董事提名 - 安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业提名宋利国为鸿合科技独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人符合法规规定的独立董事任职资格[3] 个人条件 - 被提名人具备基本知识，有五年以上相关工作经验[7][8] 关联情况 - 被提名人及其直系亲属无公司任职、持股及业务往来等关联情况[9][10][11]

独立董事提名 - 宋利国被提名为鸿合科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[11] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[12] 独立性要求 - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股[13] - 最近十二个月内无特定情形[16] - 最近三十六个月内无相关处罚[18] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[21] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[21]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会定于2025年12月22日召开[1] - 现场会议时间为2025年12月22日14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年12月15日[4] 提案信息 - 提案2.00子议案数为5个[7] - 提案3.00应选非独立董事3人，提案4.00应选独立董事3人[7][8] - 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》有5个子议案[27] - 《关于改选公司第三届董事会非独立董事的议案》应选人数为3人[27] - 《关于改选公司第三届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[28] 其他信息 - 提案1.00、2.01、2.02属特别决议事项，需三分之二以上通过[9] - 登记时间为2025年12月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:30[10] - 会议联系人张汇，电话010 - 62968869等[13] - 普通股投票代码为"362955"，简称为"鸿合投票"[19] - 选举董事时股东选举票数为股份总数×3[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月22日多个时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[24] - 截至2025年12月15日15:00在册股东可参会[31]

董事会会议 - 第三届董事会第十七次会议于2025年12月5日召开，9名董事全部出席[2] 组织架构调整 - 公司拟将董事会成员人数由9名调至7名，非独立董事调至4名，独立董事仍为3名[3] 人员变动 - 第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事辞职，分别提名3人候选[6][12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获9票同意待股东大会通过[5] 股东大会安排 - 提议2025年12月22日在深圳召开2025年第三次临时股东大会[21]

核心人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书夏亮因工作调整原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务 [2] - 夏亮持有公司股份108,000股，辞职后将继续遵守相关股份变动管理规定 [2] - 夏亮自2021年4月起担任该职务，在股票期权激励、战略性收并购、设立产业投资基金及投后管理等事项中发挥了重要作用 [2] 职务交接与公司治理安排 - 此次辞职不会影响公司董事会正常运作及正常生产经营 [2] - 公司将尽快聘任新的董事会秘书，在正式聘任前，指定董事孙晓蔷代行董事会秘书职责 [2] - 公告提供了代行董事会秘书职责的孙晓蔷女士的联系方式，包括电话、传真、邮箱及通讯地址 [3] 公告基本信息 - 公告涉及公司为鸿合科技股份有限公司，证券代码002955，证券简称鸿合科技 [1] - 公告编号为2025-071，由公司董事会于2025年12月4日发布 [1][5]

人员变动 - 副总经理、董事会秘书夏亮因工作调整辞职，原定任期至第三届董事会届满[2] - 夏亮自2021年4月任职，持有公司股份108,000股[2] 后续安排 - 夏亮辞职不影响公司正常运作和经营，将尽快聘任新董秘[2] - 指定董事孙晓蔷代行职责，提供联系电话、传真、邮箱和地址[4]

人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书夏亮因工作调整原因辞职，辞职报告已送达董事会并生效 [1] - 夏亮辞职后不再担任公司其他任何职务 [1] - 夏亮持有公司股份10.8万股 [1] 职务安排 - 公司将尽快聘任新的董事会秘书 [1] - 在公司聘任新董事会秘书前，由孙晓蔷董事代行董事会秘书职责 [1]

股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为15857户 [2]

交易核心概述 - 鸿合科技控股股东及实际控制人发生变更，安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过协议转让获得公司25.00%的股份，成为新任控股股东 [1] - 本次股份转让已于2025年11月28日完成过户登记，公司实际控制人由XING XIUQING、邢正变更为无实际控制人状态 [1][5][8] - 交易涉及股份总数59,159,978股，约占公司总股本的25.00%，股份性质为无限售流通股 [1][5][6] 权益变动基本情况 - 股份转让协议于2025年6月10日签署，受让方为瑞丞基金（后确认为瑞丞鸿图），转让方为鸿达成有限公司、邢正、王京、张树江 [2] - 除股份转让外，股东张树江签署《表决权放弃协议》，放弃其持有的剩余7.55%公司股份（17,860,872股）对应的表决权 [2] - 原实际控制人及其一致行动人、主要股东均出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》 [2] 交易完成与后续安排 - 股份过户登记手续于2025年12月1日确认办理完毕，过户日期为2025年11月28日 [5] - 受让方已按协议完成过户登记前的股份转让价款支付，剩余价款将在股份过户登记后根据协议约定支付 [7] - 本次交易完成后，瑞丞鸿图持有公司25.00%股份及对应表决权，合肥瑞丞私募基金管理有限公司成为公司间接控股股东 [8] 新任控股股东信息 - 控股股东瑞丞鸿图企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为合肥瑞丞私募基金管理有限公司 [9] - 该企业成立于2025年10月30日，出资额为160,000万元，经营范围主要为以私募基金从事股权投资、投资管理等活动 [9]

股权变更 - 安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）协议收购鸿达成有限公司、邢正、王京、张树江合计持有的公司59,159,978股股份，占公司股份总数的25.00% [1] - 上述股份过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成 [1] 控制权变动 - 瑞丞鸿图成为公司的控股股东 [1] - 合肥瑞丞私募基金管理有限公司成为公司的间接控股股东 [1] - 公司实际控制人由XINGXIUQING、邢正变更为无实际控制人 [1]