制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范管理工作[2] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[5] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、年度报告说明会等[7] 活动规定 - 业绩说明会等活动记录表应于次一交易日开市前在互动易和公司网站刊载[8] - 公司尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[8] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[9] - 公司拟召开年度说明会应至少提前二个交易日披露通知[9] - 公司股东会审议现金分红方案前应与股东沟通交流[9] 人员要求 - 从事投资者关系管理的工作人员需全面了解公司情况、具备良好知识结构、沟通协调能力和良好品行[14] 协助与沟通保障 - 公司必要时可聘请专业投资者关系管理机构协助工作[14] - 公司设置投资者专线咨询电话等确保与投资者有效沟通，应在定期报告公布网址和电话，变更需公告[14] - 公司官网开设投资者关系专栏收集和答复投资者诉求[14] - 董事会秘书指定专人负责接待现场来访投资者并做好相关工作[14] 档案管理 - 投资者关系管理档案应包括活动参与人员等内容，活动结束后二个交易日内向深交所报送[15] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[16] 信息披露 - 公司发布应披露信息后应及时向深交所报告并在下一交易日开市前正式披露[16] - 指定至少一家《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道[16] 制度施行 - 制度由公司董事会审议通过之日起施行，修改亦同[18]

公司基本信息 - 公司于2019年10月28日上市，首次公开发行人民币普通股3759万股[6] - 公司注册资本和实收资本（股本）均为人民币15035.993万元[8] - 公司股份总数为15035.993万股，均为普通股，每股面值1元[18] 股东信息 - 发起人戴宝林和刘清梅持股比例均为43.80%，戴聪棋持股比例为1.69%，上海高好投资合伙企业持股比例为10.71%[18] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] 股东权利与程序 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对董高人员等侵权行为请求诉讼[36][38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[63] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[119] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[120] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[133] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[134] 高管聘任与任期 - 公司设总经理1名、财务总监1名，均由董事会聘任或解聘[140] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[143] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[153] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[153] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[158] 其他重要事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[171] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[181] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[189]

人事变动 - 公司创始人戴宝林提请退休离任，不再担任董事长[2] - 公司董事会决定聘任戴宝林为名誉董事长[2] 其他说明 - 聘任戴宝林为名誉董事长是战略文化传承和未来发展需要[3] - 名誉董事长不参与公司治理，可列席董事会提供建议[3] - 公告于2025年6月4日发布[4]

公司治理 - 2025年6月3日选举戴聪棋为董事长[2] - 提名刘墩煌为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 调整第三届董事会专门委员会部分委员[4] 股权结构 - 戴宝林、刘清梅、戴聪棋直接和间接持股占总股本49.19%，为共同实际控制人[10] 人员信息 - 戴聪棋1989年11月出生，2017年9月至今任公司董事等职[9] - 刘墩煌1984年10月出生，2009年10月至今任上海分公司负责人等职[11]

人事变动 - 2025年6月3日公司董事会审议通过聘任戴聪棋为总经理及变更法定代表人议案[1] - 戴聪棋任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 戴聪棋1989年11月出生，在公司及相关子公司任职[3] 股权结构 - 戴宝林、刘清梅、戴聪棋合计持股占总股本49.19%，为共同实际控制人[4] 关系说明 - 戴聪棋与戴宝林、刘清梅、侯春辉有亲属关系[4]

人事变动 - 戴宝林因退休辞去董事长等职务，离任后任名誉董事长[1] - 离任自辞职报告送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 公司建立交接机制确保工作平稳过渡[1] - 公司将按程序完成选举董事长和补选董事工作[1] 过往贡献 - 戴宝林带领公司发展二十多年，推动战略转型[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月4日[3]

公司章程修订 - 公司于2025年6月3日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关附件议案，尚需股东会审议[1] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可请求审计委员会等采取法律行动[2][3] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[3] - 董事会收到召开提议/请求后应在10日内书面反馈[4] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知，变更需征得相关方同意[4] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可自行召集和主持股东会[5] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[5] - 召集股东应在不晚于发出通知时承诺会议期间不减持并披露[5] - 董事会和董事会秘书对自行召集的股东会予以配合，提供股权登记日股东名册[5] - 自行召集股东会的会议费用由公司承担[5] - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，董事会2日内公告[5] - 股东会由董事长主持，不能履职时按规定依次由副董事长或推举董事主持[5] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[6] - 董事会召开临时会议通知时限不少于会前3日，紧急情况可随时通知并在会上说明[6] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[7] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[7] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[7] 其他委员会相关 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提相关建议[7] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，向董事会提相关建议[8] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳的，应记载意见及理由并披露[8] 其他规则修订 - 公司同步修订《股东会 议事规则》《董事会议事规则》，部分监事会职权由审计委员会承接[9] - 《公司章程》修订经股东会审议通过后，授权公司经营管理层办理相关备案登记手续[8]

人事变动 - 公司副总经理刘墩煌因个人原因辞职，仍任上海分公司负责人等职务[2] 股权信息 - 刘墩煌持有高好投资股份比例为10.44%[2] - 高好投资持有公司8591772股，持股比例5.71%[2]

新策略 - 公司拟修订14项治理制度促进规范运作[2] - 7项修订需提交股东会审议，7项无需提交[2] - 制度修订经第三届董事会第十六次会议通过[2] - 相关制度内容于2025年6月4日披露于巨潮资讯网[3][4]

公司房产收购 - 公司拟以自有资金3711.54万元向董事长戴宝林购买其名下位于北京丰台、海淀的7套房产，总面积超1000平方米 [1] - 公司表示购买房产是为了保障业务发展需求，有利于日常办公和经营便利，同时降低关联租赁风险 [1] - 交易标的为戴宝林个人房产，评估价3711.54万元，但公告未披露评估方法细节以及北京同类型房产均价等可比市场价格的对比 [3] 公司经营业绩 - 2024年公司实现营收4.59亿元，同比下滑14.71%，全年扣非净利润亏损1.09亿元 [2] - 2025年一季度公司营收同比暴跌60.05%，扣非净利润亏损1618万元 [2] - 自2021年起，公司扣非净利润连续4年为负，累计亏损超3.3亿元 [3] 新能源业务表现 - 2024年公司投建19座重卡换电站，但新能源业务营收贡献微乎其微，未能形成规模效应 [2] - 新能源业务因投资回报周期长加剧财务压力 [2] 财务风险 - 2025年一季度公司净利润同比暴跌517.82%，经营性现金流仅1991万元 [3] - 截至2024年末，公司应收账款达3.81亿元，周转率仅1.11次/年，远低于行业平均水平 [3] - 公司已连续多年计提大额应收账款坏账损失，项目回款延期问题突出 [3] 关联交易质疑 - 公司长期租赁戴宝林名下房产作为办公场所，此次转为购买是否涉及"租赁变相输血"被市场普遍质疑 [3] - 若此前租金定价公允性未充分披露，可能构成利益输送闭环 [3] - 市场质疑此次房产收购是业绩颓势下的关联资产置换 [4]