资金募集 - 2019年12月18日发行4408万股，发行价11.49元，募资总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[2] - 首次公开发行募资扣除费用后拟投5个项目，合计使用4.5449亿元[3] 资金现状 - 截至2024年11月30日，首次公开发行募集资金累计投入2.917921亿元，余额1.626979亿元[3] 现金管理 - 拟用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效可循环[2][7][13] - 闲置募集资金投商业银行保本型理财，自有资金买中低风险理财产品[5][6] 决策相关 - 授权董事长或人士签合同，财务部实施[8] - 监事会、保荐机构同意现金管理[13][14][15] 投资风险 - 包括市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[9]

员工持股计划过户 - 2023年11月21日，209.8万股以11.84元/股过户至员工持股计划专户，占总股本0.85%[4] 预留份额情况 - 预留份额473.6万份（40万股），占总份额19.06%，由不超20名核心人员认购，受让价11.84元/股[5] 解锁时间与比例 - 首次授予部分12、24、36个月解锁，比例40%、30%、30%；预留部分24、36个月解锁，比例均50%[8] 业绩考核与归属 - 预留部分业绩考核年度2024 - 2025年，分两批归属，比例均50%[9] 其他事项 - 2024年12月9日，董事会通过2023年员工持股计划预留份额分配议案[4]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-053 深圳科安达电子科技股份有限公司于2024年12月09日召开第六届董事会2024 年第五次会议和第六届监事会2024年第四次会议，审议通过《关于为子公司融资提 供担保预计额度的议案》。担保额度期限为自此次董事会审议通过之日起12个月 内有效；在担保期限内，上述担保额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公 司董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。 一、预计担保情况概述 为支持子公司的经营发展和融资需求，公司对子公司与银行金融机构发生 的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为 5000 万元人民币，担保期限 为此次董事会审议通过之日起 12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、 贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订 的担保合同为准。具体担保预计额度分配如下： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | | 是否 | | -- ...

审计机构与人员变更 - 2024年公司续聘众华所为审计机构[2] - 签字注册会计师变更为付声文和罗爽[2] 新注册会计师情况 - 罗爽2021年成注会，2015年从事审计，2024年服务公司[3] - 近三年签署1家上市公司审计报告，从业10年[3][4] - 无违反独立性情形，近三年未受处罚[5] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2024财报审计[6]

业绩总结 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[2] - 原募投项目总投资4.5449亿元[4] - 截至2024年11月30日，累计投入2.917921亿元，未投入1.626979亿元[7] 新产品和新技术研发 - 拟变更6000万元募集资金用于新一代计轴智能传感器开发项目，占净额13.20%[8] - 新一代计轴智能传感器开发项目投资6000万元，预计2025年12月31日完成[11] - 该项目场地装修费90万元、场地租赁费104万元等，合计6000万元[12] 市场扩张和并购 - 2021年增加成都科安达为自动化生产基地项目实施主体，实缴5000万元[4] 其他新策略 - 调整后自动化生产基地项目珠海部分拟投入从1.3929亿元调至7929万元[9] - 产品试验中心和自动化生产基地项目延期至2025年12月31日[2] - 公司拟建立完善的供应链零部件采购生产体系，突破传感器等核心技术[14] - 公司拟增设募集资金专户，按募投项目实施进度投入资金并单独建账核算[19]

资金安排 - 为子公司融资提供担保预计额度不超5000万元，期限12个月[2] - 拟用不超1.6亿闲置募集和不超3.5亿自有资金现金管理，期限12个月[4] - 拟向银行申请综合授信不超4.5亿元[6] 员工持股 - 2023年员工持股计划预留份额473.6万份（40万股），占比19.06%，不超20人认购[7] 项目调整 - 拟变更部分募集资金用途投入新项目，两募投项目实施期限延至2025年12月31日[9] 会议安排 - 决定2024年12月26日下午14:45召开2024年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 三项议案表决均9票同意，0票反对、弃权、回避[3][5][6]

长城证券股份有限公司 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 科安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关文件的要求，对科安达使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事 项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地 实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕2270 号"《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳 ...

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超4.5亿元综合授信额度，有效期12个月[1] - 各银行拟授信额度：中行1亿、建行8000万、平安1亿、招行1.7亿[1] 决策意见 - 董事会认为融资风险可控，利于公司运作发展[3] - 监事会认为申请额度利于增强经营效率和盈利能力[4] 授权安排 - 授权董事长郭丰明与银行协商并签署有关文件[1]

活动信息 - 公司将参加"2024年深圳辖区上市公司投资者集体接待日"活动 [1] - 活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [1] 参与人员 - 公司总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事将在线参与 [1] 交流内容 - 投资者关心的问题包括公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、投融资等 [1]

员工持股计划过户 - 2023年11月21日209.8万股以11.84元/股过户至员工持股计划专户，占总股本0.85%[3] 解锁情况 - 首次授予部分第一个锁定期届满，可解锁67.92万股，比例32.37%，占总股本0.28%[4] 存续与处置 - 存续期48个月，届满前2个月经同意可延长[7] - 提前终止或期满后由持有人会议授权处置股票[5] 规则限制 - 特定期间不得买卖公司股票[5] - 变更须经持有人同意并报董事会审议[8] 公司举措 - 持续关注实施情况并及时披露信息[10]