证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-064 鸿合科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月23日（星期三）下午14:00 2．会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3．会议召集人：公司董事会 4．会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上 两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 5．会议主持人：会议由公司半数以上董事共同推举的董事XING XIUQING 先生主持。 1 6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 7．会议的出席情 ...

鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同 意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回 购价格为不高于人民币 35.00 元/股（公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公 司回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股调整至不超过 34.575 元/股）， 用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编 号：2024-035）和《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号： 2024-036）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

人事变动 - 非职工代表监事战丽娜因工作调整申请辞职，待股东大会选新监事后生效[2] - 战丽娜截至公告披露日未持股[2] 人事提名 - 第三届监事会第六次会议提名龙旭东为非职工代表监事候选人，拟选其为监事会主席[2] - 龙旭东任期自2024年第二次临时股东大会通过至第三届监事会届满[2] - 龙旭东直接持有公司股份208,273股[7]

会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2024年9月30日召开，8名董事全部出席[2] 议案审议 - 同意提名冷宏俊为第三届董事会非独立董事[3][4] - 同意聘任冷宏俊为公司总经理[5][7] - 同意聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[8][9] - 同意于2024年10月23日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会[10][12]

会议安排 - 第三届监事会第六次会议通知9月27日邮件送出，9月30日通讯召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事变动 - 战丽娜申请辞去非职工代表监事及监事会主席职务[3] - 公司提名龙旭东为非职工代表监事候选人，拟选举为监事会主席[3] 议案进展 - 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》待2024年第二次临时股东大会审议[4] 表决结果 - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[6]

人事变动 - 总经理龙旭东因工作调整辞职，仍任其他职务，持208,273股[2] - 提名冷宏俊为非独立董事候选人，拟聘为总经理[3] - 冷宏俊现任高级副总裁、COO，无持股无违规[8][9] 会议安排 - 2024年9月30日董事会同意相关人事提名[3] - 补选非独立董事事项待2024年第二次临时股东大会审议[3]

股东大会信息 - 公司定于2024年10月23日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票分时段进行[1][2] - 股权登记日为2024年10月16日[2] 会议审议 - 审议补选董事、聘任审计机构、补选监事等议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年10月17日9:00 - 17:30[5] - 登记地点为北京朝阳区北辰时代大厦公司会议室[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362955"，简称"鸿合投票"[13] - 议案为非累积投票，表决意见有三种[13] - 重复投票以第一次有效投票为准[13] 委托期限 - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[20]

审计机构聘任 - 公司拟聘天健为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 2024年度审计费用150万元（含税），较上期变动不超20%[11] 天健情况 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年上市公司审计客户675家，年报审计收费6.63亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5]

担保情况 - 公司预计为子公司提供担保额度总计不超17亿元[1] - 公司为鸿程光电在5000万元担保额度内提供连带责任保证[3] - 截至公告披露日，公司对外担保总余额94100万元，占2023年度经审计净资产27.57%[13] 鸿程光电情况 - 鸿程光电注册资本1.5亿元，公司持股100%[5] - 2024年6月末资产总额57116.87万元，负债31924.29万元，净资产25192.58万元[6] - 2024年1 - 6月营业收入37531.85万元，利润总额3286.86万元，净利润2462.31万元[6]

报告公司投资评级 - 公司首次被评级为"买入"评级 [5] 报告的核心观点 收入和利润情况 - 2024H1公司营收15.7亿元,同比下降2.9%,毛利率34.4%,同比下降0.8个百分点。2024Q2营收10.2亿元,同比增长5.6%,毛利率35.4%,同比下降1.6个百分点。收入及毛利率下滑主要受国内市场需求影响,海外市场收入增长6.9%,占比提升至66.3% [4] - 2024H1公司归母净利润1.5亿元,同比增长4.6%,扣非归母净利润1.3亿元,同比增长10.3%。2024Q2归母净利润1.2亿元,同比增长3.7%,归母净利率12.2%,同比下降0.2个百分点。剔除汇兑收益影响后,2024H1归母净利润同比增长67.1% [2] 海外业务和新业务发展 - 海外子公司新线美国2024H1营收7.4亿元,净利润1.5亿元,同比增长17.7%。公司教育IFPD/IWB产品在全球教育市场排名第二,海外自有品牌"Newline"在美国教育市场排名第一 [5] - 子公司鸿合优学于2024年6月推出"小优成长书房"项目,截至2024年半年报披露已签约加盟店80余家,其中14省市共19家书房已正式开业 [5] 盈利预测和投资评级 - 预计公司2024-2026年营收分别为41.5/45.8/49.4亿元,归母净利润分别为4.1/4.8/5.7亿元,对应EPS分别为1.7/2.0/2.4元,对应PE分别为12/11/9x [5] - 首次覆盖,给予"买入"评级 [5]