| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 彩时集团有限公司 | 26666.67 | 65.84 | 不变 | | 深圳前海彩时投资管理有限公司 | 6666.67 | 16.46 | 不变 | | 张恩权 | 448.64 | 1.11 | -131.98 | | 朱昆 | 310.00 | 0.77 | 114.78 | | 阳军 | 193.66 | 0.48 | -1.48 | | 陈志国 | 155.58 | 0.38 | 14.79 | | 周明标 | 148.95 | 0.37 | 新进 | | 赵军 | 142.37 | 0.35 | -18.69 | | 成都金时众志股权投资基金管理中心(有限合伙) | 109.86 | 0.27 | 不变 | | 郭福生 | 104.57 | 0.26 | -69.26 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 刘小粤 | 105.24 | 0.26 | 退出 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通 ...

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-025 四川金时科技股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警 示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示 及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所审核，能 否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于申请撤 销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交 易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，现将具体情况 公告如下： 一、公司股票被实施风险警示的情况 1、公司股票被实施退市风险警示的情况 2024年3月28日，公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-04 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 四川金时科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@ gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2025]A622 号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金时科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

关于四川金时科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于四川金时科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1252 号 (此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于四川金时科 技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之盖 章页) 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 无锡 中国注册会计师 (项目合伙人) fire = 下深 20 5000 10008 中国注册会计师 四川金时科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按 ...

关于四川金时科技股份有限公司 2023 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的 专项审核报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 关于四川金时科技股份有限公司 2023 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的 专项审核报告 苏公W[2025]E1251号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的四川金时科技股份有限公司董事会（以下简称金时科 技董事会）编制的《董事会关于 2023 年度审计报告中非标准审计意见所述事项影响已 消除的专项说明》（以下简称《专项说明》）。 一、董事会的责任 金时科技董事会根据深圳证券交易所的要求编制和披露《专项说明》，保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金时科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 电子 ...

四川金时科技股份有限公司 内部控制审计报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1255 号 四川金时科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2024 年度 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金时科技于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 （郑春燕） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表 意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 本人担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬 与考核委员会委员。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参 加会议，履行相关职责： 本人主持召开 4 次审计委员会会议，审议了公司定期报告、关联交易、续聘审计 机构等相关议案。在财务审计方面，本人充分发挥独立董事在年报审计工作中的监督 作用，听取了内部审计部门的工作汇报，对公司聘任的会计师事务所进行了审核，与 年审 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 （方勇） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业 操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人独立董事方勇：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 历任成都西餐品牌管理公司"欧洲房子"总经理、都江堰古城区商业管理有限公司总经 理。现任成都市盛百行海上海商业运营管理有限公司董事长兼总经理、成都翰英未来 企业管理中心有限合伙创始人兼执行事务合伙人、翰英菲想家教育管理（成都）有限公 司董事长兼总经理、成都翰英教育咨询有限公司董事长兼总经理；2022 年 11 ...

四川金时科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年度述职报告 二、出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会，3 次股东大会。本人严格按照有关法律法 规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情 况如下： 1 董事会 股东大会 应出席 次数 亲自出席 次数 现场出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 应出席 次数 亲自出席 次数 现场出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 7 7 0 0 0 3 3 0 0 0 1、报告期内，本人出席会议情况如下： 3、参与董事会专门委员会工作情况 （马腾） 本人作为四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表 意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司整体利益 ...