公司增资 - 公司向金时恒鼎增资3000万元，注册资本增至5000万元[1][3][4] - 公司使用自有资金增资，无需董事会和股东大会批准[1][3] 子公司情况 - 金时恒鼎成立于2024年3月4日，原注册资本2000万元[2][4] - 2024年资产总额900.44万元，净资产900.41万元[3] - 2024年营收0元，营业利润0.43万元，净利润0.41万元[3] 人事变更 - 金时恒鼎经理和法定代表人由李杰变更为李海坚[4]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中4人以通讯表决方式参会 [2] - 会议通知及材料已于2025年6月20日通过电子邮件送达全体董事及高管，会议由董事长李海坚主持 [2] - 会议召集程序符合法律法规及公司章程规定 [3] 董事会审议事项 控股子公司担保议案 - 按51.04%持股比例为千页科技提供最高3,500万元人民币保证担保，额度有效期12个月且可循环使用 [4][17][18] - 担保事项不涉及关联交易，属董事会权限范围无需提交股东会审议 [17] - 千页科技股东曾小川对剩余48.96%融资部分提供同等条件担保，其他三位股东为私募基金及员工持股平台不参与担保 [19] 高级管理人员聘任议案 - 聘任李雪芹为副总裁，任期自董事会审议通过至本届董事会届满 [6][12] - 李雪芹曾任成都新华医院人力资源部部长，现任公司人力资源中心高级总监，无持股及关联关系 [13][15] 被担保方及财务影响 - 千页科技为控股子公司，非失信被执行人，经营稳定且资信良好 [17][19] - 本次担保后公司累计审批担保额度占最近一期审计净资产比例1.83%，无其他对外担保或逾期情况 [21] 文件披露 - 相关公告及决议文件已同步披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体 [5][8][21]

担保情况概述 - 公司拟为控股子公司千页科技提供最高本金不超过3500万元人民币的保证担保 担保额度按持股比例51.04%计算 [1] - 担保额度使用期限为董事会审议通过后12个月内 可循环使用 [1] - 本次担保事项不涉及关联交易 在董事会审批权限范围内 无需提交股东会审议 [1] 被担保人基本情况 - 千页科技成立于2019年9月2日 注册资本2090.73万元人民币 法定代表人曾小川 [2] - 主营业务涵盖自动监测系统、消防设备、智能机器人等产品的研发销售 以及建筑工程施工等 [2] - 2025年3月末资产总额1.64亿元 负债总额9108.56万元 净资产7261.17万元 [3][5] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入1502.35万元 营业利润-337.99万元 净利润-291.09万元 [5] - 2024年度营业收入1.2亿元 营业利润-1763.94万元 净利润-1406.42万元 [5] - 应收账款2025年3月末为6051.42万元 较2024年末下降22.3% [3][5] 担保协议主要内容 - 担保金额上限3500万元 按持股比例51.04%执行 剩余48.96%由股东曾小川提供同等担保 [6] - 其他三位股东因属私募基金和员工持股平台 不参与本次担保 [6] - 公司认为千页科技经营稳定 具备偿债能力 担保风险可控 [6] 累计担保情况 - 本次担保后上市公司及控股子公司累计担保额度3500万元 占最近一期净资产比例1.83% [7] - 公司及控股子公司目前无其他对外担保 无逾期或涉诉担保 [7]

董事会会议召开情况 - 四川金时科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年6月20日以电子邮件形式召开，董事长李海坚主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中4人以通讯表决方式参会（李文秀、郑春燕、马腾、方勇），全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 控股子公司担保议案 - 董事会同意按持股比例51.04%为控股子公司千页科技提供最高不超过3,500万元人民币的保证担保，由公司总裁具体办理担保手续，最终条款以担保协议为准 [1] - 表决结果为全票通过（7票赞成，0票反对/弃权） [2] 高级管理人员聘任议案 - 董事会全票通过聘任李雪芹为公司副总裁，负责相关管理事务，任期自本次会议通过至本届董事会届满 [2] - 该议案已提前经董事会提名委员会审议通过 [2] 信息披露 - 两项议案详细内容同步披露于指定媒体及巨潮资讯网 [2]

人事变动 - 公司于2025年6月24日召开第三届董事会第十五次会议，决定聘任李雪芹为副总裁[2] - 李雪芹任期自董事会审议通过至本届董事会届满[2] 人员信息 - 李雪芹1980年出生，本科学历，2024年1月入职，现任人力高级总监[5] - 李雪芹未持股，无关联关系，近36个月无处罚惩戒，非失信被执行人[5]

四川金时科技股份有限公司 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-045 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司四川千页科技股份有限公司（以下简称"千页科技"）拟向银 行申请综合授信，为支持子公司的发展，满足其生产经营需要，公司作为控股股东， 拟按其持股比例（51.04%）为千页科技提供最高本金不超过 3,500 万元人民币的保 证担保（具体担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准），额度使用期限 自董事会审议通过本次担保事项之日起 12 个月内有效，可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项 不涉及关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 二、被 ...

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-044 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料 已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议 由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。全体高级管 理人员列席会议。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

股价情况 - 公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] - 10个交易日内4次同向异常波动，属严重异常波动[2] - 股价严重偏离同行业合理估值[3] 分红信息 - 以400,005,460股为基数分红，每10股派5元（含税）[5] - 股权登记日6月18日，除权除息日6月19日[5] 其他情况 - 前期披露信息无更正补充，经营正常[3] - 无应披露未披露重大事项，异常期股东未买卖[3]

会议召开 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 公司于2025年5月27日召开2024年年度股东大会[2] 章程修订 - 公司审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订[2] - 《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》于2025年4月28日披露[2] 备案登记 - 公司已办理完成《公司章程》备案登记手续[3] - 公司取得成都市市场监督管理局出具的《备案登记通知书》[3] 公告日期 - 公告日期为2025年6月17日[6]

可转债发行 - 利柏特可转债发行获证监会同意注册 批复有效期12个月 [1] 股权交易 - 鼎龙股份拟2.4亿元受让控股子公司鼎汇微电子8%股权 持股比例将提升至99.35% [1] 生猪销售 - 罗牛山5月生猪销量5.84万头 环比下降10.41% 销售收入1亿元 环比下降19.60% [2] - 1-5月累计销售生猪26.64万头 同比下降17.88% 累计销售收入5.18亿元 同比下降2.18% [2] 金融支持 - 宝明科技获不超过700万元股票回购贷款 期限不超过36个月 [2] 药品获批 - 新华制药沙库巴曲缬沙坦钠原料药上市申请获批准 [3] - 中国医药子公司磷酸特地唑胺片获药品注册证书 [6] - 科伦药业子公司核心产品获突破性疗法认定 [39] 合同签约 - 中国中冶1-5月新签合同额3960.1亿元 同比下降22.2% 海外合同额283亿元 同比增长9.8% [7] - 陕建股份中标两项重大项目 金额合计28.27亿元 [18] 股份发行 - 中贝通信向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 [8] - 融发核电拟非公开发行不超过10亿元公司债券 [9] - 百通能源拟定增募资不超过3.85亿元 [36] 海外投资 - 凤凰光学拟投资850万美元在越南建设生产基地 [11] - 中材科技拟2524万美元投建中亚风电叶片制造基地 [40] 机场运营 - 厦门空港5月旅客吞吐量247.52万人次 同比增长8.34% [12] 兽药获批 - 蔚蓝生物泼尼松龙片获新兽药注册证书 [12] - 科前生物三联灭活疫苗获新兽药注册证书 [22] - 回盛生物子公司四季青提取散获新兽药注册证书 [24] 保健食品 - 寿仙谷子公司完成国产保健食品备案 [13] 供应链合作 - 长源东谷获发动机缸体半成品项目定点 预计全周期销售4.5-5亿元 [14] 矿产资源 - 兴业银锡子公司宇邦矿业资源储量通过评审备案 查明银金属量2.16万吨 [16] 分红公告 - 华瑞股份收到子公司5000万元分红款 [20] 人事变动 - 中储股份副总经理王炜阳离任 [21] - 方正证券副总裁袁玉平辞职 [23] - 洋河股份董事杨卫国离任 [29] - 国投资本董事长段文务离任 [43] 股份回购 - 中泰证券拟3-5亿元回购公司股份 [25] 股权转让 - 金科环境股东拟询价转让4.99%股份 [26] - 科兴制药拟1500万元转让全资子公司股权 [32] 资金管理 - 海格通信拟使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 [28] - 麒麟信安拟使用不超过7亿元闲置资金进行现金管理 [32] 增持计划 - 康达新材控股股东完成增持计划 累计增持1340.15万元 [31] - 东北制药控股股东一致行动人完成增持计划 累计增持7500.42万元 [35] 股份减持 - 新兴装备3股东拟合计减持不超过3.84%股份 [38] 战略合作 - 东方电热与上海织识智能签署战略合作协议 [47] 资产收购 - 雷迪克拟1.04亿元收购誊展精密51%股权 [46] 库存股出售 - 万科A出售2200万股A股库存股 成交总额1.46亿元 [44]