董事提名 - 奥美医疗董事会提名谭光军为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年10月24日[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不适任职情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事公司数等符合要求[9]

董事会相关 - 2025年10月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过第四届董事会候选人提名议案[3] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年，待2025年第一次临时股东大会审议通过生效[3][4] - 股东大会以累积投票制表决董事候选人，独立董事需深交所审核无异议[4][5] 股权相关 - 崔金海等一致行动人共持有公司37.61%股份，崔金海直接持有23.02%[7] - 武家悦与持股15.14%股东程宏系母女关系，武家悦未持股[14] 人员持股情况 - 贾慧庆、蔡曼莉等多人未直接或间接持有公司股份[13][16][17][18]

人员提名 - 蔡天智被提名为奥美医疗第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事候选人需符合相关规定的任职资格和条件[3] - 候选人及直系亲属在持股、任职等方面有多项限制[5][6] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[7] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[7]

董事会提名 - 公司董事会提名蔡天智为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人若以会计专业人士提名，需满足相关资格或工作经验条件[5] - 被提名人及其直系亲属在持股和任职方面有相关限制[5][6] - 被提名人在最近十二个月及三十六个月需无特定不适合任职情形[7][8] 其他要求 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职时间有限制[9] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[9]

人员提名 - 蔡曼莉被提名为奥美医疗第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 与公司无影响独立性关系，符合任职要求[1] - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[5] - 最近十二个月无相关所列情形[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[7] 其他声明 - 担任独立董事公司数量不超三家[7] - 在该公司连续任职未超六年[7] - 保证声明材料真实准确完整，愿担责[8] - 不符任职资格将及时报告并辞职[8]

人员提名 - 谭光军被提名为奥美医疗第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 谭光军及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 谭光军具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] 履职承诺 - 谭光军承诺材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 谭光军将遵守规定履职，不符合资格及时报告辞职[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为11月11日14:30[1] - 股权登记日为2025年11月6日[3] - 登记时间为2025年11月7日9:30 - 15:00[8] 股东大会地点 - 现场会议地点为广东省深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼视频会议室[3] - 登记地点为广东省深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼公司前台[8] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事应选人数为5人[4] - 选举第四届董事会独立董事应选人数为3人[4] 投票规则 - 提案1须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6] - 其他提案须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月11日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年11月11日上午9:15，结束时间为下午3:00[16] 委托与登记 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[19] - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[19] - 股东参会登记表需承诺所填内容真实准确，若与股权登记日信息不一致致不能参会后果自负[20]

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-049 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：视频会议线上出席董事 5 人、通 讯 1 人）。 会议由董事长崔金海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （二）逐项审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名。经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔金海先生、崔 辉先生、崔星炜先生、贾慧庆先生、武家悦女士为公司第四届董事会非独立董事 ...

市场表现 - 三胎概念股出现局部拉升行情 [1] - 珠江钢琴和香山股份两只股票双双涨停 [1] - 彩虹集团、孩子王、奥美医疗等公司股价跟涨 [1]

奥美医疗用品股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 陈浩华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 本 公 告 计 算 相 关 股 份 数 量 、 比 例 时 ，" 总 股 本 " 为 公 司 股 本 总 数 633,265,407 股剔除公司截止至 2025 年 9 月 30 日回购专用账户中的股份数量 14,507,510 股的数量，即以总股本=633,265,407-14,507,510=618,757,897 股 进行计算。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日在 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持的预披露公告》 （公告编号：2025-037 号），持有本公司股份 73,050,321 股（占总股本比例 11.81%）的 5%以上股东陈浩华先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后 的三个月内以大宗交易方式减持 ...