会议情况 - 嘉美食品包装第三届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开[2] - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[2][4][6][8][10][14][15][16][18][19] 业绩预算 - 2025年度公司营业收入预算32.62亿元，成本预算27.16亿元，三项期间费用2.61亿元[8] 其他决策 - 继续聘请天衡会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 审议通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》[19]

业绩预算 - 2025年公司营业收入预算32.62亿元，主营业务成本预算27.16亿元，三项期间费用2.61亿元[7] 议案表决 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][11][12][14] 公司信息 - 公司为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司，证券代码002969，债券代码127042[25] - 公告编号2025 - 019，公告日期2025年4月24日[25]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润183,273,344.44元，母公司净利润206,056,784.86元[2] - 2024年末合并报表累计可供分配利润519,242,138.38元，母公司640,631,098.59元[2] 利润分配 - 2024年度拟以948,370,290股为基数，每10股派0.10元，拟分现金股利9,483,702.90元[3] - 2024年半年度每10股派0.15元，派现14,385,599.72元，本年度累计分红23,869,302.62元[3] - 本年度现金分红和回购总额占归母净利润13.02%，占合并报表未分配利润4.60%[3] 分红对比 - 2024年现金分红23,869,302.62元，2023年249,371,016.92元，2022年10,581,495.69元[5] - 近三年累计现金分红283,821,815.23元，平均净利润118,200,160.94元[7] 其他说明 - 2024年现金分红低于净利润30%，因储备现金满足经营和应对风险[8] - 本次利润分配方案需提请2024年年度股东会审议[10]

分红安排 - 公司拟定2025年中期分红，下半年结合未分配利润与当期业绩分红，派现不超当期净利润[1] - 董事会拟提请股东会授权制定具体中期分红方案[1] - 分红安排议案已通过多次会议审议，需提交2024年度股东会审议[2] - 授权自股东会审议通过起至事项办理完毕止[2] - 2025年中期分红安排需提请2024年年度股东会审议后实施[3]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为312,524.70万元[3] - 2024年末资产总计44.8968065519亿元，较2023年末增长2.68%[12] - 2024年末负债合计20.5317162288亿元，较2023年末增长10.66%[15] - 2024年度营业收入为3199662127.50元，2023年度为3151789508.56元[17] - 2024年度净利润为183273344.44元，2023年度为154295312.32元[17] 审计相关 - 审计报告日期为2025年4月24日[10] - 审计报告编号为天衡审字(2025)00735号[2] - 嘉美包装收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[3] 项目进展 - 滁州嘉美研发项目工程累计投入占预算比为92.87%，部分投运[173] - 鹰潭嘉美二片罐厂工程累计投入占预算比为100%，已完工[173] - 嘉美包装年产10亿罐二片罐生产线工程累计投入占预算比为35.48%，部分投运[173] - 福建无菌纸包生产线建设项目工程累计投入占预算比为100%，已完工[173] 资产情况 - 2024年末货币资金为5.1313433676亿元，较2023年末增长94.15%[12] - 2024年末应收账款为5.1636027354亿元，较2023年末增长11.36%[12] - 2024年末固定资产为21.6238457123亿元，较2023年末下降0.08%[12] 负债情况 - 2024年末流动负债合计12.1149091362亿元，较2023年末增长17.60%[15] - 2024年末非流动负债合计8.4168070926亿元，较2023年末增长1.99%[15] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为26.6639254647亿元，2023年为22.3262872564亿元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.0283904294亿元，2023年为3.5570543678亿元[19] 担保情况 - 2021年11月12日与中国银行滁州分行签订最高额抵押合同，担保额最高4000万元[191] - 2024年7月28日与光大银行滁州分行签订最高额抵押合同，担保最高额度为1亿元[192] - 2024年10月30日与中信银行滁州分行签订最高额抵押合同，担保额最高14,028.88万元[192]

资金占用情况 - 嘉美印铁制罐2024年初占用535万，累计发生239.97万，期末274.97万，偿还500万[5] - 建冠盖金属包装2024年初占用1500万，累计发生18233.2万，期末19733.26万[5] - 华冠饮料2024年度累计发生0.14万，期末0.14万[5] - 建铭冠包装材料2024年度累计发生6000.01万，期末5500万，偿还500万[5] - 阳嘉美印铁制罐2024年度累计发生10876.91万，期末10876.9万[5] - 阳嘉饮食品2024年初占用100万，累计发生450万，期末550万[5] - 川华冠食品2024年度累计发生2100.01万，期末2100万[5] - 硕县嘉饮食品2024年度累计发生11215.04万，期末11215.04万[5] - 谭嘉美印铁制罐2024年初占用4200万，累计发生6418.15万，期末19218.15万，偿还1400万[5] 财务审计 - 天衡审计嘉美食品包装2024财报，出具无保留意见报告[2]

财务审计 - 天衡会计师事务所审计嘉美包装2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 嘉美包装董事会负责内控建立、实施与评价[2] - 天衡会计师认为嘉美包装该日保持有效财务报告内控[2] 其他信息 - 报告日期为2025年4月24日[4] - 涉及金额1500万元整[5]

募集资金情况 - 2021年8月9日公司发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[9] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目4.944795亿元，未使用余额2.543254亿元[10] - 2024年使用募集资金2.575887亿元，截至12月31日专户余额为0元[11] - 2024年归还临时补充流动资金1亿元，赎回现金管理产品1.53亿元[12] - 2024年利息收入及现金管理收益326.586486万元，手续费支出2536元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，专户已销户[15] - 2024年度使用闲置募集资金现金管理收益326.19万元[24] - 2024年末募集资金专用账户节余2.5697404056亿元转自有资金账户[25] - 募集资金总额（扣除费用）735,035,377.37元，本报告期投入257,588,745.56元，累计投入752,068,208.84元[36] - 报告期变更用途募集资金240,000,000.00元，累计变更570,035,377.37元，比例77.55%[36] 项目投资情况 - 年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）承诺投资50,000,000.00元，累计投入50,000,000.00元，进度100.00%[36] - 福建无菌纸包生产线建设项目承诺投资115,000,000.00元，累计投入115,031,442.48元，进度100.03%，预计2024年12月达预定可使用状态[36] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）承诺投资215,035,377.37元，累计投入215,047,274.73元，进度100.01%，2023年12月达预定可使用状态，2024年收入28,915.87万元，未达预期[36][38] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目承诺投资115,000,000.00元，累计投入115,015,451.07元，进度100.01%，2023年12月达预定可使用状态，2024年收入7,531.59万元，未达预期[36][38] - 永久性补充流动资金承诺投资240,000,000.00元，进度107.07%[36] 项目变更情况 - “年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”变更，剩余资金永久补充流动资金，厂房用于其他项目或仓储[36] - “年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”变更，资金增加至“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”[37][38] - “孝感无菌纸包生产线建设项目”变更，资金用于“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”[38] - 2022年将孝感无菌纸包生产线建设项目6485.46万元用于滁州华冠项目，后又将5014.54万元增加至该项目[43] 产能利用率 - 2023年度和2024年1 - 9月，公司二片罐高峰期产能利用率分别为80%和74%[44]

募集资金情况 - 2021年8月9日公司发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.35亿元，8月13日到账[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目4.94亿元，未使用余额2.54亿元[2] - 2024年度募集资金使用金额2.58亿元，截至12月31日专户余额为0元[4] - 2024年募集资金专户年初余额132.54万元，归还临时补充流动资金1亿元，赎回现金管理产品1.53亿元[5] - 2024年直接投入募投项目61.47万元，用于永久补充流动资金2.57亿元，利息收入及现金管理收益326.59万元，手续费支出2536元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，相关专户已销户[9] - 2024年度募投项目无变更实施地点、实施方式情况[11] - 公司不存在置换可转换公司债券募投项目先期投入情况[12] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，均在规定期限内归还[13][14] - 公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2024年12月2日提前归还[15] - 2023年4月27日起12个月内，公司可滚动使用不超3亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年3月12日起12个月内，公司可滚动使用不超2.5亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理[17] - 2024年度，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理收益为326.19万元[17] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户节余2.5697404056亿元已全部转入自有资金账户[19] - 2024年度，公司不存在超募资金使用情况[20] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金[21] - 2024年度，公司变更“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”，剩余募集资金用于永久补充流动资金[25] - 2024年度，公司募集资金存放、使用等不存在违规情形[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合法规，无违规情形[31] - 募集资金总额（已扣除发行费用）为735,035,377.37元，本报告期投入募集资金总额为257,588,745.56元[33] - 报告期内变更用途的募集资金总额为240,000,000.00元，累计变更用途的募集资金总额为570,035,377.37元，累计变更用途的募集资金总额比例为77.55%[33] 项目情况 - 年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）投资进度为100.00%，已建成厂房将用于其他项目建设或配套仓储[33] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）2024年度实现收入28,915.87万元，未达预期效益，因小批量订单多、产能利用率不足[34] - 福建无菌纸包生产线建设项目投资进度为100.03%，已建设完成并进入试产阶段，未正式投产[33][34] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目2024年度实现收入7,531.59万元，未达预期效益，因市场拓展、产能利用率不足[34] - 永久性补充流动资金累计投资进度为107.07%，将剩余募集资金用于此[33] - 部分项目累计投资进度大于100.00%，因将募集资金利息收入、现金管理收益扣除手续费净额投入项目[35] - 年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）变更，资金增加至二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）[34] - 孝感无菌纸包生产线建设项目变更，资金用于滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目[34] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）拟投入募集资金2.1503537737亿元，累计投入2.1504727473亿元，投资进度100.01%[37] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目拟投入募集资金1.15亿元，累计投入1.1501545107亿元，投资进度100.01%[37] - 永久性补充流动资金拟投入募集资金2.4亿元，本报告期实际投入2.5697404056亿元，累计投入2.5697404056亿元，投资进度107.07%[37] - 2023年度和2024年1 - 9月，公司二片罐高峰期产能利用率分别为80%和74%[39] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）2024年度实现收入2.891587亿元，未达预期效益[40] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目2024年度实现收入0.753159亿元，未达预期效益[40] - 公司将年产10亿罐二片罐生产线项目（临颍嘉美）拟投入资金变更至二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）[37] - 公司将孝感无菌纸包生产线建设项目部分资金用于滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目[38] - 公司将年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)剩余募集资金用于永久补充流动资金[39] - 变更原因涉及资金缺口、市场竞争、产能利用、财务成本等因素[37][38][39]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、11次董事会等会议[4] - 张学军出席各类会议情况[9] 报告披露情况 - 公司按时披露多份报告[12] 议案审议情况 - 审议通过续聘审计机构及薪酬议案[13][14]