交易概述 - 公司拟向关联方戴宝林购买位于北京市丰台区和海淀区的7套办公物业，总面积1007.88平方米，交易价格以评估价值为依据，确定为3711.54万元 [1][2] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，且过去12个月内公司与戴宝林存在房屋租赁关联交易 [1][2] - 交易资金来源为公司自有资金及可随时变现的交易性金融资产，合计账面资金48522.75万元，资金充裕 [2] 交易目的及影响 - 购买房产旨在满足公司业务发展需求，尤其是对豪能汇新能源的投入加大后对办公空间的个性化需求 [3] - 拥有房产所有权可降低关联租赁风险，消除关联依赖，优化资产结构并提高运营效率 [3] - 交易价格经评估及协商确定，遵循公平原则，不会影响公司独立性或对关联方形成重大依赖 [3] 关联方及标的详情 - 关联方戴宝林为公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人之一，非失信被执行人 [3][4] - 交易标的包括丰台区5套房产（577.04平方米）和海淀区2套房产（430.84平方米） [1][4] 定价及合同条款 - 定价依据为深圳中企华评估机构出具的评估报告，市场价值确认为3711.54万元 [4][5] - 支付方式为交易获批后30日内全额支付，合同主体为戴宝林（出让方）与公司（受让方） [5][6] 历史关联交易及审议程序 - 2025年1月1日至公告日，公司与戴宝林累计发生关联租赁交易金额69.13万元 [5] - 交易已通过独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会审议，关联董事回避表决 [6][7]

注册地址及经营范围变更 - 公司拟将注册地址从北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室变更为1903室，主营业务方向未发生变化 [1][2] - 经营范围新增电动汽车充电基础设施运营、电力工程施工、咨询策划服务、项目策划与公关服务、旅游开发项目策划咨询等内容 [2][3][5] - 原有经营范围中的专业设计服务、综合管理服务、规划设计管理等业务继续保留 [2][3][6] 公司章程修订 - 公司章程第五条关于公司住所的条款相应修改为新的注册地址 [5] - 公司章程第十三条关于经营范围的条款同步更新，新增业务内容与变更后的经营范围一致 [5][6] - 除涉及注册地址和经营范围的条款外，公司章程其他内容保持不变 [7] 变更程序安排 - 变更事项已经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 董事会提请股东会授权办理相关工商变更登记手续，最终内容以市场监督管理部门核准为准 [7] - 在办理过程中可根据监管部门最新要求对经营范围表述进行调整 [7]

公司基本情况 - 公司全称为豪尔赛科技集团股份有限公司，英文名称为Haoersai Technology Group Corp Ltd [3] - 注册地址为北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1903室，邮政编码100081 [3] - 公司注册资本为人民币15,035.993万元，实收资本（股本）人民币15,035.993万元 [3] - 公司于2019年9月12日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股3,759万股 [3] 公司治理结构 - 公司法定代表人由董事长或总经理担任，法定代表人变更需在30日内确定新人选 [4] - 公司设董事会，由9名董事组成（含3名独立董事），董事会下设战略委员会、审计委员会等专门委员会 [50] - 股东会职权包括选举董事/监事、审议利润分配方案、决定增资/减资、发行债券等重大事项 [43] - 董事会职权包括执行股东会决议、决定经营计划、设置内部机构、聘任高管等 [49] 股份相关条款 - 公司股份总数15,035.993万股，均为普通股，每股面值1元 [7] - 公司可通过公开发行、定向增发、公积金转增等方式增加资本 [7] - 发起人股份限售期为公司成立后1年，上市前已发行股份限售期为上市后1年 [8] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [8] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、查阅权等权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [10][11] - 控股股东不得占用公司资金，不得通过关联交易损害公司利益 [17] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [27] - 股东会审议关联交易时，关联股东需回避表决 [39] 重大事项决策机制 - 对外担保单笔超净资产10%或总额超净资产50%需经股东会审议 [19] - 交易涉及资产总额超总资产50%或净资产50%且金额超5,000万元需股东会批准 [20] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议 [23] - 修改公司章程、合并/分立等特别决议需出席股东三分之二以上表决通过 [36]

监事会会议召开情况 - 豪尔赛科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林境波主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 本次关联交易涉及向关联方购买房屋，旨在保障公司日常办公和经营便利，支持长期战略发展 [1] - 交易价格遵循公允市场原则，审议程序合法有效，符合《公司章程》及关联交易决策管理办法 [1] - 交易未对公司独立性构成不利影响，未损害股东尤其是中小股东利益 [1] 信息披露与备查文件 - 关联交易公告详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 备查文件包括第三届监事会第十二次会议决议 [2]

豪尔赛科技集团股份有限公司 章程 豪尔赛科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | ...

其他新策略 - 独立董事同意房屋买卖暨关联交易事项并提交董事会审议[2] - 公司向关联方购买房屋利于办公经营及长期战略发展[2] - 关联交易审议程序合法，价格遵循公允合理原则[2]

财务数据 - 截止2025年3月31日，账面资金48522.75万元，含货币资金4507.84万元、交易性金融资产44014.91万元[4] - 2025年1月1日至公告披露日，与戴宝林累计关联交易69.13万元[12] 关联交易 - 拟3711.54万元购买戴宝林7套共1007.88平方米房屋[3][8][10] - 2025年5月20日相关会议通过关联交易议案[4][13] - 内部机构批准后30日内支付全额交易款[10][11]

公司变更 - 拟变更注册地址，从北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室到1903室[2] - 经营范围新增电动汽车充电等项目[3] - 拟修订《公司章程》中住所和经营范围条款[4][5] 流程安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 董事会提请股东会授权办理变更手续[6]

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 5 月 20 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）召开公 司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-020 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 6 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-017 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 三、备查文件 （一）第三届监事会第十二次会议决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经 营便利，对保障公司长期战略发展有重要意义，存在交易的必要性，交易价格遵 循了公允的市场价格和条件，本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司 章程》《公司关联交易决策管理办法》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原 则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不 存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次房屋买卖暨关联交易事 项。 《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司 ...