文章核心观点 - 豪尔赛2025年第一季度营收下降且出现净亏损 [1] 公司业绩情况 - 2025年第一季度营业收入5754.89万元，同比下降60.05% [1] - 2025年第一季度净亏损2239.8万元，去年同期净利润536.07万元 [1]

业绩总结 - 2024年营业总收入45,895.59万元，较去年同期下降14.71%[2] - 2024年营业利润为-19,980.84万元，净利润为-17,937.65万元，较去年由盈转亏[2] 业务成果 - 2024年5月《海上夜"船"奇》首秀获广泛关注和高度评价[4] - 2024年豪能汇新能源与多地合作，建成运营19座重卡换电站[5] 未来展望 - 未来以“百城千氢万站”为目标，将在超100个城市布局超3000座重卡加氢站、超10000座重卡换电站[6] - 2025年董事会以“智慧+”战略布局引领发展[13] - 2025年沿“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”方向前进[13] 技术研发 - 报告期内新增授权发明专利5项、实用新型专利14项等[6] - 截至2024年底累计获发明专利授权20项等[6] - 截至2024年底累计参与并发布标准30项[6] - 2024年6月牵头制定的团体标准正式发布实施[6] 荣誉奖项 - 获“北京市企业技术中心”认定[6] - 截至2024年末累计获50项“中照照明奖”，12年蝉联一等奖[8] - 豪能汇新能源获“2024中国充换电行业十大影响力运营商品牌”等荣誉[8] - 智慧园区运营管理平台获2024年北京市产品质量奖[8] - 4个智慧照明项目被《杭州第19届亚运会照明建设成果图鉴》收录[8] - 揽获第十九届“中照照明奖”四大奖项[8] - 荣获第七届智光杯“低碳照明专项奖”等[8] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，提请召开3次股东大会[10] - 2024年度审计委员会召开5次会议[11] - 独立董事积极出席会议，未提异议并提供专业建议[12] 战略活动 - 2024年新学期开展“开学季·共奋进”系列战略赋能活动[9] 合规管理 - 管理层学习新“国九条”完善内部控制程序[9] - 2024年加强信息披露事务管理[13] - 2024年通过多种方式与投资者沟通[13] - 董事会加强自身建设提升运营和治理水平[14] - 董事会履行信息披露义务确保信息质量[14] - 董事会做好投资者关系管理促进互动[14]

会计政策变更 - 公司根据要求变更会计政策，自2024年1月1日起执行[2][6] - 执行《企业会计准则解释第18号》采用追溯调整法[6] 财务数据调整 - 2023年度合并及母公司利润表营业成本、销售费用有调整[8] 影响说明 - 会计政策变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[7]

一、审计委员会的基本情况 公司董事会第三届审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），分别 为独立董事张玮女士、独立董事傅穹先生、董事戴聪棋先生。委员们均具有能够 胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会召集人张玮具有中国注册 会计师资格，符合相关规定。 三、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，积极 开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。现将公司审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 二、审计委员会委员调整情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开了 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-007 豪尔赛科技集团股份有限公司 （二）本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的资 产范围和金额 经过公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资 产减值测试后，计提2024年度各项信用减值准备85,280,141.14元，计提资产减值 准备合计33,531,720.81元；对公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产 进行评估和分析后，确认公允价值变动损失100,397,526.32元，具体情况如下表： 单位：人民币元 | 项目名称 | 计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 85,280,141.14 | | 其中：应收账款坏账准备 | 83,991,865.51 | | 应收票据减值准备 | -773,500.00 | | 其他应收款坏账准备 | 2,061,775.63 | | 2、资产减值准备 | 33,531,720.81 | | 其中：存货跌价准备 | 2,743,798.23 | | 合同资产减值准备 | 30,787,922.58 | | 3、公允价值变动损失 ...

股份收购与注销 - 第（一）项情形收购股份应自收购之日起10日内注销[3] - 第（二）项、第（四）项情形收购股份应在6个月内转让或注销[3] - 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[3] 人员变动与任职资格 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[2] - 多种情形人员不能担任公司董事[12] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[4] - 股东对违法决议可在60日内请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会对违规董高人员诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[5] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[7][8] - 多项担保情形需股东大会审议[8] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东会审议[8] 提案与会议 - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份股东可提临时提案[10] - 董事会、监事会及特定股东有权向公司提提案[9][10] - 股东会通知应包含相关内容，投票时间有规定[10] 董事相关规定 - 董事对公司负有忠实义务，违规收入归公司，造成损失赔偿[13] - 董事辞职有相关规定[14] - 独立董事任职资格及职权规定[15][16][17] 财务与公积金 - 公司分配税后利润应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[18] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[19] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[20] - 公司因特定规定解散应15日内成立清算组[21] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，经股东大会审议通过后授权办理备案登记[21]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷评价标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷评价标准[13][14][15] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 个别内控流程有少量一般缺陷，对财报无实质影响[18] 内控机制 - 公司设双重监督机制，发现缺陷即更正[18] - 公司建立定期检视制度维护优化内控制度[18]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-008 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司 二、对公司的影响 本次公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化 公司现金资产情况，有利于公司持续、健康、稳定发展，整体风险可控，符合公 司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第 三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银 行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构 申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025年度公司及子公司拟向金融机 构（包括但 ...

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 以三年为周期制订股东回报规划[7] - 遇不可抗力等情况可重新制订规划[7] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[8] 利润分配 - 未来三年满足条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10% [4] - 未来三年满足条件时最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30% [4] 分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排现金分红占比最低80% [5] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红占比最低40% [5] - 成长期有重大资金支出安排现金分红占比最低20% [5] 重大投资 - 重大投资计划或支出指累计支出超最近一期经审计合并报表净资产30%且超3000万元[4]

业绩相关 - 2024年监事会召开4次会议[2] 评价总结 - 监事会认为公司依法运作、财务报告准确等[4][5] 未来展望 - 2025年监事会将加强沟通、内控和自身建设[6][7]