第一章 总则 第一条 为强化四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学性，提高决策 水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《四 川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合 实际情况，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的监督机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责审 第二章 人员组成 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委员的董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本工作细则的规定履行职务。 第三章 职责权限 1 四川金时科技股份有限公司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中成员为 1 名不在公司担任高级管理人员的董事，2 名独立董事，委员中至少有一名独 ...

四川金时科技股份有限公司 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好公司内 幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》及《四川金时 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《四川金时科技股份有限公司信息披露 管理制度》等有关规定，并结合实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"内幕信息"，是指依据《证券法》《信息披露办法》《股票上市规则》 等监管规定，对公司证券及其衍生品种交易价格可能或已经产生重大影响的信息，包括但不限于： 与公司业绩、利润、新产品新业务、收购兼并、重组、投资、担保、诉讼仲裁、关联交易以及与 公司证券及其衍生品发行、回购、 ...

四川金时科技股份有限公司 对 外 提 供 财 务 资 助 管 理 制 度 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行为，防 范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《四 川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司，本制度所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级 全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其子公司有偿或无偿对外提供资金、委 托贷款等行为，但下列情况除外： 1、资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 50%的控股子公司，且该控股子公司其他 股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 2、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

四川金时科技股份有限公司 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学性，提高决策 水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《四川金时科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，并 结合实际情况，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和董事 会赋予的职权范围内行使职权，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并 就下列事项向董事会提出建议： ...

四川金时科技股份有限公司 四川金时科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定， 并结合实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 ...

四川金时科技股份有限公司 董事会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告 工作，在《公司法》《公司章程》和董事会赋予的职权范围内行使职权，负责制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排 等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任 ...

四川金时科技股份有限公司 印 章 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为规范四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、管理及使用，确保 公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《四川金时科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴章（包括财务专 用章、发票专用章等）、合同专用章、董事会印章和部门印章等具有法律效力的印章。 第三条 本制度适用于公司及子公司，本制度所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级全 资、控股子公司。 第四条 公司印章主要分为公司级印章、部门级印章和功能专用章，具体情况如下： 1、公司级印章：代表公司最高意志，对外具有法律效力，主要包括公司及子公司公章、合同专用章、 法定代表人印章、董事会印章。 （1）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以公司名 义出具的证明、函件、下发的各类内部文件 ...

四川金时科技股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为完善四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范股东会运 作程序，充分发挥股东会的决策作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证 股东会会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定和《四川金时科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则是公司股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章 一般规定 临时股东会根据公司实际情况，不定期召开。若出现《公司法》《公司章程》规定的应 当召开临时股东会的情形时，公司将在 2 个月内召开临时股东会。公司在上述期限内不 能召开股东会的，将报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 ...

四川金时科技股份有限公司 舆 情 管 理 制 度 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《四 川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1、报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 1、重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可 能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 2、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持" ...

四川金时科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 2025 年 4 月 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 公司设董事会，由 7 名董事组成。董事会成员中应至少有 1/3 以上独立董事。 第五条 董事会设董事长 1 名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期为 3 年，可 连选连任。 董事长行使下列职权： （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定 和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （七）董事会授予的其他职权。 第六条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门 委员会按其职能对董事会负责。 董事会各专门委员会成员全部由董事组成，且委员会成员不得少于 3 人，审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成 1 第一条 为进一步完善四川金时科技股份有限公司（下称"公司"）治理结构，促进公司董事 会规范运作，健全和规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 职，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司 ...