公司基本信息 - 公司于2019年4月26日核准首次公开发行3431万股A股，5月23日在深交所上市[7] - 公司注册资本为236,639,912元[7] - 公司股份总数为236,639,912股，均为普通股[16] 股权结构 - 鸿达成有限公司持股24,107,529股，持股比例24.11%[12] - 王京持股19,578,077股，持股比例19.58%[12] - 邢正持股18,888,643股，持股比例18.89%[12] - 张树江持股16,784,997股，持股比例16.78%[12] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 公司董事、监事、高管和持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] - 股东有权在股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[25] - 监事会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，相关股东可直接起诉[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[32] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议[32] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项，须经股东大会审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][37][39] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内作出书面反馈[37][38][39] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[37][38][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[42] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会当日上午9:15，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[46] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[56] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[56] - 公司年度预算方案、决算方案等事项由普通决议通过[60] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[60] - 部分提案除经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定股东所持表决权2/3以上通过[61] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%需特别决议通过[61] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[61] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[62] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[62] - 关联事项决议须参会非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议范围需2/3以上通过[63] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上，股东大会选举两名以上董事或监事时应实行累积投票制[64] 人员提名与任期 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名[65] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东提名[65] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或合并持股3%以上股东提名[65] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[73] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[90][92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[110] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[114] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[114] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[108] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[126] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[132] - 公司减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[139]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月19日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月12日[2] 议案相关 - 会议审议11项提案，8、9、11为特别决议事项[4][5] - 议案涉及年报、利润分配等多项内容[19][20] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月13日特定时段[6] - 普通股投票代码为“362955”，简称为“鸿合投票”[14] - 会议联系人张汇及联系方式[7][8] - 公告发布时间为2025年4月26日[11]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-018 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 于2025年4月15日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2025年4月25日以通讯方 式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会 议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序合 法、合规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2024年年度报告摘要》 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-017 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知已于2025年4月15日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4月25日以 现场结合通讯方式在北辰时代大厦9层会议室召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙晓 蔷女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件 ...

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润221,921,090.96元，母公司净利润 - 13,987,333.79元[3] - 2024、2023、2022年度现金分红总额分别为300,062,799.50元、100,405,560.87元、300,534,002.67元[6] - 2023、2024年度金融资产核算及列报金额分别为5.63亿、5.11亿元，占比11.73%、10.36%[9] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[5] - 近三年累计派现701,002,363.04元，占年均净利润223.58%[6] - 2025年3月31日特别分红300,062,799.50元，占2024年归母净利润135.21%[8] 可供分配利润 - 截至2024年末，合并报表可供分配利润1,428,847,783.68元，母公司544,551,698.74元[4]

股票期权授予与调整 - 2022年6月29日首次授予登记172人，数量488.97万份[4] - 2023年5月将首次授予行权价调为15.798元/份，注销252,136份[5] - 2024年4月将首次授予行权价调为15.373元/份，注销286,278份[6] 业绩与行权条件 - 2024年度扣非净利润1.76亿，未达3.38亿行权条件[8] 期权注销与计划终止 - 2025年4月注销170.444万份期权，激励计划终止[7][9]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计79,871.65万元[11] - 2024年度占用资金合计发生金额（不含利息）总计13,544.49万元[11] - 2024年度偿还资金合计发生金额总计12,324.55万元[11] - 2024年期末占用资金余额总计81,091.59万元[11] 子公司款项情况 - 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司其他应收款2024年期初余额13,620.00万元，期末余额17,220.00万元[11] - 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司应收股利2024年期初余额56,257.00万元，期末余额48,757.00万元[11] 审计相关 - 审计公司对鸿合科技2024年度汇总表发表专项审计意见[3] - 审计公司认为汇总表在所有重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[8]

审计相关 - 审计鸿合科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为352,521.98万元[6] - 本期营业总收入为35.25亿元，上年同期为39.29亿元[21] - 本期营业利润为3.01亿元，上年同期为4.66亿元[21] - 本期净利润为2.16亿元，上年同期为3.76亿元[21] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为84,637.38万元[7] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备为6,833.18万元[8] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为77,804.20万元[8] - 流动资产期末合计35.1753179943亿元，上年年末合计33.2296301493亿元[17] - 流动负债期末合计9.4621992692亿元，上年年末合计9.0956347741亿元[17] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量为3770115166.20元，上年同期为4286133984.39元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为33422081.37元，上年同期为5410295.37元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 198929915.26元，上年同期为 - 366135205.53元[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因收入确认可能存在重大错报风险且涉及管理层判断，将其确定为关键审计事项[6] - 因存货跌价准备计提依赖管理层判断且期末存货账面价值占资产总额比例较高，将其确定为关键审计事项[8] 会计政策 - 公司采用估值技术确定金融资产和负债公允价值，输入值分三个层次[65] - 1年以内应收账款、其他应收款、合同资产预期信用损失率为5.00%[72] - 外购原材料及外购库存商品采用移动加权平均法计价[75] 子公司税收 - 子公司鸿合创新、鸿合智能、鸿合爱学、成都爱课堂、迹动未来2024年度享受15%优惠税率[161] - 子公司鸿合嘉华等及间接控股子公司目击者等2024年度综合所得税税率为5%[161][162] - 间接控股子公司新线香港、鸿程香港利润200万港币以内适用8.25%税率，超出部分按16.50%计算[163]

市场扩张和并购 - 2024年公司完成收购新线美国25%股权，交易金额4125万美元，持股增至100%[11][12] 支付安排与业绩承诺 - 《协议》分5期付4125万美元，2024 - 2027年各期对应净利润指标2750 - 3660万美元[13][14] - 另一组支付分4期，每期378万美元，2024 - 2027年对应指标3000 - 5184万美元[15]