会议信息 - 公司第六届董事会2025年第三次会议于2025年5月6日16:00召开[2] - 会议通知于2025年4月30日送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》[3] - 公司修订《公司信息披露管理制度》等部分内容[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

深圳科安达电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳科安达电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信息 知情人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理上市 公司内幕信息知情人的登记入档事宜；证券部是公司信息披露管理、投资者关系 管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第五条 公司董事、监事、高级管理人 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳科安达电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳 证券交易所信息披露指引等相关法律、法规、规范性文件和《深圳科安达电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第 二 章 信 息 披 露 的 基 本 原 则 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格及其衍生品种交 易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，具体范围详见本制度 第十六条。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、《上市规则》和其他有关规定，在深圳证券交易所 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-024 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）15:30 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日通过通讯的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司编制和董事会审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www. ...

一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）14:30 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日通过通讯的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-023 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司董事会审议了《2025 年第一季度报告》全文，认为公司一季度报告真 实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度的经营状况。 本议案已经公司审计委员会事前审议并通过；具体内容详见公司指定信息披 露媒体和巨潮资讯网站（http://www.cninfo ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为81,256,633.96元，同比增长16.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,028,256.36元，同比增长20.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,565,799.91元，同比增长25.32%[5] - 基本每股收益为0.1308元/股，同比增长20.55%[5] - 加权平均净资产收益率为2.60%，同比上升0.39个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为81,256,633.96元，同比增长16.6%[17] - 净利润为31,982,349.18元，同比增长20.9%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为32,028,256.36元，同比增长20.9%[18] - 基本每股收益为0.1308元，同比增长20.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为32,224,237.08元，同比增长41.61%[7] - 销售费用为5,890,893.35元，同比增长45.78%[7] - 财务费用为995,352.85元，同比增长331.92%[7] - 营业总成本为57,630,979.38元，同比增长32.1%[17] - 研发费用为8,814,702.62元，同比下降2.9%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为31,243,913.71元，同比增长262.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为31,243,913.71元，同比增长262.6%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为104,105,423.10元，同比增长35.0%[19] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-101,061,434.20元[19] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00[20] - 筹资活动现金流出小计为21,695,585.60[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,695,585.60[20] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,972,655.19[20] - 现金及现金等价物净增加额为-79,540,450.90[20] - 期初现金及现金等价物余额为326,866,295.08[20] - 期末现金及现金等价物余额为247,325,844.18[20] - 公司货币资金期末余额为257,021,528.39元，较期初下降23.7%（期初336,729,909.46元）[13] 资产和负债变动 - 交易性金融资产为161,529,329.69元，同比增长494.96%[7] - 交易性金融资产期末余额161,529,329.69元，较期初增长494.8%（期初27,149,720.55元）[13] - 应收账款期末余额422,572,640.92元，较期初下降2.8%（期初434,611,862.96元）[13] - 存货期末余额150,597,316.82元，较期初下降2.8%（期初154,887,330.90元）[13] - 短期借款期末余额39,799,000.00元，较期初下降20.3%（期初49,928,958.17元）[14] - 应付账款期末余额44,167,106.52元，较期初下降24.0%（期初58,107,253.49元）[14] - 合同负债期末余额47,810,486.99元，较期初下降22.0%（期初61,259,049.55元）[14] - 公司总资产期末余额1,443,144,427.88元，较期初下降0.8%（期初1,454,668,749.86元）[13] - 公司总负债期末余额192,291,904.64元，较期初下降19.2%（期初238,049,955.40元）[14] 股东权益 - 归属于母公司所有者权益合计为1,250,310,277.06元[15] - 公司前三大股东持股比例分别为郭丰明47.08%（115,826,526股）、张帆7.90%（19,438,017股）、郭泽珊5.00%（12,300,292股）[10] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[21]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8125 66万元 同比增长16 56% [1] - 2025年第一季度净利润3202 83万元 同比增长20 88% [1] 增长趋势 - 公司营收与净利润均实现双位数增长 净利润增速高于营收增速 [1]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-022 深圳科安达电子科技股份有限公司 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、经 2024 年年度股东大会审议通过的公司 2024 年年度利润分配方案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 246,008,800 股扣除公司回购专用账 户中的股份后的 244,842,100 股（回购专用账户中的回购股份总数 1,166,700 股）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 36,726,315.00 元，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 3、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 4、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利 润分配方案已通过 2025 年 4 月 18 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-021 深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 （三）召集人：公司董事会 2、网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 二、会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15 至 2025 年 4 月 18 日下午 15：00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 148,927,121 股，占公司有表决 （一）会议召开时间： （ ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的法律意见书 致：深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳科安达电子科 技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 3 月 28 日在指定的信息披露媒 体上公告了会议通知。通知中载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对 会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行 使表决权，明确了会议的登记办法、 ...