人员任职 - 独立董事杨一平在2023年9月26日至2025年12月22日期间任职[3] - 杨一平于2025年12月22日离任[20] 会议情况 - 2025年公司召开7次董事会会议和4次股东会[5] - 2025年6月10日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议[7] - 2025年10月29日第三届董事会第十五次会议审议通过续聘审计机构议案[15] - 2025年12月5日提名委员会审核拟改选候选人资格[16] 履职沟通 - 2025年杨一平履职期间与多部门积极沟通[9] - 2025年杨一平通过股东会与中小股东沟通[10] 报告披露 - 2025年公司按时编制并披露多期报告[13] 薪酬核查 - 薪酬与考核委员会核查薪酬方案等事项[19] - 2025年度董高人员薪酬符合规定且方案合理[19]

人事变动 - 黄福平于2025年12月22日被选举为第三届董事会独立董事[3] - 2025年12月22日审议通过聘任总经理孙晓蔷和副总经理张元来议案[17] 会议情况 - 2025年参加董事会1次，现场出席1次[6] - 2025年出席股东会0次[6] - 2025年出席提名委员会1次[7] 议案审议 - 2025年12月22日审议通过2026年度日常关联交易预计议案[8] 未来展望 - 2026年将继续履行独立董事义务，为公司发展建言献策[18]

（李姚矿） 各位股东及股东代表： 独立董事述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 本人李姚矿，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立 董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人李姚矿，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位， 中国注册会计师协会非执业会员。现任公司独立董事；合肥工业大学管理学院会计学 系教授、博士生导师、创业投资研究所所长；洽洽食品股份有限公司独立董事、合锻 智能制造股份有限公司独立董事。 （二） 在公司任职情况 本人于2025年12月22日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司第 三届董 ...

独立董事述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （兰佳） 各位股东及股东代表： 本人兰佳，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董事 工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护 公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 本人兰佳，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政 法大学，取得经济学硕士学位。现任博士眼镜连锁股份有限公司独立董事。曾先后任 职于国家审计署、中国证监会、国光电器股份有限公司、智度科技股份有限公司、新 希望六和股份有限公司，曾任公司独立董事。 （二） 在公司任职情况 本人在2023年9月26日至2025年12月22日期间担任公司独立董事。本人还担任 ...

T 鸿合科技 鸿合科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等相关规定,鸿合科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司在任独立董事宋利国、李姚矿、黄福平的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事宋利国、李姚矿、黄福平的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员及其直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 天健审〔2026〕3-12 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 鸿合科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一 ...

编制单位：鸿合科技股份有限公司 单位：万元人民币 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年年度 占用累计发 | 2025年 年度占 2025年年度 用资金 偿还累计发 | 2025年年度 期末占用资 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 生金额（不含 利息） | 的利息 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）闲置募集资金将用于 购买安全性高、流动性好、单个产品的投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品（包 括但不限于结构性存款、券商收益凭证等产品）；自有资金将用于购买风险较低、流动 性好、单个产品的投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、非 保本浮动收益性理财产品等）。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管投资理财的产品为低风险、短期的理财产品，且公司在实 施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人 员的操作及监督管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2026 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集 ...

一、2025 年度会计师事务所基本情况 关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 鸿合科技股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等有关规定和要求，鸿合 科技股份有限公司（以下简称"公司""鸿合科技"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末 ...

鸿合科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 鸿合科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鸿合科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2025 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...