审计机构相关 - 公司2025年4月24日会议审议续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[1][2] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] 审计费用及处理情况 - 公司2024年度审计费用60万，年报50万，内控10万[5] - 天健2024年在华仪电气案担5%连带责任[2] - 天健近三年受行政处罚4次等多种处理[2] - 项目合伙人等近三年因审计问题受处理[4]

湖北五方光电股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖北五方光电股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2024 年度财务报表已经天 健会计师事务所 特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2024 年度主要财务数据和指标 2024 年，公司实现营业收入 108,399.96 万元，较上年增长 28.88%；实现归 属于上市公司股东的净利润 6,512.21 万元，较上年下降 3.94%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,816.48 万元，较上年增长 0.88%。 2024 年末，公司总资产 212,223.67 万元，较上年末增长 0.21%；归属于上市公 司股东的净资产 182,798.65 万元，较上年末增长 0.07%。 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 1,083,999,604.05 | 841,107,979.51 | 28.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 65,122,099.04 | 67,793,004 ...

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额3661.63万元[3] - 2024年累计发生额（不含利息）757.19万元[3] - 2024年偿还累计发生额2003.64万元[3] - 2024年末余额2415.18万元[3] 子公司资金情况 - 苏州五方光电非经营性年初余额3500万元，年末1500万元[3] - 苏州五方光电经营性设备款2024年发生额100.48万元[3] - 湖北五方晶体水电费2024年发生额38.20万元[3] - 湖北五方晶体设备款2024年发生额3.40万元[3] - 湖北五方新材料水电费2024年发生额614.87万元[3] - 湖北五方创新非经营性年初余额151.63万元[3]

会计政策变更 - 2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年1月1日起执行准则解释第17号，12月6日起执行第18号[3] - 变更不涉及追溯调整，无重大财务影响[5] 备查文件与公告 - 备查文件含董事会和监事会决议[6] - 公告日期为2025年4月26日[7]

湖北五方光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务 状况、重大决策及董事、高级管理人员履职情况等方面进行检查监督，为公司规 范运作和稳健发展起到了积极作用。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 3 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： 1、2024 年 4 月 24 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议 案： （1）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 （2）《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 （10）《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司拟与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过 2 亿元人民币（或等值外币）， 额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内可循 环滚动使用。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他 外汇衍生产品等。 2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议。 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-015 湖北五方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有 效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-016 湖北五方光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13: ...

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-009 湖北五方光电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室 召开，公司于 2025 年 4 月 14 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决监 事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审 ...

湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经 与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-008 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年度股东大会上进行述职。公司董事会根据独立董事提交的 ...

湖北五方光电股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-011 若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因股份回购等事项发生变动 的，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 如本次利润分配方案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额 预计为 57,839,270.40 元；2024 年公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 52,095,796.48 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈 余公积金 5,209,579.65 元，加上年初未分 ...