财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3039.33万元 - 3851.13万元，比上年同期下降495.35% - 600.95%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2690.31万元 - 3502.11万元，比上年同期下降213.57% - 247.83%[2] - 基本每股收益亏损0.20元/股 - 0.26元/股，上年同期盈利0.05元/股[2] - 预计净利润为负值[2] - 业绩预告相关财务数据未经过审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧[2] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[5] 管理层讨论和指引 - 受基建及地产投资节奏调整影响，照明工程行业大型项目订单减少[3] - 行业竞争加剧且成本上行，利润空间下降[3] - 部分客户回款周期延长，资产减值准备增加[3]

公司变更事项 - 公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》[1] - 公司于2025年5月20日召开第三届董事会第十五次会议及2025年6月5日召开临时股东会审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》[1] - 公司已完成法定代表人、注册地址、经营范围的工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 工商登记变更详情 - 法定代表人变更为戴聪棋先生[1] - 注册资本维持15035.993万元不变[1] - 注册地址变更为北京市海淀区中关村南大街17号3号楼19层1903室[1] - 经营范围新增技术服务、对外承包工程、数字内容制作等一般项目及电气安装、建设工程施工等许可项目[1] 经营范围调整说明 - 最终核准经营范围与前期披露存在表述差异但无实质内容变化[1] - 公司已根据核准要求对《公司章程》中经营范围条款进行相应调整并完成备案[1] 备查文件 - 公司换发的《营业执照》作为本次变更的备查文件[2]

公司基本信息 - 公司于2019年10月28日上市，首次公开发行人民币普通股3759万股[6] - 公司注册资本和实收资本（股本）均为人民币15035.993万元[8] - 公司股份总数为15035.993万股，均为普通股，每股面值1元[19] 股东相关 - 发起人戴宝林和刘清梅持股比例43.80%，戴聪棋持股比例1.69%，上海高好投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.71%[18] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让[28] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[11] - 董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人[42] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的，公司可在15日内书面答复[33] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼，特殊情况可自行起诉[37] 担保与交易审议 - 单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[51] - 公司与关联人发生交易金额超过人民币3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易，董事会决议后提交股东会审议[57] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[112] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[116] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[132] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[138] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] 高管相关 - 公司设总经理1名、财务总监1名，均由董事会聘任或解聘[140] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[143] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[156] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[170]

人事与治理 - 2025年6月3日第三届董事会第十六次会议通过聘任总经理及变更法定代表人议案[2] - 法定代表人变更为戴聪棋先生[3] 工商变更 - 2025年5月20日、6月5日分别开会通过变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 近日完成法定代表人、注册地址、经营范围等工商变更登记，取得新《营业执照》[3] 公司信息 - 注册资本为15035.993万元[3] - 住所变更为北京市海淀区中关村南大街17号3号楼19层1903室[4] - 经营范围涉及多领域，最终核准表述有差异但无实质变化[4][5]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会于6月19日召开，召集人为董事会，会议通知于6月4日通过指定媒体公告，载明时间、地点、议案及投票方式等事项 [5] - 现场会议在北京诺德中心1号楼5层举行，网络投票时间为6月19日9:15-15:00，实际召开情况与公告完全一致 [5][6] - 律师确认召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [5][11] 参会人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人4名，代表46,237,015股（占股本30.7509%），网络投票股东96名，代表635,600股（0.4227%），合计100名股东参与，总表决权占比31.1736% [6][7] - 中小投资者共96人，代表635,600股，公司董事、监事及高管列席会议，部分通过通讯方式参与 [7] 议案表决结果 普通决议议案 - 第一项议案获46,705,215股同意（99.6429%），反对95,300股（0.2033%），弃权72,100股（0.1538%），中小投资者同意率73.6627% [9] - 第三项议案获46,741,015股同意（99.7193%），反对59,500股（0.1269%），弃权72,100股（0.1538%），中小投资者同意率79.2952% [10] 特别决议议案 - 第二项议案获46,741,015股同意（99.7193%），反对59,500股（0.1269%），达到表决权2/3以上通过要求，中小投资者同意率79.2952% [9][10] 法律意见结论 - 律师认定会议召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，符合中国法律法规及公司章程要求 [11]

公司信息 - 办公地址变更为北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心3号楼22层[2] - 注册地址等其他联系方式保持不变[2] - 邮政编码为100070[3] - 投资者热线电话为010 - 88578857 - 9966[3] - 传真为010 - 88578858[3] - 邮箱为haoersai@hes0501.com.cn[3] - 网址为http://www.haoersai.com/[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月20日[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于6月19日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层[4] - 会议召集人为第三届董事会，主持人为董事长戴聪棋[5] 参会股东情况 - 100人代表46,872,615股，占总股份31.1736％参会[6] - 96名中小股东代表635,600股，占总股份0.4227％[7] 议案表决结果 - 《关于选举公司董事的议案》，99.6429％同意[10] - 《关于修订＜公司章程＞及相关附件的议案》，99.7192％同意[11] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》，99.7192％同意[12] 会议合规情况 - 北京市君合律师事务所认为股东会程序合法有效[14] - 会议召集、召开与表决程序符合规定[5]

股东会安排 - 公司于2025年6月3日决定6月19日召开2025年第二次临时股东会，6月4日公告通知[6] - 现场会议6月19日14:00在北京市丰台区召开，网络投票时间为6月19日[7] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表46,237,015股，占比30.7509%[8] - 参与网络投票96人，代表635,600股，占比0.4227%[9] - 出席两类会议共100人，代表46,872,615股，占比31.1736%[9] 议案表决 - 《关于选举公司董事的议案》同意46,705,215股，占比99.6429%[15] - 《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》同意46,741,015股，占比99.7192%[16] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意46,741,015股，占比99.7192%[18]

凯淳股份 - 拟将回购股份价格上限由26.625元/股调整为40元/股 调整后上限自2025年6月10日起生效 [1] - 主营业务为国内外知名品牌提供综合性电子商务服务及客户关系管理服务 [1] - 所属行业为商贸零售–互联网电商–电商服务 [1] 一品红 - 全资子公司获得盐酸右美托咪定注射液注册证书 该药品为化学药品3类 主要用于全身麻醉手术患者镇静 [1] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [1] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [1] 博晖创新 - 获得人乳头瘤病毒基因分型(28型)检测试剂盒医疗器械注册证 用于检测宫颈脱落细胞样本中28种HPV DNA [1] - 主营业务为体外诊断产品研发、生产与销售 [2] - 所属行业为医药生物–生物制品–血液制品 [3] 领益智造 - 发行可转债及支付现金购买资产并募资申请获深交所受理 拟收购江苏科达斯特恩汽车科技66.46%股权 [3] - 主营业务为智能制造服务与解决方案 [3] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 克明食品 - 5月销售生猪4.83万头 环比下降24.38% 同比增长23.06% 销售收入5239.12万元 环比下降26.11% 同比增长17.64% [4] - 1-5月累计销售生猪23.85万头 同比增长13.68% 累计销售收入2.71亿元 同比增长8.58% [4] - 主营业务为米面制品研发生产及生猪养殖销售 [5] - 所属行业为食品饮料–食品加工–预加工食品 [6] 梅安森 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 [6] - 主营业务为物联网及安全领域装备研发生产 [7] - 所属行业为计算机–计算机设备–安防设备 [7] 豪尔赛 - 终止转让一道新能源0.71%股权事项 仍持有一道新能源0.71%股权 [7] - 主营业务为智慧光艺、智慧文旅、智慧城域 [8] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [9] 正邦科技 - 5月销售生猪63.86万头 环比上升4.72% 同比上升158.02% 销售收入7.31亿元 环比下降0.98% 同比上升146.60% [9] - 1-5月累计销售生猪289.61万头 同比上升114.26% 累计销售收入33.02亿元 同比上升132.78% [9] - 主营业务为饲料、生猪、兽药生产销售 [9] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [10] 远大控股 - 拟对全资子公司远大粮油(新加坡)减资4870万美元 注册资本由7300万美元减至2430万美元 [10] - 主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业 [11] - 所属行业为交通运输–物流–原材料供应链服务 [12] 华东医药 - 全资子公司HDM1010片获美国FDA临床试验批准 适应症为2型糖尿病 [12] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [12] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 良信股份 - 收到1410万元政府补助 占2024年净利润4.52% [12] - 主营业务为终端电器、配电电器、控制电器等产品研发生产 [13] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [14] 尔康制药 - 维生素B6注射液通过仿制药一致性评价 规格为1ml:100mg 属甲类医保药物 [14] - 主营业务为辅料、原料药、成品药生产销售 [14] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [14] 新产业 - 获得抗PIC检测相关发明专利 可实现一步法检测 特异性高且效率高 [14] - 主营业务为体外诊断产品研发生产 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [16] 东星医疗 - 控股子公司与上海交通大学签订600万元技术开发合同 涉及重组Ⅲ型人源化胶原蛋白制备工艺 [16] - 主营业务为外科手术医疗器械研发生产 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [17] 苏常柴A - 全资孙公司吸收合并全资子公司 不涉及人员安置 [17] - 主营业务为柴油机及汽油机研发生产 [17] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [17] 一彬科技 - 获新能源车企2.56亿元项目定点 产品为仪表板总成 生命周期5年 预计2026年Q2量产 [17] - 主营业务为汽车零部件设计开发生产 [18] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [18] 名臣健康 - 收到子公司2000万元分红款 [18] - 主营业务为健康护理用品研发生产及网络游戏运营 [18] - 所属行业为传媒–游戏Ⅱ–游戏Ⅲ [19] 亨迪药业 - 布洛芬混悬液获药品注册证书 视同通过一致性评价 [19] - 主营业务为化学原料药及制剂研发生产 [19] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [20] 华仁药业 - 全资子公司盐酸去氧肾上腺素注射液获药品注册证书 为国家医保乙类品种 [20] - 主营业务为肾科、呼吸科等药品研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 恩威医药 - 取得换发药品生产许可证 涉及六个委托生产重点产品 [21] - 主营业务为中成药及化学药研发生产 [22] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [23] 晓鸣股份 - 5月销售鸡产品2324.75万羽 环比下降6.56% 同比大增45.59% 销售收入1亿元 环比下降8.40% 同比大增91.17% [23] - 主营业务为祖代蛋种鸡养殖及雏鸡销售 [24] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [25] 陕天然气 - 成功发行3.5亿元超短期融资券 利率1.78% 期限270天 [25] - 主营业务为长输管道建设运营及城市燃气销售 [25] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅱ–燃气Ⅲ [25] 西大门 - 董监高拟合计减持不超过58.1万股 占总股本0.3033% [25] - 主营业务为功能性遮阳材料研发生产 [26] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [27] 神通科技 - 股东拟减持不超过3%公司股份 合计1288.06万股 [27] - 主营业务为汽车动力系统、饰件系统等研发制造 [27] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [28] 圣诺生物 - 拟每股派现0.14元转增0.4股 [28] - 主营业务为多肽原料药和制剂研发生产 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [29] *ST金刚 - 下属公司收到控股股东3.64亿元债权转让通知 [29] - 主营业务为异质结电池片及太阳能组件研发制造 [29] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [30] 福昕软件 - 2高管拟合计减持不超过5.58万股 占总股本0.061% [30] - 主营业务为PDF电子文档软件产品及服务 [30] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [31] 优优绿能 - 拟申请不超过15亿元银行综合授信额度 [31] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件研发生产 [31] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [32] 国星光电 - 拟每10股派现0.5元 总计分配3092.39万元 [32] - 主营业务为电子元器件研发制造 [33] - 所属行业为电子–光学光电子–LED [34] 光迅科技 - 拟每10股派现2.6元 现金分红总额2.1亿元 [34] - 主营业务为光电子器件研发生产 [34] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [35] 寒锐钴业 - 拟每10股派现1.5元 合计派发4624.87万元 [35] - 主营业务为钴粉、氢氧化钴等产品研发生产 [35] - 所属行业为有色金属–能源金属–钴 [36] 泰格医药 - 拟每10股派现3元 共计派发2.2亿元 [37] - 主营业务为临床研究CRO服务 [37] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [37] 深粮控股 - 拟每10股派现1.5元 [37] - 主营业务为批发零售、食品加工及租赁服务 [37] - 所属行业为农林牧渔–农产品加工–粮油加工 [38] 壹石通 - 拟每10股派现1元 实际每股0.10元 [38] - 主营业务为无机非金属复合材料研发生产 [38] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39]

交易情况 - 2024年9月13日同意刘勇回购一道新能源0.71%股权[1] - 2025年6月9日终止本次股权转让事项[2] - 交易未交割，公司仍持有一道新能源0.71%股权[5] 协议影响 - 《回购协议》除保密义务外不再履行，互不担责[3] - 交易终止对公司无重大不利影响，不损害股东利益[5] 后续安排 - 各方确认交易恢复原状，公司有权继续行使“回购权”[4] - 相关方将就后续回购方案保持沟通协商[5]