会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月16日召开，4月24日董事会决议召集，4月26日发通知[4][6][8] - 现场会议于5月16日14:30在湖北荆州公司会议室召开，当天可网络投票[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人182名，代表121,610,290股，占比42.1285%[11] - 出席现场股东及代理人7名，代表106,505,898股，占比36.8960%[12] - 参与网络投票股东175名，代表15,104,392股，占比5.2325%[12] - 出席中小投资者股东及代理人174名，代表881,400股，占比0.3053%[12] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意121,309,446股，占比99.7526%[17] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意121,309,846股，占比99.7529%[18] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意121,307,726股，占比99.7512%[19][20] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意121,307,246股，占比99.7508%[21] - 《关于2024年年度利润分配预案的议案》同意121,312,346股，占比99.7550%[22] - 《关于董事、监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》同意121,299,826股，占比99.7447%[22][23] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意121,309,546股，占比99.7527%[24] 决议情况 - 本次会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[24] - 德恒律师认为会议表决、召集等程序及决议合法有效[24][25]

回购方案 - 2024年8月8日通过回购股份方案，资金3000 - 5000万元，价格不超16元/股，期限12个月[1] 回购情况 - 截至2025年4月28日，累计回购3000000股，占总股本1.03%，成交41331376.10元[3] - 实际回购金额超下限未超上限，符合方案[4] 股份影响 - 若用于员工持股或激励并锁定，限售股占比从28.28%升至29.31%，无限售股降至70.69%[9] 其他规定 - 回购股份存放专用账户，三年内未用完将注销[10]

会议召开 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4] - 2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议等[8] - 2024年9月13日召开第三届董事会第四次会议[7] 决策事项 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[8] - 审议通过董事、高管薪酬方案[8] - 审议通过回购注销限制性股票议案[9] - 审议通过放弃参股公司股权转让优先购买权议案[7] 未来展望 - 2025年独立董事将依法依规履职并建言献策[11]

会议召开 - 2024年召开4次董事会会议、1次股东大会、1次独立董事专门会议[4][6] 议案审议 - 2024年9月13日审议通过放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易议案[9] - 2024年4月24日审议通过续聘2024年度审计机构等多项议案[10][11] - 2024年5月16日审议通过公司董事薪酬及薪酬方案等议案[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法依规履职建言[13]

会议召开 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[3][5] - 4月24日召开第三届董事会第二次会议等[9] - 5月16日召开2023年度股东大会[9] - 9月13日召开第三届董事会第四次会议[8] 决策事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 审议通过董事、高管2023及2024年薪酬方案[9] - 审议通过放弃参股公司股权转让优先购买权议案[8] - 审议通过回购注销限制性股票议案[10] 独立董事履职 - 2024年按规定履职，2025年将继续建言献策[11][12] - 作为各委员会成员积极沟通、考察交流[4][5]

公司规模与人员 - 公司有1377名员工，本科及以上125人，大专226人[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未发现影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] 公司治理 - 公司建立规范法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会和经理层[4] - 公司监事会由3名监事组成，负责监督履职和依法运作情况[13] 制度建设 - 公司制定资金活动等管理制度强化资产安全完整[10] - 公司制定关联交易等管理制度防范潜在风险[10][11] - 公司制定采购等业务管理制度保障业务目标实现[11][12] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[4] - 公司依据规定对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[14] - 公司建立有效风险评估体系应对政策、市场等风险[8] - 公司愿景是让未来的视界更加精彩，使命是成为光电行业的知名配套企业[6] - 公司核心价值观是诚信、创新、高效、共赢，经营理念是简单、规范、责任[6] - 公司设置业务中心等多个主要职能部门[5] - 财务报告内部控制缺陷与利润报表、资产管理相关时的评价标准[14][15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[16]

天健会计师事务所情况 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2023年度业务总收入34.84亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度上市公司审计客户707家，审计收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2][3] 公司审计相关决策 - 2024年4月14日审计委员会同意续聘天健为2024年度审计机构并提交董事会[5][6] - 2024年4月24日董事会和监事会会议、5月16日股东大会审议通过续聘天健[3] - 2025年4月14日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计相关评价 - 天健认为公司财务报表按准则编制，2024年末保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会审查天健资质认为能满足公司审计要求[5] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月24日[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入108,399.96万元，同比增长28.88%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润6,512.21万元，同比下降3.94%[2] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,816.48万元，同比增长0.88%[2] - 报告期末公司总资产212,223.67万元，较上年末增长0.21%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产182,798.65万元，较上年末增长0.07%[2] 产品销售 - 2024年公司红外截止滤光片销售收入99,293.47万元，同比增长31.25%[4] - 2024年公司生物识别滤光片销售收入8,026.04万元，同比增长4.30%[4] 市场业务 - 2024年公司国内业务销售收入16,526.17万元，同比增长40.08%[4] - 2024年公司海外业务销售收入91,873.79万元，同比增长27.05%[4] 研发投入 - 2024年公司研发投入7,389.80万元，同比增长60.12%[5] 未来展望 - 2025年公司将沿“稳存量、调结构、促增量、谋发展”思路推进工作[13] - 2025年公司将聚力市场开拓，深化多元化业务拓展，布局国内外市场[13] - 2025年公司将强化技术创新，推进研发创新能力建设，适度进行前瞻性研发布局[14] - 2025年公司将加强精细化管理，提升生产和经营管理水平[14] - 2025年公司将加强人才队伍建设，引进和培养高层次人才[15] 风险与应对 - 公司面临宏观经济波动风险，将密切关注国内外宏观经济形势[15] - 公司受汇率波动影响经营业绩，将密切关注外汇市场动态，优化外币资产负债结构，开展套期保值业务[16] - 智能手机市场竞争加剧或使利润下滑，公司将提升产品品质和服务水平，通过技术研发增强核心竞争力[16] - 公司客户集中度较高，将稳固深化与现有客户合作，开发新客户，加强新项目和产品研发[17] - 公司人力成本预计增加，将优化生产流程，提高生产线自动化和智能化水平，加强员工技能培训[18]

湖北五方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范汇率、 利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇 套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。同时，公司已制定《外汇衍生品 交易业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，计划 采取的针对性风险控制措施是可行的，开展外汇套期保值业务具有可行性。 四、拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、投资金额、期限及授权 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额不超过 2 亿元人民币（或等值外 币），额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在审批期限内 可循环滚动使用。同时，授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套 期保值业务的投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着湖北五方光电 ...