豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为明确豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《豪尔赛科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《豪尔赛科技集团股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第五条 董事为自然人，无需持 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 豪尔赛科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《豪尔赛科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以提升上市公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、证券交易所有关业务规则的规定。 （一）促 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-025 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于选举公司董事长、董事 及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举董事长情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同 意选举戴聪棋先生担任公司董事长职务（简历附后），任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 二、选举董事情况 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于选举公司董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，经公司提 名委员会对董事候选人进行资格审核，同意提名刘墩煌先生（简历详见附件）为 公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。提名刘墩煌先生担任董事，不会导致董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 三、调整董事会专门委员会委员情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任情况 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-024 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 戴宝林先生作为公司发展的精神向导和核心推动者，聘任其为名誉董事长既 是公司对其历史贡献的致敬，亦是战略文化传承、未来持续高质量发展的需要。 名誉董事长不属于董事会成员及高级管理人员，不参与公司治理，不享有董事及 高级管理人员的相关权利，也不承担董事及高级管理人员相关义务。戴宝林先生 作为公司名誉董事长，可列席董事会，并在公司转型升级、科技创新、治理优化、 文化发展、履行社会责任等方面提供战略指导与宝贵建议，为公司高质量发展保 驾护航，推动公司以更好的业绩回报公司股东和社会。 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年 6 月 4 日 戴宝林先生为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）创始人， 自公司成立以来始终勤勉尽责、兢兢业业，为公司发展倾注了大量心血，领导公 司不断发展壮大，并成功带领公司在深圳证券交易所上市，为公司实现跨越式发 展作出了卓越贡献。 自 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代 表人的议案》，为保证公司高质量发展，董事会决定聘任戴聪棋先生（简历附后） 为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据 《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人，公司将根据规定尽快完 成法定代表人的工商变更手续。 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 4 日 附件： 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-026 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生直接和间接持有 公司股份合计占总股本的 49.19%，为公司的共同实际控制人。戴聪棋先生与戴 宝林先生系父子关系，与刘清梅女士系母子关系，与董事、高管侯春辉先生系亲 戚关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的公司股东、实际控制人、公司其 他董事 ...

人事变动 - 戴宝林因退休辞去董事长等职务，离任后任名誉董事长[1] - 离任自辞职报告送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 公司建立交接机制确保工作平稳过渡[1] - 公司将按程序完成选举董事长和补选董事工作[1] 过往贡献 - 戴宝林带领公司发展二十多年，推动战略转型[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月4日[3]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-027 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件 的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将《公司章程》及相关附件修订 公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"、"监事"及监事会章节，部分监事会职权由 审计委员会承接行使。条款中仅删除"监事会"或"监事"的，不逐一列示修订 前后对照情况。 2、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因 不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 修改前 修改后 第二十六条 公司不接受本公司的股 票作为质权的标的。 第二十六条 公司不接受本公司的股份作为质 权的标的。 第三十五条 董事、高级 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-023 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理刘墩煌先生因个人原因提交的书面辞职报告，刘墩煌先生申请辞去公司副 总经理职务。辞职后，刘墩煌先生仍担任上海分公司负责人，上海豪尔赛照明技 术有限公司执行董事、总经理和法定代表人。 截至本公告披露日，刘墩煌先生未直接持有公司股份，通过上海高好投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"高好投资"）间接持有公司股份，其持有高好 投资股份比例为 10.44%。高好投资持有公司股份 8,591,772 股，高好投资持有公 司股份比例为 5.71%。其间接所持股份将严格按照相关法律、法规及规范性文件 的有关规定及其所作的相关承诺进行管理。 公司对刘墩煌先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 4 日 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进公司规范 运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，经公司第三届董事会第十六次会 议审议通过，拟修订公司部分治理制度，本次修订制度明细如下： 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-028 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 豪尔赛科技集团股份有限公司 理制度》《累积投票制实施细则》等修订尚需提交公司股东会审议。 上述制度内容详见公司于本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关文件。 特此公告。 | 序号 | 拟修订的治理制度名 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露事务管理制度》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易决策管理办法》 | 是 | | 4 | 《募集资金使用管理制度》 | 是 | | 5 | 《对外 ...