会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年8月15日召开，9位董事全出席[1] - 会议通知于2024年8月5日以书面和邮件发出[1] - 会议由董事长戴宝林主持，监事和高管列席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[2][4] - 《关于公司2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》全票通过[5][7] 报告公告 - 《2024年半年度报告》全文在巨潮资讯网[2] - 《2024年半年度报告摘要》在《证券时报》和巨潮资讯网[2] - 《关于公司2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》在《证券时报》和巨潮资讯网[5] 备查文件 - 包括第三届董事会第十次会议决议和审计委员会2024年第三次会议决议[8]

公司人事 - 2022年12月20日公司股东大会选举张善端为独立董事[1] - 张善端曾未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] - 张善端参加培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

财务表现 - 2024年第一季度，豪尔赛科技集团营业收入为14.4亿元，同比下降21.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为0.54亿元，同比增长197.91%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为0.74亿元，同比增长141.01%[6] - 基本每股收益为0.04元，同比增长300.00%[6] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-202.41万元[6] 现金流量变动 - 公司现金流量表显示购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少42.03%[8] - 公司现金流量表显示支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2001.96%[8] - 公司现金流量表显示购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加3757.26%[8] 资产结构 - 豪尔赛科技集团2024年第一季度末总资产为203.13亿元，较上一季度末略有下降[11] - 公司流动资产中，交易性金融资产占比最大，达到48.19%，应收账款占比为28.99%[11] - 公司非流动资产中，投资性房地产、固定资产和使用权资产是主要项目，分别占比6.13%，3.06%，1.92%[11] 财务综述 - 2024年第一季度，豪尔赛科技集团股份有限公司的营业总收入为144,043,530.28元，较上期下降了39,895,462.04元[13] - 2024年第一季度，豪尔赛科技集团股份有限公司的营业总成本为132,465,903.24元，较上期下降了37,654,789.67元[13] - 2024年第一季度，豪尔赛科技集团股份有限公司的净利润为5,284,095.70元，较上期增长了3,484,684.50元[14] - 2024年第一季度，豪尔赛科技集团股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为7,357,972.17元，较上期增加了4,305,013.36元[16] - 2024年第一季度，豪尔赛科技集团股份有限公司的投资活动产生的现金流量净额为-164,769,076.29元，较上期减少了29,558,384.99元[16]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-010 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于2024年4月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年4月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先生主 持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度实际经营成果，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，履行董事会职责；本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益， 进一步提高公司治理水平，不断推动公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事 会的作用。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 在报告期内，公司主要业务以照明工程为主，并积极探索新的发展领域，形 成"智慧光艺""智慧文旅"和"智慧城域"三大智慧业务板块，并在此基础上 利用数字技术，搭建"HAO 数字孪生融合网络平台"。此外，公司积极开拓新 能源领域，成立了全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称"豪能 汇新能源"），开 ...

董事会会议 - 2023年第三届董事会召开7次会议，独立董事全出席[2] - 2023年股东大会召开2次，独立董事参加2次[2] 独立意见 - 2023年独立董事对董事会议案均投同意票[3] - 多次会议对多项事项发表独立意见[4][5] 专门委员会 - 董事会下设4个专门委员会，独立董事任职[6] - 2023年审计会开6次、薪酬会开1次，独立董事全出席[6] 其他情况 - 2023年独立董事无提议等情况[9]

豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，积极 开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。现将公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会第三届审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现由 独立董事张玮女士、独立董事傅穹先生、董事戴聪棋先生担任。委员们均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会召集人张玮具有中国注 册会计师资格，符合相关规定。 二、审计委员会委员调整情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于调整公司 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-015 豪尔赛科技集团股份有限公司 （二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额 经过公司及子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资 产减值 测试 后， 计 提 2023年 度各 项信 用减值 准备 及资 产 减值准 备合计 64,887,968.66元，具体情况如下表： 关于公司 2023 年度及 2024 年第一季度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司2023年度及2024年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备及资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-018 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所 ...