鸿合科技股份有限公司 鸿合科技股份有限公司外汇衍生品交易业务内部控制制度 外汇衍生品交易业务内部控制制度 2025年11月 第一章 总则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股 子公司（以下简称"子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作的操作， 有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范 性文件及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品交易业务"品种包括远期结售汇业务、外 汇套期保值业务、外汇互换掉期业务、外汇期权相关业务、利率掉期业务及其他外 汇及外汇利率衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司进行外汇衍生品交易业务，视 同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。子公司的外汇衍生品交易业务由公 司进行统一管理、操作。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国 人民银行批 ...

鸿合科技股份有限公司 第二条 本制度所称控股股东是指按照《公司法》的规定，具备下列条件之一 的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股东； （二）出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持 有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本制度所称"关联方"是指根据按照《企业会计准则第36号——关联 方披露》及《上市规则》所界定的关联方。 规范与关联方资金往来的管理制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方（以下简称"关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用 公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占 用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 ...

鸿合科技股份有限公司 章程 3 第一条 为维护鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理 条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2019 年 4 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]839 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 3,431 万股，于 2019 年 5 月 23 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：鸿合科技股份有限公司 英文名称：Hitevision Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路 1 号鸿合 大厦 1 栋 B 座 101，邮政编码：518118 第六条 公司注册资本为人民币 236,639,912 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人，其产生 ...

鸿合科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为健全鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范总经理的工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 以及《鸿合科技有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，负责执行董事会决议，主持公司 的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理以及其他高级管理人员（包括副总经理和财务负责人等） 在履行职责之时： （一）应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务； （二）履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎在其职 权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的 行为； 总经理工作细则 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司总经理工作细则 第五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为 ...

鸿合科技股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿合科技股份有限公司（下称"公司"）控股子公司（下 称"子公司"）经营管理行为，促进子公司规范、高效、有序的运作，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《鸿合科技股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）等的有关规定，特制定本制度。 第二章 人事管理 第六条 子公司如果有两名以上股东，应当依法设立股东会。子公司还应当 设立董事会（或执行董事，下同）及监事会（或监事或审计委员会，下同）。公 司通过子公司股东会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。 第七条 公司按出资比例向子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级 管理人员候选人。向子公司委派或推荐的董事、监事由公司董事会提名。 第八条 子公司高级管理人员指子公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及子公司章程规定的其他人员。 子公司高级管理人员的设置由子公司章程规定，并经子公司董事会决定聘任 或者解聘。子公司高级管理人员任免决定须在任免后两 ...

第一章 总 则 第一条 为保证鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《鸿 合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 鸿合科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司关联交易管理制度 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当 ...

2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 鸿合科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第四条 审计委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定 的，从其规定。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（需为会计专业人士） 担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会委派。 第七条 审计委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新 的委员。审计委员会委员辞任导致审计委员会委员低于法定最低人数，或者欠缺 第 2 页 共 8 页 第一条 为完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 ...

鸿合科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董 事会委派。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作规则增补新 的委员。 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《鸿合科技股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （下称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成。 第四条 战略 ...

鸿合科技股份有限公司 累积投票管理制度 2025 年 11 月 鸿合科技股份有限公司累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的有 关规定以及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东会应选董事人数相等的表决权，股东拥有的投票权 等于该股东所持股份数与应选董事人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用 所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以将投票权分散行使、投票给 数位董事候选人，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本制度适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事（不包括职工代 表董事）。 第二章 董事候选人的提名 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的， 或者股 ...

鸿合科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025年11月 鸿合科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范投资风险， 提高投资效益，实现鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的保值增 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的相关规定及《鸿合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资进行的各种形式的投资活动。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时 间不超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期 投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债 券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然 ...