业绩相关 - 2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元，预计派发现金红利36,726,315.00元[13] - 截至公告披露日，公司总股本为246,008,800股，扣除回购专户股份后为244,842,100股[13] 未来展望 - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止[19] 其他新策略 - 拟于2026年4月17日召开2025年年度股东会[17] - 续聘众华会计师事务所为2026年度审计及内控审计机构[16] - 对“新一代计轴智能传感器开发项目”用募集资金置换已投入的自有资金[20] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，议案需提交2025年年度股东会审议[22] - 公司拟增加经营地址并修订《公司章程》，议案需提交2025年度股东会审议[23][24] - 公司2025年度对相关资产计提减值准备[25]

业绩数据 - 2025年归属上市公司股东净利润87,434,655.56元，母公司净利润39,183,851.43元[4] - 截至2025年12月31日，合并报表未分配利润508,301,662.07元，母公司337,820,587.93元[4] 利润分配 - 2025年可供股东分配利润337,820,587.93元[4] - 计划每10股派1.5元，预计派现36,726,315.00元[4][5] - 2025年累计派现73,452,630.00元，占净利润84.21%[5] - 2023 - 2025年累计派现220,357,890.00元，年均分红占年均净利润97.71%[8] 方案进程 - 2025年利润分配方案经董事会通过，待股东会审议[3][9] - 2026年3月25日会议审议通过该方案[3]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为3.79亿元，同比增长18.78%[18] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为8743.47万元，同比微降0.74%[18] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为8046.49万元，同比增长2.01%[18] - 2025年第四季度营业收入为1.72亿元，显著高于其他季度[23] - 2025年非经常性损益总额为696.98万元，主要来自金融资产公允价值变动损益635.06万元[24] - 2025年公司营业收入为3.79亿元，同比增长18.78%[61] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为87,434,655.56元，母公司净利润为39,183,851.43元[144] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 系统集成业务营业成本1.05亿元，占营业成本比重65.34%，同比增长27.98%[67] - 财务费用为-828.53万元，同比大幅下降392.94%，主要因本期汇率变动所致[72] - 研发费用3,744.58万元，同比下降4.97%[72] - 研发投入金额为37,445,803.01元，同比下降4.97%[77] - 研发投入占营业收入比例为9.88%，同比下降2.46个百分点[77] - 信用减值损失3293.44万元，占利润总额的比例为32.70%[84] - 其他收益1391.50万元，占利润总额的比例为13.82%，主要来自软件退税及政府补贴[84] - 投资收益635.06万元，占利润总额的比例为6.31%，由购买结构性存款产生[84] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，同比增长7.46%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为193,247,035.27元，同比增长7.46%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为110,224,942.26元，同比大幅增长218.76%[78] - 投资活动现金流入小计为1,441,422,437.43元，同比增长100.39%[78] - 投资活动现金流出小计为1,331,197,495.17元，同比增长63.92%[78] - 现金及现金等价物净增加额为209,918,265.98元，同比激增2,286.91%[78] 财务数据关键指标变化：资产与负债结构 - 2025年末总资产为14.22亿元，较上年末下降2.25%[18] - 货币资金期末余额5.41亿元，占总资产比例从年初的23.15%提升至38.05%，增加14.90个百分点[83] - 应收账款期末余额3.66亿元，占总资产比例从年初的29.88%下降至25.74%，减少4.14个百分点[83] - 存货期末余额1.26亿元，占总资产比例从年初的10.65%下降至8.86%，减少1.79个百分点[83] - 短期借款期末余额2979.83万元，占总资产比例从年初的3.43%下降至2.10%，减少1.33个百分点[83] - 受限货币资金期末余额为421.23万元，期初为986.36万元，原因为保证金[85] - 报告期投资额13.71亿元，较上年同期的9.74亿元增长40.76%[86] 各条业务线表现：产品收入与毛利率 - 分产品收入：系统集成收入2.47亿元（占营收65.21%），防雷及智能诊断收入1.16亿元（占营收30.55%，同比增长51.39%），道岔融雪收入1557万元（占营收4.11%，同比下降26.51%）[61] - 轨道交通领域营业收入2.98亿元，毛利率69.48%，但毛利率同比下降7.34个百分点[63] - 系统集成产品营业收入2.47亿元，同比增长51.39%，毛利率57.36%，同比提升8.66个百分点[63] - 防雷及智能诊断产品营业收入1.16亿元，同比下降13.19%，毛利率59.95%，同比提升9.74个百分点[63] 各条业务线表现：产品销量与库存 - 计轴系统销售量4,629计轴点，同比下降23.68%，库存量10,996计轴点，同比增长21.02%[64] - 防雷分线柜销售量895台，同比增长46.72%，库存量956台，同比增长53.45%[65] 各条业务线表现：核心产品与技术 - 公司核心产品TAZ II S295+JC计轴系统已在超200条铁路和地铁线路中应用[30] - 公司业务模式为“1+3+N”，立足轨道交通行业，聚焦系统集成、防雷系统、道岔融雪系统三大核心产品[28] - RDK5-INSV型道岔融雪系统已在中国及欧洲等多个项目中应用[31] - GFL1-K818系列防雷分线柜被列为《铁路产品认证采信目录（第一批）》的制式设备[31] - KAD-ZBG智能电源综合保护柜集智能配电、防雷、接地电阻监测、自动灭火及环境监测于一体[31] - 5T信号防雷箱可实时监测漏电流、雷电流幅值、极性、时间及次数等信息[31] - 5T电源防雷箱可实时监测告警信息、漏电流、雷电流幅值、极性、时间及次数[31] - 铁路信号智能监测诊断系统提供信号设备健康状态评估、一键诊断及动态电路图功能[32] - 铁路信号电缆监测系统可监测电缆对地绝缘、线间绝缘、环阻、温湿度及振动等参数[32] - 雷电防护装置在线监测系统可评估防雷装置寿命趋势及接地系统老化进程[32] - 电力综合自动化系统适用于0.38KV至500KV电压等级的变电站自动化[32] - 公司累计完成5000多个火车站场防雷工程[45] - 公司计轴系统已在全国50多个城市、超过200条地铁线路使用[47] - 公司拥有专利技术139项，其中发明专利59项、软件著作权52项[50] - 公司计轴系统通过最高安全等级SIL4级认证，并获得铁路产品CRCC认证和城轨装备URCC认证[47][50] - 公司核心产品获得多项国际认证：计轴系统通过欧盟NOBO及匈牙利DEBO认证，防雷产品获欧盟CE认证，道岔融雪产品获MAV许可认证[48][50] - 公司是《铁路综合接地系统测量方法》（TB/T3233-2010）行业标准的起草单位之一[45][50] - 公司的信号计轴系统在超过200条城市轨道交通线路及部分铁路线路上得到应用[53] - 2025年道岔融雪产品获得MAV许可认证，2023年计轴系统通过欧盟NOBO、DEBO认证，防雷产品获欧盟CE认证[55] 各地区表现 - 分地区收入：境外收入939.8万元（占营收2.48%，同比增长521.66%），华北地区收入6044万元（同比增长50.76%），华东地区收入1.22亿元（同比增长33.30%）[62] - 西北地区收入782.3万元，同比下降73.32%[62] 分行业与销售模式表现 - 分行业收入：轨道交通领域收入2.98亿元（占营收78.48%，同比增长3.43%），其他领域收入8159万元（占营收21.52%，同比增长158.78%）[61] - 分销售模式：直销和集成商投标收入3.43亿元（占营收90.35%，同比增长14.50%）[62] 管理层讨论和指引：市场前景与机遇 - 截至2025年底，中国内地累计有58个城市投运城轨交通线路382条，运营总长度13071.58公里[35] - 2025年当年新增运营线路910.80公里[35] - 从系统制式看，地铁占比76.56%；中运能系统（市域快轨等）占比16.42%；低运能系统占比7.02%[42] - 截至2025年底，全自动运行线路累计69条，总长度1976.41公里，占已投运城轨交通总里程的15.12%[42] - 全自动运行线路中，按照GoA4级运行的线路1827.82公里，占全自动运行线路的92.48%[42] - 2025年当年新开通全自动运行线路491.99公里，占当年新增里程的54.02%[42] - 国家规划到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右[36] - 城市轨道交通信号系统更新周期为10-15年，2008-2015年间建设的线路自2025年起陆续进入更新改造窗口[43] - 政策目标推动交通等领域设备投资到2027年增长25%以上，预计未来3-5年城轨信号系统和国铁列控系统更新换代需求持续旺盛[43] - 预计未来我国智慧城市轨道交通市场将保持20%的发展增速[44] - 公司受益于城市轨道交通行业快速发展，在手订单充足，通过研发创新丰富产品线，国际化进程推进，未来发展前景广阔[96] 管理层讨论和指引：经营模式与战略 - 公司销售模式分为集成商合作投标模式和直接销售模式[33] - 公司研发以自主研发为主、委托研发为辅[34] - 公司生产模式为“以销定产”[33] - 公司已新建自动化生产基地，配置核心零部件生产线、自动化组装线及生产管理软件，打造精益生产体系[95] - 公司投资购置精密质量检测设备，搭建全套检测实验室和仿真测试环境[95] - 公司计划以深圳总部为营销中心，下设北京、上海、成都三个区域基地，并设立50多个城市的办事处，建立辐射全国的营销网络[95] 管理层讨论和指引：研发进展与项目 - 适用于匈塞铁路的道岔融雪系统项目已完成全线所有车站供货及安装调试，货运线路已正式开通运营[73] - 铁路信号防雷产品智能制造研究已完成SSTO/SSLP底座全自动化生产线升级，实现传统生产向智能化生产的全面转型[73] - 基于新型电量传感器的监测型防雷分线柜已完成详细设计方案，新型传感器和新一代信号监测防雷分线柜的生产导入进行中[73] - 驼峰监测系统已完成试点阶段的施工与部署，试点工作按计划稳步推进[73] - LED信号机及报警仪已完成样机试制，产品测试工作正在有序推进[73] 其他重要内容：公司治理与内部控制 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共计召开6次董事会[105] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共计召开3次监事会[106] - 2025年8月，公司不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[106] - 公司报告期内召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[103] - 公司治理状况与证监会等规定不存在重大差异[107] - 报告期内公司取消监事会，三位监事离任[114] - 审计委员会在报告期内召开会议6次，审议了包括季度报告、募集资金使用、审计部工作计划等多项议案[129] - 战略委员会召开会议1次，审议了公司2025年战略计划及股东大会授权董事会办理小额融资事宜[131] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，审议了2025年度董监高薪酬方案及2024年度高级管理人员考核和薪酬相关事宜[131] - 提名委员会召开会议1次，审议了2024年度董监高履职情况[131] - 独立董事专门会议召开会议3次，审议了包括续聘审计机构、利润分配、为子公司担保等多项事宜[131] - 报告期内9位董事应参加董事会次数均为6次，无董事连续两次未亲自参加会议[126] - 董事王涛以通讯方式参加董事会4次，委托出席2次，出席率100%[126] - 董事郑捷曾以通讯方式参加董事会5次，委托出席1次，出席率100%[126] - 董事王宁以委托出席方式参加董事会6次，出席率100%[126] - 审计委员会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[132] - 公司内部控制评价范围全面，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[149] - 公司财务报告内部控制重大缺陷数量为0个，非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[150] - 公司财务报告内部控制重要缺陷数量为0个，非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[150] - 公司财务报告内部控制重大缺陷的定量认定标准为缺陷总体影响水平高于营业收入0.5%的重要性水平[150] - 公司财务报告内部控制重要缺陷的定量认定标准为缺陷总体影响水平低于营业收入0.5%但高于0.05%[150] - 公司2025年度内部控制审计报告为标准无保留意见，于2026年03月27日披露[151] 其他重要内容：股东与股权结构 - 公司控股股东在报告期内未发生变更[17] - 董事长郭丰明持股数量为5,122,600股[113] - 董事、总经理张帆持股数量为8,017股[113] - 董事、董事会秘书郭泽珊持股数量为12,300,292股[113] - 董事、副总经理王涛持股数量为344,400股[113] - 董事、副总经理郑捷曾持股数量为566,479股[113] - 独立董事王宁持股数量为5,600股[113] - 离任监事肖泽玲持股数量增加1,500股[113] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股合计148,481,314股[118] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动净减少5,122,600股[118] - 公司董事及高级管理人员持有的股份流通有限制，承诺正在履行中[158] 其他重要内容：董监高薪酬 - 公司董事长年度基本薪酬范围为70至100万元人民币[122] - 公司独立董事年度津贴为8万元人民币[122] - 报告期内董事和高级管理人员税前报酬总额为654.41万元人民币[123][125] - 董事兼副总经理王涛税前报酬总额最高，为111.61万元人民币[123] - 董事兼总经理张帆税前报酬总额为78.45万元人民币[123] - 副总经理吴海峰税前报酬总额为77.67万元人民币[125] - 董事长郭丰明税前报酬总额为91.75万元人民币[123] - 董事兼董事会秘书郭泽珊税前报酬总额为56.47万元人民币[123] - 董事兼副总经理郑捷曾税前报酬总额为59.81万元人民币[123] - 财务负责人农仲春税前报酬总额为38.58万元人民币[125] 其他重要内容：利润分配与分红 - 公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税）[5] - 公司2025年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[142] - 现金分红总额为36,726,315.00元，占利润分配总额的100%[142] - 截至2025年末，母公司未分配利润为337,820,587.93元，为本次利润分配基准[144] - 现金分红总额占母公司可供分配利润（337,820,587.93元）的比例约为10.9%[142][144] - 公司现金分红政策规定，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[138] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低应达到40%[141][143] - 公司报告期内实施了2024年年度现金分红金额3,672万元及2025年半年度分红3,672万元[154] 其他重要内容：员工与研发团队 - 公司研发技术人员在员工中占比达到一半[49] - 研发人员数量为149人，较上年减少1人，变动比例为-0.67%[75] - 研发人员数量占比为39.11%，同比上升0.31个百分点[75] - 30岁以下研发人员74人，占比49.66%，同比增长2.78%[77] - 报告期末在职员工总数381人，其中母公司160人，主要子公司221人[133] - 员工专业构成以技术人员为主，共165人，占员工总数43.3%[133] - 员工教育程度以本科为主，共172人，占员工总数45.1%[133] 其他重要内容：员工持股计划 - 2023年员工持股计划总资金额不超过2,484.03万元，股票来源为回购股份，总数不超过2,098,000股，约占公司总股本246,008,800股的0.85%[146] - 2023年员工持股计划覆盖105名核心员工，持有的股票总数2,098,000股，占上市公司股本总额的0.85%[145] - 2023年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期解锁509,400股，占首次授予部分1,698,000股的30%，占该员工持股计划总额的24.28%，占公司总股本的0.21%[146] - 2023年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁200,000股，占预留授予部分400,000股的50%，占该员工持股计划总额的9.53%，占公司总股本的0.08%[146] - 报告期内，公司董事及高级管理人员在员工持股计划中的持股数为0，占上市公司股本总额的0.00%[145] 其他重要内容：关联交易与担保 - 公司与实际控制人郭丰明发生经营租赁关联交易，金额为21.6万元，占同类交易比例100%[167] - 报告期内公司日常关联交易实际履行金额为21.6万元，与预计金额一致[167] - 报告期内

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-111 | 审计报告 众会字（2026）第 01340 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 一、 对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达公司"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者 权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科安 达公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 20 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 募集资金相关事项的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳科 安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监 管规则》等有关法律法规的规定，对科安达使用募集资金置换已投入募投项目 的自有资金的相关事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳科 安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普 通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总 额50,647.92万元，扣除各项发行费用5,198.92万元，实际募集资金净额45,449.00 万元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2026)第 01342 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳科安达电子科技股份有限 公司(以下简称"科安达")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表 及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 25 日出具了《众会字(2026) 第 001340 号》审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，科安 达公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳科安 达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普通 股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元，实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具众会字(2019)第 7805 号《验资报告》。 （二）2025 年度募集资金使用金额及余额 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额如下： 长城证券股份有限公司 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳科安 达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"科安达公司") 编制的 《深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金 监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是科安达公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2026）第 01343 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2026）第 01341 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳科安达电子科技股份有限公司 (以下简称"科安达公司")2025 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科安达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科安达公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规 和规范性文件的规定，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司现任独立董事黄绍伟先生、王千华先生、王宁先生的独立性进行了 专项评估。经审慎评估，现发表专项意见如下： 一、独立董事的基本情况 公司现任独立董事为黄绍伟先生、王千华先生、王宁先生。三位独立董事的 个人履历、专业背景及任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的要求。独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，且与公司及 其主要股东、实际控制人不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 二、独立董事独立性的评估内容 黄绍伟先生、王千华先生、王宁先生未在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务。三位独立董事及其直系亲 属未在公司及其关联方担任任何经营性职务，也未与公司及其关联方存在重大业 务 ...