第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 鸿合科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集 资金金额部分的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-068 鸿合科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订及制定公司相关治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及进一步推动提高上市公司质量，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，公司 结合自身实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 本次章程修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议前，公司第三 届监事会仍将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求履行 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-069 鸿合科技股份有限公司 关于公司给子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第十二次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议 通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展 需要，公司预计为子公司提供担保额度总计不超过人民币 170,000.00 万元，授权 期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之 日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担 保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、 信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于给子公司提供担保额度预 计的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-067 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知已于2025年11月26日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年11月29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷 女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《鸿合 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所形成的 决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及进一步推动提高上市公司质量，根据《公司 法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的最新规定，公司董事会 ...

海外业务拓展 - 深化美国、欧洲、亚太、印度等现有市场的本土化运营，增加产品、人力、品牌投入以提升市占率 [2] - 开拓拉美、中东非等新兴市场 [2] - 从设备提供商向整体方案供应商转型，加快智能交互平板等核心业务的海外产品研发 [2] - 拓展LED、STV等新产品线和Newline Signage Pro、Newline Engage 4.0等软件服务，通过“硬件+软件+生态”协同创新推动全球化品牌建设 [2][3] 员工激励计划 - 已于2025年6月实施完毕回购股份方案，累计回购公司股份2,398,850股，拟用于员工持股计划或股权激励计划 [4] 研发投入与成果 - 2025年上半年研发投入8915万元，占营收比例6.37% [6] - 在北京、深圳、成都、武汉、南京设置研发中心，形成完整研发体系 [6] - 在信息捕获与感知技术、复杂内容理解和智能交互技术、机器视觉智能分析技术、大数据智能分析与推荐技术等智能交互显示关键技术方面处于教育行业领先地位 [6] - 设立鸿合AI研究院，聚焦AI视觉、语音识别和教育大模型的技术研发与应用 [6] - 2025年上半年新增国内授权专利40件，国外授权专利6件；新增国内注册商标14件，国外注册商标3件；新增软件著作权登记10件 [6]

活动基本信息 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动指导单位为深圳证监局和中证中小投资者服务中心 [1] - 活动联合举办单位为深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年11月20日（周四）14:30-17:00 [1] 活动参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] - 投资者可关注微信公众号"全景财经"参与互动交流 [1] - 投资者可下载全景路演APP参与互动交流 [1] 活动交流内容 - 公司部分董事和高管将在线与投资者进行沟通与交流 [1] - 交流内容将涵盖公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年11月15日 [2] - 证券代码为002955 证券简称为鸿合科技 [1] - 公告编号为2025-066 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于2025年11月20日14:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 人员安排 - 公司部分董事和高管将在线与投资者沟通交流[2]

交易核心内容 - 合肥瑞丞私募基金管理有限公司（代表瑞丞基金）拟协议收购鸿合科技实际控制人及其一致行动人、5%以上股东合计持有的公司59,159,978股股份，占公司股份总数的25.00% [3] - 股东张树江同时签署《表决权放弃协议》，拟放弃其剩余持有的公司17,860,872股股份对应的表决权，占公司股份总数的7.55% [3] - 交易完成后，瑞丞基金将取得公司25.00%的股份及对应表决权，公司实际控制人将由XING XIUQING、邢正变更为无实际控制人 [4] 交易最新进展 - 2025年10月31日，交易相关方签署了《股份转让协议之补充协议》及新的《表决权放弃协议》，并确定本次交易的受让方为安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）[5] - 瑞丞鸿图已于2025年11月12日完成在中国证券投资基金业协会的备案登记，备案编码为SBJS29，管理人为合肥瑞丞私募基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司 [6][7] 交易后续步骤 - 本次权益变动尚需完成瑞丞鸿图对外投资所需的全部手续 [7] - 尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见 [7] - 需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续 [7]

市场扩张和并购 - 2025年6月10日，瑞丞基金拟收购公司25.00%股份[4] - 张树江拟放弃7.55%股份表决权[4] - 2025年10月31日，相关方签署补充及表决权放弃协议[6] 未来展望 - 权益变动尚需完成全部手续，结果和时间不确定[3] 其他 - 权益变动后公司无实际控制人[5] - 瑞丞鸿图11月12日完成备案登记[7]

收购交易核心进展 - 瑞丞鸿图基金已于2025年11月12日完成在中国证券投资基金业协会的备案登记 [1] - 本次权益变动尚需完成相关手续 最终结果存在不确定性 [1] 原定交易方案要点 - 收购方合肥瑞丞代表瑞丞基金拟协议收购鸿达成及邢正、王京、张树江合计持有的公司59,159,978股股份 占公司总股本的25.00% [1] - 交易同时 原股东张树江拟放弃其持有的剩余17,860,872股股份的表决权 占公司总股本的7.55% [1] - 若交易完成 公司实际控制人将变更为无实际控制人状态 [1]