资金安排 - 为子公司融资提供担保预计额度不超5000万元，期限12个月[2] - 拟用不超1.6亿闲置募集和不超3.5亿自有资金现金管理，期限12个月[4] - 拟向银行申请综合授信不超4.5亿元[6] 员工持股 - 2023年员工持股计划预留份额473.6万份（40万股），占比19.06%，不超20人认购[7] 项目调整 - 拟变更部分募集资金用途投入新项目，两募投项目实施期限延至2025年12月31日[9] 会议安排 - 决定2024年12月26日下午14:45召开2024年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 三项议案表决均9票同意，0票反对、弃权、回避[3][5][6]

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超4.5亿元综合授信额度，有效期12个月[1] - 各银行拟授信额度：中行1亿、建行8000万、平安1亿、招行1.7亿[1] 决策意见 - 董事会认为融资风险可控，利于公司运作发展[3] - 监事会认为申请额度利于增强经营效率和盈利能力[4] 授权安排 - 授权董事长郭丰明与银行协商并签署有关文件[1]

募集资金情况 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[2] - 截至2024年11月30日，首次公开发行募集资金累计投入2.917921亿元，未投入1.626979亿元[7] 项目调整 - 拟变更6000万元募集资金用途投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，占净额13.20%[8] - “自动化生产基地建设项目”调整前拟投入1.3929亿元，调整后为7929万元[9] - 拟将“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”实施期限延至2025年12月31日[24] 项目情况 - “新一代计轴智能传感器开发项目”投资6000万元，预计2025年12月31日完成[11] - “新一代计轴智能传感器开发项目”各项费用总计6000万元[12] - 轨道交通智能监测诊断系统开发项目和营销网络建设项目已结项[7] 认证情况 - 计轴系统通过国内SIL4级、URCC和CRCC认证，以及欧盟NOBO和匈牙利DEBO认证[14] - 公司通过国内ISO9001认证和国际IRIS认证[14] 其他事项 - 2021年7月用“自动化生产基地建设项目”募集资金向成都科安达实缴注册资本5000万元[4] - 计轴系统销售额和零部件采购额大幅提升，需完善供应链体系[16] - 计轴系统已走出国门，但核心传感用国外进口产品[18] - 新一代计轴智能传感器研发需大量技术人员，否则影响进度[20] - 目标客户地技术标准变化，产品可能失市场[21] - 新研发产品可能面临市场接受度不高风险[22] - 拟增设募集资金专户，按进度投入资金并单独建账核算[23] - 董事会和监事会审议通过变更及延期议案，尚需股东大会审议[27] - 保荐机构认为变更及延期事项合规，无损害股东利益情况[28] - 公司每年研发投入多，培养人才并与高校合作[15]

长城证券股份有限公司 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 科安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关文件的要求，对科安达使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事 项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地 实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2270 号"《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳 ...

活动信息 - 公司将参加"2024年深圳辖区上市公司投资者集体接待日"活动 [1] - 活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [1] 参与人员 - 公司总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事将在线参与 [1] 交流内容 - 投资者关心的问题包括公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、投融资等 [1]

员工持股计划过户 - 2023年11月21日209.8万股以11.84元/股过户至员工持股计划专户，占总股本0.85%[3] 解锁情况 - 首次授予部分第一个锁定期届满，可解锁67.92万股，比例32.37%，占总股本0.28%[4] 存续与处置 - 存续期48个月，届满前2个月经同意可延长[7] - 提前终止或期满后由持有人会议授权处置股票[5] 规则限制 - 特定期间不得买卖公司股票[5] - 变更须经持有人同意并报董事会审议[8] 公司举措 - 持续关注实施情况并及时披露信息[10]

员工持股计划会议 - 2024年11月14日召开2023年员工持股计划持有人大会[1] - 同日召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议[1] 员工持股计划决策 - 审议通过设立管理委员会及选举委员、主任的议案[1] - 印天武、陈楚华、黄纯静为委员，印天武任主任[1] 委员情况 - 委员为公司员工，与控股股东等无关联[2]

员工持股计划会议 - 2023年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月14日召开[2] - 实际出席77人，代表份额16718080份，占比83.16%[2] 管理委员会相关 - 同意设立管理委员会，委员3名，主任1名[3] - 选举印天武、陈楚华、黄纯静为委员[4] - 授权管理委员会办理相关事宜至计划终止[5][6] 议案表决结果 - 设立管委会、选举委员、授权办理事项议案表决同意均为16718080份，占比100%[3][4][6]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级(首次覆盖) [3] 报告的核心观点 公司业务情况 - 公司是国内最早从事铁路信号防雷的企业之一,自2004年提出以车站信号楼为中心建设铁路站场综合防雷系统以来,这一防雷理念得到业界广泛认可 [5] - 公司研发的防雷分线柜已累计完成5000多个火车站场防雷工程,成为行业标杆 [5] - 公司开发的TAZ II计轴系统广泛运用于国内铁路建设和城市轨道交通行业,已在全国50多个城市,超过200条地铁线路使用 [5] 公司财务表现 - 2024年前三季度,公司实现营业收入2亿元,同比增长19.41%;实现归母净利润0.69亿元,同比增长34.98% [4] - 2024年前三季度,公司毛利率同比提升0.2pct至65.15%;销售费用率、管理费用率、研发费用率分别同比下降1.83/3.98/2.73pct,财务费用率同比提升2.78pct至1.07%;净利率同比提升4.04pct至34.31% [2] - 2024年前三季度,公司经营性净现金流同比增加1.02亿元至0.82亿元,大幅改善 [2] 未来发展预测 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为2.93/3.45/3.99亿元,归母净利润分别为0.82/1/1.13亿元,对应PE分别为33/27/24倍 [3][6] 风险提示 本报告未包含任何风险提示内容。

会议信息 - 公司第六届监事会2024年第三次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月21日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]