重要内容提示： 1、四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"），拟适时用于实施股权激励 或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为 公司自有资金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 12 元/股（含本数），不高于董事会通过回购股份 的方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积 金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 3,000 万元及回购股份价格上限 12 元/股进行 测算，预计可回购股份数量为 250 万股，约占公司当前总股本的 0.62%；按回购资金总额下限人民 币 1,500 万元及回购股份价格上限 12 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 125 万股，约占公司 当前总股本的 0.31%，具体回购股份的数量以回购结束 ...

一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的信心，为保障公司全体股东特 别是公众股东利益，增强投资者信心，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高 团队凝聚力和竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更 大价值，助力公司长远稳健的发展，结合公司现行经营情况、财务状况以及未来盈 利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份，适时用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民 币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12 元/股。回购股份实施期限为自本 次董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-066 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 ...

四川金时科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《四 川金时科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川金时科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事 项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关 情况发表如下独立意见： 4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关规定， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，我们认为公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购方 案具有合理性和可行性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形， 我们一致同意公司本次回购股份事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署如下： 郑春燕（签字）： 马腾（签字）： 方勇（签字）： 2023 年 11 月 9 日 经认真审议《关于回购公司股份方案的议案》及公司提供的相关资料，仔细了 解公司财务状况及未 ...

四川金时科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-065 四川金时科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、提议时间：2023 年 10 月 28 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的信心，为保障公司全体股东特 别是公众股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司董事长、总经理 李海坚先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机 将回购股份用于股权激励或员工持股计划。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将适时用于股权激励或员工持股计划。若 公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕已回购股份， 尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后 的政策实行。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长、总 经理李海坚先生《关于提议四川金时科技股份有限公司回购公司股份的函》， ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入381,691.81元，同比减少99.12%；年初至报告期末营业收入33,151,486.21元，同比减少74.95%，主要因报告期订单减少[5][9] - 营业总收入本期为33,151,486.21元，上期为132,365,745.20元，同比下降约75%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,363,627.97元，同比减少522.40%；年初至报告期末-22,555,019.62元，同比减少761.61%，主要因报告期营业收入下降及支付员工辞退补偿[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,514,772.26元，同比减少628.13%；年初至报告期末-39,256,845.28元，同比减少13,916.99%，主要因报告期营业收入下降及支付员工辞退补偿[5][9] - 净利润本期净亏损25,859,341.25元，上期盈利1,242,246.45元[18] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损22,555,019.62元，上期盈利3,409,090.82元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.0281元/股，同比减少525.76%；年初至报告期末-0.0557元/股，同比减少763.10%，主要因归属于上市公司股东的净利润减少[5][9] - 本报告期稀释每股收益-0.0281元/股，同比减少525.76%；年初至报告期末-0.0557元/股，同比减少763.10%，主要因归属于上市公司股东的净利润减少[5][9] - 基本每股收益本期为 -0.0557，上期为0.0084[18] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-19,139,684.74元，同比减少183.58%，主要因报告期销售商品收到的现金减少[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -19,139,684.74元，上期为22,899,719.89元[19] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,173,585,637.46元，较上年度末增加7.57%；归属于上市公司股东的所有者权益1,953,073,245.13元，较上年度末增加9.12%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计2,173,585,637.46元，较2023年1月1日的2,020,536,884.14元增长约7.57%[14] - 2023年9月30日流动资产合计297,164,583.47元，较2023年1月1日的394,456,791.07元下降约24.66%[14] - 2023年9月30日非流动资产合计1,876,421,053.99元，较2023年1月1日的1,626,080,093.07元增长约15.4%[14] 负债与所有者权益变化 - 2023年9月30日负债合计218,257,890.26元，较2023年1月1日的225,128,608.05元下降约3.05%[15] - 2023年9月30日所有者权益合计1,955,327,747.20元，较2023年1月1日的1,795,408,276.09元增长约8.9%[15] 非经常性损益与投资收益 - 本报告期非流动资产处置损益343,178.85元，年初至报告期末21,254,941.51元[7] - 本报告期处置交易性金融资产等投资收益-2,551,680.00元，年初至报告期末-4,698,477.68元[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数13,019，彩时集团有限公司持股比例65.84%，持股数量266,666,667股；深圳前海彩时投资管理有限公司持股比例16.46%，持股数量66,666,667股，质押34,160,000股[10] - 彩时集团有限公司持有266,666,667股人民币普通股，持股比例未提及[11] - 深圳前海彩时投资管理有限公司持有66,666,667股人民币普通股，持股比例未提及[11] - 成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）持股比例0.27%，持有1,098,633股人民币普通股[11] - 张睿鑫持股比例0.25%，持有995,200股人民币普通股[11] - 陈志国持股比例0.22%，持有872,000股人民币普通股[11] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为77,783,076.89元，上期为135,928,125.08元，同比下降约43%[17] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为71,497,710.79元，上期为 -126,269,641.15元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为59,718,666.60元，上期为172,407,965.20元，同比下降约65%[19] - 收回投资收到的现金本期为230,000,000.00元，上期为550,500,000.00元，同比下降约58%[19] - 投资支付的现金本期为141,116,528.00元，上期为631,636,170.00元，同比下降约78%[19] 筹资活动现金流量相关 - 收到其他与筹资活动有关的现金为479.568221万元，去年同期为4000万元[20] - 筹资活动现金流入小计为479.568221万元，去年同期为4000万元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金去年同期为2025万元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金去年同期为1000万元[20] - 筹资活动现金流出小计去年同期为3025万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为479.568221万元，去年同期为975万元[20] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为5715.370826万元，去年同期为 - 9361.992126万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为2.171256214亿元，去年同期为2.8398790834亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.7427932966亿元，去年同期为1.9036798708亿元[20] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

根据四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第三次会议决议，决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-063 四川金时科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-059 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式 召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本 次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，本次公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-061 四川金时科技股份有限公司 关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章 程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、经营期限变更情况 公司拟将经营期限由"2008 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日"变更为"长期"。 二、经营范围变更情况 根据公司业务发展实际需要，公司拟变更经营范围，具体如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 高档纸及纸板（新闻纸除外）、新型电容薄膜、 | | | 功能性隔膜、反渗透膜、多功能膜、防伪材料、 | 一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造； | | 镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的研发、生产、 | 纸制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销 | | 加工，销售 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-060 四川金时科技股份有限公司 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《四川金时科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定 信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 监事会 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式 召开，由监事会主席徐波先生主持。本次会议应出席监事 ...