四川金时科技股份有限公司 2 0 2 4 年 年 度 股东大会 资 料 股 票 简 称 ： * S T 金 时 股票代码： 0 0 2 9 5 1 二〇二五年五月二十七日 目 录 | 2024 | 年年度股东大会现场会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 | 5 | | 议案 | 2：《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 | 6 | | 议案 | 3：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案 | 4：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 | 8 | | 议案 | 5：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 | 9 | | 议案 | 6：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 10 | | 议案 | 7：《关于第三届董事会董事 2025 年度薪酬方案的议案》 | 13 | | 议案 | 8：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 14 | | 议案 | 9：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | 31 | | 议案 | ...

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表由公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）审计，并在 2024 年 3 月 27 日出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（苏公 W[2024]A136 号）。公司董事会就 2023 年度审计报告中保留意见所述事项出具了《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》，公司 2023 年度财 务报表审计报告所涉非标事项的影响已消除。 监事会对 2023 年度审计报告非标事项涉及影响的消除情况进行了核查，发表意见 如下： 四川金时科技股份有限公司 监事会对《董事会关于2023年度审计报告中非标准审计意见所述事项 影响已消除的专项说明》的意见 四川金时科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 根据公证天业出具的《2024 年审计报告》和《关于金时科技 2023 年度审计报告非 标意见所述事项影响已消除的专项审核报告》，我们认为公司董事会编制的《董事会 关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明》符合相关 法律法规及规范性文件的要求， ...

四川金时科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司已建立了健全的内部控制体系，制定了完善、合理的内部控制制度，公 司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经 营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格地执行，保证了公司经营管理业务 的正常运行和公司资产的安全完整。《2024 年度内部控制自我评价报告》和《2024 年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况。 四川金时科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会对 公司 2024 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行 审核后认为： ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-028 四川金时科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料 已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通 讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生、方勇先生。全体监事和高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度 的规定审议和编制，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营成果等事项。 ...

四川金时科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002951 证券简称：*ST 金时 公告编号：2025-031 四川金时科技股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 39,517,563.81 | 5,981,608.39 | 560.65% | | 归属于上市公司股东的净利 | -25,292,265.84 | -6,09 ...

四川金时科技股份有限公司 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第三届 董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度 利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 关于公司2024年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告（苏 公 W[2025]A622 号），公司 2024 年经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利 润为-4,396,973.36 元，合并报表未分配利润为 693,542,350.01 元；母公司 2024 年 度经审计的财务报表净利润为 124,951,644.63 元，期末未分配利润为 767,701,546.70 元。 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 获得股东会审议通过，2024 年度公司现金分红总额共计为 400 ...

四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：*ST 金时， 股票代码：002951）交易价格于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 18 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12.00%，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-019 四川金时科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、关注和核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东 及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 4、经公司自查，并向公司控股股东核实，公司、控股股东和实际控制人均不存 在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-018 四川金时科技股份有限公司 关于对外投资股权投资基金进展及获得投资收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权投资基金的基本情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 27 日召开第 一届董事会第十四次会议、2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金 1.9 亿元投资入伙深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"融 泰六号"），为融泰六号的有限合伙人，占融泰六号认缴出资金额总额比例为 47.029%。 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资股权投资基金的公告》（公告编号： 2019-079）。 2019 年 12 月，融泰中和六号通过投资持有海光信息技术股份有限公司（以下简 称"海光信息"）的股份 35,484,0 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-016 四川金时科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日披露了《关于公司股 票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-042），公司股票于2024年3月29 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2、根据《股票上市规则》第9.3.6条规定："上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一 项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当 年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披 露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"公司应当披露股票可能被终止 上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 具体情形 ...