房屋租赁 - 公司向关联方戴宝林租赁1007.88平方米房屋，租期三年，到期自动续期[2] - 租赁费用合计5406646.65元，按季度支付[2][11] 关联交易 - 戴宝林为公司董事长兼总经理，是关联自然人[5] - 年初至公告披露日累计关联交易总额131.02万元[18] 决策情况 - 2024年12月2日董事会和监事会审议通过租赁议案[3] - 独立董事同意本次房屋租赁暨关联交易事项[19]

会计师事务所变更 - 公司拟聘任司农会计师事务所为2024年度审计机构，原聘任为大华[2] - 变更议案已通过董事会审计委员会、董事会、监事会审议，待股东大会通过生效[18][20][21] 司农会计师事务所情况 - 2023年末从业人员333人，合伙人32人，注会133人，签过证券报告注会63人[4] - 2023年收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元、证券业务收入5318.07万元[4] - 2023年上市公司审计客户28家，审计收费2968.20万元[5] - 2023年末已提取职业风险基金918.84万元，职业保险累计赔偿限额3600万元[6] - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次，10名从业人员受监管措施15人次[7] 拟签字合伙人情况 - 拟签字项目合伙人林恒新近三年收警示函一次，相关项目已整改[11] 原审计机构情况 - 大华会计师事务所为公司2023年度财报和内控评价报告出具标准无保留意见审计报告[15]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月18日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月11日[4] 会议审议内容 - 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等[8] 投票相关 - 议案需经出席股东所持表决权过半数通过[9] - 深交所交易及互联网投票时间为12月18日[22][23] 会议登记 - 登记时间为2024年12月12日[10] - 登记需填多项信息含持股数量[30]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名是会计专业人士[4] 委员任期与解职 - 任期与同届董事会董事相同，可连选连任，可由股东大会提前解除职务[6] 人数规定与职权 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[5] 事项审议流程 - 披露财务会计报告等需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 督导检查要求 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[9] 会议召开安排 - 每会计年度结束后四个月内至少开一次定期会议[13] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计工作[13] 会议通知规则 - 定期会议提前五日、临时会议提前三日通知，紧急可口头或电话通知[15] - 快捷通知方式二日内无异议视为收到通知[15] 临时会议召集 - 召集人或两名以上委员联名可要求召开临时会议[13] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 委员履职规定 - 连续两次未出席会议视为不能履职，建议董事会撤换[17] 会议表决方式 - 有举手、投票或通讯表决[19] 信息披露与记录保存 - 年度报告披露审计委员会履职情况[19] - 会议记录保存十年[19] 规则执行与解释 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[21] - 解释权归公司董事会[21] 规则施行与修改 - 自董事会审议通过之日起施行，修改亦同[21]

监事会决议 - 同意公司（含子公司）用不超10亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 同意聘请司农会计师事务所为2024年度财务、内控审计机构[6] - 同意本次房屋租赁暨关联交易事项[9] 议案情况 - 相关议案均需提请公司股东大会审议[4][8] - 各议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][7][10]

资金使用计划 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月，可滚动使用[1][5][23][25] - 自有资金拟投短期、安全、流动性好的理财或定期、结构性、通知存款[3][25] - 决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效[6] 理财产品收益 - 中信银行信建投安享5号认购1000万元，收益230,666.76元[12] - 中信银行安盈象固收稳利六个月封闭式62号C认购5000万元，收益796,078.55元[12] - 北京银行京华远见诚京100天持有期认购3000万元，收益619,171.56元[12] 未到期情况 - 截止公告发布日未到期理财产品余额为34400万元[21]

股份转让限制 - 锁定期满后任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [9] - 所持股份不超1000股时可一次性全部卖出[9] - 董事等离职后半年内不得转让股份[10] - 公司股票挂牌上市交易之日起一年内股份不得转让[12] 交易时间限制 - 违反短线交易规定6个月内买卖股票，收益归公司所有[13] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[13] - 季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖股票[14] 信息管理与披露 - 董监高任职等信息申报需在2个交易日内完成[6] - 董事会秘书负责管理董监高持股数据并办理申报[16] - 董监高拟转让股份应提前十五个交易日报告减持计划[16] - 减持完成或时间届满后两个交易日内披露完成公告[17] - 董监高持股变动应在2个交易日内公告[17] 违规处理与制度执行 - 违规买卖股份收益归公司，严重将处分或处罚[19] - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[21] - 制度由董事会审议通过之日起施行[21]

文章核心观点 豪尔赛间接全资持股的豪能汇（沧州渤海新区）新能源科技有限公司近日成立，经营范围涉及物联网及新能源相关业务 [1][2] 分组1 - 豪能汇（沧州渤海新区）新能源科技有限公司近日成立 [1] - 公司法定代表人为张俊峰 [1] - 公司经营范围包含物联网应用服务、物联网技术服务、新能源原动设备销售、电动汽车充电基础设施运营等 [1] 分组2 - 企查查股权穿透显示该公司由豪尔赛间接全资持股 [2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为8142.38万元，同比下降58.49%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-148.10万元，同比下降269.25%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为3.77亿元，同比下降12.33%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为620.66万元，同比下降50.42%[4] - 公司2024年第三季度营业总收入为377,439,174.71元，较去年同期430,504,030.41元下降12.3%[14] - 公司2024年第三季度净利润为6,037,039.82元，同比下降51.5%[15] - 归属于母公司股东的净利润为6,206,637.42元，同比下降50.4%[15] - 基本每股收益为0.04元，同比下降50%[16] 成本与费用 - 公司2024年第三季度营业总成本为368,086,770.20元，较去年同期434,715,351.85元下降15.3%[14] - 公司2024年第三季度营业成本为265,347,525.44元，较去年同期310,984,920.45元下降14.7%[14] - 公司2024年前三季度研发投入为2108.17万元，同比下降12.73%[8] - 公司2024年前三季度财务费用为112.26万元，同比增加170.60%，主要由于利息收入减少[8] - 公司2024年前三季度所得税费用为362.87万元，同比增加125.27%，主要由于递延所得税费用增加[8] - 研发费用为21,081,681.86元，同比下降12.7%[15] - 销售费用为29,504,744.25元，同比下降19.1%[15] - 管理费用为50,313,588.35元，同比下降18.4%[15] - 财务费用为1,122,598.35元，同比增长170.6%[15] - 公允价值变动收益为-18,204,777.77元，同比下降123.3%[15] 现金流量 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4477.23万元，同比增加61.17%[8] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2407.43万元，同比下降794.74%，主要由于银行承兑汇票保证金增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为244,540,411.48元，同比下降24.1%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为175,887,704.80元，同比下降45.6%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-44,772,266.81元，同比下降61.2%[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-101,553,949.51元，同比下降8.6%[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-24,074,285.18元，同比下降794.8%[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为17,369,188.20元，同比下降66.7%[18] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为78,496,973.86元，同比下降3.8%[18] - 公司支付的各项税费为6,400,503.18元，同比下降17.1%[18] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为30,332,601.39元，同比增长11.7%[18] - 公司收回投资收到的现金为776,527,777.78元，同比下降32.4%[18] - 公司取得投资收益收到的现金为7,678,730.09元，同比增长113.3%[18] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为19.70亿元，同比下降3.93%[4] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为36,220,506.81元，较期初余额207,808,565.61元大幅下降[11] - 公司2024年第三季度交易性金融资产期末余额为423,936,678.65元，较期初余额320,886,678.65元增长32.1%[11] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为478,826,570.08元，较期初余额447,176,092.78元增长7.1%[11] - 公司2024年第三季度存货期末余额为27,799,167.30元，较期初余额81,244,497.95元下降65.8%[12] - 公司2024年第三季度合同资产期末余额为405,991,324.69元，较期初余额355,176,375.24元增长14.3%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,533,688,472.31元，较期初余额1,527,481,834.89元增长0.4%[13] - 公司2024年第三季度未分配利润为299,450,129.29元，较期初余额293,243,491.87元增长2.1%[13] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-030 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 （二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值 准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据 充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议 及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信 息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备及资产 减值准备事项。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2024年10月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年10 月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《 ...