核心人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书夏亮因工作调整原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务 [2] - 夏亮持有公司股份108,000股，辞职后将继续遵守相关股份变动管理规定 [2] - 夏亮自2021年4月起担任该职务，在股票期权激励、战略性收并购、设立产业投资基金及投后管理等事项中发挥了重要作用 [2] 职务交接与公司治理安排 - 此次辞职不会影响公司董事会正常运作及正常生产经营 [2] - 公司将尽快聘任新的董事会秘书，在正式聘任前，指定董事孙晓蔷代行董事会秘书职责 [2] - 公告提供了代行董事会秘书职责的孙晓蔷女士的联系方式，包括电话、传真、邮箱及通讯地址 [3] 公告基本信息 - 公告涉及公司为鸿合科技股份有限公司，证券代码002955，证券简称鸿合科技 [1] - 公告编号为2025-071，由公司董事会于2025年12月4日发布 [1][5]

人员变动 - 副总经理、董事会秘书夏亮因工作调整辞职，原定任期至第三届董事会届满[2] - 夏亮自2021年4月任职，持有公司股份108,000股[2] 后续安排 - 夏亮辞职不影响公司正常运作和经营，将尽快聘任新董秘[2] - 指定董事孙晓蔷代行职责，提供联系电话、传真、邮箱和地址[4]

人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书夏亮因工作调整原因辞职，辞职报告已送达董事会并生效 [1] - 夏亮辞职后不再担任公司其他任何职务 [1] - 夏亮持有公司股份10.8万股 [1] 职务安排 - 公司将尽快聘任新的董事会秘书 [1] - 在公司聘任新董事会秘书前，由孙晓蔷董事代行董事会秘书职责 [1]

股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为15857户 [2]

交易核心概述 - 鸿合科技控股股东及实际控制人发生变更，安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过协议转让获得公司25.00%的股份，成为新任控股股东 [1] - 本次股份转让已于2025年11月28日完成过户登记，公司实际控制人由XING XIUQING、邢正变更为无实际控制人状态 [1][5][8] - 交易涉及股份总数59,159,978股，约占公司总股本的25.00%，股份性质为无限售流通股 [1][5][6] 权益变动基本情况 - 股份转让协议于2025年6月10日签署，受让方为瑞丞基金（后确认为瑞丞鸿图），转让方为鸿达成有限公司、邢正、王京、张树江 [2] - 除股份转让外，股东张树江签署《表决权放弃协议》，放弃其持有的剩余7.55%公司股份（17,860,872股）对应的表决权 [2] - 原实际控制人及其一致行动人、主要股东均出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》 [2] 交易完成与后续安排 - 股份过户登记手续于2025年12月1日确认办理完毕，过户日期为2025年11月28日 [5] - 受让方已按协议完成过户登记前的股份转让价款支付，剩余价款将在股份过户登记后根据协议约定支付 [7] - 本次交易完成后，瑞丞鸿图持有公司25.00%股份及对应表决权，合肥瑞丞私募基金管理有限公司成为公司间接控股股东 [8] 新任控股股东信息 - 控股股东瑞丞鸿图企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为合肥瑞丞私募基金管理有限公司 [9] - 该企业成立于2025年10月30日，出资额为160,000万元，经营范围主要为以私募基金从事股权投资、投资管理等活动 [9]

股权变更 - 安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）协议收购鸿达成有限公司、邢正、王京、张树江合计持有的公司59,159,978股股份，占公司股份总数的25.00% [1] - 上述股份过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成 [1] 控制权变动 - 瑞丞鸿图成为公司的控股股东 [1] - 合肥瑞丞私募基金管理有限公司成为公司的间接控股股东 [1] - 公司实际控制人由XINGXIUQING、邢正变更为无实际控制人 [1]

股权变更 - 公司于2025年12月1日完成股份过户登记，瑞丞鸿图协议收购约5916万股股份，占公司股份总数的25% [1] - 股份过户完成后，瑞丞鸿图成为公司控股股东，合肥瑞丞成为公司间接控股股东，公司实际控制人变更为无实际控制人 [1] - 截至发稿时，公司市值为66亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中教育业务占比81.91%，商用及其他业务占比18.09% [1]

市场扩张和并购 - 瑞丞鸿图协议收购公司 25.00%股份（59,159,978 股）[2] - 张树江拟放弃 7.55%股份表决权（17,860,872 股）[3] - 2025 年 11 月 28 日完成 25.00%股份过户登记[6] 权益变动 - 展示权益变动前后各主体持股比例及表决权比例[8] 控制权变更 - 交易完成后瑞丞鸿图成控股股东，实控人变更[10] 收购方信息 - 瑞丞鸿图 2025 年 10 月 30 日成立，出资 160,000 万元[11]

担保进展 - 公司为全资子公司鸿合创新向两家银行申请授信业务提供连带责任保证担保，担保主债权本金最高额分别为人民币30,000万元和人民币20,000万元 [3] - 上述担保在公司已获股东大会批准的总额度人民币170,000万元范围内，无需再次履行审议程序 [3] - 担保范围广泛，包括贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等 [1][12] 担保协议核心条款 - 与浦发银行深圳分行的担保合同，债权确定期间为2025年4月30日至2026年4月30日，被担保最高主债权本金余额为人民币30,000万元 [7] - 与中国银行深圳坪山支行的担保合同，所担保的最高本金余额为人民币20,000万元 [10] - 两份合同的保证方式均为连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起三年 [6][8] 公司治理与制度修订 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心变化是取消监事会设置，其职权将由董事会审计委员会行使 [19][62][63] - 公司董事会逐项审议通过了修订及制定共29项公司治理制度的议案，涵盖股东大会、董事会、信息披露、对外担保、关联交易、投资融资等多个方面 [22][58] - 所有审议议案均获得全体9名董事同意，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [20][23][25][27][29][31][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][45][46][47][48][49][50][52][53][54][55][56][57][58] 财务与担保状况 - 截至公告日，公司对外担保总余额为人民币79,000万元，占公司2024年度经审计净资产的22.47% [13] - 所有对外担保均为对控股子公司提供的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为0万元 [13] - 公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [13]

公司担保行为 - 公司为全资子公司鸿合创新提供连带责任保证担保 [2] - 担保主债权本金最高额分别为浦发银行深圳分行30，000万元和中国银行深圳坪山支行20，000万元 [2] - 公司对外担保总余额为79，000万元 [2] - 担保总余额占公司2024年度经审计净资产的22.47% [2] - 所有担保均为对控股子公司提供的担保 [2] - 公司目前无逾期担保 [2]