深圳科安达电子科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，充分调动公 司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经济效益和管理水平，促进公司 健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司董事会根据有关法 律法规和监管要求，结合公司实际，制定本薪酬管理制度。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董 事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第五条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理 人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。 1 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理（总裁）、副总经理（副 总裁）、董事会秘书、财务负责人等《公司章程》规定的 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 各位董事： 本人王千华，男，1972年1月出生，中共党员，法学教授，上海海事大学法 学硕士研究生学历，北京大学法学博士研究生学历，拥有法学专业律师资格证。 1999年至今就职于深圳大学，担任教授。2023年4月起，担任深圳科安达电子科 技股份有限公司独立董事。 2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况 二、2025年度履职情况 本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2025年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2025年公司董事会会议召开次数 | | 6次 | | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席次数 亲自出席次数 | 委托出 缺席次数 | | | | | 席次数 | 投票情况 | 1、2025年本人出席公司 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 各位董事： 作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的态度，在2025年的履职中认真履行独立董事职责，勤勉尽责地 行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案发挥 独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2025年度履职情 况作如下汇报： 一、基本情况 本人黄绍伟，男，1965 年出生，中国注册会计师，香港城市大学国际会计 文学硕士，于 1987 年 11 月至 1991 年 11 月，在深圳圳华港湾企业有限公司工作， 任财务部会计、副主任、主任等职务；1991 年 11 月至 2005 年 7 月，在深圳市 航运总公司（深圳市航运集团有限公司）工作，任财务部（计划财务部）副科长、 科长、副部长、部长等职务；2017 年 2 月 16 日至 2020 年 2 月 15 日担任深圳兆 日科技股份有限公司独立董事，2005 年 7 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2、2025年 本人出席公司股东大会会议情况 2025年度独立董事述职报告 各位董事： 一、基本情况 本人王宁，男，1955年9月出生，中共党员，中国人民大学本科学历，高级 经济师。1971年-1978年就职于第四机械工业部国营第797厂工作；1978年-1982 年在中国人民大学一分校政治经济学专业读书；1983年-1990年就职于原电子工 业部销售局，担任办公室副主任；1990年-1992年就职于全国家电管理中心，担 任管理处处长；1993年至今就职于中国电子商会，担任副秘书长、秘书长、常务 副会长，现任会长；2016年至今受聘任江西财经大学客座教授。2023年4月起， 担任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。 2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况 二、2025年度履职情况 本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2025年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 ...

董事会换届 - 公司第六届董事会任期2026年3月17日届满[1] - 董事会换届选举工作适当延期[1] - 相关人员任期顺延并继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将稳步推进换届并及时披露信息[1]

新策略 - 公司全资子公司珠海科安达获《高新技术企业证书》[2] - 证书编号为GR202544011528，发证时间为2025年12月19日，有效期三年[2] - 珠海科安达可连续三年按15%税率缴纳企业所得税[2]

保荐代表人变更 - 公司收到长城证券保荐代表人变更函，颜丙涛因个人变动不再担任[1] - 长城证券委派姜南雪为保荐代表人，变更后为孙晓斌、姜南雪[1] - 持续督导期至规定义务结束，公告发布于2026年03月06日[1][2] 新保荐代表人情况 - 姜南雪研究生学历，就职于长城证券投行事业部[3] - 参与环能科技等项目，熟悉法规政策且无违规记录[3]

减持情况 - 控股股东郭丰明计划减持不超7345263股，不超总股本3%[2] - 2026年2月27日集中竞价减持1297600股，均价12.72元[2] - 本次减持占总股本0.5274%，占剔除回购账户股份总股本0.5299%[2][4][5] 权益变动 - 权益变动后控股股东及其一致行动人持股142026635股，占总股本57.73%[2][4] - 郭丰明权益变动前持股110703926股，占比45.00%，变动后持股109406326股，占比44.47%[3][5] - 郭丰明无限售股从27675982股减至26378382股，占比从11.25%降至10.72%[3][5] 后续计划 - 本次减持与预披露计划一致，减持计划未履行完毕[6]

公司股东减持计划 - 控股股东郭丰明计划自2026年2月26日起，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过公司总股本3%的股份 [1] - 股东王涛计划减持不超过公司总股本的0.035% [1] - 股东郑捷计划减持不超过公司总股本的0.057% [1] 近期股价波动 - 近期公司股价波动主要与控股股东及部分股东披露的减持计划有关 [2] - 市场对此类减持信息通常较为敏感 [2]

减持计划公告核心内容 - 公司董事、高管王涛计划减持不超过86,100股，占公司总股本0.035% [1] - 公司董事、高管郑捷曾计划减持不超过141,620股，占公司总股本0.057% [1] - 公司控股股东郭丰明计划减持不超过7,345,263股，占公司总股本3% [1] 控股股东郭丰明历史及本次减持详情 - 郭丰明目前持有公司股份110,703,926股，占总股本45%，为控股股东 [1] - 按公告前一日收盘价12.53元计算，郭丰明本次拟减持股份可套现约9203.61万元 [2] - 郭丰明最初持股9153.72万股，占总股本51.92%，自2023年3月20日起首次减持 [3] - 截至本次减持计划前，郭丰明已累计减持1533.23万股，累计套现约2.04亿元 [3][4] 公司上市及募资情况 - 公司于2019年12月27日在深交所中小板上市，发行股份数量4408万股 [5] - 上市募集资金总额为5.06亿元，扣除发行费用后净额为4.54亿元 [5] - 募集资金用于自动化生产基地建设、轨道交通智能监测诊断系统开发、产品试验中心建设、营销网络建设及补充营运资金 [5][6] - 上市发行费用总计5198.92万元，其中保荐机构长城证券获得承销及保荐费用3188.88万元 [6]