四川金时科技股份有限公司 印 章 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为规范四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、管理及使用，确保 公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《四川金时科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印鉴章（包括财务专 用章、发票专用章等）、合同专用章、董事会印章和部门印章等具有法律效力的印章。 第三条 本制度适用于公司及子公司，本制度所称"子公司"是指公司合并报表范围内的各级全 资、控股子公司。 第四条 公司印章主要分为公司级印章、部门级印章和功能专用章，具体情况如下： 1、公司级印章：代表公司最高意志，对外具有法律效力，主要包括公司及子公司公章、合同专用章、 法定代表人印章、董事会印章。 （1）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件，以公司名 义出具的证明、函件、下发的各类内部文件 ...

第一章 总则 第一条 为强化四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学性，提高决策 水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《四 川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合 实际情况，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的监督机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责审 第二章 人员组成 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委员的董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本工作细则的规定履行职务。 第三章 职责权限 1 四川金时科技股份有限公司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中成员为 1 名不在公司担任高级管理人员的董事，2 名独立董事，委员中至少有一名独 ...

四川金时科技股份有限公司 舆 情 管 理 制 度 2025 年 4 月 四川金时科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《四 川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1、报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 1、重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可 能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 2、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持" ...

四川金时科技股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为完善四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范股东会运 作程序，充分发挥股东会的决策作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证 股东会会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定和《四川金时科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则是公司股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章 一般规定 临时股东会根据公司实际情况，不定期召开。若出现《公司法》《公司章程》规定的应 当召开临时股东会的情形时，公司将在 2 个月内召开临时股东会。公司在上述期限内不 能召开股东会的，将报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 ...

四川金时科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 2025 年 4 月 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 公司设董事会，由 7 名董事组成。董事会成员中应至少有 1/3 以上独立董事。 第五条 董事会设董事长 1 名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期为 3 年，可 连选连任。 董事长行使下列职权： （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定 和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （七）董事会授予的其他职权。 第六条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门 委员会按其职能对董事会负责。 董事会各专门委员会成员全部由董事组成，且委员会成员不得少于 3 人，审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成 1 第一条 为进一步完善四川金时科技股份有限公司（下称"公司"）治理结构，促进公司董事 会规范运作，健全和规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 职，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.11元改善至2024年的-0.01元，同比增长90.91% [1] - 每股净资产从2023年的5.05元下降至2024年的4.73元，同比减少6.34% [1] - 每股公积金从2023年的1.33元小幅下降至2024年的1.3元，同比减少2.26% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.5元增长至2024年的1.71元，同比增长14% [1] - 营业收入从2023年的0.34亿元大幅增长至2024年的3.76亿元，同比增长1005.88% [1] - 净利润从2023年的-0.45亿元改善至2024年的-0.04亿元，同比增长91.11% [1] - 净资产收益率从2023年的-2.32%改善至2024年的-0.22%，同比增长90.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34946.97万股，占流通股比例86.29%，较上期减少48.13万股 [1] - 彩时集团有限公司持有26666.67万股，占总股本65.84%，持股数量未变 [2] - 深圳前海彩时投资管理有限公司持有6666.67万股，占总股本16.46%，持股数量未变 [2] - 张恩权持有448.64万股，占总股本1.11%，较上期减少131.98万股 [2] - 朱昆持有310万股，占总股本0.77%，较上期增加114.78万股 [2] - 周明标新进前十大股东，持有148.95万股，占总股本0.37% [2] - 刘小粤退出前十大股东，上期持有105.24万股，占总股本0.26% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利5元(含税) [3]

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-025 四川金时科技股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警 示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示 及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所审核，能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于申请撤 销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交 易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，现将具体情况 公告如下： 一、公司股票被实施风险警示的情况 1、公司股票被实施退市风险警示的情况 2024年3月28日，公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-04 ...

关于四川金时科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于四川金时科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1252 号 (此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于四川金时科 技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之盖 章页) 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 无锡 中国注册会计师 (项目合伙人) fire = 下深 20 5000 10008 中国注册会计师 四川金时科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按 ...

四川金时科技股份有限公司 内部控制审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1255 号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2024 年度 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金时科技于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入较2022年度减少81.63%[14] - 2023年度归属于母公司净利润 -4457.14万元[14] - 截至2024年12月31日千页科技营业收入11957.22万元[15] - 截至2024年12月31日千页科技净利润 -1644.26万元[15] - 截至2024年12月31日公司储能系统业务营业收入为25817.73万元[20] - 截至2025年第一季度公司储能业务营业收入为2452.14万元[20] 股权变动 - 2023年12月交易完成后公司对千页科技持股43.04%，控制65.51%表决权[14] - 2024年5月交易完成后公司对千页科技持股增至51.04%，控制73.51%表决权[15] 资产交易 - 公司将金时印务100%股权以30000万元价格出售[16] 审计情况 - 公证天业对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见报告[20] - 公司董事会认为2023年度财务报表审计非标事项影响已消除[20]