深圳科安达电子科技股份有限公司 战略委员会议事规则 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中 的风险，根据《上市公司治理准则》和其他有关法律法规及公司章程的规定，特 设立战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等 重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负 责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第七条 战略委员会成员由三名董事组成。 第八条 委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳科安达电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理（2025年修订）》等 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信息 知情人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理上市 公司内幕信息知情人的登记入档事宜；证券投资部是公司信息披露管理、投资者 关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； 深圳科安达电子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-041 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同 意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.6 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事 长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理 财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负 责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-040 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席人员：总经理张帆女士，财务负责人农仲春先生，独立董事黄绍伟先生 董事会秘书郭泽珊女士。 二、投资者参加方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1qJAFhbgUwg 或使用微信扫描下方小程序 码即可进入参与互动交流。 三、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就 2025 年半年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投 资者于 2025 年 9 月 3 日（星期三）17:00 前，通过"科安达 2025 年半年度业绩说 明会"互动交流平台进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，公司将在2个交易日内披露有关情况。 第一章 总则 第一条 为规范深圳科安达电子科技股份有限公司（简称"公司"或者"本公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件及《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...

募集资金情况 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股A股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[1] - 截至2025年6月30日，置换预先投入自筹资金6579.121818万元，募投项目使用1.6183267亿元，补充流动资金5000万元，永久补充2831.618016万元，现金管理1.39亿元[2] - 截至2025年6月30日，利息收入扣除手续费净额3591.345629万元，专用账户余额4546.338795万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为13831.62万元，比例为30.43%[20] - 已累计投入募集资金总额为30594.03万元，投资进度为67.32%[20] 资金使用项目 - 2021年7月使用5000万元募集资金向成都科安达实缴注册资本用于项目建设[5][12][21][22] - 2023年将“营销网络建设项目”和“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结余资金永久补充流动资金[6][14][15][23][24][27] - 2024年拟变更部分资金用途投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，两项目延期至2025年12月31日[8][13][20][21][22][27] - 2024年12月使用6000万元募集资金实施新项目[13][22][24][27] 账户余额 - 截至2025年6月30日，平安银行深圳分行福田支行账户余额分别为581.294756万元、554.465819万元、706.123881万元[3] - 截至2025年6月30日，招商银行深圳分行莲花支行账户余额分别为966.742212万元、1283.881014万元[3] - 截至2025年6月30日，成都银行天回镇支行账户余额为453.831113万元[3] 现金管理 - 可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[10] - 截至2025年6月30日，未到期的闲置募集资金现金管理资金为13900万元[10] 项目进展 - “营销网络建设项目”已转出173.63万元永久补充流动资金，差额为12.87万元[23][24] - “轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已转出2657.99万元永久补充流动资金，差额为2212.33万元[24] - 自动化生产基地建设项目变更后拟投入7929万元，本年度投入91.95万元，累计投入4919.68万元，进度62.05%，效益2258.99万元[26] - 另一自动化生产基地建设项目变更后拟投入5000万元，本年度投入0，累计投入2788.09万元，进度55.76%，效益168.58万元[26] - 永久补充流动资金项目变更后拟投入2831.62万元，累计投入2831.62万元，进度100%[26] - 新一代计轴智能传感器开发项目变更后拟投入6000万元，本年度投入319.90万元，累计投入319.90万元，进度5.33%[26] - 各项目合计变更后拟投入21760.62万元，本年度投入411.85万元，累计投入10859.29万元，进度49.90%，效益2427.57万元[26]

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方 与上市 | 上市公司核 | 年期 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 年半年 2025 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关 | 目 | 余额 | | | | 资金余额 | | | | | | 系 | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等的最新规定，公司拟对《公司章 程》相应条款进行修订，具体如下： 1、将"股东大会"调整为"股东会"； 2、公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。现任监 事、监事会主席自本次《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过后卸任， 公司《监事会议事规则》届时同时废止。《公司章程》中关于"监事会"、"监 事"的表述删除或者修改为"审计委员会"、"审计委员会成员"。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-037 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司部分治理制度的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年报财务报告 1 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳科安达电子科技股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 267,927,593.60 336,729,909.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 240,654,966.66 27,149,720.55 衍生金融资产 应收票据 14,315,857.13 60,247,668.33 应收账款 468,399,442.66 434,611,862.96 应收款项融资 10,536,849.55 7,307,391.02 预付款项 2,166,410.16 1,011,361.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,979,076.21 5,210,756.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 153 ...