规则修订 - 提出普通、临时提案及董事、监事提名权的股东持股比例从3%以上降至1%以上[1] - 股东大会、监事会自行召集的股东大会主持规则中“半数以上”修订为“过半数”[1] - 规则全文“股东大会”表述均改为“股东会”[2] 后续安排 - 《股东会议事规则》修订需提交2024年第三次临时股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第三届董事会第十三次会议通知于2024年11月27日发出，12月3日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于修订公司章程部分条款的议案》等6项议案表决全票通过，部分需提交股东大会及债券持有人会议审议[3][4][6][7][8]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-107 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席 沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永 久补充流动资金事项是公司根据当前实际情况作出的审慎决策，符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体 股东的利益，该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于2024年12月19日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年12月19日[1] - 股权登记日为2024年12月12日[2] 投票规则 - 议案1、议案2须出席股东所持有效表决权2/3以上同意通过[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月18日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] 网络投票 - 网络投票代码为362969，简称为嘉美投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月19日9:15 - 9:25等[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日09:15至15:00[18] 会议提案 - 股东大会有总议案及6项非累积投票提案[21] 委托期限 - 委托期限自授权委托书签署日至本次股东大会结束[22]

特别提示： 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-114 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．根据嘉美食品包装（滁州）股份有限公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》的规定，债 券持有人会议对表决事项做出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还 债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人） 同意，方为有效。 2．债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、 反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之 债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人） 均有同等约束力。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会 ...

公司治理 - 2024年12月3日召开第三届监事会第十次会议，审议通过修订《监事会议事规则》议案[1] - 修订后单独或合并持股1%以上股东、监事会可提名非职工代表监事候选人，原规定为3%[1] - 《监事会议事规则》修订需提交2024年第三次临时股东大会审议[1]

募集资金情况 - 2021年8月9日公司发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[2] - 截至2024年10月31日，募集资金银行账户余额44.91868万元[9] - 截至2024年10月31日，未使用募集资金余额2.564492亿元[10] 项目投入情况 - 截至2024年10月31日，年产10亿罐二片罐生产线项目拟投2.9亿，已投0.5亿[5][7] - 福建无菌纸包生产线建设项目拟投1.15亿，已投1.150314亿[5][7] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）拟投2.150354亿，已投2.150473亿[5][7] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目拟投1.15亿，已投1.150155亿[5][7] 项目变更与延期 - 拟变更“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”，剩余资金用于补流[12] - 2022年2 - 3月将“孝感无菌纸包生产线项目”6485.46万用于“滁州华冠项目”[4] - 2022年8月将“孝感无菌纸包生产线项目”5014.54万用于“滁州华冠项目”并终止[5] - 公司将部分募投项目建设完成时间延期至2024年12月31日[14] 产能相关 - 2019年度二片罐产能利用率超95%，高峰期达105%[15] - 原计划新增20亿罐二片罐产能[15] - “二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”新增16亿罐产能[16] - 项目完成后公司累计拥有二片罐产能26亿罐[17] - 2023年度和2024年1 - 9月，二片罐高峰期产能利用率分别为80%和74%[17] 其他 - 鹰潭嘉美等多个公司账户于2023 - 2024年销户[9] - 暂补流资金已归还，现金管理产品已赎回[11] - 监事会同意变更募投项目及补流议案[21] - 保荐机构对变更募投项目及补流无异议[22]

章程修订审议 - 公司于2024年12月3日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》[1] - 《公司章程》修订需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[16] 法定代表人规定 - 公司拟规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司应在30日内确定新代表人[1] 财务资助规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] - 董事会就提供财务资助作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[2] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东查阅权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[3] - 股东提出查阅相关信息或索取资料，应向公司提供证明持股种类及数量的书面文件[3] - 公司拒绝股东查阅会计账簿、会计凭证请求，应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[3] 决议效力与诉讼 - 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[4] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[4] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[4] - 存在特定情形时，股东会、董事会决议不成立[4] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，或情况紧急，股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题请求诉讼[5] 担保与交易审议 - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 股东会审议为关联人提供担保事项，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[5] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露报告并经股东大会审议[5] 股东提案与提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[6] - 董事会换届改选或增补董事时，持有公司已发行有表决权股份总数1%以上股东可提名候选人[6] - 监事会换届改选或增补监事时，持有公司已发行有表决权股份总数3%以上股东可提名非职工代表监事候选人[7] - 单独或合并持有公司已发行有表决权股份总数1%以上的股东可提名非职工代表监事候选人[8] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，股东大会选举两名及以上董事或监事实行累积投票制[7] - 选举两名以上独立董事，应当实行累积投票制[7] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举两名及以上董事或监事、两名以上独立董事时，应实行累积投票制[9] 当选条件 - 董事或监事候选人当选最低得票数须超过出席股东会股东（或股东代理人）所持股份总数的半数（不包含本数）[9] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年，不能担任公司董事[10] - 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业法定代表人并负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年，不能担任公司董事[10] 组织履职规则 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[11] - 二分之一以上（过半数）独立董事提议时，董事会应召开临时会议[11] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[11] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议[11] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[12] 利润与公积金 - 股东会违反规定在弥补亏损和提取法定公积金前分配利润，股东应退还利润[12] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转为增加公司资本，资本公积金不用于弥补亏损[12] - 公司按规定弥补亏损后减资，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[14] - 公司出现特定情形可不进行利润分配，包括审计报告非无保留意见、年末经审计资产负债率高于70%等[15] 合并分立减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[13] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[13] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告起45日内可要求清偿债务或提供担保[13][14] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[13] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告起45日内有权要求清偿债务或提供担保[13][14] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求人民法院解散公司[14] - 公司出现解散事由应在10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[14] - 公司因特定原因解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[14] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[15] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内向清算组申报债权[15] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[15] 表述修改 - 《公司章程》中“股东大会”表述均修改为“股东会”[16]

融资情况 - 2021年8月9日公司发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[2] 资金使用调整 - 将“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”剩余资金用于“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”[3] - 将“孝感无菌纸包生产线建设项目”6485.46万元和5014.54万元用于“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”并终止该项目[4] - 拟变更“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”，2.564492万元剩余资金永久补充流动资金[11] 募投项目进展 - 截至2024年10月31日，募投项目拟投入7.350354亿元，已投入4.950942亿元[6] - 截至2024年10月31日，募集资金银行账户余额449186.8元[8] - 截至2024年10月31日，未使用募集资金余额2.564492亿元，分布在账户、暂补流和现金管理[9] - “年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”总投资3.294576亿元，原拟用募集资金2.9亿元，原计划2022年12月31日完成，延期至2024年12月31日[12][13] - 截至2024年10月31日，该项目已投入5000万元，剩余25644.92万元[13] 产能情况 - 2019年度公司二片罐产能利用率超95%，高峰期达105%[15] - 原计划新增20亿罐二片罐产能[15] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）2023年建成，投入32933.81万元，新增产能16亿罐[16] - 项目建成后公司累计二片罐产能26亿罐[17] - 2023年度和2024年1 - 9月，二片罐高峰期产能利用率分别为80%和74%[17] 决策审批 - 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过变更募投项目及补充流动资金议案[20] - 保荐机构对公司变更部分募投项目并补充流动资金事项无异议[22]

资金使用 - 2024年8月13日公司审议通过用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 公司实际使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 2024年12月2日公司提前归还1亿元用于临时补充流动资金的募集资金[3]