会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）在奥美医疗会议室以现场结合通讯的方式召开。经 全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 9 月 29 日以通讯及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-036 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议签署<资产收购协议书>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥 美医疗用品股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2024-035）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 ...

交易信息 - 公司拟出售资产，交易金额6600万元[4] - 交易预计2024年10月完成交割[16] - 交易预计确认归属股东净利润2516.55万元[16] 交易对方 - 交易对方注册资本5000万元[5] - 2024年6月30日资产总额122347.90万元[8] - 2024年6月30日净利润30.70万元[8] 交易标的 - 2024年3月31日评估价值7758.95万元[12] - 2024年9月30日账面价值3284.06万元[12]

资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司合并资产总计50.76亿元，年初为50.84亿元[2] - 合并流动资产合计18.53亿元，年初为17.80亿元[2] - 合并非流动资产合计32.23亿元，年初为33.05亿元[2] - 合并负债合计17.97亿元，年初为18.73亿元[4] - 合并所有者权益合计32.79亿元，年初为32.11亿元[4] - 公司资产总计46.82亿元，年初为49.53亿元[6] - 流动资产合计17.74亿元，年初为20.22亿元[6] - 非流动资产合计29.08亿元，年初为29.31亿元[6] - 货币资金期末余额4.71亿元，年初为3.97亿元[2] - 应收账款期末余额4.39亿元，年初为3.76亿元[2] - 流动负债合计期末余额为19.27亿元，年初余额为21.22亿元[8] - 非流动负债合计期末余额为2.46亿元，年初余额为2.59亿元[8] - 负债合计期末余额为21.73亿元，年初余额为23.81亿元[8] - 所有者权益合计期末余额为25.08亿元，年初余额为25.72亿元[8] 经营业绩情况 - 营业总收入本期发生额为15.82亿元，上期发生额为14.27亿元[10] - 营业总成本本期发生额为13.63亿元，上期发生额为12.30亿元[10] - 营业利润本期为2.36亿元，上期为1.97亿元[10] - 利润总额本期为2.35亿元，上期为1.97亿元[10] - 净利润本期为1.87亿元，上期为1.55亿元[10] - 综合收益总额本期为1.82亿元，上期为1.53亿元[10] - 本期营业收入为10.73亿元，上期为9.98亿元，同比增长7.51%[12] - 本期净利润为5130.44万元，上期为1.13亿元，同比下降54.73%[12] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计为16.96亿元，上期为16.86亿元，同比增长0.68%[14] - 本期经营活动现金流出小计为13.69亿元，上期为14.79亿元，同比下降7.43%[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，上期为2.07亿元，同比增长58.07%[14] - 本期投资活动现金流入小计为965.76万元，上期为2.12亿元，同比下降95.45%[14] - 本期投资活动现金流出小计为7947.38万元，上期为2.83亿元，同比下降71.93%[14] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 6981.62万元，上期为 - 7137.86万元，同比增长2.19%[14] - 本期筹资活动现金流入小计为3.02亿元，上期为6.58亿元，同比下降54.05%[14] - 本期筹资活动现金流出小计为4.86亿元，上期为9.25亿元，同比下降47.42%[14] - 经营活动现金流入小计本期为15.01亿元，上期为13.49亿元[16] - 经营活动现金流出小计本期为13.87亿元，上期为12.88亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.14亿元，上期为0.61亿元[16] - 投资活动现金流入小计本期为0.52亿元，上期为1.74亿元[16] - 投资活动现金流出小计本期为0.60亿元，上期为1.52亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.08亿元，上期为0.21亿元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为1.51亿元，上期为3.53亿元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为2.42亿元，上期为4.82亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.92亿元，上期为 - 1.29亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.14亿元，上期为 - 0.46亿元[16] 所有者权益变动情况 - 公司本年年初归属母公司所有者权益中股本为633,265,407.00元，资本公积为565,769,040.20元[18] - 公司本期归属母公司所有者权益变动中综合收益总额为186,996,628.29元[18] - 公司本期所有者投入普通股600,000.00元[18] - 公司本期利润分配金额为 - 16,791,485.79元[18] - 公司本期其他变动金额为97,883,916.10元，减少金额为 - 97,883,916.10元[18] - 公司本期期末归属母公司所有者权益中股本为633,265,407.00元，资本公积为565,769,040.20元[18] - 公司本期期末少数股东权益为24,616,650.09元[18] - 公司本期期末所有者权益合计为3,278,825,937.62元[18] - 公司本期归属母公司所有者权益变动中一般风险准备增加170,205,142.50元[18] - 公司本期归属母公司所有者权益变动中库存股减少 - 5,341,092.58元[18]

公司股权与股东情况 - 公司持有国药奥美45%股权[5] - 有限售条件股份数量为181,270,198股，占比28.62%；无限售条件股份数量为451,995,209股，占比71.38%；股份总数为633,265,407股，占比100%[100] - 崔金海持股145794859股，持股比例23.02%；程宏持股95894739股，持股比例15.14%；陈浩华持股73050321股，持股比例11.54%；万小香持股62483509股，持股比例9.87%[103] - 崔星炜和崔辉均持股14915303股，持股比例均为2.36%；香港中央结算有限公司持股12016087股，持股比例1.90%，较上期减少3303401股[103] - 中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金持股2137650股，持股比例0.34%，较上期增加2137650股；黄文剑持股2109566股，持股比例0.33%；刘君平持股2096084股，持股比例0.33%，较上期增加352644股[103] - 截至2023年6月30日，回购专用证券账户持有公司普通股12520110股，占总股本1.98%[103] - 前10名无限售条件普通股股东中，陈浩华持有73050321股，万小香持有62483509股，崔金海持有36448715股，程宏持有23973685股[104] - 崔星炜和崔辉均持有14915303股，香港中央结算有限公司持有12016087股，中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金持有2137650股[104] - 黄文剑持有2109566股，刘君平持有2096084股[104] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[6] 公司A股情况 - A股面值为1.00元[6] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 公司经营风险因素 - 公司外销出口目的地主要集中在北美和欧洲等发达地区市场，外销业务受多方面因素影响，若外销业务波动，公司经营业绩将受一定影响[1] - 公司主营业务成本中原材料成本占比较大，主要原材料为棉花等大宗商品，原材料价格波动对公司产品成本和毛利率影响明显[1] - 汇率波动对公司销售收入、汇兑损益存在一定影响，虽采取措施防范，但未来外汇汇率大幅波动仍可能影响公司毛利率和汇兑损益及经营业绩[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入15.82亿元，较上年同期增长10.86%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，较上年同期增长19.08%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较上年同期增长58.08%[12] - 2024年上半年基本每股收益0.2972元/股，较上年同期增长19.84%[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率5.76%，较上年同期增加0.82%[12] - 2024年6月末总资产50.76亿元，较上年度末减少0.16%[12] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产32.54亿元，较上年度末增长2.10%[12] - 2024年上半年非经常性损益合计1683.54万元[14] - 2024年1 - 6月，公司营业总收入158,165.33万元，同比上升10.86%[46] - 2024年1 - 6月，公司归属于上市公司股东的净利润18,699.66万元，同比上升19.08%[46] - 2024年1 - 6月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,016.13万元，同比上升0.35%[46] - 2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额32,717.49万元，同比上升58.08%[46] - 2024上半年公司研发费用3,880.80万元，较去年同期增加2.03%[46] - 公司本报告期营业收入15.82亿元，同比增长10.86%，营业成本11.26亿元，同比增长14.43%[47] - 销售费用4350.94万元，同比增长38.60%；管理费用1.35亿元，同比下降19.47%；财务费用969.76万元，同比增长3001.39%[47] - 所得税费用4790.14万元，同比增长12.62%；研发投入3880.80万元，同比增长2.03%[47] - 经营活动现金流净额3.27亿元，同比增长58.08%；投资活动现金流净额 -6981.62万元，同比增长2.19%；筹资活动现金流净额 -1.83亿元，同比增长31.34%[47] - 投资收益5525.21万元，占利润总额比例2.35%；公允价值变动损益 -6711.88万元，占比 -2.85%[51] - 本报告期末货币资金4.71亿元，占总资产比例9.29%；应收账款4.39亿元，占比8.65%；存货6.67亿元，占比13.14%[52] - 交易性金融资产期末数13.83亿元；衍生金融资产期末数143.90万元；金融负债期末数214.78万元[53] - 截至报告期末，货币资金账面余额477.87万元，受限类型为银行承兑汇票保证金、贷款保证金；固定资产账面余额1.16亿元，受限类型为银行贷款抵押；无形资产账面余额1498.69万元[54] - 2024年1 - 6月套期工具与被套期项目价值变动加总后报告期内的实际投资收益为321.27万元[57] - 2024年6月30日公司流动资产合计18.53亿元，期初为17.80亿元，增长3.01%[112] - 2024年6月30日公司非流动资产合计32.23亿元，期初为33.05亿元，下降2.47%[113] - 2024年6月30日公司资产总计50.76亿元，期初为50.84亿元，下降0.16%[113] - 2024年6月30日公司流动负债合计12.44亿元，期初为13.25亿元，下降6.11%[113] - 2024年6月30日公司非流动负债合计5.53亿元，期初为5.48亿元，增长0.90%[114] - 2024年6月30日公司负债合计17.97亿元，期初为18.73亿元，下降4.07%[114] - 2024年6月30日公司所有者权益合计32.79亿元，期初为32.11亿元，增长2.11%[114] - 母公司2024年6月30日流动资产合计17.74亿元，期初为20.22亿元，下降12.21%[115] - 母公司2024年6月30日应收账款为1.82亿元，期初为3.99亿元，下降54.46%[115] - 母公司2024年6月30日预付款项为2.77亿元，期初为0.67亿元，增长314.06%[115] - 2024年上半年营业总收入为15.82亿元，较2023年上半年的14.27亿元增长10.85%[118] - 2024年上半年净利润为1.87亿元，较2023年上半年的1.55亿元增长20.90%[119] - 2024年上半年基本每股收益为0.2972元，较2023年上半年的0.2480元增长19.84%[120] - 2024年6月底资产总计为46.82亿元，较期初的49.53亿元下降5.47%[116] - 2024年6月底负债合计为21.73亿元，较期初的23.81亿元下降8.74%[117] - 2024年6月底所有者权益合计为25.08亿元，较期初的25.72亿元下降2.49%[117] - 2024年上半年销售费用为4350.94万元，较2023年上半年的3139.31万元增长38.59%[118] - 2024年上半年管理费用为1.35亿元，较2023年上半年的1.68亿元下降19.47%[118] - 2024年上半年财务费用为969.76万元，2023年上半年为 - 33.42万元[118] - 2024年上半年投资收益为552.52万元，2023年上半年为 - 5107.34万元[118] - 2024年半年度母公司营业收入为10.73亿元，2023年半年度为9.98亿元，同比增长7.51%[121] - 2024年半年度母公司净利润为5130.44万元，2023年半年度为1.13亿元，同比下降54.73%[122] - 2024年半年度合并经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，2023年半年度为2.07亿元，同比增长58.07%[123] - 2024年半年度合并投资活动产生的现金流量净额为 - 6981.62万元，2023年半年度为 - 7137.86万元，同比增长2.19%[124] - 2024年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿元，2023年半年度为 - 2.67亿元，同比增长31.29%[124] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，2023年半年度为6121.05万元，同比增长85.97%[125] - 2024年半年度母公司投资活动收回投资收到的现金为447.38万元，2023年半年度为1.73亿元，同比下降97.40%[125] - 2024年半年度母公司取得投资收益收到的现金为4742.47万元，2023年半年度为14.75万元，同比增长32187.93%[125] - 2024年半年度合并现金及现金等价物净增加额为7684.16万元，2023年半年度为 - 1.28亿元[124] - 2024年半年度母公司营业利润为6243.88万元，2023年半年度为1.39亿元，同比下降55.14%[121] - 投资活动现金流入小计为52,122,375.70元，流出小计为60,080,107.31元，产生的现金流量净额为 -7,957,731.61元[126] - 筹资活动现金流入小计为150,500,000.00元，流出小计为242,429,861.45元，产生的现金流量净额为 -91,929,861.45元[126] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为11,561.88元，现金及现金等价物净增加额为13,954,390.83元，期末余额为184,543,271.42元[126] - 2024年半年度所有者权益合计本期期末余额为3,278,825,937.62元，较期初增加67,866,038.20元[128][132] - 综合收益总额为181,941,440.09元，其中归属于母公司所有者权益其他综合收益变动为 -5,341,092.58元[129] - 所有者投入和减少资本为600,000.00元，均为所有者投入的普通股[129] - 利润分配金额为 -16,791,485.79元，均为对所有者（或股东）的分配[130] - 其他项目使所有者权益减少97,883,916.10元[129][132] - 2023年半年度所有者权益合计上年期末余额为3,130,984,549.47元[133] - 2024年较2023年综合收益总额增加29,230,073.37元[129][134] - 2024年上半年公司利润分配金额为-37,995,924.42元[135] - 2024年半年度末所有者权益合计为3,245,675,279.22元[137] - 2024年期初所有者权益合计为2,571,757,734.55元[139] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为-63,370,967.91元[139] - 2024年综合收益总额为51,304,433.98元[139] - 2024年利润分配金额为-16,791,485.79元[139] - 2023年半年度末所有者权益合计为2,269,929,043.13元[141] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为75,345,683.35元[141] - 2023年综合收益总额为113,341,607.77元[141] - 2023年利润分配金额为-37,995,924.42元[141] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数633,265,407股，注册资本为633,265,407.00元[

回购方案 - 2024年3月25日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购价格不超8.50元/股，资金总额5500 - 10765万元[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购12520110股，占总股本1.9771%[3] - 最高成交价8.49元/股，最低7.04元/股，支付97883916.10元[3] - 目前回购实施与方案无差异[4] 后续计划 - 公司将在回购期限内实施计划并履行披露义务[4]

股份回购 - 2024年3月25日通过回购方案，回购价不超8.50元/股，资金5500 - 10765万元[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] - 截至2024年6月30日，累计回购12520110股，占比1.9771%[3] - 截至2024年6月30日，最高成交价8.49元/股，最低7.04元/股[3] - 截至2024年6月30日，支付总金额97883916.10元（不含费用）[3]

业绩总结 - 2023年度利润分配以621,915,047股为基数，每10股派现金股利0.27元，共派16,791,706.27元[5] 数据相关 - 公司截至公告日回购专用证券账户持股12,520,110股[3] - 本次可参与权益分派的总股本为620,745,297股[5] - 本次实际现金分红分配比例为0.270508元/每10股，总金额为16,791,656.88元[3] - 按总股本折算每10股现金分红为0.265159元，每股现金分红为0.0265159元/股[3] 未来展望 - 本次权益分派实施后，承诺履行期限内最低减持价格调整为不低于5.67元[14] 其他 - 权益分派股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日[9] - 分派对象为2024年6月18日收市后登记在册的全体股东[10] - A股股东现金红利将于2024年6月19日划入资金账户[11] - 公司咨询地址在深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部[15]

股份回购 - 2024年3月25日通过回购方案，资金5500万 - 1.0765亿元[2] - 回购价不超8.50元/股，期限12个月[2] - 截至5月31日，累计回购12338110股，占比1.9483%[3] - 截至5月31日，最高成交价8.49元/股，最低7.04元/股[3] - 截至5月31日，支付总金额96439186.10元[3]

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-028 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 奥美医疗用品股份有限公司 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 420,156,203 股，占公司有表决权股份总数 620,940,597 股的 67.6645%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决 权的公司股份数合计为 334,007,713 股，占公司有表决权股份总数 620,940,597 股的 53.7906%；通过网络投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合 计为 86 ...

北京德恒（南京）律师事务所 2023年年度股东大会的法律意见 关于奥美医疗用品股份有限公司 北京德恒（南京）律师事务所 关于 奥美医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒18G20220067-00005号 致： 奥美医疗用品股份有限公司 北京德恒（南京）律师事务所接受奥美医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司 "）委托，指派蔡丹律师、赵米悦律师（以下简称"本所律师 "）出席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件 以及《奥美医疗用品股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定 而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料， 同时本所律师出席本次股东大会会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件 的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。 在本法律意见中， ...