证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-044 鸿合科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知已于2025年6月9日以邮件形式向公司全体监事送出，经全体监事同意，豁免提 前通知的时限，会议于2025年6月10日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会议，董事会秘书列席会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的议 案》 经审核，监事会认为本次豁免公司实际控制人、董事XING XIUQING先生首 次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺事项有利于推动本次股份转让事 项的顺利实施，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等有关规定，不存在 损害公司及中小股东合 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 26 日（星期 四）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第十三次会议及第三 届监事会第十一次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 鸿合科技股份有限公司 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-046 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 开。 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东 ...

身并代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体，即"瑞 丞基金"）与鸿达成有限公司（以下简称"鸿达成"）、XING XIUQING、邢正、王 京、张树江正式签署《合肥瑞丞私募基金管理有限公司与鸿达成有限公司及邢正、王 京、张树江关于鸿合科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协 议》"），瑞丞基金拟协议收购鸿达成及邢正、王京、张树江持有的公司59,159,978 股股份，占公司股份总数的25.00% 。同时，张树江与合肥瑞丞（自身并代其作为普 通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体，即"瑞丞基金"）签署 了《表决权放弃协议》，张树江拟放弃剩余持有的公司17,860,872股股份（占公司股 份总数的7.55%）对应的表决权。 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-041 鸿合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：鸿合科技，证 券代码：002955）将于2025年6月11日（星期三）开市起复牌。 ...

鸿合科技股份有限公司 详式权益变动报告书 鸿合科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：鸿合科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鸿合科技 股票代码：002955 信息披露义务人：合肥瑞丞私募基金管理有限公司 住所：安徽（合肥）自由贸易试验区合肥经济技术开发区清华路科技园 南艳湖科创金融港11号楼502室 通讯地址：安徽（合肥）自由贸易试验区合肥经济技术开发区清华路科 技园南艳湖科创金融港11号楼502室 权益变动性质：增加（协议转让） 签署日期：二〇二五年六月 鸿合科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定 编写。 二、本报告书已全面披露信息披露义务人在鸿合科技股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日 ...

鸿合科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：鸿合科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鸿合科技 股票代码：002955 信息披露义务人：张树江 住所：北京市******** 通讯地址：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦9层 权益变动性质：减少（协议转让、表决权放弃） 签署日期：二〇二五年六月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、本报告书已全面披露信息披露义务人在鸿合科技股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在鸿合科技股份有限公司拥有权 益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动尚需完成瑞丞基金设立（如需）及 ...

鸿合科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：鸿合科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鸿合科技 股票代码：002955 信息披露义务人：王京 住所：北京市******** 通讯地址：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦9层 权益变动性质：减少（协议转让） 签署日期：二〇二五年六月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、本报告书已全面披露信息披露义务人在鸿合科技股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在鸿合科技股份有限公司拥有权 益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动尚需完成瑞丞基金设立（如需）及对外投资所需全 ...

鸿合科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：鸿合科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：鸿合科技 股票代码：002955 信息披露义务人一：鸿达成有限公司 住所：香港九龙湾常悦道9号企业广场第一期三座1009室 通讯地址：香港九龙湾常悦道9号企业广场第一期三座1009室 信息披露义务人二：邢正 住所：北京市******** 通讯地址：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦9层 二、本报告书已全面披露信息披露义务人在鸿合科技股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在鸿合科技股份有限公司拥有权 益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动尚需完成瑞丞基金设立（如需）及对外投资所需全部手续， 尚需上市公司股东大会审议通过相关事项以及相关法律法规要求可能涉及的其他 批准，尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理股份过户登记手续。相关审批程序能否 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-042 鸿合科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人、5%以上股东签署《股份转让 协议》与《表决权放弃协议》暨公司控制权拟发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025年6月10日，合肥瑞丞私募基金管理有限公司（以下简称"合肥瑞丞"， 自身并代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人的用于实际执行本次交易的主体，即 "瑞丞基金"）与鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "目标公司"）实际控制人XING XIUQING、邢正以及一致行动人鸿达成有限公司 （以下简称"鸿达成"）、持股5%以上股东王京和张树江正式签署《合肥瑞丞私募 基金管理有限公司与鸿达成有限公司及邢正、王京、张树江关于鸿合科技股份有限 公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），瑞丞基金拟协议收购 鸿达成及邢正、王京、张树江合计持有的公司59,159,978股股份，占公司股份总数的 25.00%。同时，张树江与合肥瑞丞（自身并代其作为普通合伙人暨执行事务合伙人 的用于 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于鸿合科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 二〇二五年六月 1 | 第一节 特别声明 3 | | --- | | 第二节 释义 5 | | 第三节 财务顾问核查意见 6 | | 一、对《详式权益变动报告书》内容的核查 6 | | 二、对信息披露义务人主体资格的核查 6 | | 三、对信息披露义务人的股权结构及其控制关系的核查 7 | | 四、对信息披露义务人所控制的核心企业主要情况的核查 9 | | 五、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公 | | 司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况和持股5%以上的银 | | 行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况的核查 11 | | 六、信息披露义务人最近两年控股股东及实际控制人发生变更情况的说明..11 | | 七、对信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况的核查 12 | | 八、对信息披露义务人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况的核查 | | 12 | | 九、对信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-045 鸿合科技股份有限公司 关于豁免公司实际控制人、董事自愿性股份限售承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请豁免的承诺为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿 合科技"）实际控制人、董事 XING XIUQING 先生于公司首次公开发行股票时就 其间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺。 2、本次申请豁免事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会是否审议通过存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。" 二、承诺履行情况 公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了 ...