证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-084 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通 知已于2025年12月22日以专人送达方式向公司全体董事发出，经全体董事同意， 豁免提前通知的时限，会议于2025年12月22日在深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合 大厦办公楼16层会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司 高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，会议由姚瑞波先生主持。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《鸿合科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议表决情况 （一）审议通过《关于改选公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意改选姚瑞波先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的 相关规定，公司法定代表人变更为姚瑞波先生，董事会授权公司管理层及办理人 员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事 项。 具体内容详见公 ...

公司高层人事变动 - 公司控股股东及实际控制人已发生变更 第三届董事会已改选完毕 [1] - 原董事长孙晓蔷辞去董事长 战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务 辞职后仍担任非独立董事及代行董事会秘书职责 [1] - 董事会改选姚瑞波为新任董事长 并选举孙晓蔷担任副董事长 公司法定代表人相应变更为姚瑞波 [1] - 董事会聘任孙晓蔷担任公司总经理 同时聘任张元来担任公司副总经理 [2] 公司经营与财务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为：教育业务占比81.91% 商用及其他业务占比18.09% [2] - 截至新闻发稿时 公司市值为71亿元 [3] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛 11月销量同比增长178% 出现供不应求 客户进厂催单的情景 [3]

业绩总结 - 公司公开发行3431万股，发行价52.41元/股，募资总额179,818.71万元，净额169,158.38万元[1] 项目进展 - 截至2025年11月30日，交互显示产品生产基地等4个项目已结项[3][4] - 截至2025年11月30日，研发中心等4个项目未结项，投资进度49.16%-70.24%[3][4] 未来展望 - 研发中心等4个项目预计可使用状态日期延至2026年12月31日[5][19] 其他新策略 - 拟新增鸿合优学作为“教室服务项目”共同实施主体[15] - 第三届董事会第十八次会议审议通过相关议案，无需股东会审议[19] - 保荐机构对部分募投项目延期、新增主体及账户事项无异议[21]

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T：(86-10)5809 1000 F：(86-10)5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受鸿合科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则（2025 年修订）》（以下称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件以及《鸿合科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会见证并 出具法律意见书。 在出具法律意见书之前，本所律师列席了本次 ...

市场表现 - 12月22日光学光电子板块整体微涨0.04% [1] - 当日上证指数上涨0.69%至3917.36点，深证成指上涨1.47%至13332.73点 [1] - 板块内鸿合科技领涨 [1] 资金流向 - 当日光学光电子板块主力资金净流出17.29亿元 [2] - 当日板块游资资金净流入2.95亿元 [2] - 当日板块散户资金净流入14.33亿元 [2]

近日，公司收到董事长孙晓蔷女士、财务总监谢芳女士、副总经理兼董事 会秘书夏亮先生（时任）、监事会主席龙旭东先生出具的《关于减持计划期限届 满未减持公司股份的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满， 现将相关情况公告如下： 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-082 鸿合科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员 减持计划期限届满暨实施情况的公告 孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日披露了《关 于公司部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-051），公司董事长孙晓蔷女士、财务总监谢芳女士、副总经理兼董事会秘 书夏亮先生（时任）、监事会主席龙旭东先生合计持有公司股份 1,580,812 股，占 剔除公司回购专用账户股份数量后股份总数的 0.6749%，计划在本次减持计划公 告披露之日起 15 个交易日 ...

核心事件概述 - 鸿合科技四位关键管理人员（董事长孙晓蔷、财务总监谢芳、原副总经理兼董事会秘书夏亮、监事会主席龙旭东）原计划的股份减持计划已到期，四人最终均未减持任何股份 [1] - 原减持计划期限为2025年9月18日至2025年12月17日，计划减持上限为39.52万股，占公司剔除回购账户股份后总股本的0.1687% [1] 关键管理人员持股情况 - 董事长孙晓蔷持有113.05万股，占公司总股本的0.4826% [1] - 财务总监谢芳持有13.4万股，占公司总股本的0.0572% [1] - 原副总经理兼董事会秘书夏亮持有10.8万股，占公司总股本的0.0461% [1] - 监事会主席龙旭东持有20.83万股，占公司总股本的0.0889% [1] 人事变动与股份锁定 - 公司原副总经理兼董事会秘书夏亮已于2025年12月3日辞去相关职务 [1] - 根据规定，夏亮所持有的公司股份自其离任之日起将被锁定六个月 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日 鸿合科技股东总户数为15725户 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司控股股东及实际控制人已发生变更，为优化治理结构，董事会决议将董事会成员总人数由9名调整至7名，其中非独立董事由6名减至4名，独立董事人数保持3名不变 [3][66] - 上述调整涉及对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款的修订，该议案已获董事会全票通过，尚需提交股东大会以特别决议（三分之二以上表决权）审议通过 [3][4][5][66] 董事会成员大规模更迭 - 因控股股东变更，公司第三届董事会进行改选，5位非独立董事（XING XIUQING、王京、张树江、冷宏俊、KEJIAN WANG）及3位独立董事（兰佳、马哲、杨一平）已提交书面辞职报告，其辞职将在股东大会选举出新任董事后生效 [6][14][49][50][51] - 控股股东提名姚瑞波、王陈琛、彭骥为新的非独立董事候选人，并提名宋利国、李姚矿为独立董事候选人；股东鸿达成有限公司及邢正提名黄福平为独立董事候选人，所有候选人已获董事会全票通过 [6][8][10][12][14][17][19][21][22][53] - 离任董事中，XING XIUQING直接持有公司2,209,462股，王京持有19,652,049股，张树江持有17,860,872股，兰佳持有6,000股，其余离任董事未直接持股 [52] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月22日14:00在深圳鸿合大厦召开2025年第三次临时股东大会，审议包括修订章程及改选董事在内的多项议案 [24][28] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月22日9:15至15:00 [29][36][43][45] - 股权登记日为2025年12月15日，现场会议登记时间为2025年12月16日9:00至17:30，登记地点为北京北辰时代大厦 [30][32] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人姚瑞波曾任建设银行、兴业银行、民生银行相关职务，及长城国瑞证券分公司总经理、合肥瑞丞私募基金并购部总经理 [57] - 非独立董事候选人王陈琛现任安徽交控资本投资管理有限公司董事会秘书及旗下基金公司董事长 [59] - 非独立董事候选人彭骥现任芜湖远大创业投资有限公司投资管理三部部长 [60] - 独立董事候选人宋利国为香港执业律师，现任众达国际法律事务所顾问律师，并兼任苏州东山精密独立董事 [62] - 独立董事候选人李姚矿为合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师，并兼任洽洽食品独立董事 [63] - 独立董事候选人黄福平为中国注册会计师，曾任鸿合科技基建办财务顾问，现任深圳市四海圆通投资有限公司总经理，并兼任震有科技、协创数据独立董事 [64] - 所有候选人均未直接持有公司股份，且声明符合相关法律法规的任职资格要求 [58][59][61][62][63][65]

公司治理与董事会提名 - 控股股东安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名姚瑞波、王陈琛、彭骥为公司第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 控股股东提名宋利国、李姚矿为第三届董事会独立董事候选人 [1] - 股东鸿达成有限公司及邢正提名黄福平为第三届董事会独立董事候选人 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：教育占比81.91%，商用及其他占比18.09% [1] - 截至发稿，公司市值为68亿元 [2]