会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月19日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月12日[2] 议案相关 - 会议审议11项提案，8、9、11为特别决议事项[4][5] - 议案涉及年报、利润分配等多项内容[19][20] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月13日特定时段[6] - 普通股投票代码为“362955”，简称为“鸿合投票”[14] - 会议联系人张汇及联系方式[7][8] - 公告发布时间为2025年4月26日[11]

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-018 鸿合科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知 于2025年4月15日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2025年4月25日以通讯方 式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会 议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序合 法、合规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2024年年度报告摘要》 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-017 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知已于2025年4月15日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4月25日以 现场结合通讯方式在北辰时代大厦9层会议室召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙晓 蔷女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件 ...

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润221,921,090.96元，母公司净利润 - 13,987,333.79元[3] - 2024、2023、2022年度现金分红总额分别为300,062,799.50元、100,405,560.87元、300,534,002.67元[6] - 2023、2024年度金融资产核算及列报金额分别为5.63亿、5.11亿元，占比11.73%、10.36%[9] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[5] - 近三年累计派现701,002,363.04元，占年均净利润223.58%[6] - 2025年3月31日特别分红300,062,799.50元，占2024年归母净利润135.21%[8] 可供分配利润 - 截至2024年末，合并报表可供分配利润1,428,847,783.68元，母公司544,551,698.74元[4]

股票期权授予与调整 - 2022年6月29日首次授予登记172人，数量488.97万份[4] - 2023年5月将首次授予行权价调为15.798元/份，注销252,136份[5] - 2024年4月将首次授予行权价调为15.373元/份，注销286,278份[6] 业绩与行权条件 - 2024年度扣非净利润1.76亿，未达3.38亿行权条件[8] 期权注销与计划终止 - 2025年4月注销170.444万份期权，激励计划终止[7][9]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计79,871.65万元[11] - 2024年度占用资金合计发生金额（不含利息）总计13,544.49万元[11] - 2024年度偿还资金合计发生金额总计12,324.55万元[11] - 2024年期末占用资金余额总计81,091.59万元[11] 子公司款项情况 - 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司其他应收款2024年期初余额13,620.00万元，期末余额17,220.00万元[11] - 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司应收股利2024年期初余额56,257.00万元，期末余额48,757.00万元[11] 审计相关 - 审计公司对鸿合科技2024年度汇总表发表专项审计意见[3] - 审计公司认为汇总表在所有重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[8]

募集资金情况 - 公司公开发行3431万股，发行价52.41元/股，募集资金总额179,818.71万元，净额169,158.38万元[1] - 发行费用10,660.33万元，闲置资金现金管理8,300.00万元，存款利息427.76万元，理财收益8,284.73万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金净额余额11,564.50万元，账户余额11,677.78万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用136,225.33万元，节余补充流动资金21,779.82万元[2] - 2024年直接投入募投项目1,349.89万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为46,737.01万元，比例为27.63%[17] 项目投入与效益 - 交互显示产品生产基地项目累计投入75,895.61万元，投入进度85.61%，本年度实现效益5,006.43万元[17] - 鸿合交互显示产业基地首期项目累计投入8,031.38万元，投入进度73.01%，本年度实现效益4,851.49万元[17] 项目进度与预期 - 研发中心系统建设项目累计投入8,161.80万元，投入进度49.16%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[17] - 信息化系统建设项目累计投入7,368.56万元，投入进度54.05%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[17] 资金管理与调整 - 公司拟对“研发中心系统建设项目”等四个项目投资节奏调整，延长至2025年12月31日达预定可使用状态[18] - 2019 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并提前归还[19][20] - 2019 - 2024年多次获同意使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[19][20] 节余资金情况 - 2022 - 2023年“交互显示产品生产基地项目”等结项，节余18801.23万元永久性补充流动资金[20] - 2023 - 2024年“鸿合交互显示产业基地首期项目”结项，节余2978.59万元永久性补充流动资金[20] - 募集资金节余原因一是控制成本，二是对闲置资金现金管理获收益[20] 账户余额情况 - 宁波银行北京亚运村支行的鸿合科技账户余额8,888.20万元，用于研发中心系统建设项目[8] - 交通银行北京北清路支行的鸿合爱学账户余额1,468.59万元，用于教室服务项目[8] - 交通银行北京北清路支行的鸿合爱学账户余额866.88万元，用于师训服务项目[9] 合规情况 - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为352,521.98万元[6] - 本期营业总收入为35.25亿元，上年同期为39.29亿元[21] - 本期营业利润为3.01亿元，上年同期为4.66亿元[21] - 本期净利润为2.16亿元，上年同期为3.76亿元[21] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为84,637.38万元[7] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备为6,833.18万元[8] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为77,804.20万元[8] - 流动资产期末合计35.1753179943亿元，上年年末合计33.2296301493亿元[17] - 流动负债期末合计9.4621992692亿元，上年年末合计9.0956347741亿元[17] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量为3770115166.20元，上年同期为4286133984.39元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为33422081.37元，上年同期为5410295.37元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 198929915.26元，上年同期为 - 366135205.53元[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因收入确认可能存在重大错报风险且涉及管理层判断，将其确定为关键审计事项[6] - 因存货跌价准备计提依赖管理层判断且期末存货账面价值占资产总额比例较高，将其确定为关键审计事项[8] 会计政策 - 公司采用估值技术确定金融资产和负债公允价值，输入值分三个层次[65] - 1年以内应收账款、其他应收款、合同资产预期信用损失率为5.00%[72] - 外购原材料及外购库存商品采用移动加权平均法计价[75] 子公司税收 - 子公司鸿合创新、鸿合智能、鸿合爱学、成都爱课堂、迹动未来2024年度享受15%优惠税率[161] - 子公司鸿合嘉华等及间接控股子公司目击者等2024年度综合所得税税率为5%[161][162] - 间接控股子公司新线香港、鸿程香港利润200万港币以内适用8.25%税率，超出部分按16.50%计算[163]

审计相关 - 审计鸿合科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

股票期权授予 - 2022年5月18日向174名激励对象首次授予489.33万份股票期权，行权价17.08元/份[9] - 2022年6月29日首次授予登记人数172人，授予登记数量488.97万份[9] 股票期权调整与注销 - 2023年5月19日未授予的60.67万份预留部分失效[10] - 2023年5月19日行权价由17.08元/份调整为15.798元/份[10] - 2023年5月19日注销未达行权条件的首次授予股票期权252,136份[10] - 2023年5月25日完成252,136份股票期权注销事宜[11] - 2024年4月25日行权价由15.798元/份调整为15.373元/份[12] - 2024年4月25日同意注销未达行权条件的首次授予股票期权286,278份[12] - 2025年4月25日通过第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权议案[13] - 2022年股票期权激励计划第三个行权期注销170.444万份股票期权[13] 行权情况 - 2023年5月19日156名激励对象第一个行权期可行权1,385,574份[10] - 2024年4月25日132名激励对象第二个行权期可行权1,261,272份[12] 业绩考核 - 2022年股票期权激励计划第三个行权期要求2024年度扣非净利润不低于3.38亿元[15] - 公司2024年度扣非净利润1.76亿元，不满足业绩考核条件[15] 计划终止 - 注销第三个行权期已获授的170.444万份股票期权后，2022年股票期权激励计划自行终止[15]