证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-031 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于终止转让公司投资股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于转让公司投资股权的议案》， 同意刘勇先生回购公司所持有的一道新能源科技股份有限公司（以下简称"一道 新能源"）0.71%股权，并将所回购的股权转让给标的公司控股权收购方（以下 简称"最终收购方"）。同日，公司与刘勇先生等各方签订了《一道新能源科技 股份有限公司股权回购协议》（以下简称"《回购协议》"）。具体内容详见公 司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让公 司投资股权的公告》（公告编号 2024-027）。 二、交易终止情况 （一）自本协议签署之日起，《回购协议》终止，除《回购协议》"第十条 保 密义务"外其他各项条款都不再履行，各方就此互不承担违约责任。 （二）协议各方承诺，本协 ...

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月21日通过指定信息披露媒体公告《股东会通知》，明确会议时间、地点、议案及投票方式等事项 [5] - 本次股东会实际召开时间、地点及审议议案与公告内容一致，现场会议于2025年6月5日在北京市海淀区西直门北大街32号诺德中心召开 [5] - 网络投票通过深交所系统进行，具体时段为2025年6月5日9:15-15:00 [6] 参会人员与召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共4人，代表股份46,237,015股，占公司总股本30.7509% [6] - 网络投票股东109人，代表股份980,500股，占总股本0.6521%，合计参会股份占比31.4030% [6][7] - 召集人为公司董事会，资格符合《公司法》《公司章程》规定 [8] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式，未出现临时提案或修改议案情形 [9] - 议案一获表决通过，同意票47,186,215股（占比99.9338%），反对票28,400股（0.0601%），弃权2,900股（0.0061%） [9] - 中小投资者投票中同意票占比96.8078%，反对票2.8965%，弃权票0.2958% [9] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序、人员资格及表决结果均符合《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10]

股东会安排 - 公司于2025年5月20日决定6月5日召开2025年第一次临时股东会，5月21日公告通知[6] - 现场会议6月5日下午14:00在北京市丰台区召开，网络投票时间为6月5日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表46,237,015股，占比30.7509%[9] - 参与网络投票股东109人，代表980,500股，占比0.6521%[9] - 出席现场和网络投票股东及代理人共113人，代表47,217,515股，占比31.4030%[9] 议案审议 - 股东会审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》[15] - 出席会议股东及代理人同意47,186,215股，占比99.9337%[15] - 出席会议中小投资者及代理人同意949,200股，占比96.8078%[15] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开程序及人员资格合法有效[18] - 律师认为股东会表决程序及结果合法有效[16]

股东会情况 - 参加股东会股东和代表共113人，代表股份47,217,515股，占总股份31.4030％[6] - 现场投票股东4人，代表股份46,237,015股，占总股份30.7509％[6] - 网络投票股东109人，代表股份980,500股，占总股份0.6521％[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址等议案》总表决同意47,186,215股，占比99.9337％[10] - 《关于变更注册地址等议案》中小股东表决同意949,200股，占比96.8078％[10]

股东会信息 - 2025年6月19日14:00现场开会，同日网络投票[1][2] - 股权登记日为2025年6月16日[4] - 地点在北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层[7] 审议事项 - 选举董事、修订章程及制度等[1][8] 投票规则 - 议案2需三分之二以上通过，其他过半数[9] - 深交所及互联网投票时间[21][22] 登记信息 - 2025年6月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[10] - 登记地点为公司证券事务部[12] 委托要求 - 自然人签名，法人盖章签字[1] - 选其一打勾，多选无效[1]

人事变动 - 选举戴聪棋为第三届董事会董事长及公司总经理[3][8] - 聘任戴宝林为名誉董事长[5] - 拟提名刘墩煌为第三届董事会非独立董事候选人[11] 组织调整 - 调整第三届董事会部分委员会委员[15] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》及相关附件的议案[17] - 拟修订公司部分治理制度[20] 会议安排 - 2025年6月3日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 定于2025年6月19日召开2025年第二次临时股东会[23]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[6] 会议规则 - 会议召开前3天发通知，紧急情况可电话或口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席会议，应建议撤换[14] - 会议记录保存期为十年[16] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[8] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[9] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，股权激励计划须经股东会审议[9] 人员补充 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达前暂停职权[6]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东会[7] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[13] 通知与提案 - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[16] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 选举二名及以上董事应采取累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[32] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[38] - 会议记录保存期限不少于十年[38]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[4] 募投项目调整与检查 - 年度实际使用募集资金与前次计划差异超30%，公司应调整计划并披露信息[12] - 超前次计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目可行性检查[13] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换距到账时间不得超六个月[14] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充不得超十二个月[14] 协议签订与资金存放 - 募集资金到位后一个月内，公司应与保荐机构、银行签三方协议[4] - 募集资金应存于专户，专户不得存非募集资金或作他用[9] 项目进展核查与变更 - 董事会每半年全面核查募投项目进展[12] - 变更募投项目须经股东会批准并披露信息[5] 超募资金使用 - 使用超募资金偿还贷款或永久补充流动资金，12个月内累计不超总额30%[18] 资金使用决策 - 改变募投项目或单个项目资金超披露数额5%，总经理报董事会决定[19] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，经董事会、保荐机构同意方可使用[24] - 节余资金达或超项目净额10%，使用需经股东会审议通过[24] - 节余资金低于500万或项目净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[24] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放使用情况[26] - 保荐机构至少每半年现场检查募集资金存放使用情况[27] - 董事会出具半年度及年度资金存放使用专项报告，聘会计师鉴证[26] 信息公告 - 用闲置募集资金补充流动资金，董事会通过后二交易日内公告[15] - 使用闲置募集资金投资产品，董事会会议后2个交易日内公告[16]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 大股东股份或控制情况变化较大属内幕信息[6] - 大股东5%以上股份被质押等属内幕信息[7] - 重大损失或放弃债权超上年末净资产10%属内幕信息[6][7] 信息披露与备案 - 内幕信息披露后5个交易日报送知情人名单[11] - 重大事项披露后5个交易日报送进程备忘录[12] - 登记备案材料保存10年以上[12] 管理与责任 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为负责人[2] - 董事等配合知情人登记备案工作[14] - 知情人负有保密责任，公开前不得买卖股票[16] - 违规造成影响或损失公司将处罚或索赔[16] - 保荐人擅自披露信息公司保留追责权利[16] - 二个工作日内报送内幕交易情况及处理结果[17] 制度说明 - 制度由董事会负责解释并自通过之日起施行[20]