证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-07 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）10:30 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事王千华先生、王宁先生、黄绍伟先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容 详见公司指定信息 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-012 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第六届董事会 2025 年 第一次会议及第六届监事会 2025 年第一次会议，分别审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。 1、独立董事专门会议意见 独立董事认为公司 2024 年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出 发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规、《公 司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 2、监事会意见 监事会认为董事会制定的《公司 2024 年度利润分配方案》，符合中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害 公司和股东利益的情 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 00763 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳科安达电子科技股份有限公司 (以下简称"科安达公司")2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科安达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 <此页无正文> 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国，上海 2025 年 3 月 26 日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳科安达电子科技股份有限 公司(以下简称"科安达")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表 及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了《众会字(2025) 第 00762 号》审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，科安 达公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科安达公司管理当局的责任，我们 对汇总表所载资料与科安达公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核， 在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科安达 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2025)第 00765 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"科安达公司") 编制的 《深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是科安达公司管理层的责任。 <此页无正文> 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 ...

长城证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳科安 达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对科安达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳科安 达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普通 股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元，实际 ...

会议情况 - 2024年董事会会议召开5次，独立董事全出席且投票赞成[6] - 2024年股东大会召开3次，独立董事全列席[7] - 2024年独立董事参加专门会议3次[10] - 2024年审计委员会召开5次会议审议议案[8][9] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议审议议案[9] - 2024年战略委员会召开1次会议审议议案[9] 履职情况 - 2024年独立董事与董高沟通、现场调研[15] - 独立董事督促完善信息披露制度[14] - 独立董事审核议案发表意见[14] - 独立董事学习法规参加培训[14] - 审计委员会委员事前审议财务信息[16] - 薪酬与考核委员会主任审议董监高薪酬考核[17] 其他情况 - 2024年无应披露交易等事项[17] - 2024年独立董事严格履职维护权益[18] - 2025年独立董事将继续维护利益[18] - 2025年3月26日前未提议召开董事会[20]

会议情况 - 2024年董事会会议召开5次，独立董事王宁全出席且投票赞成[5] - 2024年股东大会会议召开3次，王宁全列席[6] - 2024年王宁参加独立董事专门会议3次[8] 议案审议 - 王宁同意2024年董事、高管薪酬方案等议案[7] - 王宁同意2024年董监高履职情况议案[7] 其他事项 - 2024年王宁与内审及事务所积极沟通[11] - 2024年王宁不定期现场检查调研[14] - 未发生独立董事相关特殊情况[17]

会议召开情况 - 2024年董事会会议召开5次[3] - 2024年股东大会会议召开3次[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次[9] - 第六届审计委员会2024年召开5次会议[7][8] - 第六届提名委员会2024年召开1次会议[8] - 第六届战略委员会2024年召开2次会议[8] 会议审议事项 - 第六届独立董事专门会议第一次审议续聘审计机构等议案[10] - 第二次审议2024年半年度利润分配方案[10] - 第三次审议为子公司融资担保等议案[10] 独立董事履职 - 2024年与内部审计及会计师沟通监督审计[12] - 利用会议与董高沟通并现场检查调研[14][15] - 督促完善信息披露管理制度[13] - 按要求履职促进决策科学性客观性[13] - 学习法规制度提高履职能力[13] 其他情况 - 2024年度无提名和任免董高事项[16] - 2024年度无应披露交易等需事前审议事项[16] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[17] - 独立董事未发生提议召开董事会等情况[18][19]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.3569元，较2023年的0.2547元增长40.13% [1] - 2024年每股净资产4.94元，较2023年的5.07元下降2.56% [1] - 2024年每股公积金1.57元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.03元，较2023年的2.14元下降5.14% [1] - 2024年营业收入3.19亿元，较2023年的2.44亿元增长30.74% [1] - 2024年净利润0.88亿元，较2023年的0.62亿元增长41.94% [1] - 2024年净资产收益率7.15%，较2023年的5.04%增长41.87% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4266.18万股，占流通股比32.05%，较上期变化3466.53万股 [1] - 郭丰明、张帆、深圳科安达2023年员工持股计划、郭泽珊、冷德强为新进前十大股东 [2] - 深圳众微首润智能装备创业投资合伙企业、张丹璇、郭浩、醴陵众微创新创业投资基金合伙企业持股不变 [2] - 张英鹏持股增加5.67万股 [2] - 张锦洲、江苏万新光电科技有限公司、汤峰、孙家亮、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.5元(含税)的分红送配方案 [3]