董事会换届 - 公司2025年12月2日召开会议审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 董事候选人任期自股东会审议通过起三年[4] 股权与控制 - 戴聪棋和刘清梅合计持股占总股本25.21%，为共同实际控制人[9] - 戴宝林将占总股本23.36%股份对应表决权委托给戴聪棋[9] 人员任职 - 独立董事候选人赵玉暂未取证，将参加培训并承诺取得[2] - 贺洪朝、侯春辉、闻国平是持股超5%企业合伙人[11][13][15] - 刘姝、刘墩煌、张善端、赵玉、蔡瑜任职资格合规[16][18][20][22][23]

独立董事候选人要求 - 与公司无影响独立性的关系[2] - 需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需满足相关资格或经验条件[7] - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份等[8] - 最近三十六个月无相关刑事处罚或行政处罚[10] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事候选人要求 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有 5 年以上全职工作经验[7] - 候选人及直系亲属持股不超 1%且非前十自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在持股 5%以上股东处任职[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

现金管理计划 - 公司拟用不超10亿自有资金现金管理[1][4][16] - 使用期限12个月，额度内资金可滚动使用[5][16] - 拟投短期、安全、流动性好的品种或存款[3] 审批与监管 - 审计部每季度检查理财产品投资项目[10] - 董事会审计委员会同意议案，董事会提请股东会授权[14][16] 风险与收益 - 投资有市场波动风险，公司有控制措施[9][10] - 不影响主营业务，可提高资金效率和收益[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘司农会计师事务所为2025年年度审计服务机构，尚需股东会审议[2] - 第三届董事会审计委员会同意提议续聘[12] - 第三届董事会第十九次会议通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 2024年末司农从业人员346人，合伙人32人等[3] - 2024年司农收入12253.49万元，审计业务收入10500.08万元等[3] - 2024年司农上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[3][4] - 2024年末司农提取职业风险基金773.38万元，保险限额5000万元[5] - 司农近三年受监管措施3次，12名从业人员受15人次监管措施[6]

董事会提名 - 豪尔赛科技集团提名赵玉为第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 赵玉未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] - 以会计专业人士被提名要求对其不适用[7] 任职限制 - 赵玉及其直系亲属等不在公司及相关企业任职或持股超比例[8] - 赵玉最近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关谴责批评[10] 任职数量与时长 - 赵玉担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 赵玉在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事提名 - 豪尔赛科技提名蔡瑜为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[7] - 被提名人及其直系亲属持股等有要求[8] - 近三十六个月未受交易所谴责等[10] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续任职不超六年[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年12月2日[13]

董事会提名 - 豪尔赛科技集团提名张善端为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无禁止情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[12] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年12月2日[13]

人员承诺 - 赵玉承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 赵玉作出承诺时间为2025年12月2日[3] 公司行动 - 豪尔赛科技集团股份有限公司将公告赵玉上述承诺[2]

人员提名 - 蔡瑜被提名为豪尔赛科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 蔡瑜具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，蔡瑜勾选符合相应资格条件[7] 合规情况 - 蔡瑜及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十股东中自然人股东[8] - 蔡瑜及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[8] - 蔡瑜最近十二个月内不具有相关不利情形[9] - 蔡瑜最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 蔡瑜担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 蔡瑜在公司连续担任独立董事未超过六年[12] 声明时间 - 声明签署时间为2025年12月2日[15]