证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-002 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 20 日（星期一）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、审议通过《回购股份的目的》 基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者的利 益，同时为建立长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合， 公司根据相关规定，综合考虑当前经营情况、财务状况和未来的发展战略，拟使 用自有资金及股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 20 日（星期一）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席冯世海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-003 奥美医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者的利 益，同时为建立长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合， 公司根据相关规定，综合考虑当前经营情况、财务状况和未来的发展战略，拟使 用自有资金及股票回购专项贷款资金 ...

股份回购方案 - 2024年3月25日通过回购方案，资金5500 - 10765万元，价格不超8.5元/股[2] - 因权益分派，回购价格上限调为8.47元/股[3] 回购执行情况 - 4月3日首次回购1394500股，占比0.22%，金额10974273元[3] - 截至披露日累计回购12520110股，占比1.9771%，金额97883916.10元[4] 其他情况 - 回购对财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[6] - 回购拟用于员工持股或激励，三年未实施未用部分注销[10][11]

回购方案 - 2024年3月25日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购价格不超8.50元/股，资金总额5500 - 10765万元[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购12520110股，占总股本1.9771%[3] - 最高成交价8.49元/股，最低7.04元/股，支付97883916.10元[3] - 目前回购实施情况与方案无差异[4] 未来计划 - 公司将在回购期限内实施计划并履行披露义务[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月25日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于审议公司2024年三季度报告的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于设立印度尼西亚子公司的议案》，7票同意[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入868,422,531.97元，同比增长46.80%；年初至报告期末营业收入2,450,075,783.88元，同比增长21.39%[2] - 营业总收入为24.50亿元，较上期的20.18亿元增长21.39%[10] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,168,683.68元，同比增长1,278.25%；年初至报告期末为265,165,311.97元，同比增长76.30%[2] - 净利润为2.66亿元，较上期的1.45亿元增长83.10%[10] - 归属于母公司股东的净利润为2.65亿元，较上期的1.50亿元增长76.30%[10] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1234元/股，同比增长1,275.24%；年初至报告期末为0.4233元/股，同比增长78.23%[2] - 基本每股收益为0.4233元，较上期的0.2375元增长78.23%[11] - 稀释每股收益为0.4233元，较上期的0.2375元增长78.23%[11] 资产及所有者权益情况 - 本报告期末总资产5,156,594,798.74元，较上年度末增长1.42%；归属于上市公司股东的所有者权益3,335,462,638.23元，较上年度末增长4.65%[2] - 资产总计为51.57亿元，较上期的50.84亿元有所增长[9] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,848,453.94元，年初至报告期期末为20,683,832.12元[3] 货币资金情况 - 本报告期货币资金606,700,451.64元，较上年同期增长52.81%，主要因报告期收入增加[5] - 货币资金期末余额6.0670045164亿元，期初余额3.97036657亿元[8] 应收票据情况 - 本报告期应收票据214,014.80元，较上年同期减少98.21%，主要因银行承兑汇票到期贴现[5] - 应收票据期末余额21.40148万元，期初余额1194.028981万元[8] 销售费用情况 - 本报告期销售费用69,736,169.45元，较上期增长54.63%，主要因本期收入增加影响相应费用增加[5] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额516,704,451.55元，较上期增长12.51%，主要因本期收入增加[5] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为24.69亿元，上期为22.17亿元；收到税费返还本期为1.53亿元，上期为1.36亿元[12] - 经营活动现金流入小计本期为26.66亿元，上期为23.79亿元；现金流出小计本期为21.50亿元，上期为19.20亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.17亿元，上期为4.59亿元[12] 投资活动现金流量情况 - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -96,885,750.57元，较上期增长34.53%，主要因本期固定资产无形资产投入减少[5] - 投资活动现金流入小计本期为2005.48万元，上期为2.08亿元；现金流出小计本期为1.17亿元，上期为3.56亿元[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9688.58万元，上期为 - 1.48亿元[13] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为2.1671622775亿元，较上期增加2.9836倍，主要因本期偿还贷款减少、收入增加[6] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.17亿元，上期为 - 1.09亿元[13] 股东持股情况 - 崔金海持股比例23.02%，持股数量1.45794859亿股；程宏持股比例15.14%，持股数量9589.4739万股；陈浩华持股比例11.54%，持股数量7305.0321万股[6] 公司回购股份情况 - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有普通股1252.011万股，占总股本1.98%[7] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额8793.826864万元，期初余额9682.191012万元[8] 应收账款情况 - 应收账款期末余额4.0567557018亿元，期初余额3.7643357901亿元[8] 存货情况 - 存货期末余额6.4622390105亿元，期初余额7.0720786422亿元[8] 流动资产合计情况 - 流动资产合计期末余额19.9455776843亿元，期初余额17.7954517141亿元[8] 固定资产情况 - 固定资产期末余额18.3582390586亿元，期初余额19.6183218064亿元[8] 营业总成本情况 - 营业总成本为21.39亿元，较上期的18.08亿元增长18.30%[10] 营业利润情况 - 营业利润为3.31亿元，较上期的1.97亿元增长68.13%[10] 利润总额情况 - 利润总额为3.31亿元，较上期的1.97亿元增长67.48%[10] 综合收益总额情况 - 综合收益总额为2.63亿元，较上期的1.43亿元增长84.36%[11] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为3.92亿元，上期为8.16亿元；现金流出小计本期为5.93亿元，上期为12.39亿元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.01亿元，上期为 - 4.23亿元[13] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 194.59万元，上期为204.31万元[13] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额本期为6.06亿元，上期为3.94亿元[13]

市场扩张 - 2024年10月29日审议通过设立印尼子公司议案[3] - 拟设子公司名为奥美（印尼）医疗用品有限公司，注册资本不超5000万美元[4] - 公司持有拟设子公司100%股权，资金源于自有和自筹[4][6]

回购方案 - 2024年3月25日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购价格不超8.50元/股，资金总额5500 - 10765万元[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购12520110股，占总股本1.9771%[3] - 最高成交价8.49元/股，最低7.04元/股，支付97883916.10元[3] - 目前回购实施与方案无差异，将在期限内实施并披露信息[4]

会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）在奥美医疗会议室以现场结合通讯的方式召开。经 全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 9 月 29 日以通讯及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-036 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议签署<资产收购协议书>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥 美医疗用品股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2024-035）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 ...

交易信息 - 公司拟出售资产，交易金额6600万元[4] - 交易预计2024年10月完成交割[16] - 交易预计确认归属股东净利润2516.55万元[16] 交易对方 - 交易对方注册资本5000万元[5] - 2024年6月30日资产总额122347.90万元[8] - 2024年6月30日净利润30.70万元[8] 交易标的 - 2024年3月31日评估价值7758.95万元[12] - 2024年9月30日账面价值3284.06万元[12]