证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-044 深圳科安达电子科技股份有限公司 公司董事会认真审议了公司《2024 年第三季度报告》全文，认为公司三季 度报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年前三季度的经营状况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

市场扩张和并购 - 公司对控股子公司深圳市科安达检测技术有限公司进行工商变更并完成登记[1] 其他新策略 - 子公司经营范围变更，一般增加技术服务等，许可新增检验检测等业务[1][2] - 变更基于综合发展战略，利于公司及子公司发展[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月28日[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入57,416,898.75元，同比增长3.39%；年初至报告期末营业收入200,349,517.18元，同比增长19.41%[2] - 营业总收入为200,349,517.18元，较上期167,779,612.85元有所增加[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,646,901.41元，同比增长3.27%；年初至报告期末为68,827,170.73元，同比增长34.98%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,317,283.71元，同比下降4.96%；年初至报告期末为61,721,669.45元，同比增长61.44%[2] - 营业利润为76,791,368.69元，较上期53,692,446.42元有所增加[13] - 利润总额为76,709,043.56元，较上期55,927,893.18元有所增加[13] - 净利润为68,733,577.88元，较上期50,785,600.57元有所增加[13] - 综合收益总额为70,431,488.69元，较上期53,756,902.01元有所增加[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额82,465,147.33元，同比增长514.73%[2] - 取得投资收益所收到的现金年初到报告期末为14,619,389.57元，同比增长169.65%，主要系结构性存款利息增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为284,750,056.03元，较上期226,355,254.76元有所增加[15] - 经营活动现金流入小计为3.0679802411亿美元，上年同期为2.6264344087亿美元[16] - 经营活动现金流出小计为2.2433287678亿美元，上年同期为2.8252752274亿美元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为8246.514733万美元，上年同期为-1988.408187万美元[16] - 投资活动现金流入小计为7.7661938957亿美元，上年同期为6.0548433793亿美元[16] - 投资活动现金流出小计为8.0641843927亿美元，上年同期为7.3289209447亿美元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2979.904970万美元，上年同期为-1.2740775654亿美元[16] - 筹资活动现金流入小计为6000万美元，上年同期为9025美元[16] - 筹资活动现金流出小计为1.1479132741亿美元，上年同期为1.1079767333亿美元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5479.132741万美元，上年同期为-1.1078864833亿美元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-275.022711万美元，上年同期为-2.5191759330亿美元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,399,136,741.84元，较上年度末增长0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,197,135,511.74元，较上年度末下降3.98%[2] 部分资产项目变化情况 - 货币资金期末余额216,844,330.43元，较期初下降34.80%，主要系支付现金分红所致[5] - 应收票据期末余额40,037,705.12元，较期初下降42.54%；应收款项融资期末余额4,633,911.94元，较期初下降83.10%，均因应收票据到期解付[5] - 预付款项期末余额6,880,475.22元，较期初增长152.21%，主要系采购原材料预付款增加[5] - 合同负债期末余额53,615,467.38元，较期初增长34.54%，主要系预收款项增加[5] 2024年9月30日资产负债项目情况 - 2024年9月30日，货币资金期末余额216,844,330.43元，期初余额332,594,092.62元[10] - 2024年9月30日，交易性金融资产期末余额107,233,833.34元[10] - 2024年9月30日，应收账款期末余额476,667,607.36元，期初余额458,693,678.67元[10] - 2024年9月30日，存货期末余额155,947,118.44元，期初余额141,250,047.17元[11] - 2024年9月30日，固定资产期末余额118,140,874.70元，期初余额123,041,768.22元[11] - 2024年9月30日，短期借款期末余额60,000,000.00元[11] - 2024年9月30日，应付账款期末余额35,132,432.03元，期初余额47,977,643.04元[11] - 2024年9月30日，合同负债期末余额53,615,467.38元，期初余额39,852,190.36元[11] 负债合计情况 - 流动负债合计为193,163,715.64元，较上期140,889,294.98元有所增加[12] - 非流动负债合计为8,179,614.97元，较上期9,940,034.51元有所减少[12] - 负债合计为201,343,330.61元，较上期150,829,329.49元有所增加[12] 营业成本情况 - 营业总成本为144,816,171.11元，较上期130,553,454.23元有所增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,135名[7] - 前10大股东中，郭丰明持股比例47.08%，持股数量115,826,526股；张帆持股比例7.90%，持股数量19,438,017股；郭泽珊持股比例5.00%，持股数量12,300,292股[7]

利润分配 - 2024年半年度利润分配方案9月9日获股东大会通过[2] - 以244,842,100股为基数分红，每10股派1.5元（含税），共派36,726,315元[2] 权益分派 - 股权登记日9月26日，除权除息日9月27日[5] - 分派对象为9月26日收市后在册全体股东[6] - A股股东红利9月27日划入账户[7] 价格调整 - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.1492886元/股[8] - 锁定期满两年内依法减持价格相应调整[9] 咨询信息 - 咨询机构为科安达证券部，电话0755 - 86956831[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于9月9日14:30召开，网络投票时间为9月9日[2] - 通过现场和网络投票的股东103人，代表股份149,213,522股，占比60.6537％[3][5] 利润分配方案表决 - 审议《公司2024年半年度利润分配方案》，同意149,101,262股，占比99.9248％[6] - 中小股东表决，同意625,548股，占比84.7847％[7]

会议信息 - 公司董事会于2024年8月23日公告股东大会会议通知[4] - 现场会议于2024年9月9日14:30召开，网络投票时间为9月9日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议5人，代表股份148,475,714股，占比60.3538%[7] - 参加网络投票98人，代表股份737,808股，占比0.2999%[8] 表决结果 - 《公司2024年半年度利润分配方案》同意股数占比99.9248%[11] - 中小股东表决同意股数占比84.7847%[11]

公司基本情况 - 科安达是国家级专精特新“小巨人”企业、新质生产力企业，深耕轨道交通领域产品研发与创新 [1] - 公司产品包括数字化智能计轴系统、智能道岔融雪系统等智能系统产品，已在全国多条铁路线/车站及深圳、杭州、南宁多条地铁线投入使用 [1][2] 经营业绩 - 2024年上半年，公司实现营业收入1.43亿元，同比增长27.34%，归母净利润5618.03万元，同比增长45% [2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），该议案尚需提交股东大会 [2] - 上市以来公司已持续三次回购公司股份，累计分红3.27亿 [5] 生产基地建设 - 珠海科安达科技园的自动化生产基地建设按规划进行，2024年已逐步投产，研发和实验基地正在完善中 [2] 市场拓展 - 公司已完成主要产品在欧洲和相关国家的资质认证，欧洲市场项目顺利推进 [2] - 公司主要业务领域为轨道交通信号控制系统产品和综合防雷系统产品，核心收入来源于轨道交通领域 [3][4] - 未来将完善产品线，推动新产品市场化应用，拓展境外业务市场，对现有业务提前规划 [3][4] 市场份额与优势 - 计轴系统在全国近50多个城市的轨道交通线路应用，地铁项目数量200多条，国内市场占有率60%+ [3] - 防雷产品业务遍及全国18个铁路局，累计完成5000多个火车站场的防雷工程 [3] - 拥有专利技术134项，每年研发投入占比10%以上，培养了工程师团队和专家顾问团队 [3] - 作为主要起草单位参与起草铁道行业标准TB/T3233 - 2010《铁路综合接地系统测量方法》 [3] 成本控制 - 通过完善数字化制度管理，优化生产流程、加强供应链管理、推进精益管理、加大研发投入、强化财务管理、提高员工效率和建立激励机制等措施控制成本 [4] 技术研发 - 近年研发投入占销售收入10%以上，建立完善研发体系，拥有高素质研发团队 [4] - 完成计轴、防雷产品更新迭代，智能监测诊断和道岔融雪产品逐渐完成认证和更新 [4] - 智能监测与分析系统可实现对轨道交通设备实时监测、故障诊断和数据分析 [4] - 截至目前，公司专利134项，其中发明专利53项，每年创新研发并获得专利认证 [4] 其他情况 - 公司在手订单充足，国内轨道交通行业稳健发展，公司将深耕该领域，扩大市场份额 [5] - 公司保持充裕现金流，加大应收账款回款力度，客户信用等级较高，财务和经营状况良好 [5] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [5]

财报披露 - 公司于2024年8月23日披露2024年半年度报告全文和摘要[3] 业绩说明会 - 2024年9月2日15:30 - 17:00举办半年度业绩说明会，网络互动，地点价值在线[3] - 投资者可9月2日前会前提问，当天通过网址或小程序码参与交流[3][6] - 参加人员有董事、总经理等，联系人郭泽珊[5][7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布于2024年8月22日[10]

财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2024年上半年营业收入为14,293.26万元，同比增长27.34%[25] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,618.03万元，同比增长45.00%[26] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8,520.20万元，同比增长7,044.85%[28] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.2287元，同比增长44.02%[28] - 公司主营业务保持稳定增长，毛利率为XX%[200] - 公司保持良好的财务状况，资产负债率为XX%[200] 业务发展 - 公司用户数达到XX万，同比增长XX%[1] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计2025年新产品销售占比将达到XX%[1] - 公司将进一步拓展海外市场，预计2025年海外销售占比将达到XX%[1] - 公司拟通过并购等方式加快市场扩张步伐，2024年已完成XX并购[1] - 公司将持续优化产品结构，提升高毛利产品占比，2024年上半年毛利率为XX%[1] - 公司将加强成本管控,2024年上半年期间费用率为XX%[1] - 公司将持续加大研发投入,2024年上半年研发投入占营收比重为XX%[1] - 公司持续加大研发投入，新产品和新技术研发取得进展[200] - 公司积极拓展海外市场，海外销售占比达XX%[200] - 公司完成XXX并购，进一步增强了市场竞争力[200] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加大创新力度，提升盈利能力[200] 公司治理 - 公司拟每10股派发现金红利1.5元[11] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[173] - 公司拟以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户股份为基础，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[175] - 公司2023年员工持股计划资金总额不超过2,484.03万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，资金来源为员工合法薪酬的一部分，即公司提取的专项激励基金，以及法律法规允许的其他方式[185] - 公司2023年员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，股票数量不超过2,098,000股，约占公司股本总额246,008,800股的0.85%[186] - 公司董事、监事和高管持股比例合计达XX%，保持高度一致性[199] - 公司控股股东和实际控制人作出股份锁定和减持承诺[198] - 公司董监高作出股份锁定和减持承诺[198] 行业发展 - 轨道交通作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，在经济社会发展中的地位和作用至关重要[39] - 国家重点支持交通、水利、能源、信息等基础设施和民生工程建设，鼓励社会资本参与建设运营[39] - 城市圈、都市圈轨道交通建设推动互联互通立体交通网的建设[39][40] - 数字化、智能化推动智慧轨道交通行业新变革[41] - 低碳、绿色、可持续推动智慧城市新生态建设[42][43] - 高质量发展浪潮，催生轨道交通新动能[44] 公司竞争优势 - 公司在轨道交通信号控制和雷电防护领域拥有深厚的技术积累，已成为最具影响力的企业[47] - 公司开发的TAZ II计轴系统广泛应用于国内轨道交通建设，市场份额居行业领先地位[49] - 公司多项核心产品已获得欧盟NOBO认证、匈牙利DEBO认证等国际认证，成为国内首家境外应用的企业[50] - 公司提供的铁路站场综合防雷系统已成为行业标杆，累计完成5000多个防雷工程[47] - 公司作为主要起草单位参与起草了铁道行业标准TB/T 3233-2010《铁路综合接地系统测量方法》[48] - 公司的道岔融雪系统和信号监测防雷分线柜等产品已广泛应用于国内外轨道交通建设[54] - 公司拥有信息系统建设和服务能力评估体系能力要求CS4级等相关证书[56] - 公司采取"1+3+N"的业务模式，立足轨道交通行业，创新和推广三大核心产品[52,53] - 公司提供工程建设和系统集成服务，为客户提供软硬件设备及系统集成解决方案[56] - 公司具有防雷装置检测资质、CMA资质证书，并通过CNAS认证[54] - 公司拥有134项专利技术，其中发明专利53项，并获得多项行业奖项和认证[63,64] - 公司拥有以信号计轴系统、综合防雷系统为主的丰富产品线，为客户提供全面解决方案[65] - 公司较早进入轨道交通行业，积累了丰富的项目经验，在行业内具有较强的市场地位[66,67] - 公司建立了完整的质量管理体系，主要产品通过多项国内外认证[68,69] - 公司建立了全方位的营销及服务网络，提供及时优质的本地化技术服务[70,71] 募集资金使用 - 公司于2023年4月和8月分别将部分募集资金投资项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金[104,105] - 公司于2023年12月决议使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元自有资金进行现金管理[105] - 截至报告期末,公司有1.97

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月9日14:30[1] - 网络投票时间为2024年9月9日9:15 - 15:00[1][16][17] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月3日[3] - 登记时间为2024年9月3日9:00 - 18:00[6] - 登记地点为深圳国际创新中心C栋15层会议室[7] 会议审议 - 审议《公司2024年半年度利润分配方案》等提案[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"362972"，简称为"安达投票"[13] - 等额、差额选举票数计算方式[13][14] 其他 - 会议联系人及联系方式[7] - 委托代表相关事项[20] - 需填参会登记表并承诺内容真实准确[22]