湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 （本页无正文，为《湖北五方光电股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专 门会议决议》之签署页） 独立董事签名： 梅运河 吴传娇 汪涛 2024 年 9 月 10 日 经审议，独立董事认为：公司全资子公司湖北五方创新投资有限公司本次放 弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易事项符合公司整体经营发展规划， 放弃权利对应的股权转让定价公允、合理，不会对公司的生产经营、财务状况等 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本 次放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易事项，并同意提交公司董事会 审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 （以下无正文） 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议推举独立董事梅运河先生主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的有 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-032 湖北五方光电股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北五方创新 投资有限公司（以下简称"五方创投"）持有 17.50%股权的参股公司湖北高投鸿 创私募基金投资管理有限公司（以下简称"高投鸿创"）股东柴鹏飞先生拟将其 持有的高投鸿创 12.50%股权（对应出资额人民币 62.50 万元）转让给廖俊松先 生，股权转让价格为人民币 62.50 万元。经综合考虑，五方创投放弃本次股权转 让的优先购买权。本次股权转让完成后，五方创投持有高投鸿创股权比例不变。 本次股权转让的受让方廖俊松先生为公司副总裁，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，廖俊松先生为公司关联自然人，五方创 投放弃本次股权转让的优先购买权事项构成关联交易。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 放弃参股公司股权转让优先 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-030 湖北五方光电股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施员工持股 计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-029 湖北五方光电股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 廖彬斌 | 82,954,368 | 28.44 | | 2 | 魏蕾 | 14,222,992 | 4.88 | | 3 | 奂微微 | 12,628,000 | 4.33 | | 4 | 荆州市五方群兴光电技术服务中心 （有限合伙） | 10,753,760 | 3.69 | | 5 | 牛艳萍 | 9,302,353 | 3.19 | | 6 | 罗浩 | 2,990,784 | 1.03 | | 7 | 马玲 | 1,123,800 | 0.39 | | 8 | 莫贵春 | 1,100,000 | 0.38 | 一、前十名股东持股情况 | 9 | 叶民 | 887,017 | 0.30 | | --- | -- ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-023 湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 7 月 29 日以电子 邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与 会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：202 ...

湖北五方光电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-024 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 9 日 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 8 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室 召开，公司于 2024 年 7 月 29 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决监 事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-028 湖北五方光电股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股 计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 16.00 元/股（含）， 回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。在 回购股份价格不超过 16.00 元/股（含）的条件下，预计本次回购股份数量为 1,875,000 股至 3,125,000 股，约占公司目前总股本的比例为 0.64%至 1.07%， 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份方案已经公司于 2024 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第三 次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，无需提交股东大 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2024-027 湖北五方光电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）已 发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：员工持股计划或者股权激励。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 16.00 元/股（含）。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 5,000 万元、回购价格上限 16.00 元/股测算，预计回购股份数量为 3,125,000 股，约 占公司目前总股本的 1.07%；按回购金额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 16.00 元/股测算，预计回购股份数量为 1,875,000 股，约占公司目前总股本的 0.64%。具体回购股份数量以回购期限届满或 ...

湖北五方光电股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：廖彬斌 主管会计工作的负责人：杨良成 会计机构负责人：范琴 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 年半 | 2024 年半 年度占用 | 2024 年半 | 2024 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生 | | 资金的利 | 年度偿还 | 月末占用 | | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | 称 | | | | | | | 累计发生 | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | 金余额 | 金额（不 含利息） | | 息（如 有） | 金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为570,242,181.92元，同比增长51.77%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为40,796,656.53元，同比增长23.00%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,575,960.91元，同比增长37.45%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为41,909,271.23元，同比下降30.88%[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.27%[17] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.14元/股，同比增长27.27%[17] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.21%，同比增长0.39%[17] - 公司2024年上半年末总资产为2,058,455,298.60元，同比下降2.80%[17] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,809,250,982.50元，同比下降0.96%[17] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为4,220,695.62元[23] - 公司2024年上半年实现营业收入57,024.22万元，同比增长51.77%[25] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4,079.67万元，同比增长23.00%[25] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,657.60万元，同比增长37.45%[25] - 公司营业收入同比增长51.77%，达到570,242,181.92元[45] - 经营活动产生的现金流量净额减少30.88%，为41,909,271.23元[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加30.88%，达到404,552,509.22元[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加36.16%，达到60,264,449.51元[42] - 收到的税费返还增加90.93%，达到4,729,178.98元[42] - 报告期末公司资产权利受限情况总计为81,245,954.51元[62] - 报告期投资额为29,224,227.78元，较上年同期减少34.93%[64] - 苏州五方光电材料有限公司注册资本为105,000,000.00元，总资产为270,108,268.12元，净资产为227,666,399.65元，营业收入为46,378,497.65元，营业利润为8,986,809.74元，净利润为8,491,346.70元[107] - 湖北五方晶体有限公司注册资本为65,000,000.00元，总资产为105,469,844.95元，净资产为80,774,721.79元，营业收入为27,352,752.48元，营业利润为5,968,456.15元，净利润为5,773,981.39元[107] 产品销售情况 - 公司红外截止滤光片实现销售收入52,415.22万元，同比增长54.37%[26] - 公司生物识别滤光片实现销售收入4,085.90万元，同比增长25.33%[26] - 红外截止滤光片收入增长54.37%，达到524,152,165.42元[45] - 生物识别滤光片收入增长25.33%，达到40,858,975.18元[45] 业务区域分布 - 公司国内业务实现销售收入7,282.50万元，同比增长50.76%[27] - 公司海外业务实现销售收入49,741.72万元，同比增长51.92%[27] - 境外收入增长51.92%，达到497,417,208.61元[45] - 境内收入增长50.76%，达到72,824,973.31元[45] 研发投入 - 公司研发投入2,734.44万元，同比增长32.06%[27] - 研发投入增加32.06%，达到27,344,445.96元[42] 知识产权与认证 - 公司拥有166项专利，其中发明专利21项，实用新型专利145项[31] - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和IATF16949质量管理体系认证[35] 非股权投资项目 - 正在进行的重大的非股权投资项目包括五方晶体光学蓝玻璃和微棱镜加工项目、研发中心项目、硼硅玻璃及光学玻璃材料项目，累计实际投入金额为72,086,991.21元[71][72][73][74][82][83][84][85][86][87] 外汇套期保值 - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资中，远期结售汇期末投资金额为1,161.5万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[91] - 报告期内，外汇衍生品交易损失为2.79万元人民币[96] - 报告期内，衍生品公允价值变动损失为2.79万元人民币[100] - 公司开展外汇套期保值业务用于降低或规避汇率波动风险，减少汇兑损失，控制经营风险[97] - 公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金[98] 股权激励计划 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由141人调整为113人，授予限制性股票总数由362.88万股调整为323.48万股[126] - 公司首次授予限制性股票数量由283.90万股调整为277.90万股[127] - 公司预留授予限制性股票数量保持39.58万股不变[127] - 公司首次授予限制性股票的回购价格由11.36元/股调整为9.30元/股[129] - 公司预留部分限制性股票数量由39.58万股调整为47.4960万股[129] - 公司完成了3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6.00万股的回购注销手续[130] - 公司首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，同意为93名激励对象满足解除限售条件的72.2631万股限制性股票办理解除限售事宜[131] - 公司首次授予的限制性股票回购价格由9.30元/股调整为9.10元/股[131] - 公司预留授予的限制性股票回购价格由6.72元/股调整为6.52元/股[131] - 公司完成了离职的13名首次授予激励对象、2名预留授予激励对象尚未解除限售的限制性股票和本次