其他新策略 - 科安达全资子公司科安达轨道公司被认定为2024年深圳市专精特新中小企业[1] - 公司近日收到深圳市专精特新中小企业证书，有效期三年[1] - 获认定有利于提高公司品牌知名度和行业影响力[2] - 获认定有利于提升公司整体创新能力和综合竞争力[2]

股东股份情况 - 控股股东郭丰明持股115,826,526股，占比47.08%[4] - 郭丰明限售股92,661,221股，无限售股23,165,305股[4] 减持计划 - 郭丰明计划减持不超7,345,263股，不超总股本3%[4] - 减持期为2025年3月12日至6月11日[6] - 集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[8] 其他 - 郭丰明承诺锁定期满后两年内减持价不低于发行价，年减持不超20%[9] - 公司无破发、破净，近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[10] - 减持计划有不确定性，不影响控制权及经营[11]

股价表现 - 科安达股价今日10时6分大涨5 43% 成交391 93万股 成交金额4158 47万元 换手率为2 94% [1] - 今日公布2024年业绩预告公司中 润邦股份 道道全 欧陆通股价分别上涨10 02% 9 96% 8 67% [1] 业绩预告 - 公司预计2024年实现净利润8800 00万元—1 16亿元 净利润同比增长41 57%—86 62% [1] 资金流向 - 科安达近5日主力资金总体呈净流出状态 累计净流出469 28万元 其中上一交易日主力资金全天净流出99 33万元 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利8800万元 - 11600万元，比上年同期增长41.57%～86.62%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利7536万元 - 10336万元，比上年同期增长62.59%～123%[3] - 基本每股收益盈利0.3566元/股 - 0.47元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，是公司初步测算结果[4][7] - 公司已与年度会计师事务所在业绩预告方面预沟通，无重大分歧[4] - 具体财务数据以2024年度报告为准[7] 业绩增长原因 - 业绩增长主因是聚焦主业、优化布局、完工项目增加、新产品销售及营收增加[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月26日14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为深圳福田区国际创新中心C座15楼公司会议室[2] 投票情况 - 97人代表150,006,214股投票，占比60.9760％[3][5] - 审议议案同意149,750,994股，占比99.8299％[6] 其他 - 律所见证表决结果合法有效，备查文件为决议和意见书[9][10]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳科安达电子科 技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 12 月 11 日在公司指定的信息 披露媒体上公告了会议通知。通知中 ...

市场拓展与业务发展 - 公司计划通过产品研发、创新和升级迭代，扩大国内外市场份额，特别是在轨道交通领域 [2] - 公司紧跟"一带一路"政策，积极开拓海外市场，产品已应用在匈牙利、塞尔维亚等国家的铁路和城市轨道交通线路 [5] - 2024年营业收入增长19.41%，主要得益于完工项目增加和新产品市场需求增长 [5] 财务表现与盈利能力 - 2024年前三季度扣非后归母净利润同比增长61.44%，主要得益于业务稳健增长、成本控制能力加强和研发能力提升 [4] - 公司持续加强成本控制能力、应收管理和研发能力，以提高盈利能力 [3][4] 技术创新与研发进展 - 公司自主研发的信号设备智能监测诊断系统，满足集中化、可视化、智能化、自动化的设计原则，为信号设备全寿命周期管理提供基础数据 [4] - 2024年公司两项产品分别获得"深圳市专利奖"和"广东省专利奖" [4] - 公司持续投入研发与创新，智能监测型防雷分线柜、数字化计轴系统、智能道岔融雪系统等产品已广泛应用于国内外轨道交通领域 [4] 行业地位与竞争优势 - 公司在国内城市轨道交通信号计轴系统市场上的占有率达到60%左右 [4] - 公司主要竞争对手包括德国西门子、法国泰雷兹等国际巨头，但凭借深厚的技术积累和创新能力，确立了自身的竞争优势 [4] 荣誉与品牌影响力 - 2024年公司荣获多项荣誉和奖项，包括董事长郭丰明荣获"中国上市公司年度科创先锋人物"奖 [3] - 公司核心产品"智能计轴系统"被工业和信息化部认定为国家级制造业单项冠军企业，提升了公司品牌影响力和行业地位 [3] 未来展望与战略规划 - 公司将继续深耕轨道交通领域，扩大市场份额，并通过科技创新提升核心竞争力 [5] - 公司关注行业及新兴产业的发展趋势，内生式增长和外延式发展，助力高质量、可持续发展 [5] - 公司计划通过加强与市场沟通、信息披露及企业宣传，提升投资者对公司价值的认识 [5]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-058 深圳科安达电子科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:45 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司第六届董事会2024年第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月26 日（星期四）14:45召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

会议相关 - 公司第六届监事会2024年第四次会议于2024年12月9日召开，3位监事全出席[2] 资金管理 - 公司用不超1.6亿闲置募集和不超3.5亿自有资金现金管理[3][4] 融资授信 - 公司为全资子公司融资担保获监事会同意[2] - 公司拟向银行申请不超4.5亿综合授信[5] 项目调整 - 公司拟变更部分募集资金用途，两项目实施延至2025年12月31日[6]

募集资金情况 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[2] - 截至2024年11月30日，首次公开发行募集资金累计投入2.917921亿元，未投入1.626979亿元[7] 项目调整 - 拟变更6000万元募集资金用途投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，占净额13.20%[8] - “自动化生产基地建设项目”调整前拟投入1.3929亿元，调整后为7929万元[9] - 拟将“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”实施期限延至2025年12月31日[24] 项目情况 - “新一代计轴智能传感器开发项目”投资6000万元，预计2025年12月31日完成[11] - “新一代计轴智能传感器开发项目”各项费用总计6000万元[12] - 轨道交通智能监测诊断系统开发项目和营销网络建设项目已结项[7] 认证情况 - 计轴系统通过国内SIL4级、URCC和CRCC认证，以及欧盟NOBO和匈牙利DEBO认证[14] - 公司通过国内ISO9001认证和国际IRIS认证[14] 其他事项 - 2021年7月用“自动化生产基地建设项目”募集资金向成都科安达实缴注册资本5000万元[4] - 计轴系统销售额和零部件采购额大幅提升，需完善供应链体系[16] - 计轴系统已走出国门，但核心传感用国外进口产品[18] - 新一代计轴智能传感器研发需大量技术人员，否则影响进度[20] - 目标客户地技术标准变化，产品可能失市场[21] - 新研发产品可能面临市场接受度不高风险[22] - 拟增设募集资金专户，按进度投入资金并单独建账核算[23] - 董事会和监事会审议通过变更及延期议案，尚需股东大会审议[27] - 保荐机构认为变更及延期事项合规，无损害股东利益情况[28] - 公司每年研发投入多，培养人才并与高校合作[15]