未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，增强利润分配的透明度，引导投资者形成稳定的回报预期，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《豪尔赛科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定《豪尔赛科技集 团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"股东 回报规划"），主要内容如下： 一、股东回报规划制定的基本原则 （一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理 投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立 持续、稳定及积极的分红政策。 （二）公司未来三年（2025-2027 年）将坚持以现金分红为主，在符合相关 法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 （三）充分考虑和听取股东（特别是公众投资者中小股东）、独立董事和监 事的意见。 豪尔赛科技集团股份有限公司 （一）利润分配形式 允许的其他方式分配利润，且 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-007 豪尔赛科技集团股份有限公司 （二）本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的资 产范围和金额 经过公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资 产减值测试后，计提2024年度各项信用减值准备85,280,141.14元，计提资产减值 准备合计33,531,720.81元；对公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产 进行评估和分析后，确认公允价值变动损失100,397,526.32元，具体情况如下表： 单位：人民币元 | 项目名称 | 计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 85,280,141.14 | | 其中：应收账款坏账准备 | 83,991,865.51 | | 应收票据减值准备 | -773,500.00 | | 其他应收款坏账准备 | 2,061,775.63 | | 2、资产减值准备 | 33,531,720.81 | | 其中：存货跌价准备 | 2,743,798.23 | | 合同资产减值准备 | 30,787,922.58 | | 3、公允价值变动损失 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-009 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率， 2025 年度公司拟向全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称"豪 能汇新能源"）和北京豪尔赛智慧城域科技有限公司（以下简称"智慧城域公司"） 新增提供总额不超过 5 亿元担保额度，其中为资产负债率在 70%以上的全资子公 司智慧城域公司提供 5,000.00 万元担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综 合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实 际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等金融机构与豪能汇新能源或智 慧城域公司实际发生金额为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办 理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 特别提示： 2025年度，公司预计为公司全资子公司金融机构 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 公司2024年度财务报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了"司农审字[2025]24009400020号"标准无保留意见的审计报告。审计 结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 增减变动幅度 | | 营业收入（元） | 458,955,865.46 | 538,114,938.20 | -14.71% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -179,376,490.86 | 17,807,286.38 | -1107.32% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -108,958,976.70 | -46,200,756.88 | -135.84% | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | ...

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损12476.41万元 - 17823.44万元，上年同期盈利1780.73万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6856.45万元 - 12203.48万元，上年同期亏损4620.08万元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.83元/股 - 1.19元/股，上年同期盈利0.12元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6] 业绩亏损原因 - 行业景气度降低和市场竞争加剧使照明工程项目毛利率较上年同期下降[4] - 公司对部分投资项目计提减值准备[4] - 回款延期导致资产及信用减值准备增加[4] - 综合因素致公司盈利能力下降，本年度业绩出现亏损[4][5]

股价情况 - 豪尔赛股票2024年12月25 - 26日连续两日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][6] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[8] 经营情况 - 已披露经营情况、内外部环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人在异常波动期未买卖股票，无筹划重大事项[4][5]

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于豪尔赛科技集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 豪尔赛科技集团股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 3 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《豪尔 赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》； 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：豪尔赛科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简称"中国"） 现行有效的法律、行 ...

股东情况 - 参加股东大会股东和代表82人，代表股份82,038,200股，占总股份54.5612％[6] - 中小股东77人，代表股份672,800股，占总股份0.4475％[7] 投票情况 - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意81,738,600股，占有效表决权股份99.6348％[10] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意81,760,000股，占有效表决权股份99.6609％[11] 会议信息 - 现场会议于2024年12月18日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层[4]

会议情况 - 豪尔赛科技第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议于2024年12月2日召开，3人应到实到[2] 决策事项 - 独立董事同意房屋租赁暨关联交易事项，提请公司董事会审议[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年12月2日召开，9名董事均出席[1] - 董事会同意于2024年12月18日召开2024年第二次临时股东大会[17] 议案表决 - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等6项议案表决全票通过[2][4][8][11][13][15] 资金安排 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 后续流程 - 《关于使用自有资金进行现金管理》等3项议案需提交股东大会审议[2][5][6][9][10]