公司基本信息 - 公司于2019年3月11日在深交所上市，首次发行4800万股普通股[5] - 公司注册资本为633,265,407元[6] - 枝江奥美医疗用品有限公司2016年6月30日经审计净资产为810,869,175.45元[14] 股权结构 - 崔金海持股97,196,573股，占比26.930613%[14] - 陈浩华持股68,960,012股，占比19.107005%[14] - 程宏持股64,059,493股，占比17.749200%[14] - 公司股份总数为633,265,407股，均为普通股[15] 财务相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[110] - 公司每年现金分配利润不少于当年净利润10％[114] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持5％以上股份股东可查会计账簿[26] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求起诉违规董高[29] - 持5％以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[32] 会议相关规定 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知[44] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[53] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议董事长10日内召集[85] 人员任职规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[69] - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[75] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[104] 其他规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[129] - 公司自合并、分立、减资决议起10日内通知债权人，30日内公告[129,130,131] - 公司清算剩余财产按股东持股比例分配[139]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[4] - 审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[4] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案规定 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[12] 股东会通知时间 - 召集人应于年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[12] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] 股东会延期或取消 - 召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[15] 董事选举制度 - 选举非职工代表董事时实行累积投票制（选举一名董事情形除外），每一股份拥有与应选非职工代表董事人数相同的表决权[21] 计票监票规定 - 股东会对提案进行表决前，推举2名股东代表参加计票和监票，由会议主持人提名，经出席会议的过半数股东以举手方式通过[24] 表决结果处理 - 若股东会选举出现未列出情况，无法协商一致则按出席股东会的有表决权股份总数二分之一以上股东形成的意见办理[27] 投票表决方式 - 股东会采取记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权[21] 弃权处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”[24] 表决结果公布 - 股东会对提案表决后，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果[24] 点票规定 - 会议主持人对提交表决的决议结果有怀疑或出席会议的股东对宣布结果有异议，可要求点票[25] 会议记录 - 股东会应当有会议记录，由董事会秘书负责，出席或列席会议相关人员应在会议记录上签名[25] 办法实施 - 本办法自股东会审议批准之日起实施，与新颁布法律等抵触时以新颁布为准[27]

奥美医疗用品股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 — 1 —— 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第九条所述的独立性。 公司董事会成员中，应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一条 为了促进奥美医疗用品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国 ...

奥美医疗用品股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化奥美医疗用品股份有限公司（下称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《奥美医疗用品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门 工作机构，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，均由独立董事担任，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 — 1 — 第六条 审计委员会任期与董事会一 ...

1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬， 不再另行发放董事津贴。 奥美医疗用品股份有限公司 奥美医疗用品股份有限公司 第四届董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第四届董事薪酬方案 如下： 以上方案尚须提交公司股东大会审议。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会/董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 24 日 2、独立董事津贴标准为人民币 30 万元/年（含税）。 3、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东 大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公 司承担。 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司修订<公司章程>及相关 制度的议案》，同意公司修订《公司章程》及公司相关制度。 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-050 奥美医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 相关内容尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况，公司拟对《奥美医疗用品股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）中 的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制度；完善董事、 董事会及专门委员会的要求等。另外，公司根据《上市公司章程指引》的文字性 更新表述，统一修改"股东大会"为"股东会"；统一修改"或"为"或者"，同 时更新《公司章程》相应章节条款号。 《公司章 ...

奥美医疗用品股份有限公司独立董事提名人声明 提名人奥美医疗用品股份有限公司董事会现就提名蔡曼莉为奥 美医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为奥美医疗用品股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥美医疗用品股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：___________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-051 奥美医疗用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告 编号：2025-049）。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 ...

董事提名 - 奥美医疗董事会提名谭光军为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年10月24日[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不适任职情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事公司数等符合要求[9]

人员提名 - 蔡天智被提名为奥美医疗第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事候选人需符合相关规定的任职资格和条件[3] - 候选人及直系亲属在持股、任职等方面有多项限制[5][6] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[7] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[7]