审计机构相关 - 公司2025年4月24日会议审议续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[1][2] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] 审计费用及处理情况 - 公司2024年度审计费用60万，年报50万，内控10万[5] - 天健2024年在华仪电气案担5%连带责任[2] - 天健近三年受行政处罚4次等多种处理[2] - 项目合伙人等近三年因审计问题受处理[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入108,399.96万元，较上年增长28.88%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,512.21万元，较上年下降3.94%[3] - 2024年末公司总资产212,223.67万元，较上年末增长0.21%[3] 资产负债 - 2024年末货币资金1,122,937,408.92元，较2023年末下降2.47%[7] - 2024年末应收款项融资46,597,840.17元，较2023年末增加69.43%[7] - 2024年末短期借款85,701,416.85元，较2023年末增加71.25%[10] - 2024年末应付票据48,939,655.90元，较2023年末增加93.48%[10] 费用收益 - 2024年税金及附加6,258,869.01元，较2023年增加88.54%[15] - 2024年研发费用73,898,041.35元，较2023年增加60.12%[15] - 2024年其他收益8,889,203.03元，较2023年减少35.92%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计11.17亿元，较2023年增加22.67%[17] - 2024年经营活动现金流出小计10.56亿元，较2023年增加32.76%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6117.96万元，较2023年减少46.95%[17] - 2024年投资活动现金流入小计533.45万元，较2023年增加6.14%[17] - 2024年投资活动现金流出小计8291.37万元，较2023年减少8.60%[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-7757.91万元，较2023年减少9.46%[17] - 2024年筹资活动现金流入小计6.59亿元，较2023年增加67.90%[17] - 2024年筹资活动现金流出小计6.98亿元，较2023年增加63.36%[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-3811.07万元，较2023年增加11.29%[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额-5446.44万元，较2023年减少2186.28%[17]

会计政策变更 - 2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年1月1日起执行准则解释第17号，12月6日起执行第18号[3] - 变更不涉及追溯调整，无重大财务影响[5] 备查文件与公告 - 备查文件含董事会和监事会决议[6] - 公告日期为2025年4月26日[7]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额3661.63万元[3] - 2024年累计发生额（不含利息）757.19万元[3] - 2024年偿还累计发生额2003.64万元[3] - 2024年末余额2415.18万元[3] 子公司资金情况 - 苏州五方光电非经营性年初余额3500万元，年末1500万元[3] - 苏州五方光电经营性设备款2024年发生额100.48万元[3] - 湖北五方晶体水电费2024年发生额38.20万元[3] - 湖北五方晶体设备款2024年发生额3.40万元[3] - 湖北五方新材料水电费2024年发生额614.87万元[3] - 湖北五方创新非经营性年初余额151.63万元[3]

业绩相关 - 2024年监事会召开3次会议，审议多项报告及议案[2][3] 公司状况 - 2024年无对外担保，无关联方占用资金情形[4] 监事会评价 - 认为决策、内控、财务、关联交易等方面合规有效[3] 未来展望 - 2025年监事将继续履行监督职责[6]

外汇套期保值业务 - 总额不超2亿元人民币（或等值外币）[2][3][4] - 期限自2025年4月24日起12个月内可循环用[2][3][4] - 涉及日元、美元等外币[4] - 业务品种含远期结售汇等[2][4] - 交易对手为有资格银行[2][4][5][8] - 资金用自有资金[5] - 存在汇率波动等风险及风控措施[6][7][8]

股东大会时间 - 2025年5月16日下午14:30现场会议[1] - 2025年5月16日网络投票[1] - 2025年5月12日会议股权登记日[3] 会议审议 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等7项议案[3] - 提案需经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[6] 登记信息 - 2025年5月15日上午9:00 - 下午17:00登记[7] - 登记地点为湖北省荆州市深圳大道55号公司证券事务部[7] 投票信息 - 网络投票代码为362962，投票简称为五方投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 下午3:00[21] - 股东网络投票需办理身份认证[21] - 可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[21][22]

会议与议案 - 第三届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3人实际表决[1] - 《2024年度监事会工作报告》等议案待2024年度股东大会审议[1][2][3][5] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待审议[10] 薪酬相关 - 确认公司监事2024年薪酬，王平29.27万元等[7] - 2025年监事兼任职务薪酬按制度执行，议案将提交审议[7] 会计政策 - 公司本次会计政策变更合理，无重大影响[9]

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经 与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-008 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年度股东大会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的 ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润52,095,796.48元[1] - 2024年末母公司可供分配利润380,725,515.26元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润65,122,099.04元[4] 利润分配 - 以289,196,352股为基数，每10股派现2元，共派现57,839,270.40元[2] - 2024年股份回购金额5,588,290元（不含交易费）[3] - 2024年现金分红和回购总额63,427,560.40元，占净利润97.40%[3] 其他 - 本次利润分配预案需股东大会审议通过[7] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知[7]