四川金时科技股份有限公司 舆 情 管 理 制 度 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《四 川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1、报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 1、重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可 能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 2、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持" ...

四川金时科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 2025 年 4 月 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 公司设董事会，由 7 名董事组成。董事会成员中应至少有 1/3 以上独立董事。 第五条 董事会设董事长 1 名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期为 3 年，可 连选连任。 董事长行使下列职权： （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定 和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （七）董事会授予的其他职权。 第六条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门 委员会按其职能对董事会负责。 董事会各专门委员会成员全部由董事组成，且委员会成员不得少于 3 人，审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成 1 第一条 为进一步完善四川金时科技股份有限公司（下称"公司"）治理结构，促进公司董事 会规范运作，健全和规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 职，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司 ...

四川金时科技股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为完善四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范股东会运 作程序，充分发挥股东会的决策作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证 股东会会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定和《四川金时科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则是公司股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章 一般规定 临时股东会根据公司实际情况，不定期召开。若出现《公司法》《公司章程》规定的应 当召开临时股东会的情形时，公司将在 2 个月内召开临时股东会。公司在上述期限内不 能召开股东会的，将报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 彩时集团有限公司 | 26666.67 | 65.84 | 不变 | | 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 6666.67 | 16.46 | 不变 | | 张恩权 | 448.64 | 1.11 | -131.98 | | 朱昆 | 310.00 | 0.77 | 114.78 | | 阳军 | 193.66 | 0.48 | -1.48 | | 陈志国 | 155.58 | 0.38 | 14.79 | | 周明标 | 148.95 | 0.37 | 新进 | | 赵军 | 142.37 | 0.35 | -18.69 | | 成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙) | 109.86 | 0.27 | 不变 | | 郭福生 | 104.57 | 0.26 | -69.26 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 刘小粤 | 105.24 | 0.26 | 退出 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-025 四川金时科技股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警 示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示 及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所审核，能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于申请撤 销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交 易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，现将具体情况 公告如下： 一、公司股票被实施风险警示的情况 1、公司股票被实施退市风险警示的情况 2024年3月28日，公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-04 ...

关于四川金时科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于四川金时科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1252 号 (此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于四川金时科 技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之盖 章页) 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 无锡 中国注册会计师 (项目合伙人) fire = 下深 20 5000 10008 中国注册会计师 四川金时科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按 ...

关于四川金时科技股份有限公司 2023 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的 专项审核报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 关于四川金时科技股份有限公司 2023 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的 专项审核报告 苏公W[2025]E1251号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的四川金时科技股份有限公司董事会（以下简称金时科 技董事会）编制的《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已 消除的专项说明》（以下简称《专项说明》）。 一、董事会的责任 金时科技董事会根据深圳证券交易所的要求编制和披露《专项说明》，保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金时科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 电子 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 四川金时科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@ gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2025]A622 号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金时科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

四川金时科技股份有限公司 内部控制审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1255 号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2024 年度 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金时科技于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 （方勇） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业 操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人独立董事方勇：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 历任成都西餐品牌管理公司"欧洲房子"总经理、都江堰古城区商业管理有限公司总经 理。现任成都市盛百行海上海商业运营管理有限公司董事长兼总经理、成都翰英未来 企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、翰英菲想家教育管理（成都）有限公 司董事长兼总经理、成都翰英教育咨询有限公司董事长兼总经理；2022 年 11 ...