财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为570,242,181.92元，同比增长51.77%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为40,796,656.53元，同比增长23.00%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,575,960.91元，同比增长37.45%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为41,909,271.23元，同比下降30.88%[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.27%[17] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.14元/股，同比增长27.27%[17] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.21%，同比增长0.39%[17] - 公司2024年上半年末总资产为2,058,455,298.60元，同比下降2.80%[17] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,809,250,982.50元，同比下降0.96%[17] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为4,220,695.62元[23] - 公司2024年上半年实现营业收入57,024.22万元，同比增长51.77%[25] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4,079.67万元，同比增长23.00%[25] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,657.60万元，同比增长37.45%[25] - 公司营业收入同比增长51.77%，达到570,242,181.92元[45] - 经营活动产生的现金流量净额减少30.88%，为41,909,271.23元[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加30.88%，达到404,552,509.22元[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加36.16%，达到60,264,449.51元[42] - 收到的税费返还增加90.93%，达到4,729,178.98元[42] - 报告期末公司资产权利受限情况总计为81,245,954.51元[62] - 报告期投资额为29,224,227.78元，较上年同期减少34.93%[64] - 苏州五方光电材料有限公司注册资本为105,000,000.00元，总资产为270,108,268.12元，净资产为227,666,399.65元，营业收入为46,378,497.65元，营业利润为8,986,809.74元，净利润为8,491,346.70元[107] - 湖北五方晶体有限公司注册资本为65,000,000.00元，总资产为105,469,844.95元，净资产为80,774,721.79元，营业收入为27,352,752.48元，营业利润为5,968,456.15元，净利润为5,773,981.39元[107] 产品销售情况 - 公司红外截止滤光片实现销售收入52,415.22万元，同比增长54.37%[26] - 公司生物识别滤光片实现销售收入4,085.90万元，同比增长25.33%[26] - 红外截止滤光片收入增长54.37%，达到524,152,165.42元[45] - 生物识别滤光片收入增长25.33%，达到40,858,975.18元[45] 业务区域分布 - 公司国内业务实现销售收入7,282.50万元，同比增长50.76%[27] - 公司海外业务实现销售收入49,741.72万元，同比增长51.92%[27] - 境外收入增长51.92%，达到497,417,208.61元[45] - 境内收入增长50.76%，达到72,824,973.31元[45] 研发投入 - 公司研发投入2,734.44万元，同比增长32.06%[27] - 研发投入增加32.06%，达到27,344,445.96元[42] 知识产权与认证 - 公司拥有166项专利，其中发明专利21项，实用新型专利145项[31] - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和IATF16949质量管理体系认证[35] 非股权投资项目 - 正在进行的重大的非股权投资项目包括五方晶体光学蓝玻璃和微棱镜加工项目、研发中心项目、硼硅玻璃及光学玻璃材料项目，累计实际投入金额为72,086,991.21元[71][72][73][74][82][83][84][85][86][87] 外汇套期保值 - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资中，远期结售汇期末投资金额为1,161.5万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[91] - 报告期内，外汇衍生品交易损失为2.79万元人民币[96] - 报告期内，衍生品公允价值变动损失为2.79万元人民币[100] - 公司开展外汇套期保值业务用于降低或规避汇率波动风险，减少汇兑损失，控制经营风险[97] - 公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金[98] 股权激励计划 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由141人调整为113人，授予限制性股票总数由362.88万股调整为323.48万股[126] - 公司首次授予限制性股票数量由283.90万股调整为277.90万股[127] - 公司预留授予限制性股票数量保持39.58万股不变[127] - 公司首次授予限制性股票的回购价格由11.36元/股调整为9.30元/股[129] - 公司预留部分限制性股票数量由39.58万股调整为47.4960万股[129] - 公司完成了3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6.00万股的回购注销手续[130] - 公司首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，同意为93名激励对象满足解除限售条件的72.2631万股限制性股票办理解除限售事宜[131] - 公司首次授予的限制性股票回购价格由9.30元/股调整为9.10元/股[131] - 公司预留授予的限制性股票回购价格由6.72元/股调整为6.52元/股[131] - 公司完成了离职的13名首次授予激励对象、2名预留授予激励对象尚未解除限售的限制性股票和本次

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-026 湖北五方光电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常 经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 2.00 亿元的闲置自有资金 购买金融机构保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲 置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 公司及子公司本次拟使用不超过 2.00 亿元 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-022 湖北五方光电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公 告。近日，公司完成了变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续， 并取得了荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 一、营业执照基本信息 1、名称：湖北五方光电股份有限公司 二、备查文件 1、公司营业执照。 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2、统一社会信用代码：91421000597171477D 3、注册资本：贰亿玖仟壹佰 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-021 湖北五方光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票涉及人数为 96 人，回购注销限制性股票数量为 1,205,904 股，占回购注销前 公司总股本的 0.4118%。其中，回购注销首次授予限制性股票 1,033,920 股，回 购价格为 8.70 元/股；回购注销预留授予限制性股票 171,984 股，回购价格为 6.12 元/股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 292,871,256 股变更为 291,665,352 股。 2、2020 年 10 月 15 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2020 年限制性 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-020 湖北五方光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 292,871,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共 计分配现金股利 58,574,251.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在 本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原 则，对分配比例进行相应调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 6 日，除权除息日为：2024 ...

股价情况 - 公司股票2024年5月16、17、20日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 近期经营正常，内外部经营环境无重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人在异常波动期间无买卖公司股票情形[4]

会议基本信息 - 2023年度股东大会于2024年5月16日召开，召集人为董事会[4] - 董事会4月26日发布《股东大会通知》，距会议20日[8] - 会议采用现场与网络投票结合，现场14:30召开，网络投票为当日[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人12名，代表股份121,015,874股，占比41.3205%[11][12] - 现场6名，代表股份94,114,282股，占比32.1350%[12] - 网络投票6名，代表股份26,901,592股，占比9.1855%[12] - 中小投资者4名，代表股份50,600股，占比0.0173%[12] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意、反对、弃权情况[17][18][19][20][21][22][23][24][25][27] - 《2020年限制性股票激励计划》关联股东回避表决[26] 会议合规情况 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[10][13][16][30]

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-018 公司本次回购注销限制性股票涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权自本公 告披露之日起 45 日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会 因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义 务），并按法定程序继续实施本次回购注销事宜。 债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文 件。 湖北五方光电股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于 2020 年限制性股票激励计 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-017 湖北五方光电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中， 现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会 议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下 议案： （一 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-225 号 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖北五方光电股份有限公司（以下简称五方光电公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五方光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五方光电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五方光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...