证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-026 湖北五方光电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常 经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 2.00 亿元的闲置自有资金 购买金融机构保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的 公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲 置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 公司及子公司本次拟使用不超过 2.00 亿元 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-022 湖北五方光电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公 告。近日，公司完成了变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续， 并取得了荆州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 一、营业执照基本信息 1、名称：湖北五方光电股份有限公司 二、备查文件 1、公司营业执照。 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2、统一社会信用代码：91421000597171477D 3、注册资本：贰亿玖仟壹佰 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-021 湖北五方光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票涉及人数为 96 人，回购注销限制性股票数量为 1,205,904 股，占回购注销前 公司总股本的 0.4118%。其中，回购注销首次授予限制性股票 1,033,920 股，回 购价格为 8.70 元/股；回购注销预留授予限制性股票 171,984 股，回购价格为 6.12 元/股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 292,871,256 股变更为 291,665,352 股。 2、2020 年 10 月 15 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2020 年限制性 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-020 湖北五方光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 292,871,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共 计分配现金股利 58,574,251.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在 本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原 则，对分配比例进行相应调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 6 日，除权除息日为：2024 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-019 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 湖北五方光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称：五 方光电，证券代码：002962）股票交易价格于 2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230358-00001 号 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 致：湖北五方光电股份有限公司 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、邓舒怡律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-018 公司本次回购注销限制性股票涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权自本公 告披露之日起 45 日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会 因此影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务（义 务），并按法定程序继续实施本次回购注销事宜。 债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文 件。 湖北五方光电股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于 2020 年限制性股票激励计 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-017 湖北五方光电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中， 现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会 议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下 议案： （一 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-225 号 湖北五方光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖北五方光电股份有限公司（以下简称五方光电公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五方光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五方光电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五方光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………………第 1—5 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 6—13 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………………第 6-7 | 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………………第 8-9 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表………………………………第 10-11 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表………………………第 12-13 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 14—90 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 91—94 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 91 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 92 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 93—94 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3-223 号 湖北五方光电股份有限 ...