嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，提高业务发展水平 与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，由公司董事组成，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报 告工作。 第三条 战略委员会行使职权、作出决议，必须遵守法律、法规、《公司章程》、 董事会有关制度及本细则的规定；战略委员会行使职权、作出决议违反有关法律、 法规、《公司章程》、董事会有关制度或本细则规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负 ...

第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、退 休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员的离 职情形。 第一章 总则 第一条 为规范嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和股东合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞任将导致 公司董事会或者其 ...

董事会秘书任职要求 - 需有良好品德、专业知识、工作经验及资格证书[4] - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚者不得担任[4] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] 董事会秘书职责与履职 - 负责信息披露、股权管理、规范运作培训等事务[13] - 协助董事会加强治理机制建设[13] - 提示董事、高管履行义务并警示[14] 董事会秘书替代与解聘 - 不能履职时，证券事务代表可代行职责[9] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[9] - 空缺超三个月，董事长代行职责直至聘任新人[11] 股东会通知与细则生效 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[11] - 本细则经公司董事会通过生效，修改及解释权归董事会[17]

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》以及《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员 从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 （四） 交易所要求的其他时间。 第三条 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股 份的过出方和过入方应当持续 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守法律、法规、《公司章程》、董事会 有关制度及本细则的规定；审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》、董事会有关制度或本细则规定的，该项决议无效。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 会批准产生；如独立董事委员中仅有一名会计专业人士，则该委员自动当选主任 委员，无需履行选举程序。 第一章 总 则 第五条 审计委员会成员 ...

股权结构与变动 - 沙荣持股971,942股，占剔除回购专用证券账户股份后总股本比例0.10%；张向华持股500,000股，占比0.05%；甘洪持股313,182股，占比0.03%[4] - 嘉美转债自2025年4月1日至2025年9月30日累计转股218股，公司注册资本和股份总数将变化[5] - 公司注册资本从95,545.1290万元变为95,545.1508万元[6] - 公司股份总数为95,545.1508万股[7] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%[11] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持有的公司股份[11] - 持有公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[12] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[11] - 多种情况需在规定时间内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[14] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，除职工董事外均由股东会选举产生，设董事长1人[24] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[19] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[19] - 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士[22] 制度修订与制定 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止[2] - 修订《公司章程》，需提交股东会审议[6][32] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度[33] - 制定董事、高级管理人员离职管理制度等制度[35] 其他规定 - 公司在不同会计期间需向相关机构报送并披露报告[27] - 调整利润分配政策议案经相关审议后提交股东会，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[30] - 公司合并、分立、减资等需按规定通知债权人并公告[30]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-073 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络 ...

会议安排 - 公司第三届监事会第十四次会议通知于2025年10月20日发出，10月24日召开[2] 会议表决 - 全体监事一致通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 全体监事一致通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》[5] 公司决策 - 公司拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[3]

会议审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》[31] 待股东会审议 - 《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》待审[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》待审[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》待审[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》待审[8] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》待审[17] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》待审[24] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》待审[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》待审[27] 其他 - 嘉美转债表决同意9票，反对0票，弃权0票[32] - 公告于2025年10月24日发布[35]

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | | 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 □是 否 一、主要财务数据 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 782,637,508.67 | 11.38% | 2,039,240,964.48 | -1.94% ...