机 制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《奥美医疗用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 ...

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董 事会同意选举独立董事蔡天智先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自 第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 奥美医疗用品股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总裁崔金海先生不 再担任第三届董事会审计委员会委员职务。 证券代码：002950 证券简 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-028 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 特此公告。 （一）审议通过《关于审议公司独立董事工作制度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限 公司独立董事工作制度》。 （二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委 ...