四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 （郑春燕） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表 意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 本人担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬 与考核委员会委员。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参 加会议，履行相关职责： 本人主持召开 4 次审计委员会会议，审议了公司定期报告、关联交易、续聘审计 机构等相关议案。在财务审计方面，本人充分发挥独立董事在年报审计工作中的监督 作用，听取了内部审计部门的工作汇报，对公司聘任的会计师事务所进行了审核，与 年审 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 二、出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会，3 次股东大会。本人严格按照有关法律法 规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情 况如下： 1 董事会 股东大会 应出席 次数 亲自出席 次数 现场出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 应出席 次数 亲自出席 次数 现场出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 7 7 0 0 0 3 3 0 0 0 1、报告期内，本人出席会议情况如下： 3、参与董事会专门委员会工作情况 （马腾） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表 意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司整体利益 ...

四川金时科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第 ...

关于四川金时科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2025]E1253号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了苏公 W[2025]A622 号无保留意见审计 报告。在此基础上，我们核查了后附的金时科技管理层 ...

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计工 作已经完成，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计， 并出具了"苏公 W[2025]A622 号"标准无保留意见的 2024 年度审计报告。现公司 根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告，情况如下： 一、财务报表编制情况 1、公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计 准则―基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制 财务报表。 2、财务报表真实、完整地反映了公司及合并财务报表 2024 年 12 月 31 日的 财务状况，2024 年度经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 3、财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 4、本报告期内，重要会计政策变更： （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），其中明确了"关 ...

四川金时科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四川金时科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，不断规范公 司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度总体经营情况 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第 | 2024 年 1 月 23 日 | 1、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； | | | 六次会议 | | 2、《关于向控股子公司增资的议案》。 | | 2 | 第三届董事会第 七次会议 | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 | | 3 | 第三届董事会第 八次会议 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-027 四川金时科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第三届 董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于修订〈公司 章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事 规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审 计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 等提案。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉 的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉 的议案》尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 为了提高决策效率、优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年 修订）》和《上市公司 ...

四川金时科技股份有限公司董事会 证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情 况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2024 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司在不 影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过 2 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，公司根据资金使用计划确认投资期限，投资额 度使用期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 二、2024 年度证券投资情况 | 证 券 品 | 证 券 | 证券 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账 | 本期公允价值 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金额 | 本期出 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于使用自有资金进行产业投资的 的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 新能源领域的产业投资。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：加强公司在新能源相关产业的投资和发展能力，实施新能源产业 布局，增强公司盈利能力，实现公司整体战略目标。 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-023 四川金时科技股份有限公司 关于使用自有资金进行产业投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额及范围：在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生 产经营并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的 自有资金进行新能源领域的产业投资。 3、投资方式：由公司或全资子公司四川金时恒鼎科技有限公司按照《对外投资 管理制度》规定，并结合项目情况，采用直接投资或者参与产业基金的形式进行。 4、资金来源：公司自有资金。 5、投 ...

四川金时科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响 已消除的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对四川金时 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带 有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（苏公 W[2024]A136 号）。根 据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该 非标准审计意见涉及事项已消除的情况说明如下： 一、非标准审计意见涉及事项的详细情况 公证天业在出具的公司 2023 年度审计报告提醒财务报表使用者关注： "如 2023 年度审计报告财务报表附注二、2 所述，金时科技 2023 年度失去主要客 户，业绩下滑，2023 年度营业收入较 2022 年度减少 81.63%；2023 年度归属于母公司 净利润-4,457.14 万元；公司未来一年仍面临较大的业绩下滑风险。上述事项表明，存 在可能导致对金时科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已 发表 ...