股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月26日14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为深圳福田区国际创新中心C座15楼公司会议室[2] 投票情况 - 97人代表150,006,214股投票，占比60.9760％[3][5] - 审议议案同意149,750,994股，占比99.8299％[6] 其他 - 律所见证表决结果合法有效，备查文件为决议和意见书[9][10]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳科安达电子科 技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 12 月 11 日在公司指定的信息 披露媒体上公告了会议通知。通知中 ...

市场拓展与业务发展 - 公司计划通过产品研发、创新和升级迭代，扩大国内外市场份额，特别是在轨道交通领域 [2] - 公司紧跟"一带一路"政策，积极开拓海外市场，产品已应用在匈牙利、塞尔维亚等国家的铁路和城市轨道交通线路 [5] - 2024年营业收入增长19.41%，主要得益于完工项目增加和新产品市场需求增长 [5] 财务表现与盈利能力 - 2024年前三季度扣非后归母净利润同比增长61.44%，主要得益于业务稳健增长、成本控制能力加强和研发能力提升 [4] - 公司持续加强成本控制能力、应收管理和研发能力，以提高盈利能力 [3][4] 技术创新与研发进展 - 公司自主研发的信号设备智能监测诊断系统，满足集中化、可视化、智能化、自动化的设计原则，为信号设备全寿命周期管理提供基础数据 [4] - 2024年公司两项产品分别获得"深圳市专利奖"和"广东省专利奖" [4] - 公司持续投入研发与创新，智能监测型防雷分线柜、数字化计轴系统、智能道岔融雪系统等产品已广泛应用于国内外轨道交通领域 [4] 行业地位与竞争优势 - 公司在国内城市轨道交通信号计轴系统市场上的占有率达到60%左右 [4] - 公司主要竞争对手包括德国西门子、法国泰雷兹等国际巨头，但凭借深厚的技术积累和创新能力，确立了自身的竞争优势 [4] 荣誉与品牌影响力 - 2024年公司荣获多项荣誉和奖项，包括董事长郭丰明荣获"中国上市公司年度科创先锋人物"奖 [3] - 公司核心产品"智能计轴系统"被工业和信息化部认定为国家级制造业单项冠军企业，提升了公司品牌影响力和行业地位 [3] 未来展望与战略规划 - 公司将继续深耕轨道交通领域，扩大市场份额，并通过科技创新提升核心竞争力 [5] - 公司关注行业及新兴产业的发展趋势，内生式增长和外延式发展，助力高质量、可持续发展 [5] - 公司计划通过加强与市场沟通、信息披露及企业宣传，提升投资者对公司价值的认识 [5]

会议相关 - 公司第六届监事会2024年第四次会议于2024年12月9日召开，3位监事全出席[2] 资金管理 - 公司用不超1.6亿闲置募集和不超3.5亿自有资金现金管理[3][4] 融资授信 - 公司为全资子公司融资担保获监事会同意[2] - 公司拟向银行申请不超4.5亿综合授信[5] 项目调整 - 公司拟变更部分募集资金用途，两项目实施延至2025年12月31日[6]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-053 深圳科安达电子科技股份有限公司于2024年12月09日召开第六届董事会2024 年第五次会议和第六届监事会2024年第四次会议，审议通过《关于为子公司融资提 供担保预计额度的议案》。担保额度期限为自此次董事会审议通过之日起12个月 内有效；在担保期限内，上述担保额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公 司董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。 一、预计担保情况概述 为支持子公司的经营发展和融资需求，公司对子公司与银行金融机构发生 的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为 5000 万元人民币，担保期限 为此次董事会审议通过之日起 12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、 贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订 的担保合同为准。具体担保预计额度分配如下： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | | 是否 | | -- ...

审计机构与人员变更 - 2024年公司续聘众华所为审计机构[2] - 签字注册会计师变更为付声文和罗爽[2] 新注册会计师情况 - 罗爽2021年成注会，2015年从事审计，2024年服务公司[3] - 近三年签署1家上市公司审计报告，从业10年[3][4] - 无违反独立性情形，近三年未受处罚[5] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2024财报审计[6]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-058 深圳科安达电子科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:45 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司第六届董事会2024年第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月26 日（星期四）14:45召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

员工持股计划过户 - 2023年11月21日，209.8万股以11.84元/股过户至员工持股计划专户，占总股本0.85%[4] 预留份额情况 - 预留份额473.6万份（40万股），占总份额19.06%，由不超20名核心人员认购，受让价11.84元/股[5] 解锁时间与比例 - 首次授予部分12、24、36个月解锁，比例40%、30%、30%；预留部分24、36个月解锁，比例均50%[8] 业绩考核与归属 - 预留部分业绩考核年度2024 - 2025年，分两批归属，比例均50%[9] 其他事项 - 2024年12月9日，董事会通过2023年员工持股计划预留份额分配议案[4]

业绩总结 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[2] - 原募投项目总投资4.5449亿元[4] - 截至2024年11月30日，累计投入2.917921亿元，未投入1.626979亿元[7] 新产品和新技术研发 - 拟变更6000万元募集资金用于新一代计轴智能传感器开发项目，占净额13.20%[8] - 新一代计轴智能传感器开发项目投资6000万元，预计2025年12月31日完成[11] - 该项目场地装修费90万元、场地租赁费104万元等，合计6000万元[12] 市场扩张和并购 - 2021年增加成都科安达为自动化生产基地项目实施主体，实缴5000万元[4] 其他新策略 - 调整后自动化生产基地项目珠海部分拟投入从1.3929亿元调至7929万元[9] - 产品试验中心和自动化生产基地项目延期至2025年12月31日[2] - 公司拟建立完善的供应链零部件采购生产体系，突破传感器等核心技术[14] - 公司拟增设募集资金专户，按募投项目实施进度投入资金并单独建账核算[19]

资金募集 - 2019年12月18日发行4408万股，发行价11.49元，募资总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[2] - 首次公开发行募资扣除费用后拟投5个项目，合计使用4.5449亿元[3] 资金现状 - 截至2024年11月30日，首次公开发行募集资金累计投入2.917921亿元，余额1.626979亿元[3] 现金管理 - 拟用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效可循环[2][7][13] - 闲置募集资金投商业银行保本型理财，自有资金买中低风险理财产品[5][6] 决策相关 - 授权董事长或人士签合同，财务部实施[8] - 监事会、保荐机构同意现金管理[13][14][15] 投资风险 - 包括市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[9]