会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月18日14:00召开[3] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00（深交所互联网系统）[25] - 深交所交易系统投票时间为12月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[24] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月15日[5] 议案表决 - 议案1应选非独立董事6人，议案2应选独立董事3人，采用累积投票制[8][10] - 会议议案需经出席股东所持表决权过半数通过[11] - 议案3关联股东需回避表决[11] 登记事项 - 登记时间为2025年12月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 会议地点 - 会议地点为北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层[7] 投票信息 - 网络投票代码为362963，投票简称为豪尔投票[21]

董事会选举 - 提名戴聪棋等6人为第四届董事会非独立董事[2][3][5][6][7][8] - 提名张善端等3人为第四届董事会独立董事候选人[11][12][13] 薪酬与津贴 - 第四届董事会非独立董事薪酬方案表决通过[16] - 拟确定第四届董事会独立董事津贴标准为96,000元/年/人(税前)[19] 资金管理与审计 - 公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[21][23] - 公司拟续聘广东司农会计师事务所为2025年年度审计服务机构[25][29] 制度表决 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项制度议案表决通过[32][34][36][38][41][43][44][45][47][49][51][53][54][56] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》和《关于修订<募集资金使用管理制度>》议案需提请股东会审议[39][52] 会议安排 - 第三届董事会第十九次会议于2025年12月2日召开[1] - 董事会拟定于2025年12月18日召开公司2025年第三次临时股东会[55]

公司股价与交易表现 - 12月2日盘中下跌2.01%，报15.58元/股，成交额7072.71万元，换手率3.94%，总市值23.43亿元 [1] - 当日主力资金净流入454.87万元，特大单买入1077.09万元（占比15.23%），卖出212.50万元（占比3.00%） [1] - 今年以来股价上涨35.95%，近5个交易日涨6.93%，近20日跌6.54%，近60日涨18.93% [2] - 今年以来5次登上龙虎榜，最近一次为10月27日，龙虎榜净买入820.19万元，买入总计3347.36万元（占总成交额21.24%），卖出总计2527.18万元（占总成交额16.03%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为照明工程施工及相关的设计、研发、产品销售，照明工程施工业务收入占比96.93% [2] - 2025年1-9月实现营业收入2.65亿元，同比减少29.79%；归母净利润为-2631.38万元，同比减少523.96% [3] - A股上市后累计派现5713.68万元，近三年累计派现3007.20万元 [4] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为1.48万户，较上期减少5.43%；人均流通股7702股，较上期增加5.75% [3] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）退出十大流通股东之列 [4] 公司背景与行业分类 - 公司全称为豪尔赛科技集团股份有限公司，成立于2000年6月7日，于2019年10月28日上市 [2] - 所属申万行业为建筑装饰-装修装饰Ⅱ-装修装饰Ⅲ [2] - 所属概念板块包括新型城镇化、换电概念、新能源车、小盘、环球影城等 [2]

立案调查与法律诉讼 - 公司因涉嫌信息披露违法违规遭中国证监会立案调查 [1] - 公司及前董事长戴宝林因涉嫌单位行贿罪被提起公诉，公司被判处罚金700万元，并被追缴违法所得约2151.61万元，戴宝林被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金300万元 [2] - 公司因未及时披露实际控制人被逮捕及公司被立案调查等事项，收到监管警示函，反映出公司在规范运作、公司治理、内部控制等方面存在缺陷 [8] 行业与业务模式 - 主营业务覆盖智慧光艺、智慧文旅与智慧城市，照明设计与工程是核心收入来源 [4] - 所处景观照明行业竞争异常激烈，行业发展与经济发展周期、宏观经济政策及地方政府财政状况密切相关 [4] - 下游客户主要为政府部门、大型央企、国有企业等具有2G相关属性的客户，通常通过招投标、商务谈判等方式获取业务 [4] 财务业绩表现 - 公司自2021年后陷入持续亏损，2024年归母净利润亏损1.79亿元，扣非净利润亏损1.09亿元 [5] - 2025年前三季度营业收入为2.65亿元，同比下降29.79%，归母净利润亏损2631.38万元，同比下降523.96%，扣非净利润亏损3163.23万元，同比下降317.9% [6] - 业绩亏损原因为照明工程行业需求出现阶段性波动，大型项目订单减少，行业竞争加剧导致利润空间下降，以及部分客户回款周期延长 [6]

公司股价与交易表现 - 11月28日盘中，公司股价上涨2.04%，报15.03元/股，成交额1479.35万元，换手率0.87%，总市值22.60亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出104.31万元，其中大单买入32.33万元（占比2.19%），卖出136.65万元（占比9.24%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨31.15%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌7.28%，近20日下跌9.35%，近60日上涨16.33% [2] - 今年以来公司已5次登上龙虎榜，最近一次为10月27日，龙虎榜净买入820.19万元，买入总计3347.36万元（占总成交额21.24%），卖出总计2527.18万元（占总成交额16.03%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为照明工程施工及相关的设计、研发与产品销售，照明工程施工业务收入占总收入的96.93% [2] - 截至2025年9月30日，公司2025年1-9月实现营业收入2.65亿元，同比减少29.79%；归母净利润为-2631.38万元，同比大幅减少523.96% [3] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.48万户，较上期减少5.43%；人均流通股为7702股，较上期增加5.75% [3] - 公司自A股上市后累计派现5713.68万元，近三年累计派现3007.20万元 [4] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）已退出公司十大流通股东之列 [4] 公司背景与行业属性 - 公司全称为豪尔赛科技集团股份有限公司，成立于2000年6月7日，于2019年10月28日上市 [2] - 公司所属申万行业为建筑装饰-装修装饰Ⅱ-装修装饰Ⅲ [2] - 公司涉及的概念板块包括新型城镇化、换电概念、小盘、新能源车、环球影城等 [2]

股价表现 - 公司股票今日收报14.73元，跌幅3.22%，目前处于破发状态 [1] - 公司于2019年10月28日上市，发行价格为23.66元/股，当前股价较发行价下跌约37.7% [1] - 上市后第4个交易日（2019年10月31日）创下股价高点45.35元，此后股价一路震荡走低 [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司公开发行股份数量为3759.00万股 [1] - 最终募集资金总额8.89亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.01亿元 [1] - 发行费用合计8858.32万元，其中保荐机构长江证券承销保荐有限公司获得承销及保荐费用6712.33万元 [1] 募集资金用途 - 根据招股说明书，6.5亿元募集资金用于补充工程施工项目营运资金 [1] - 5552.37万元募集资金用于LED照明研发和测试中心 [1] - 4200.81万元募集资金用于远程智能监控系统和展示中心 [1] - 5326.82万元募集资金用于营销及服务网络升级 [1]

股价表现 - 公司股票今日收报14.73元，跌幅3.22%，目前处于破发状态 [1] - 公司于2019年10月28日上市，发行价格为23.66元/股，上市后第4个交易日创下股价高点45.35元，此后股价一路震荡走低 [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司公开发行股份数量为3759.00万股，募集资金总额8.89亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.01亿元 [1] - 发行费用合计8858.32万元，其中保荐机构长江证券承销保荐有限公司获得承销及保荐费用6712.33万元 [1] 募集资金用途 - 根据招股说明书，6.5亿元募集资金用于补充工程施工项目营运资金 [1] - 5552.37万元募集资金用于LED照明研发和测试中心 [1] - 4200.81万元募集资金用于远程智能监控系统和展示中心 [1] - 5326.82万元募集资金用于营销及服务网络升级 [1]

装修装饰板块市场表现 - 11月27日装修装饰板块整体上涨0.09%，领涨股为郑中设计，涨幅达9.99% [1] - 当日上证指数上涨0.29%报收3875.26点，深证成指下跌0.25%报收12875.19点 [1] - 板块内涨幅居前的个股包括美芝股份（上涨9.99%）、*ST创兴（上涨4.89%）和名雕股份（上涨4.57%） [1] 个股价格与交易量 - 郑中设计收盘价16.73元，成交45.50万手，成交额7.31亿元 [1] - 美芝股份收盘价13.32元，成交17.26万手，成交额2.14亿元 [1] - *ST宝鹰收盘价3.73元，成交69.88万手，成交额2.61亿元 [1] - 跌幅最大的个股为*ST东易，下跌5.00%报收13.67元，成交9515手 [2] 板块资金流向 - 装修装饰板块整体主力资金净流出5903.25万元，游资资金净流出5283.55万元 [2] - 散户资金净流入1.12亿元，显示出散户与主力资金流向出现分歧 [2] - 郑中设计主力资金净流入1.19亿元，主力净占比达16.27%，但游资和散户资金呈净流出状态 [3] - 美芝股份和*ST宝鹰分别获得1293.53万元和1238.60万元的主力资金净流入 [3]

司法与监管风险 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[4] - 公司因犯单位行贿罪被判处罚金700万元，原董事长戴宝林被判有期徒刑三年缓刑四年并处罚金300万元[2][5] - 检察院对一审判决提出抗诉，认为适用缓刑错误且量刑畸轻，最终判决结果存在不确定性[5][6] - 因未及时披露被监察机关立案调查事项，公司及相关责任人收到北京证监局警示函，并被指在规范运作、公司治理、内部控制等方面存在缺陷[2][9] 公司控制权变更 - 原董事长戴宝林以到退休年龄为由辞去所有职务，并将所持3512.84万股股份（占总股本23.36%）对应的全部表决权委托给其子戴聪棋[2][7] - 公司控股股东及实际控制人变更为戴聪棋及其母刘清梅[7] 财务业绩表现 - 2021年至2025年前三季度，公司扣除非经常性损益后的归母净利润累计亏损3.65亿元[2][8][9] - 2025年前三季度，公司营业收入2.65亿元，同比下降29.79%，归母净利润亏损2631.38万元，同比下降523.96%，扣非净利润亏损3163.23万元，同比下降317.9%[8] - 公司上市后业绩于2020年出现断崖式下降，2020年至2024年营业收入波动较大，分别为5.98亿元、7.88亿元、4.07亿元、5.38亿元、4.59亿元[8] 行业与经营挑战 - 照明工程行业受基建及地产领域投资节奏调整影响，需求出现阶段性波动，大型项目订单减少[8] - 行业竞争持续加剧，叠加成本上行压力，公司利润空间有所下降[8] - 部分客户回款周期延长，导致相关资产计提信用及资产减值准备增加[8]

公司核心法律与监管风险 - 因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [1][4] - 公司因犯单位行贿罪被判处罚金700万元 原董事长戴宝林被判有期徒刑三年缓刑四年并处罚金300万元 [2][5] - 检察院对一审判决提出抗诉 认为适用缓刑确有错误且量刑畸轻 最终判决结果存在不确定性 [2][5][6] - 因未及时披露被监察机关立案调查事项 公司及多名高管于8月收到北京证监局警示函 被指在规范运作、公司治理、内部控制等方面存在缺陷 [2][9] 公司控制权与治理结构变动 - 6月原董事长戴宝林以到退休年龄为由辞职 随后将其持有的全部23.36%股份对应表决权委托给其子戴聪棋 公司控制权转移至戴聪棋及其母刘清梅 [2][7] - 控制权变更恰逢公司面临诉讼未决、监管立案与业绩下滑的多重挑战 [7] 公司经营业绩表现 - 上市首年（2019年）业绩达峰值 营业收入11.57亿元 扣非净利润2.15亿元 [7] - 2020年起业绩断崖式下降 2021年首次出现主业亏损 [8] - 2021年至2025年前三季度 扣非净利润累计亏损3.65亿元 [2][8][9] - 2025年前三季度营业收入2.65亿元 同比下降29.79% 归母净利润亏损2631.38万元 同比下降523.96% 扣非净利润亏损3163.23万元 同比下降317.9% [8] - 业绩亏损主因包括照明工程行业需求阶段性波动、大型项目订单减少、行业竞争加剧、成本上行及客户回款周期延长 [8]