近日，公司收到董事长孙晓蔷女士、财务总监谢芳女士、副总经理兼董事 会秘书夏亮先生（时任）、监事会主席龙旭东先生出具的《关于减持计划期限届 满未减持公司股份的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满， 现将相关情况公告如下： 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-082 鸿合科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员 减持计划期限届满暨实施情况的公告 孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日披露了《关 于公司部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-051），公司董事长孙晓蔷女士、财务总监谢芳女士、副总经理兼董事会秘 书夏亮先生（时任）、监事会主席龙旭东先生合计持有公司股份 1,580,812 股，占 剔除公司回购专用账户股份数量后股份总数的 0.6749%，计划在本次减持计划公 告披露之日起 15 个交易日 ...

鸿合科技公告，董事长孙晓蔷、财务总监谢芳、原副总经理兼董事会秘书夏亮及监事会主席龙旭东曾计 划在2025年9月18日至2025年12月17日期间减持公司股份不超过39.52万股，占剔除回购账户股份后总股 本的0.1687%。截至2025年12月18日，减持计划期限届满，四人未减持公司股份。孙晓蔷持股113.05万 股，占0.4826%；谢芳持股13.4万股，占0.0572%；夏亮持股10.8万股，占0.0461%；龙旭东持股20.83万 股，占0.0889%。夏亮已于2025年12月3日辞去副总经理及董事会秘书职务，所持股份自离任后锁定六 个月。 ...

证券日报网讯12月11日，鸿合科技（002955）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东总户数为15725户。 ...

公司治理结构重大调整 - 公司控股股东及实际控制人已发生变更，为优化治理结构，董事会决议将董事会成员总人数由9名调整至7名，其中非独立董事由6名减至4名，独立董事人数保持3名不变 [3][66] - 上述调整涉及对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款的修订，该议案已获董事会全票通过，尚需提交股东大会以特别决议（三分之二以上表决权）审议通过 [3][4][5][66] 董事会成员大规模更迭 - 因控股股东变更，公司第三届董事会进行改选，5位非独立董事（XING XIUQING、王京、张树江、冷宏俊、KEJIAN WANG）及3位独立董事（兰佳、马哲、杨一平）已提交书面辞职报告，其辞职将在股东大会选举出新任董事后生效 [6][14][49][50][51] - 控股股东提名姚瑞波、王陈琛、彭骥为新的非独立董事候选人，并提名宋利国、李姚矿为独立董事候选人；股东鸿达成有限公司及邢正提名黄福平为独立董事候选人，所有候选人已获董事会全票通过 [6][8][10][12][14][17][19][21][22][53] - 离任董事中，XING XIUQING直接持有公司2,209,462股，王京持有19,652,049股，张树江持有17,860,872股，兰佳持有6,000股，其余离任董事未直接持股 [52] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月22日14:00在深圳鸿合大厦召开2025年第三次临时股东大会，审议包括修订章程及改选董事在内的多项议案 [24][28] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月22日9:15至15:00 [29][36][43][45] - 股权登记日为2025年12月15日，现场会议登记时间为2025年12月16日9:00至17:30，登记地点为北京北辰时代大厦 [30][32] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人姚瑞波曾任建设银行、兴业银行、民生银行相关职务，及长城国瑞证券分公司总经理、合肥瑞丞私募基金并购部总经理 [57] - 非独立董事候选人王陈琛现任安徽交控资本投资管理有限公司董事会秘书及旗下基金公司董事长 [59] - 非独立董事候选人彭骥现任芜湖远大创业投资有限公司投资管理三部部长 [60] - 独立董事候选人宋利国为香港执业律师，现任众达国际法律事务所顾问律师，并兼任苏州东山精密独立董事 [62] - 独立董事候选人李姚矿为合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师，并兼任洽洽食品独立董事 [63] - 独立董事候选人黄福平为中国注册会计师，曾任鸿合科技基建办财务顾问，现任深圳市四海圆通投资有限公司总经理，并兼任震有科技、协创数据独立董事 [64] - 所有候选人均未直接持有公司股份，且声明符合相关法律法规的任职资格要求 [58][59][61][62][63][65]

公司治理与董事会提名 - 控股股东安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名姚瑞波、王陈琛、彭骥为公司第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 控股股东提名宋利国、李姚矿为第三届董事会独立董事候选人 [1] - 股东鸿达成有限公司及邢正提名黄福平为第三届董事会独立董事候选人 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：教育占比81.91%，商用及其他占比18.09% [1] - 截至发稿，公司市值为68亿元 [2]

公司治理变动 - 公司控股股东及实际控制人发生变更 导致第三届董事会拟进行改选 [1] - 包括XINGXIUQING 王京在内的5位非独立董事以及兰佳 马哲在内的3位独立董事已递交辞职报告 [1] - 上述董事原定任期至2026年9月25日 其辞职将在股东大会选举产生新任董事后生效 [1] 董事持股与候选人提名 - 截至公告披露日 部分离任董事持有公司股份 [1] - 董事会已同意提名姚瑞波 王陈琛等3人为非独立董事候选人 并提名宋利国 李姚矿等3人为独立董事候选人 [1] - 相关董事提名及选举事项需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[4] 需召开临时股东会情形 - 董事少于5人或公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时[4] 需股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%[8] - 审议金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易（公司提供担保除外）[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[11] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的事项[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超过5000万元[13] 特殊审议要求 - 公司交易涉及最近一期经审计总资产30%的，需披露、审计或评估，提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[20] 自行召集和主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[21] 公告通知时间 - 召开年度股东会需在会议召开20日前公告通知，临时股东会需在15日前公告通知[25] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] 会议变更与取消 - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应在会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[26] - 取消股东会，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[26] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[32] 征集股东权利 - 董事会、独立董事、持有1%以上股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利，应在截至最近一期股东会召开前十日报送征集结果并公告[34] 董事选举通知 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应披露董事候选人是否符合任职资格等详细资料，涉及5%以上股东等情况[36] 召集公告要求 - 董事会召集股东会需提供董事会决议并公告，审计委员会召集需提供相关证明文件及决议并公告[24] 回避表决披露 - 存在股东需回避表决等情形，召集人应在股东会通知中明确披露相关情况[28] 投票权征集限制 - 董事会等对股东会提案公开征集投票权，不得接受与投票意见不一致的委托，除中国证监会另有规定[29] 提示性公告 - 发出股东会通知后需发布提示性公告的，应在股权登记日后三个交易日内、网络投票开始前发布[29] 临时提案认定 - 召集人认定临时提案不符合规定，应在收到提案后两日内公告相关内容及决定依据，聘请律所出具法律意见并公告[35] 资料披露 - 公司应在不晚于发出股东会通知时披露股东作出合理决策所需全部资料，如需补充应不晚于股东会召开日披露[35] 提案篇幅处理 - 提案内容篇幅长应单独公告并在通知中索引，涉及其他临时公告应符合相关规定[36] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[41] 通知间隔计算 - 股东会通知于早间或午间发布，从公告发布当日计算间隔期；于晚间发布，从次日开始计算间隔期[41] 表决权 - 股东出席股东会，所持每一股股份有一表决权，类别股股东及公司持有的本公司股份除外[42] 出席证件 - 个人股东亲自出席应出示本人身份证等有效证件；代理他人出席应出示本人有效身份证件、股东授权委托书[42] - 法人股东法定代表人出席应出示本人身份证等证明；代理人出席应出示本人身份证、书面授权委托书[42] 代理投票授权 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署，授权文件需经过公证[43] 会议主持 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由相应人员主持[46] 报告事项 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应作述职报告[47] 表决宣布 - 会议主持人应在表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持表决权股份总数[48] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计合并报表总资产30%，需特别决议通过[51] - 分拆所属子公司上市等提案，除需出席股东所持表决权三分之二以上通过，还需出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[51] 股份表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[53] 关联交易表决 - 关联交易事项，非关联股东表决，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 免于审议情形 - 交易标的净利润或交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润50%以上且绝对金额超500万元，同时公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免于提交股东会审议[54] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事实行累积投票制[55] 优先股表决 - 股东会就发行优先股审议需对本次发行优先股的种类和数量等事项逐项表决[56] 重复表决处理 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[57] 弃权处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[58] 决议公告 - 公司应在股东会结束当日申请办理股东会决议公告事宜[59] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[80] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[63] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[65] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[65] 董事就任 - 新任董事在股东会决议作出后或约定时间就任[65] 股利派发 - 公司需在股东会结束后二个月内完成股利（或股份）派发[65] 议事规则 - 议事规则自股东会通过之日起生效[69] - 议事规则修订需董事会提出意见报股东会批准[69] - 议事规则由股东会授权董事会负责解释[69]

董事任期与组成 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[7] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，职工超三百人设一名职工代表董事[16] 董事辞职与补选 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[11] - 特定情形下辞职在下任董事填补空缺后方能生效[11] - 董事提出辞任，公司应在六十日内完成补选[12] 董事会权限 - 决定部分交易事项权限为资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%等[19] - 连续十二个月内购买、出售重大资产累计超最近一期经审计合并报表总资产30%需披露并提交股东会审议[20] - 决定对外担保事项，除规定外需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[21] - 决定与关联自然人交易金额超30万元且低于3000万元或占净资产绝对值5%以下的关联交易[21] - 决定与关联法人交易金额超300万元且低于3000万元，占净资产绝对值超0.5％且在5%以下的关联交易[21] - 决定财务资助需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意，部分情形提交股东会审议[21] 董事义务与责任 - 董事对公司和股东忠实义务在辞职生效或任期届满后3年内有效[13] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[13] 董事会会议 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[34] - 特定提议时董事会应召开会议，董事长10日内召集并主持[34][35] - 临时董事会会议提前3日通知，全体董事同意可随时召开[35] - 会议需过半数董事出席方可举行[36] 会议组织与表决 - 董事会秘书负责会议组织协调[37] - 董事可书面委托其他董事代为出席，一名董事一次会议接受委托不超两名董事[38] - 独立董事审议关联交易有委托限制[38] - 决议表决方式为举手表决或书面表决，董事表决意向分三种[45] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[46] - 审议提案需超全体董事半数投赞成票通过[48] 其他规定 - 董事会可授予总经理一定权限，规定于总经理工作细则中[23] - 应就非标准审计意见向股东会说明[23] - 会议记录保存期限不少于十年[48] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由等并披露[48] - 两名及以上独立董事可书面提延期开会或审议，董事会应采纳[50] - 对提名等委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[50] - 决议由总经理组织经营班子落实，督促检查决议落实情况，违背决议追究责任[54] - 未经决议实施事项致损由行为人负全责[54] - 议事规则自股东会批准生效，修改亦同，由董事会负责解释[57]

公司基本情况 - 公司2019年5月23日在深交所上市，首次公开发行A股3431万股[7] - 公司注册资本为236,639,912元[7] - 公司整体变更设立时股份总数为100,000,000股，每股面值1元[15] - 公司已发行股份数为236,639,912股，均为普通股[16] 股东情况 - 鸿达成有限公司持股24,107,529股，持股比例24.11%[17] - 王京持股19,578,077股，持股比例19.58%[17] - 邢正持股18,888,643股，持股比例18.89%[17] - 张树江持股16,784,997股，持股比例16.78%[17] - 共青城富视创业投资管理合伙企业持股4,940,000股，持股比例4.94%[17] - 鸿运（天津）企业管理咨询中心持股3,564,750股，持股比例3.56%[17] 股份交易与管理 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员和持股超5%股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持股超10%股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[49] - 单独或合计持股超1%股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68][70] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工超三百人设一名职工代表董事[93] - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知，临时董事会提前3日通知[101] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[101] 独立董事相关 - 直接或间接持股超1%或为前十自然人股东及其亲属、在持股超5%股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[107] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润的30%[146] 公司变更相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[165] - 公司合并、分立、减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[165][166][167]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-079 鸿合科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名 李姚矿为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿合科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立 ...