独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月24日[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入108,399.96万元，同比增长28.88%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润6,512.21万元，同比下降3.94%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,816.48万元，同比增长0.88%[2] - 报告期末公司总资产212,223.67万元，较上年末增长0.21%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产182,798.65万元，较上年末增长0.07%[2] 产品销售 - 2024年公司红外截止滤光片销售收入99,293.47万元，同比增长31.25%[4] - 2024年公司生物识别滤光片销售收入8,026.04万元，同比增长4.30%[4] 市场业务 - 2024年公司国内业务销售收入16,526.17万元，同比增长40.08%[4] - 2024年公司海外业务销售收入91,873.79万元，同比增长27.05%[4] 研发投入 - 2024年公司研发投入7,389.80万元，同比增长60.12%[5] 未来展望 - 2025年公司将沿“稳存量、调结构、促增量、谋发展”思路推进工作[13] - 2025年公司将聚力市场开拓，深化多元化业务拓展，布局国内外市场[13] - 2025年公司将强化技术创新，推进研发创新能力建设，适度进行前瞻性研发布局[14] - 2025年公司将加强精细化管理，提升生产和经营管理水平[14] - 2025年公司将加强人才队伍建设，引进和培养高层次人才[15] 风险与应对 - 公司面临宏观经济波动风险，将密切关注国内外宏观经济形势[15] - 公司受汇率波动影响经营业绩，将密切关注外汇市场动态，优化外币资产负债结构，开展套期保值业务[16] - 智能手机市场竞争加剧或使利润下滑，公司将提升产品品质和服务水平，通过技术研发增强核心竞争力[16] - 公司客户集中度较高，将稳固深化与现有客户合作，开发新客户，加强新项目和产品研发[17] - 公司人力成本预计增加，将优化生产流程，提高生产线自动化和智能化水平，加强员工技能培训[18]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率、利率波动风险[1] - 业务品种含远期结售汇等外汇衍生产品[2] - 业务总额不超2亿元人民币（或等值外币）[4] - 额度使用期限12个月，可循环滚动使用[4] - 授权董事长在额度和有效期内行使决策权并签署文件[4] 风险控制 - 业务涉及主要外币为日元、美元等[5] - 交易对手为有相关经营资格的银行[5] - 资金来源为公司自有资金[5] - 业务存在汇率波动、交易违约等风险[6] - 公司已制定制度控制交易风险[8]

审计机构相关 - 公司2025年4月24日会议审议续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[1][2] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] 审计费用及处理情况 - 公司2024年度审计费用60万，年报50万，内控10万[5] - 天健2024年在华仪电气案担5%连带责任[2] - 天健近三年受行政处罚4次等多种处理[2] - 项目合伙人等近三年因审计问题受处理[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入108,399.96万元，较上年增长28.88%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,512.21万元，较上年下降3.94%[3] - 2024年末公司总资产212,223.67万元，较上年末增长0.21%[3] 资产负债 - 2024年末货币资金1,122,937,408.92元，较2023年末下降2.47%[7] - 2024年末应收款项融资46,597,840.17元，较2023年末增加69.43%[7] - 2024年末短期借款85,701,416.85元，较2023年末增加71.25%[10] - 2024年末应付票据48,939,655.90元，较2023年末增加93.48%[10] 费用收益 - 2024年税金及附加6,258,869.01元，较2023年增加88.54%[15] - 2024年研发费用73,898,041.35元，较2023年增加60.12%[15] - 2024年其他收益8,889,203.03元，较2023年减少35.92%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计11.17亿元，较2023年增加22.67%[17] - 2024年经营活动现金流出小计10.56亿元，较2023年增加32.76%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6117.96万元，较2023年减少46.95%[17] - 2024年投资活动现金流入小计533.45万元，较2023年增加6.14%[17] - 2024年投资活动现金流出小计8291.37万元，较2023年减少8.60%[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-7757.91万元，较2023年减少9.46%[17] - 2024年筹资活动现金流入小计6.59亿元，较2023年增加67.90%[17] - 2024年筹资活动现金流出小计6.98亿元，较2023年增加63.36%[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-3811.07万元，较2023年增加11.29%[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额-5446.44万元，较2023年减少2186.28%[17]

会计政策变更 - 2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年1月1日起执行准则解释第17号，12月6日起执行第18号[3] - 变更不涉及追溯调整，无重大财务影响[5] 备查文件与公告 - 备查文件含董事会和监事会决议[6] - 公告日期为2025年4月26日[7]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额3661.63万元[3] - 2024年累计发生额（不含利息）757.19万元[3] - 2024年偿还累计发生额2003.64万元[3] - 2024年末余额2415.18万元[3] 子公司资金情况 - 苏州五方光电非经营性年初余额3500万元，年末1500万元[3] - 苏州五方光电经营性设备款2024年发生额100.48万元[3] - 湖北五方晶体水电费2024年发生额38.20万元[3] - 湖北五方晶体设备款2024年发生额3.40万元[3] - 湖北五方新材料水电费2024年发生额614.87万元[3] - 湖北五方创新非经营性年初余额151.63万元[3]

湖北五方光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务 状况、重大决策及董事、高级管理人员履职情况等方面进行检查监督，为公司规 范运作和稳健发展起到了积极作用。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 3 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： 1、2024 年 4 月 24 日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议 案： （1）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 （2）《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 （10）《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就 ...

外汇套期保值业务 - 总额不超2亿元人民币（或等值外币）[2][3][4] - 期限自2025年4月24日起12个月内可循环用[2][3][4] - 涉及日元、美元等外币[4] - 业务品种含远期结售汇等[2][4] - 交易对手为有资格银行[2][4][5][8] - 资金用自有资金[5] - 存在汇率波动等风险及风控措施[6][7][8]

股东大会时间 - 2025年5月16日下午14:30现场会议[1] - 2025年5月16日网络投票[1] - 2025年5月12日会议股权登记日[3] 会议审议 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等7项议案[3] - 提案需经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[6] 登记信息 - 2025年5月15日上午9:00 - 下午17:00登记[7] - 登记地点为湖北省荆州市深圳大道55号公司证券事务部[7] 投票信息 - 网络投票代码为362962，投票简称为五方投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 下午3:00[21] - 股东网络投票需办理身份认证[21] - 可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[21][22]