2024 年度总经理工作报告 2024 年度，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层在董 事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作。报告期内，公司股票被实施财务类退市风险警示，公司着力化解退市风险，积 极通过拓展新业务、剥离低效资产、外部资源整合等多种方式，为公司创造新的增 长点，努力提升公司的持续经营能力和综合竞争力，现将公司总经理 2024 年度工作 情况汇报如下： 四川金时科技股份有限公司 一、2024 年度公司总体经营情况 公司 2024 年实现营业收入 37,581.99 万元，较上年同期增加 1,008.39%，归属 于上市公司股东的净利润-439.70 万元，较上年同期增加 90.13%，经营活动现金流 量净额-22,111.12 万元，较上年同期减少-794.19%，归属于上市公司股东的所有者 权益为 191,643.24 万元，较上年同期减少 6.21%。 二、主要工作完成情况 1、聚力储能系 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-022 四川金时科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投 资银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险（R2） 及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品。该项提案在董事会审议权 限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 性好、收益相对稳定的理财产品。 一、现金管理基本情况 1、管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，公 司拟合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加公司 收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 2、投资期限 本次现金管理授权期限拟为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财 产品的投 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会通过核查独立董 事的任职经历以及签署的相关自查文件，对公司在任独立董事郑春燕、马腾、方 勇在 2024 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 四川金时科技股份有限公司 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形 的人员"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"。 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属 ...

四川金时科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 1 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任 | 是 | | | | 免。 | | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部 | 是 | | | | 审计人员。 | | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | | （2）对外担保 | 是 | | | | （3）关联交易 | 是 | | | | （4）证券投资 | 是 | | | | （5）风险投资 | 是 | | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | | （8）对外投资 | 是 | | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-024 四川金时科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格 履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审 计工作的连续性，公司拟续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，负责公司会计报 表的审计等相关工作，聘期为一年。 二、拟续聘 ...

四川金时科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 四川金时科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在公司 治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地 履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维 护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现将 2024 年度监事会工作情 况汇报如下： 一、2024 年监事会工作情况 2024 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事 会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内共召开 4 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，召开具体情况如 下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- ...

特别提示： 1、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响。 2、本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变更， 无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-030 四川金时科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因及变更日期 （1）2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），其中明确了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。根据上述通知要求，公司 需对会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日开始执行上述会计准则。该项会计 政策变更对公司财务报表无影响。 （2）2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），其中明确了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" ...

四川金时科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 四川金时科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ 以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

四川金时科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川金时科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 【披露时间：2025 年 4 月 28 日】 1 四川金时科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李海坚、主管会计工作负责人范小兵 及会计机构负责人（会 计主管人员）陶欢欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分详细阐述了公司未来发展可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本为 405,000,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的 4,99 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-026 四川金时科技股份有限公司 年度股东大会通知 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十四次会议决议 ...