内部控制评价 - 对截至2025年12月31日内部控制有效性自我评价[1] - 评价范围涵盖母子公司业务和事项[4] - 纳入评价范围单位含深圳科安达等多家公司[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷重要性水平为营收0.5%[8] - 非财务报告内控财产损失超1%为重大[11] 评价结果 - 报告期未发现重大缺陷[11] - 业务与事项内控有效执行达目标[12] 报告信息 - 评价报告2026年3月25日发布[13]

业绩总结 - 众华2024年业务收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[2] - 众华2025年上市公司审计客户83家，审计收费总额9758.06万元[2] 审计相关 - 公司续聘众华为2026年度财务及内控审计机构[2][3] - 众华对公司2025年度财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2026年审计委员会与财务负责人沟通、了解审计进展并督促进程[5][6]

募集资金 - 2019年12月27日发行4408万股，募集资金50647.92万元，净额45449.00万元[1] 资金用途变更 - 2024年拟用6000万元投入“新一代计轴智能传感器开发项目”[3] 项目进度 - 2025年将项目预定可使用状态时间延期至2027年12月31日[3] 资金置换 - 2025年度项目使用募集资金置换自有资金703.85万元[3] 审议情况 - 2026年董事会、审计委员会通过置换资金议案，保荐机构无异议[1][4][7][8][9]

公司决策 - 2026年3月25日召开董事会会议，审议通过增加经营地址并修订《公司章程》议案[1] - 拟新增一处经营地址，住所拟变更[1] - 《公司章程》第五条公司住所及邮政编码修订，其他不变[2] - 增加经营地址及修订章程需办理工商变更登记，提请股东会授权[3] - 修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议[4]

业绩总结 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，实际募集资金净额4.5449亿元[1] - 2025年度募投项目建设使用资金1.709528621亿元，补充流动资金5000万元，永久补充流动资金2831.618016万元，现金管理2500万元，利息收入扣除手续费净额3729.79214万元[2] - 截至2025年12月31日，各银行募集资金专项账户余额合计1.4468912961亿元[3] - 本报告期投入的募集资金总额为2487.50[21] - 累计变更用途的募集资金总额为13831.62，比例为30.43%[21] - 已累计投入募集资金总额为32209.89[21] - 自动化生产基地建设项目本报告期实现效益4688.75万元[21] 项目进展 - 产品试验中心建设项目投资进度为39.14%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[21] - 自动化生产基地建设项目投资进度为68.29%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[21] - 营销网络建设项目截至期末累计投入5124.13，2023年6月30日达到预定可使用状态[21] - 轨道交通智能监测诊断系统开发项目截至期末累计投入6361.67，2023年6月30日达到预定可使用状态[21] - 补充流动资金累计投入5000.00，投资进度为100.00%[21] - 新一代计轴智能传感器开发项目截至期末累计投入1006.91，投资进度为16.78%，预计2027年12月31日达到预定可使用状态[21] 资金运用 - 2024年12月9日同意使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[10] - 2025年12月8日同意使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[11] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金进行现金管理未到期资金为2500万元[11] - 2021年7月使用5000万元募集资金向成都科安达实缴注册资本用于项目建设[12] - 2024年12月同意变更部分募集资金用途，使用6000万元实施新项目并延期两个项目至2025年12月31日[13] - 2023年4月将“营销网络建设项目”结余募集资金永久补充流动资金[15] - 2023年9月将“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结余募集资金永久补充流动资金[15] - 2025年对“新一代计轴智能传感器开发项目”使用自有资金先行支付703.85万元，后以募集资金置换[16] 项目变更 - 2020年6月3日公司同意增加募投项目实施地点并对全资子公司增资，子公司新增募集资金存放专项账户[4] - 2021年7月公司同意增加成都科安达为实施主体，增加实施地点，向其实缴注册资本5000万元，子公司新增募集资金存放专项账户[5] - 2023年公司将“营销网络建设项目”和“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结余募集资金永久补充流动资金[6] - 2022年和2023年公司注销部分不再使用的募集资金专项账户[7] - 2024年公司变更部分募集资金用途投入新项目，延长部分项目实施期限至2025年12月31日，开立新的募集资金存放专项账户[8] - 2025年公司将“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”延期至2026年12月31日，“新一代计轴智能传感器开发项目”延期至2027年12月31日[9]

业绩总结 - 深圳市科安达检测技术有限公司2025年期初往来资金1,665,391.59元，累计发生429,775.19元，偿还2,065,327.23元，期末余额29,839.55元[2] - KEANDA GMBH 2025年度往来累计发生164,710.00元，期末余额164,710.00元[2] - 深圳市科安达轨道交通技术有限公司2025年期初往来资金6,357,583.68元，累计发生9,996,786.93元，偿还9,000,000.00元，期末余额7,354,370.61元[2] - 深圳市科安达数字能源科技有限公司2025年期初往来资金1,867,380.00元，累计发生8,300,000.00元，偿还97,380.00元，期末余额10,070,000.00元[2] - KEANDA(HONGKONG)INTERNATIONAL GROUP CO.,LIMITED 2025年度往来累计发生312,749.09元，期末余额312,749.09元[2] - 珠海市科安达技术开发有限公司2025年期初往来资金38,708,462.18元，累计发生3,003,848.82元，偿还23,406,352.35元，期末余额18,305,958.65元[2] - 成都科安达智能轨道交通有限公司2025年期初往来资金47,360.00元，累计发生128,240.97元，偿还48,060.00元，期末余额127,540.97元[2]

融资授权 - 公司提请股东会授权董事会办理小额快速融资，期限自2025年年度股东会通过至2026年年度股东会召开[2] - 授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜[13] 融资条件 - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3] - 发行股票数量不超发行前公司股本总数的30%[4] - 发行对象不超35名特定对象[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[6] 股票转让 - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形下18个月内不得转让[6] 利润分配 - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] 决议与实施 - 决议有效期自2025年年度股东会审议通过至2026年年度股东会召开[12] - 议案经股东会通过后，董事会决定是否在授权期限内启动融资，经交易所审核和中国证监会注册后方可实施[15]

审计机构情况 - 公司拟续聘众华所为2026年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 2025年末众华所合伙人76人，注册会计师343人，签过证券服务业务审计报告超189人[1] - 2024年众华所业务收入56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[2] - 2025年众华所上市公司审计客户83家，审计收费9758.06万元，与科安达同行业客户13家[3] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元，2025年底已生效未执行案件涉80万元，3案未判决涉4万元[3] - 众华所最近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，34名从业人员受行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施5次[3] 费用相关 - 2025年度财务报告审计费用50万元（含税），内部控制审计费用20万元（含税），合计70万元（含税）[6] 决策流程 - 第六届审计委员会同意续聘众华所并提交董事会审议[7] - 独立董事专门会议同意续聘众华所并提交董事会审议[8] - 第六届董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案，提请股东会授权管理层协商审计费用[8]

薪酬方案 - 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案适用期限为2026年1月1日 - 12月31日[1] - 董事长基本薪酬70万 - 100万元/年，按月发放[1] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[1] - 总经理基本年薪60万 - 90万元[2] - 副总经理基本年薪40万 - 60万元[2] - 董事会秘书基本年薪30万 - 60万元[2] - 年末薪酬可根据综合考核在基本薪酬基础上上下浮动[4] - 离任按实际任期计算薪酬或津贴[5] - 方案经股东会审议通过后实施[5]

会议时间 - 2025年年度股东会现场会议时间为2026年04月17日14:45[3] - 网络投票时间为2026年04月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 登记时间为2026年4月13日9:00 - 18:00[9] 会议地点 - 会议地点和登记地点为深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋15层会议室[4][10] 会议审议事项 - 审议公司2025年度董事会工作报告等多项提案[5] - 有2026年度董事及高级管理人员薪酬方案等议案[25] 投票规则 - 提案7、8为特别决议事项，须三分之二以上通过，其他过半数通过[6] - 普通股投票代码为"362972"，投票简称为"安达投票"[15]