豪尔赛科技集团股份有限公司 报告期内，本人依据相关法律、法规及制度规定，对公司的下列相关事项发 表了独立意见： 2023 年度独立董事述职报告 （许 峰） 本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、 客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司第三届董事会共召开 7 次会议，本人严格按照相关规范要 求出席全部 7 次董事会会议；2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人参加 2 次股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和豪尔赛科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 根据公司据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董 事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况如下： （一）2023 年 11 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会 2023 年第六次会 议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对大华事务所的专 业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002963，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室，注册地址的邮政编码为100081[7] 公司财务状况 - 公司营业收入为538,114,938.20元，同比增长32.21%；净利润为17,807,286.38元，同比增长111.44%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为139,104,868.21元，同比增长184.36%[8] - 豪尔赛科技集团2023年度总资产为2,050,428,658.97元，较上年下降3.44%[9] 公司战略发展方向 - 公司在智慧光艺、智慧文旅、智慧城域和豪能汇新能源领域实施“三智一网”和“双轮驱动”战略发展方向[16] 新能源汽车市场 - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[19] - 2023年国内重卡市场销量为91.1万辆，同比增长35.6%，其中新能源重卡销量3.42万辆，同比增长36%[19] 公司业务板块 - 公司主要业务包括照明工程、智慧光艺、智慧文旅和智慧城域三大业务板块[23] 公司研发项目 - 公司主要研发项目包括创新夜景照明技术研究、照明物联网技术研究、智慧多功能照明装置应用技术研究等[41] 公司治理结构 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会下设四个专门委员会，共召开了7次会议审议并通过了相关事项[71] 公司股东信息 - 前10名股东中，刘清梅持股比例最高，为23.36%，持有人民币普通股数量为35,128,385股[166] 公司财务报告 - 公司2023年度报告显示，LED照明研发和测试中心项目、远程智能监控系统和展示中心项目、营销与服务网络升级项目的投入进度分别为100.73%、99.52%、98.64%[59]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-013 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案情况 三、本次利润分配预案的决策程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》 【大华审字[2024]00110022840】 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-009 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于2024年4月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年4月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体内容如下： 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《豪尔赛科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》及其它法律、法规及规 章制度赋予的职权，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会主要工作报告如下： 报告期内，监事会成员认真履行有关法律法规及公司相关制度赋予的职权， 对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法进行监督。监事会认为： 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定规范 运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司建立了较 为完善的内部控制制度，董事会运作规范、决策合理、程序合法。公司董事、 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）聘请大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公 司对大华事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月，注册地址为北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。大华事务所在中国拥有 270 名合伙人，注册会计 师 1500 余名，获"中国注册会计师行业领军人才(高端人才)"称号专家有 40 余人，中国注册会计师协会资深会员近 50 人。大华事务所常年服务的客户有 10000 余家，其中上市公司近 500 家、中央企业 70 余家、省级企业集团 300 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：豪尔 赛，证券代码：002963）交易价格连续三个交易日（2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日）收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-006 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：豪尔 赛，证券代码：002963）交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 豪尔赛科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-005 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开的公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-037）。 公司于近日收到大华会计师事务所发来的《关于变更豪尔赛科技集团股份有 限公司项目质量复核人员信息的函》。现将具体情况公告如下： 项目质量复核人员张玲于2005年11月成为注册会计师，2008年2月开始从事 上市公司和挂牌公司审计、2021年8月开始在大华会计师事务所执业、2022年1 月开始为大华会计师事务所提供审计复核 ...