注册地址及经营范围变更 - 公司拟将注册地址从北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室变更为1903室，主营业务方向未发生变化 [1][2] - 经营范围新增电动汽车充电基础设施运营、电力工程施工、咨询策划服务、项目策划与公关服务、旅游开发项目策划咨询等内容 [2][3][5] - 原有经营范围中的专业设计服务、综合管理服务、规划设计管理等业务继续保留 [2][3][6] 公司章程修订 - 公司章程第五条关于公司住所的条款相应修改为新的注册地址 [5] - 公司章程第十三条关于经营范围的条款同步更新，新增业务内容与变更后的经营范围一致 [5][6] - 除涉及注册地址和经营范围的条款外，公司章程其他内容保持不变 [7] 变更程序安排 - 变更事项已经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 董事会提请股东会授权办理相关工商变更登记手续，最终内容以市场监督管理部门核准为准 [7] - 在办理过程中可根据监管部门最新要求对经营范围表述进行调整 [7]

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 豪尔赛科技集团股份有限公司 章 程 豪尔赛科技集团股份有限公 司 章程 目 录 豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司，公司由豪尔赛照明技术集团有限公司整体 变更发起设立，在北京市市场监督管理局注册登记，领取营业执照，统一社会信 用代码 91110108723950093X。 第三条 公司于 2019 年 9 月 12 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,759 万股，于 2019 年 第四条 公司注册名称：豪尔赛科技集团股份有限公司。 英文名称：Haoersai Technology Group Corp., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 1903 室，邮政 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-017 豪尔赛科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经 营便利，对保障公司长期战略发展有重要意义，存在交易的必要性，交易价格遵 循了公允的市场价格和条件，本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司 章程》《公司关联交易决策管理办法》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原 则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次房屋买卖暨关联交易事 项。 《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 豪尔赛科技集团股份有限公司 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于2025年5月16日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年5 月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 豪尔赛科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | ...

一、关于房屋买卖暨关联交易的议案 公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经营便利，对保障公司长 期战略发展具有重要意义，存在交易的必要性；本次关联交易的审议程序合法、 有效，符合《公司章程》、《公司关联交易决策管理办法》的相关规定，交易价格 遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性 构成不利影响。同意本次房屋买卖暨关联交易事项，并将该项议案提交公司董事 会审议。 独立董事：张善端、傅穹、张玮 2025 年 5 月 20 日 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议应到 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司 第三届董 ...

财务数据 - 截止2025年3月31日，账面资金48522.75万元，含货币资金4507.84万元、交易性金融资产44014.91万元[4] - 2025年1月1日至公告披露日，与戴宝林累计关联交易69.13万元[12] 关联交易 - 拟3711.54万元购买戴宝林7套共1007.88平方米房屋[3][8][10] - 2025年5月20日相关会议通过关联交易议案[4][13] - 内部机构批准后30日内支付全额交易款[10][11]

公司变更 - 拟变更注册地址，从北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室到1903室[2] - 经营范围新增电动汽车充电等项目[3] - 拟修订《公司章程》中住所和经营范围条款[4][5] 流程安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 董事会提请股东会授权办理变更手续[6]

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 5 月 20 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）召开公 司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-020 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 6 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-017 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 三、备查文件 （一）第三届监事会第十二次会议决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经 营便利，对保障公司长期战略发展有重要意义，存在交易的必要性，交易价格遵 循了公允的市场价格和条件，本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司 章程》《公司关联交易决策管理办法》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原 则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次房屋买卖暨关联交易事 项。 《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年5月20日召开，9位董事全部出席[1] - 同意于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于房屋买卖暨关联交易的议案》6票同意通过，关联董事回避表决[2] - 《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》9票同意通过，需提交临时股东会审议[4][5] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[6] 公告信息 - 《关于房屋买卖暨关联交易的公告》等详见《证券时报》和巨潮资讯网[2][3][6]